Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. На колени.

... нескольких компаний, главным образом ООО "Информ-Х" и "VR Holdings Limited". О том, кто стоит за первой из них, не известно практически ничего, однако в свое время в местной прессе областные чиновники, обеспокоенные активной скупкой долгов, высказывали предположения о том, что за "Информ-Х" стоят представители топливно-энергетических компаний. "VR Holdings Limited" же достаточно давно известна в качестве подразделения международного финансового консорциума "Value Recovery Group", базирующегося в ...
Дата: 15.10.2003 Копия в Google

42. Петр Нидзельский сгенерировал фантомные убытки.

... в швейцарском банке HSBC, говорилось в совместном расследовании «Ведомостей», Международного консорциума журналистов-расследователей и Le Monde. В 2006-2007 годах на счетах компаний Нидзельских было 11 млн долларов. На следующий год после аннексии Крыма компания Нидзельского стала совладельцем «КрымТЭЦ», сообщал телеканал «Дождь». Как рассказала пресс-секретарь «КрымТЭЦ» Татьяна Югош, 63% акций компании принадлежали ООО «Южная энергетическая компания», а остальные 37% были у Минимущества Крыма ...
Дата: 24.11.2023 Копия в Google

43. Геннадий Тимченко конвертировал займ в дело о мошенничестве.

«Стройтрансгаз» тоже являлся частью консорциума по строительству «СКА-Арены», Тимченко комментировал ход работ: «Мы стараемся, готовимся, строим стадион в Петербурге.
С 2019 по 2022 г. выручка ООО «Горка» выросла с 4.5 млрд руб. до 17 млрд руб., а прибыль уменьшилась с 9 млн руб. до 291 тыс. руб. Это выглядит очень подозрительно. ООО «Строй-Альянс» могло служить для вывода денег.
Дата: 20.07.2023 Копия в Google

44. Ксения Собчак против зятя миллиардера Тимченко.

Подозрительный арест О том, что Собчак договорилась о покупке 40% в двух ООО — «Курильском универсальном комплексе» (КУК) и «Монерон», говорится в обращении ее матери и сенатора от Тывы Людмилы Нарусовой к председателю Верховного суда Вячеславу ...
По подсчетам Forbes, основанным на данных Росрыболовства, первое место по объему квот на краба практически делят Северо-Западный рыбопромышленный консорциум и группа «Русский краб» Глеба Франка, зятя миллиардера Геннадия Тимченко, с примерно 14 500 ...
Дата: 27.04.2020 Копия в Google

45. Загадка "Согаза":

В публикации консорциума журналистов OCCRP утверждается, что Шеломов «последние десять лет работает «ведущим специалистом» в петербургском филиале госкомпании «Совкомфлот», занимающейся транспортировкой нефти и нефтепродуктов».
Новым акционером страховой компании стало ООО «СГ-Инвест» с долей 16,54%.
Дата: 04.09.2019 Копия в Google

46. Чей Крым.

... охраной и видеонаблюдением», — говорится в рекламной брошюре ЖК. Предыдущим хозяином этой элитной квартиры на берегу Москвы-реки был предприниматель Александр Карманов, владелец «Трубной грузовой компании» и «Евразийского трубопроводного консорциума ...
... согласно которым ООО «Парус» и ООО «Эскада» сдают принадлежащие им помещения на улице Кирова в Симферополе под пивной ресторан «Портер Хаус». Первая фирма принадлежит дочери Аксенова, вторая — его теще. Жена главы Крыма Елена Аксенова через ООО «Галс ...
Дата: 22.05.2019 Копия в Google

47. Бюджетные друзья Сергея Кузнецова.

«ООО РТДА является оператором конкурсов, решение о победителе принимает конкурсное жюри, в которое оператор не входит», — сообщили в пресс-службе компании. Правда, победители этих конкурсов уж слишком часто связаны с главным архитектором Москвы. Еще одна компания, которая часто фигурировала в прессе в последние годы — архитектурное бюро Citymakers. В составе иностранных консорциумов оно выиграло два крупных конкурса, на разработку концепции парка «Зарядье» и благоустройство набережной ...
Дата: 16.05.2019 Копия в Google

48. На чем летает "Роснефть".

Сделка по продаже части акций «Роснефти» швейцарско-катарскому консорциуму проходила так сложно и запутанно, что журналисты разбирались в ней несколько недель.
Таможенная декларация ООО "Авиаброкер" на Falcon 7X компании "Роснефть" В таможенной декларации значится — самолет Falcon 7X произведен в 2008 году.
Дата: 27.01.2017 Копия в Google

49. Черная метка для Мечела.

А вчера Генпрокуратура опубликовала пресс-релиз о продолжающемся расследовании уголовного дела по фактам уклонения калмыцкого ООО “Аршан” от уплаты налогов, а также о том, что компания доплатила в бюджет 600 млн руб. Но все это было известно еще два ...
... группы United Financial Group (UFG), действующая в интересах консорциума инвесторов, заключили соглашение о продаже Мечелом своего пакета в ОАО “Магнитогорский металлургический комбинат” (ММК) консорциуму инвесторов за $780 млн. Об этом говорится в ...
Дата: 22.12.2004 Копия в Google

50. Офшор, еще офшор!

Спустя буквально несколько месяцев эта фирма стала одним из соучредителей Каспийского трубопроводного консорциума (два других – Россия и Казахстан).
Они «арендовали» имущество ОАО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», ОАО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка», ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», ОАО «Уфанефтехим», ОАО «Ново-Уфимский НПЗ», ОАО «Уфимский НПЗ», ОАО «Нижегороднефтеоргсинтез», ОАО «Московский НПЗ».
Дата: 21.05.2003 Копия в Google

51. Доверенная "крыша" Вячеслава Кантора.

