Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Узкая группа благоустроительных лиц.

... ещё один нынешний успешный подрядчик благоустройства — ООО «ЮГ 2008», получивший за прошлый года от «УКРиС» 700 млн рублей. Полный тезка его экс-совладельца Денис Дедов был учредителем и единственным владельцем ООО «СК Юнион», у которого, по данным налоговиков, тоже был общий IP-адрес с «Альянсом» и его субподрядчиками. То, что эти компании «действовали в интересах друг друга», в 2016 году установило и московское УФАС. Ещё несколько связей между «ЮГ 2008» и «СК Юнион» в 2019 году выявил штаб ...
Дата: 11.06.2020 Копия в Google

42. Патронаж от Бориса Карнаухова.

Так почему же и в этом случае усматривается намеренная задержка в возбуждении дела со стороны руководства ГСУ СК РФ по СКФО? Борис Карнаухов покрывает преступников? Очевидно ответ на вопрос, почему «пробуксовывает» возбуждение уголовных дел в отношении руководства ООО «Раян», ЗАО «ССДК» и других коммерческих структур в СКФО и ЮФО знают сами руководители Главного управления МВД России по СКФО.
Дата: 14.03.2011 Копия в Google

43. В Андрее Пашковском не признали реструктуризатора.

В частности, "не соответствуют действительности заявления руководства ОРСИ о якобы осуществленной передаче в собственность области ЗАО "Стройинвест" и ОАО "Коммунальные инвестиции и технологии" (КИТ)", а процедура передачи ООО "СК "Спецстрой-2"" ("дочка" "Росвеба", на ее балансе находились соцобъекты; долг перед подмосковными властями — 11,166 млрд руб.) в декабре 2009 года выявила факты вывода ликвидного имущества и денежных средств общества.
Дата: 20.08.2010 Копия в Google

44. Милиция пришла за подмосковным миллиардом.

Как рассказывал "Ъ", 12 февраля уже этого года СК при МВД было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой). По версии следствия, в 2007-2008 годах из ООО "РИГрупп" и ОАО "Росвэб" (их активами управляла ОРСИ), которые принадлежали супруге бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова Жанне Буллок, были незаконно выведены средства и имущество, принадлежащие Подмосковью.
Дата: 06.08.2010 Копия в Google

45. Особенности рейдерской охоты.

... Петербурга, стоимостью в несколько десятков миллионов долларов, который Бадри Шенгелия в 2004 году "отжал" у законных владельцев) следователь бригады СК Олег Пипченко заявил потерпевшему дословно следующее: "у меня есть начальство, оно все и решает ...
В начале 2006 года, когда от рейдерского захвата ООО "Пушкинская" (ресторан "Петербургский уголок") пострадала комсомольская подруга губернатора Петербурга Валентины Матвиенко Наталья Шпакова, власти поняли что надо что-то делать, и даже создали ...
Дата: 11.06.2008 Копия в Google

46. О комитете имущественных отношений Астрахани,

15.12.2005 г. Администрация г.Астрахани реализовала помещение, арендуемое ООО «Интер-сервис» через аукцион ООО «Венеция» за 1025000 руб. согласно договора купли-продажи №63/02. На аукционе участвовали всего две организации ООО «Венеция» и ООО СК «Лиана», подставная фирма, участвовавшая в аукционе формально с подачи ООО «Венеция». Аукцион был проведен формально. Документы оформлялись ООО «Астраханское БТИ».
Дата: 09.10.2007 Копия в Google

47. Рушанию Бильгильдееву взяли за земельные участки.

По данным СУ, претензии к Рушании Бильгильдеевой относятся к периоду, когда она была директором и единственным учредителем ООО «Агентство недвижимости “Пассаж”».
По информации наших собеседников, близких к правоохранительным структурам, решение о возбуждении уголовного дела принимал лично руководитель СУ СК по РТ Павел Николаев.
Дата: 14.09.2018 Копия в Google

48. Певец хотел "и земли, и деньги".

Однако, по данным «Спарка», супруга Обухова выступает директором в ООО «УК Уктус», специализирующейся на управлении недвижимостью. У компании два соучредителя — сам Иван Обухов (75%) и Константин Горских (25%). Сегодня же, 11 ноября, в рамках уголовного дела с самого утра начались обыски по нескольким адресам в Екатеринбурге. Так, сотрудники свердловского управления СК РФ при поддержке отдела по борьбе с оргпреступностью (ОБОП) ГУ МВД РФ по Свердловской области появились в адвокатской конторе ...
Дата: 12.11.2015 Копия в Google

49. Ярприхватстрой.

Оказывается, критически важная для жизни города компания перешла к некоему Эдуарду Авдаляну – депутату муниципалитета города Ярославля шестого созыва от фракции «Единая Россия» и по совместительству владельцу ООО СК «Ярдорстрой».
Дата: 28.04.2015 Копия в Google

50. Доля в деле.

Выяснилось, что прокурор неоднократно незаконно вмешивался в ход расследования уголовного дела № 62218, возбужденного Главным следственным управлением СК РФ по Московской области по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту неправомерной передачи в мае 2011 года ...
... по договору так и не было произведена, а в ходе арбитражного процесса уполномоченный от ИКЕА Йоаким Виртанен предоставил заведомо ложные сведения о том, что он не подписывал вышеуказанное соглашение с владельцем ООО «САЭ» Константином Пономаревым ...
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

51. Отцы наши крестные. Из МВД.

