Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Почем воздух для "Домодедово"?

... ООО «МежСнабСбыт» за период с июня 2006-го по апрель 2008-го на счета фирм-однодневок «за поставленное оборудование» было перечислено более миллиарда рублей. Только по одной сделке осенью 2007-го в Казахстан через цепочку посредников (ООО «Олимп», ООО «Медиа Стиль», ООО «Селан») было перечислено более 17 млрд. рублей. Причем средства эти перечислялись в адрес первого посредника «за услуги», а крайним звеном в цепи были получены «за стройматериалы», после чего благополучно перекочевали за рубеж ...
Дата: 16.06.2011 Копия в Google

42. МВД РФ вышло на след казахского банкира.

Между тем, по непроверенных данным, в ходе обыска в банке были также изъяты печати нескольких российских фирм, через которых ООО «БТА Банк» осуществлял операции по отмыванию похищенных средств и направлял их за рубеж, что по сложившейся практике само по себе является основанием для приостановления лицензии банка.
Дата: 13.10.2009 Копия в Google

43. Особенности национального выделения частот.

Так, директором ООО "Престиж" являлась Анна Баженова - согласно БД частотных присвоений "Спектр" ГРЧЦ, контактное лицо фирмы "ТВ Сервис" и еще восьми компаний с ни о чем не говорящими названиями.
Достаточно проверить их собственность – недвижимость, счета в банках, поездки за рубеж.
Дата: 17.07.2008 Копия в Google

44. Список Швидлера.

... требовании возмещения НДС. «Сибнефть» якобы сама или через контролируемые структуры заключала фиктивные договоры на поставку нефти за рубеж, а потом требовала у государства вернуть НДС. На самом деле, как посчитали налоговики, топливо не покидало ...
Поэтому эти ООО из Калмыкии и Чукотки в дальнейшем присоединялись к «Сибнефти» и ее дочкам, и прибыль ООО по нефтяным сделкам без уплаты налогов доставалась «Сибнефти».
Дата: 14.10.2003 Копия в Google

45. Дмитрий Пашов словил 4,5 года по делу "крабового короля" Кана.

После этого в марте 2021 года по бизнес-империи дальневосточного "крабового короля" Олега Кана был нанесен новый удар — Арбитражный суд Москвы возбудил производство по иску сингапурской компании Osprey networks PTE. LTD к ООО "Монерон ...
Столь стремительный рост связывают с переходом к нему активов сбежавшего за рубеж Олега Кана.
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

46. Владимира Фалилеева приняли за "крышу" торгцентра.

А 8 февраля в ТК уже пришли сотрудники ФСБ, которые там поймали обнальщика, выводившего за рубеж до 20 миллионов в день.
... он является совладельцем ООО «Евразия Сибирь», ООО «Евразия Сибирь плюс» (по 25%) и ООО «СТ проект» (70%) — все три специализируются на аренде и управлении недвижимостью. Сергей Белоус Господин Белоус также возглавляет ООО «Мандарин», принадлежащее ...
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

47. Муровых–Негодовых оставят без порта "Бронка".

... направлены Михальченко в подконтрольные ему, его партнеру и доверенному лицу — Негодову российские компании, которые использовали их в деятельности их фирм, участвовавших в выводе денег за рубеж и их обналичивания». Тут, как в анекдоте, теперь понятно, сколько украдено. Или по-другому — освоено. Но все равно это затравка. «Поступающие средства шли на финансирование компаний, входящих в холдинг Михальченко и Негодова. В том числе на капитализацию ООО «Феникс» (уставный капитал — 13,3 млрд рублей ...
Дата: 30.04.2021 Копия в Google

48. Дело Анатолия Тихонова стало семейным.

— Врезка К.ру По документам 53-летняя женщина числится исполнительным директором ООО «Фонтекс», но на деле она, как говорят близкие к следствию источники “Ъ”, является гражданской женой господина Тихонова.
Всего же она, по данным следствия, с 2015 года выезжала за рубеж 99 раз. Legal.Report, 09.11.2020, "При обысках по делу замминистра энергетики Тихонова нашли работы Фаберже и подлинники Пикассо": Как оказалось, замминистра энергетики является очень ...
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

49. Александр Кондратенков делает выводы на Кайманы.

По информации из кредитных организаций, ряд финансовых операций с участием ООО «СК Респект» не имеют явного экономического смысла и направлены на транзит денежных средств, для последующего обналичивания. В ходе проверки подтвердилась финансовая связь фигуранта запроса с иностранными организациями. Так, в период с октября 2008 года по июль 2016-го ООО «СК Респект» перечислило за рубеж более 2,6 млрд рублей.
Дата: 14.05.2018 Копия в Google

50. "Троянский конь" Бабека Гасанова.

