Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Дорогу стройке расчистили ножами.

Когда уже Сухин много лет управлял Старой Купавной, выяснилось, что он является гражданином Украины.
Такая ситуация, для примера, сложилась с уголовным делом (по статье мошенничество), возбужденным по факту вывода структурами Ренича активов ОАО «Автокомбинат №36» и его родственной структуры ООО «Траксервис 36».
Дата: 02.12.2014 Копия в Google

42. Судья на "Заречной" палится.

К первой обратился некий гражданин Быханов, ко второму — Артемьев. Требования у них были идентичные: понудить ООО УК "Заречная" заключить договор купли-продажи автомобиля и взыскать уплаченные по предварительному договору от 20 октября 2012 года 45 000 руб. Кроме того, к заявлениям прилагались ходатайства о принятии обеспечительных мер: запретить регистрирующим органам вносить изменения в ЕГРЮЛ, совету директоров "Заречной" и любым третьим лицам голосовать, принимать решения и совершать другие ...
Дата: 05.03.2014 Копия в Google

43. Основателя lj.rossia.org придержали за бороду.

[moscowtele.ru, ООО "БОРОДА": Адрес: 115184, г Москва, ул Большая Татарская, д 35, стр 4 [...] Описание компании "БОРОДА", Общество с ограниченной ответственностью Форма собственности (ОКФС): Собственность иностранных граждан и лиц без гражданства Организационно — правовая форма (ОКОПФ): Общество с ограниченной ответственностью Категория по Общероссийскому классификатору органов государственной власти и управления (ОКОГУ): Хозяйственные общества и товарищества с участием иностранных юридических ...
Дата: 12.04.2012 Копия в Google

44. Семен Кукес дал покачать.

Но об этом мы поговорим позже, а пока отметим, что с апреля 2009 года по настоящее время Вейман занимает должность финансового директора ООО «Самаранефтегазстрой». Учредителем этой компании он ранее являлся совместно с уроженкой Магадана Натальей Павловой и учредителем ещё трёх десятков фирм, серийным героем милицейских протоколов о задержании в нетрезвом состоянии гражданином Фёдоровым.
Дата: 24.10.2011 Копия в Google

45. Последняя миля Полонского.

В 2007—2008 годах «ООО «Аванта» и ЗАО «КОНКОРДИЯ-эссет менеджмент» «Д.У». «ЗПИФ «Фонд Миракс Недвижимость Первый» заключали с гражданами предварительные договоры купли-продажи квартир».
Дата: 18.10.2011 Копия в Google

46. Контролер с большой дороги.

... лично гражданин Коломийченко, в комиссию не состоявший и входить в совещательную комнату не имевший права. После чего УФАС вынес совершенно безумный вердикт: бальная система якобы превысила 45-процентный порог квалификации. Но хотя торги в таком случае должны быть аннулированы, было сказано, что данное обстоятельство не повлияло на интересы ООО «Авентин», а значит, результаты конкурса остаются в силе! Следующий этап предсказуем: если поверить злым языкам, в выигравшее конкурс ООО «Стройсервис ...
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

47. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

Компания ООО «Трансрейл» имела 1-3 % прибыли, которая и распределялась 50/50 с МПС РФ. Основная сумма 65 - 75% на счета МПС РФ как оплата за проводимые платежи.
... услугами "Трансрейла" для перевозки нефтепродуктов), весной 1999 года проталкивался ими на пост премьера Вернер Альберт - гражданин Германии, президент Европейского союза экспедиторов, президент компании «Трансрейл АГ» и еще множества «трансрейлов ...
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

48. Отчет Счетной Палаты.

Субсидии гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера, в сумме 71605,8 тыс. рублей по состоянию на 1 апреля 2004 года в доходной части окружного бюджета на 2004 год не отражались.
... Русская фольга", ООО "Катилена", ООО "Аленара ЛТД", ООО "Омолон Лтд", ООО "Север", ООО "КБФ", ООО "Фаворит", ООО "Синеус", ООО "Гранит", ООО "Эпсилон", ООО "Фарма Лтд", ООО "Орион Лтд". В течение 2003 года с налогового учета сняты: ООО "Рубикон", ООО ...
Дата: 18.01.2005 Копия в Google

49. Собиратель огородов Михаил Обласов.

В 2013 году, по версии следствия, он, возглавляя ООО «Паркхаус», и его партнер Александр Асадчий «по подложным документам получили право собственности на земельный участок», а потом перепродали его. — Врезка К.ру В свою очередь Михаил Обласов выступал с заявлением, в котором опровергал свою причастность к делу Владислава Крючкова. «На сегодня в ряде СМИ обсуждается вопрос о якобы моей заинтересованности в судьбе гражданина Владислава Крючкова, а также высказывается мнение о моей причастности к ...
Дата: 11.04.2022 Копия в Google

50. Алексей Лучин спустил 40 млн руб. на расселении аварийного жилья.

... издания документов, в 2012-2013 годах компанией-застройщиком ООО "Базис-строй", зарегистрированном в доме № 42 по проспекту Александра Невского в Петрозаводске, возведен 24-квартирный дом № 1 по улице Заречной в селе Заозерье Прионежского района. А в конце 2014-начале 2015 года между "Базис-строем" и администрациями Заозерского, Ладвинского, Ладва-Веткинского, Пайского и Шокшинского поселений, участвовавших в региональной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилья в 2014-2017 ...
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

51. Квадратные метры денег Бориса Дубровского.