Это расследование Центр «Досье» подготовил совместно с Матеем Роска, журналистом Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), основателем reporter.london.agency Улика в "Вечернем Мурманске" «Безопасность и развитие страны — это ...
Эта же информация есть у источника: 139,542 млн рублей в феврале было перечислено за долю в ООО «Никулинское» и 370,160 млн в марте за долю в ООО «Старосмоленское», следует из проводок.
Дата: 28.02.2024 Копия в Google

52. Ринат Ханбиков набивал карманы селитрой.

Деньги были кредитными — строительство профинансировал Внешэкономбанк, перезанявший их в экспортно-импортном банке Японии и консорциуме международных банков.
Также по делу проходит ранее возглавлявшая московское представительство «Аммония» Куцакова, она же директор компании ООО «ТТТ», вокруг которой и составлена фабула уголовного дела.
Дата: 22.12.2023 Копия в Google

53. Собянин — спонсор Зюганова.

Андрей Зюганов — папа Леонида и сын Геннадия Зюганова — владеет ООО «АМД Проект». Компания работает в сфере архитектурно-строительного проектирования: в числе прочего, проектирует жилые дома, здания общественного назначения и объекты социальной и инженерной инфраструктуры. В 2021 году «АМД Проект» в составе консорциума из трех компаний получил от мэрии Москвы контракт на 28,4 млрд рублей на застройку «Микрорайона 15» в Ломоносовском районе.
Дата: 08.06.2023 Копия в Google

54. Андрей Болотов скрылся за офшорами.

... Мы узнали об этом из документов крупнейших офшорных регистраторов, которые стали доступны благодаря глобальному проекту «Пандора» Международного консорциума журналистов расследователей (ICIJ) и Центра по изучению коррупции и оргпреступности (OCCRP ...
По словам источников «Ко», ООО «РПА-Гостиничный Менеджмент» пару лет назад хотело купить апартаменты в «Городе Столиц» в Москва-Сити, сделать отель и сдавать апартаменты в аренду, однако проект не получился.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

55. Артемий Кызласов задержан за вымогательство взятки в 3 млн руб.

Подрядчиком по результатам отбора осенью 2019 года стало ООО «Проектное дело» Евгении Пановой, супруги Дмитрия Панова, который и передал 17 февраля денежные средства гендиректору УК «Титановая долина».
Остальные 99% первоначального капитала в предприятие вложила зарегистрированная на Багамских островах компания AUGER INT`L LTD. По данным информационной базы Международного консорциума журналистов-расследователей (The International Consortium of ...
Дата: 18.02.2020 Копия в Google

56. Александр Удодов кормит семью Мишустина.

Он входит в правление Евразийского трубопроводного консорциума (принадлежит на 95% предпринимателю Александру Карманову), который входит в рейтинг Forbes 200 крупнейших частных компаний России 2019 года и является крупным поставщиком труб большого ...
— Врезка К.ру В 2011 году «Коммерсантъ» упоминал Удодова как «безработного, но много решающего в налоговой сфере», описывая историю уголовного дела о попытке ООО «ЭС-Контрактстрой» незаконно получить из бюджета более 1,87 млрд рублей под видом ...
Дата: 17.01.2020 Копия в Google

57. "Княгиня Ольга" пришвартовалась к Сечину.

Это ООО в октябре 2012 года учредил кипрский офшор Nuford Ventures Limited. По данным торгового реестра Кипра, сам Nuford Ventures Limited был создан за несколько месяцев до регистрации «Танаиса». До декабря 2013 года 100% акций кипрской компании принадлежали панамской Brintamos Group S.A, затем 50%?— до декабря 2015 года. Компания Brintamos Group S.A. связана с миллиардером Геннадием Тимченко: согласно базе данных Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), в апреле-октябре ...
Дата: 17.03.2017 Копия в Google

58. "За место в Госдуме я заплатил КПРФ $2 млн".

... Татьяна Дьяченко Бизнес-интересы Леонида Дьяченко ранее были сосредоточены на добыче нефти в Республике Коми: он входил в руководство ООО «Динью», ОАО «Коминефтегеофизика», НК ЗАО «Дулисьма» и АО «Петросах», а в 2001 году у бывшего зятя президента ...
Как известно, CTL довольно часто фигурирует в громких скандалах с отмыванием криминальных денег, в том числе упоминается в деле Сергея Магнитского, когда из российского бюджета было украдено $230 млн. Согласно данным Международного консорциума ...
Дата: 03.11.2016 Копия в Google

59. "Развод" по мотивам "Ревизора".

Организовав ООО "Голденберг", состоящее фактически из трехх человек — он сам, папа и родной брат Вадим (последние двое частенько выступают в роли зицпредседателей в его компаниях) — Игорь Гитлин сразу получил большой контракт от РЖД на 5,8 млрд рублей на реконструкцию второй очереди моста через реку Амур. Можно сказать новичкам везет, но лишь потому, что договор выполнялся в консорциуме с известной еще по советским временам корпорацией "Дальмостострой".
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

60. Экспертный фейк.

... решение арбитражного суда о выселении субарендаторов, рядом с табличкой СПАРа еще долго можно было видеть вывески магазина мужской одежды, джинсового бутика, авиакасс, а также ООО «Бистро на Никольской». Кстати, учредителем ООО является сам СПАР ...
... уже сегодня не уверен, что, например, «Русалом» руководит Олег Дерипаска, а не международный консорциум» и под занавес — в скором времени «вся экономика России будет принадлежать консорциуму западных финансистов, а вовсе не российскому правительству ...
Дата: 10.12.2012 Копия в Google