Здесь многое можно объяснить тем, что с Бабеком Гасановым аффилированы как генподрядчики строительства ЖК — это ООО "Небоскрёб ГБ" и ООО "ЖБИ-КомплектСтрой" — и около 80% их субподрядчиков. Манипулируя подконтрольными юрлицами, умелый делец в состоянии "вывести" и не такую сумму. В общей сложности, через 18 подконтрольных компаний Бабек Гасанов вывел порядка 9 млрд рублей. Деньги частично были выведены за рубеж, частично обналичены.
Дата: 23.12.2016 Копия в Google

51. Как "попилить" "Алмазный мир" на троих.

И что случится, если ООО «ТБСС» в самом деле завладеет “Алмазным миром”? Не постигнет ли участь камней “Севералмаза” всю экспортную продукцию, продаваемую за рубеж легально и «вчерную» через “Алмазный мир”?..
Дата: 07.06.2016 Копия в Google

52. Банкротство свинским образом.

Не так давно просроченные долги мясокомбината Сбербанку (с учетом набежавших процентов, свыше 2,2 млрд руб.) выкупила компания ООО «Рубеж безопасности».
Дата: 06.07.2015 Копия в Google

53. Выводят из себя.

Компания постоянно сетует на то, что эти операции убыточны: мол, и газ приходится продавать дешевле, чем за рубеж, и газопроводы к далеким деревенькам не окупаются. Но вполне возможно, что убытки от внутренних операций могли бы быть в разы меньше — если было бы больше порядка не только в дочерних, но и «внучатых» структурах газового монополиста. Опять за старое? Большинством операций внутри страны занимается «дочка» газового монополиста — ООО «Газпром межрегионгаз».
Дата: 28.04.2015 Копия в Google

54. Как Андрей Шандалов пилит российскую энергетику.

Финансы и романсы Однако самая большая часть опубликованной переписки Шандаловых посвящена вопросам обналичивания и переводу за рубеж займов, взятых у принадлежавших Холдингу «Энергострим» сбытовых компаний. Вот, например, его переписка с финансовым директором ООО «ГК Оптима» Кириллом Зацепиным, который организует в группе "Оптима" создание компаний-однодневок.
Дата: 06.12.2013 Копия в Google

55. От допроса по делу "Росагролизинга" Елена Скрынник прикрылась "больничным" от Путина.

Из ее письма на имя одного из руководителей следственной группы следует, что за рубеж она выехала с личного разрешения президента страны Владимира Путина в связи с плохим самочувствием.
Главным подозреваемым по делу проходит экс-директор департамента по административной работе Министерства сельского хозяйства РФ Олег Донских, в свое время руководивший липецким ООО «Агрофирма имени Ленина», а затем в 2007-2009 годах — обособленным ...
Дата: 20.11.2012 Копия в Google

56. Дело о потерянных 70 миллионах для соотечественников.

Под стражу не были взяты бывший начальник управления по делам соотечественников Федеральной миграционной службы (ФМС) РФ Андрей Майоров, экс-начальник отдела того же управления Андрей Демидов и гендиректор ООО "Результат" Сергей Белобородов ...
Кроме этого, как считает следствие, с нарушением условий контрактов Сергей Белобородов, вместо того чтобы направлять пропагандистские брошюры за рубеж, занялся их распространением на столичных железнодорожных вокзалах.
Дата: 10.10.2011 Копия в Google

57. Примирение сторон в особо крупном размере.

Одним из подрядчиков МХТ являлось МСУ-116, которое для «модернизации оборудования связи театра» привлекало субподрядчика ООО «ССТ».
В результате в декабре и был составлен «липовый» договор с МСУ. Работник храма Мельпомены заверил следователей, что эти средства никто не собирался обналичивать или выводить за рубеж, а все они пошли бы на нужды театра.
Дата: 07.12.2010 Копия в Google

58. Банк нашел Артура Кириленко на Кипре.

Финансисты уверены, что заключая их, бизнесмен преследовал целью вывести максимум своих активов за рубеж.
Стоит напомнить, что сейчас в Арбитражном суде Петербурга находится иск о банкротстве “Строймонтажа”, поданный рекламной компанией “Имаго Групп” в начале 2009 года и поддержанный подрядчиком ООО “Контакт”.
Дата: 03.03.2010 Копия в Google

59. Странные игры.

... предотвращению сомнительных операций кредитных организаций», Солянов заключил: «В действиях неустановленных лиц из числа сотрудников МКБ «ДИСКОНТ» (ООО) отсутствует состав преступлений, предусмотренных ст. 173, п. «а» ч. 3 ст. 174 УК РФ» (Статья 173 ...
Тише едешь дальше будешь На фоне тихого закрытия дела в России в Австрии генпрокуратура продолжает расследовать обстоятельства вывода российских денег за рубеж.
Дата: 23.08.2007 Копия в Google

60. Прокуратура нашла брак в тестах.

"Директор центра заключил трехсторонние договоры на проведение централизованного тестирования с привлечением ООО 'Рустест', учредителями которого были его жена и дочь",– сообщила пресс-служба Московской прокуратуры.
Следователи же выяснили, что там числятся его супруга и дочь, которые, как следует из изъятых документов, выезжали за рубеж на бюджетные деньги ФЦТ.
Дата: 22.02.2007 Копия в Google