Например, до 2015 года этот гражданин владел 76% доли в подмосковном ООО «Промпоставка», который затем полностью стал принадлежать сыну Бориса Дубровского — Александру. Гражданин Пичугин — банальный номинал, так что «Галерея дизайна» по-прежнему аффилирована с экс-губернатором.
Дата: 22.12.2020 Копия в Google

52. Дремлюга не дремлет.

Сын Иванкова А.Е. – Иванков А.А. – работал в ЗАО «Пасифик Марин», входящее в группу с ООО «Акваресурс-ДВ» и ООО «Тайфун» (материалы УД: 21.03.2013, 28.05.2013, 14.06.2013, 02.07.2013, 11.11.2013).
Дремлюга – гражданин Украины, мошеннически ставший гражданином РФ Дмитрий Дремлюга А в следующем Арбитраже выясняется, что Дремлюга при помощи генерала ФСБ Кондратова получил гражданство РФ мошенническим путем: вместо украинского паспорта-1998 сдал в ...
Дата: 13.12.2018 Копия в Google

53. Хозяин Курил.

А членами Ассоциации являются в том числе и предприятия, входящие в холдинг «Гидростроя»: ЗАО «Пиленга», ООО «Поронай» и ЗАО «Сахалинрыбаксоюз».
И еще десяток морских обитателей, о которых граждане России даже не слышали.
Дата: 21.12.2015 Копия в Google

54. "Оборотни" ГУЭБиПК пустили "Аэроэкспресс" под откат.

Во время оперативного эксперимента при получении этих денег был задержан безработный гражданин Рябушкин. Согласившись сотрудничать, он отнес эти деньги господам Скибе и Соколову, которые, в свою очередь, передали задаток Павлу Вареху. Последнего сотрудники ГУЭБиПК также задержали с поличным. При этом господин Варех успел завизировать у своего руководства договор аренды с ООО "Первая национальная компания".
Дата: 01.09.2014 Копия в Google

55. На топ-менеджера "ИКЕА" собрали уголовное дело.

... Ингвальдсон Вчера стало известно, что главное следственное управление ГУ МВД РФ по Москве заочно предъявило обвинение в "покушении на коммерческий подкуп, сопряженное с вымогательством" бывшему 35-летнему руководителю ООО "ИКЕА МОС (Торговля и недвижимость)" Карлу Ингвалдссону. По версии следствия, вместе с двумя подельниками — гражданами Турции — швед вымогал у российского предпринимателя 6,5 млн руб. за продление договора аренды двух помещений в торгово-развлекательном центре "Мега Теплый Стан ...
Дата: 20.12.2011 Копия в Google

56. Как сын и отец Федоровы "распилили" "Сплав".

Вся операция по выведению активов с ОАО «ХМЗ», как гласят материалы одного из трех уголовных дел против «Почетного гражданина Великого Новгорода», была проведена с грубейшим нарушением закона и подделкой документов. Кстати сказать, доказательства незаконности операций Федорова по выводу активов уже были рассмотрены арбитражными судами по искам двух оставшихся участников ООО «ХМЗ» Владыкина и Петровского и во всех случаях были вынесены решения, которые уже вступили в законную силу не в пользу ...
Дата: 23.11.2009 Копия в Google

57. Семья главы Клинского района Александра Постриганя.

В отношении лиц, виновных в продаже земель сельхозназначения ООО «РИГгрупп» (гражданина Постриганя Александра Николаевича) и регистрации права собственности на земельные участки (гражданки Постригань Елены Дмитриевны), уголовное дело не возбуждено.
Дата: 21.08.2009 Копия в Google

58. Украсть, подставить и подняться.

... подставной фирмы ООО «Интерстрой». Хотя причастность к фирме и к самим мошенническим схемам не доказана, в качестве доказательств у обвинения только показания Швадченко... Летом прошлого года в посольство Азербайджана в РФ неожиданно пришел запрос из Челябинска с просьбой... уточнить личность Этимада Исмайлова. Из этого запроса бизнесмен впервые и узнал о существовании ООО «Интерстрой». При этом в посольстве удивились, что подобный запрос пришел на сына уважаемого гражданина Азербайджана ...
Дата: 25.04.2008 Копия в Google

59. Рушанию Бильгильдееву взяли за земельные участки.

По данным СУ, претензии к Рушании Бильгильдеевой относятся к периоду, когда она была директором и единственным учредителем ООО «Агентство недвижимости “Пассаж”». Эта компания была зарегистрирована в Казани в августе 2013 года с уставным капиталом 10 тыс. руб. Согласно материалам дела, с июля 2013 года по май 2016 года Рушания Бильгильдеева предоставляла гражданам услуги, подыскивая для них в собственность земельные участки.
Дата: 14.09.2018 Копия в Google

60. СКР выводит Геннадия Гудкова на бизнес.

[...] По данным Гудкова, болгарский гражданин был ранее осужден в Чехии за мелкий грабеж в общественном транспорте. — Врезка К.ру] Следователи уже обнаружили в действиях Геннадия Гудкова "признаки преступления", предусмотренного ст. 289 УК РФ ("Незаконное участие в предпринимательской деятельности", максимальное наказание — до двух лет лишения свободы). По данным следствия, 13 сентября 2008 года он вместе с супругой учредил ООО "Коломенский строитель", при этом, оставаясь дольщиком, осуществляет ...
Дата: 02.08.2012 Копия в Google