Тогда, на старте своей карьеры, будучи заместителем начальника СЧ СК при МВД РФ, полковник Алексеев совместно с сотрудниками ГУБЭП СКМ МВД РФ и ГУ МВД РФ по ЦФО провели масштабную операцию по … Нет-нет, не подумайте только, что по поимке особо опасных преступников. Впрочем, поймал он то, что хотел. В правоохранительные органы поступила информация о том, что на складах ООО «Эсмерал» находится большая партия обуви, якобы имеющая признаки контрабанды.
Дата: 29.04.2010 Копия в Google

52. Рейдерский стиль зампредседателя Тульской думы Григория Нуждихина.

Последний также подавал в госорганы фальсифицированные документы на регистрацию как гендиректор ООО "Альт" и ООО "Радиохолдинг Первый".
... всякий раз отличаются: руководитель ОРОВД СУ СК при прокуратуре по Тульской области старший советник юстиции О.В. Гладких, заместитель руководителя СУ СК старший советник юстиции Г.В. Поляков, заместитель СУ СК старший советник юстиции Р.С. Шведов и ...
Дата: 25.11.2009 Копия в Google

53. Бюджетный трафик Юрия Бирченко.

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство СК о заочном аресте Бирченко. По данным «Росбалта», претензии следствия касаются событий 2012—2013 годов, когда подконтрольная Бирченко и его деловому партнеру Евгению Ахмадишину фирма «ИТС» объявила о создании интеллектуальной системы по мониторингу парковочных мест (ИСМПП), адаптированной для применения в Москве и состоящей из парковочных датчиков, радиостанции, табло и интернет-сервера. Именно разработками ООО «ИТС» было решено оборудовать ...
Дата: 15.03.2018 Копия в Google

54. Крупнейшие российские банки — 2014.

... Сергей Г2 СМП Банк, ОАО Б3 Собинбанк, ОАО А2 Совкомбанк, ИКБ, ООО Г3 СОГАЗ, ОАО А2 Согласие, СК, ООО Б2 Соколов Алексей Б3 Соколов Аркадий Б3 Солцаев Нурди В3 Сосьете Женераль Страхование, ЗАО А2 Сосьете Женераль Страхование Жизни, ООО А2 Спиритбанк, ОАО В3 ССГ, ОАО А2 Ставропольпромстройбанк, ОАО В1 Степанова Людмила В2 Стрельникова Галина Б1 Строитель Астрахани, ПСК, ОАО В3 Суздальцев Андрей Б1 Т.А.Р.Г.Е.Т. Капитал, ИК, ООО Г1 Тарико Рустам В2 Татагролизинг, ОАО В3 Татнефть, ОАО Б3 Татфондбанк ...
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

55. Обыски засвистели у министра над головой.

В феврале этого года на мошенничестве попалась руководитель ООО "Центр правовой поддержки "Эксперт"" Екатерина Сметанова, пытавшаяся продать по заниженной стоимости и без конкурса здание бывшего военторга в Самаре.
— Врезка К.ру] В СК РФ подчеркнули, что дело возбуждено по факту мошенничества и в нем пока нет ни обвиняемых, ни подозреваемых.
Дата: 26.10.2012 Копия в Google

56. Как воруют в "Водоканале Санкт-Петербурга".

Официально застройщик должен был заплатить 172 млн. По версии СК, за дело взялся директор ООО "Балинвестстрой" (входит в "РСТИ") Роман Филатов.
Дата: 16.01.2024 Копия в Google

57. Марсель Юсупов и Дамир Камилов разводили под индейку.

"Дойные кредиторы" птицеразводчиков Как сообщается в письме на имя руководителя СК РФ Александра Бастрыкина, 26 декабря 2014 года между БПК им. Гафури (заемщик) и ООО «Фармэллинрус» (займодавец) был под личное поручительство Камилова и Юсупова заключен договор займа на 675 млн руб. Эти средства были перечислены заемщику, однако впоследствии, по сути, похищены.
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

58. Благоустройство по-семейному.

Араик Амирханян и асфальтовые заводы в Подольске Компаниям «Стройинвест-3» и ООО «СК «Дорлидер» Араика Амирханяна принадлежат асфальтобетонные заводы в промзоне «Северная» в Подольске.
Дата: 25.09.2019 Копия в Google

59. Валерия Марковкина "откопали" в Германии.

В СК отметили, что в данный момент решается вопрос о его экстрадиции.
Работы прекратились в то самое время, когда по договору участия в долевом строительстве ООО «Экспресс» должно было сдать его в эксплуатацию.
Дата: 15.08.2018 Копия в Google

60. Олег Стрекалов и Николай Павлинов набрали земли на 11 млрд руб.

Дело о хищении земель Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело в отношении предпринимателя из подмосковного Чехова Олега Стрекалова по ст. 210 УК России (организация преступного сообщества), а также по ст. 159 УК РФ ...
... фонда, прекратило деятельность в 2015 году), ООО «Энергопромсервис» (передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям, прекратило деятельность в 2016 году) и ООО «Ходаево» (выращивание зерновых (кроме риса ...
Дата: 03.10.2017 Копия в Google