Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Выводок активов: бывшие топ-менеджеры ФЛК заверяют, что добыли средства от продажи собственного имущества и в европейских банках.

... судостроительные верфи в Германии и Украине за 291,9 млн евро. Скандал может стать международным. В Германии хотели бы верить энергичным российским бизнесменам, которые могут обеспечить верфи новыми заказами. А тем временем в осаждаемой кредиторами российской госкомпании настаивают на возбуждении уголовного дела. Бывшие топ-менеджеры ФЛК, которые предпочли корабли самолетам, решительно отметают упреки, заверяя, что добыли средства от продажи собственного имущества и в европейских банках, не ...
Дата: 23.03.2009 Копия в Google

42. Сын Аксененко купил гражданство Эстонии.

... СПб»), «Петербургское агентство недвижимости» – банк «Балтийский», а МДМ – крупный банк Транскредитбанк, 36% которого также принадлежали Рустаму Аксененко. Распродажа активов Аксененко-младшим совпала с возбуждением уголовных дел против его отца и ...
На официальном сайте Finartis говорится, что это фонд прямых инвестиций, участвующий в капитале компаний страхового, финансового, судостроительного, телекоммуникационного и пищевого секторов.
Дата: 28.06.2006 Копия в Google

43. Братский бизнес.

По факту лживых сведений о происхождении средств, на которые «приватизировалась государственная собственность», было возбуждено уголовное дело. На сегодняшний день братья Чуркины осуществляют контроль над: 1. Helvick Investments Limited (зарегистрирована в Великобритании); владеет акциями 24,96% - Львовский автобусный завод, ОАО; владеет акциями, контроль - Днепродзержинский автомобильный завод, ОАО; соучредитель, контроль - Сил-Авто, ООО СП НВ; владеет акциями - Черноморская судостроительная ...
Дата: 30.11.2005 Копия в Google

44. Бывший топ-менеджер Финансовой лизинговой компании обвиняется в хищении 1,5 млрд руб.

Они обвиняются в том, что заключили договоры ссуды от имени ФЛК с фиктивными компаниями без обеспечения на общую сумму около 3 млрд руб., добавляют два источника в МВД. Уголовное дело возбуждено летом, потом была санкция на заочный арест Бурлакова и ...
Часть денег была использована для покупки судостроительных верфей в Германии, которые новые владельцы почти сразу довели до состояния банкротства.
Дата: 09.12.2009 Копия в Google

45. Личное досье

... края Орленко Юрий Григорьевич, начальник УОП УВД ПК Александр Бондаренко (после успешного "свержения" законно избранного мэра В.Черепкова получил генеральское звание и вышестоящую должность, но позже лишился всего этого и проходит по уголовному делу ...
... что в нарушение Указа Президента "О борьбе с коррупцией в системе госслужбы" Е.Наздратенко и его заместители А.Павлов и И.Лебединец являются учредителями коммерческого банка "Меркурий", а председатель комитета по печати В.Шкрабов - акционером ПАКТа ...
Дата: 06.01.2000 Копия в Google

46. Издателей обвели вокруг банка.

... Судостроительный банк был основан в 1994 году, с 2008-го стал называться СБ Банк. Его главными клиентами были промышленные и торговые компании, некоторые СМИ и турфирмы. ЦБ лишил банк лицензии за высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денег в низкокачественных активах. Арбитражный суд Москвы 23 апреля 2015 года признал СБ Банк банкротом. Его обязательства перед кредиторами составили почти 37 млрд рублей. Против бывшего топ-менеджмента банка завели целый ряд уголовных дел о ...
Дата: 01.11.2022 Копия в Google

47. Сергею Пугачеву не вернут награбленное.

«Этот приговор не предусматривает какое-либо обжалование», — цитирует «РИА Новости» постановление палаты по гражданским и уголовным делам. Пугачев инициировал судебное разбирательство против России в 2015 году. Он подал иск в арбитраж Гааги, в котором потребовал взыскать с России деньги в качестве компенсации ущерба, причиненного в результате незаконно изъятых у него активов, в числе которых он назвал судостроительный холдинг, Енисейскую промышленную компанию и другие.
Дата: 11.01.2022 Копия в Google

48. Кремлевский протекторат Аслана Гагиева.

Тот факт, что Гагиев был «Морозовым», зафиксирован адвокатом Гагиева по экстрадиционному делу в Австрии, а также в уголовном деле в России.
Высоцкий также был связан с Виктором Золотовым (бывшим охранником Путина, а ныне главой Росгвардии) и «массажистом Путина» Константином Голощаповым, который представлял путинские интересы в скандальной сделке между Выборгским судостроительным заводом ...
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

49. Арест по гарантии.

... делали действующие сотрудники банка и клиент платил за выдачу гарантии не посреднику (что чаще всего встречается в таких схемах), а напрямую в банк», — рассказывает Иван Тертычный. — Врезка К.ру] Сейчас, по данным источника “Ъ”, в уголовном деле еще ...
В результате <...> клиентами банка стали более 150 крупных предприятий ракетно-космической, радиоэлектронной, авиационной, судостроительной и других оборонных отраслей промышленности», — говорится в сообщении.
Дата: 16.08.2016 Копия в Google

50. Анна Эткина разменяла залог на Израиль.

... по этому делу являлся замдиректора ФЛК Андрей Бурлаков, который, как установило следствие, под фиктивные сделки вывел крупные средства компании, которые затем использовал для покупки акций судоверфи Wadan Yards в Германии и судостроительного завода в ...
В результате в декабре 2012 года Мичилова отпустили на свободу, а этой весной его уголовное преследование было прекращено.
Дата: 19.06.2013 Копия в Google

51. Расследование ФБР аферы с активами Wadan Yards и расстрел Бурлакова и Эткиной.

Сотрудники УБЭПа через возбуждение уголовного дела и аресты добились захвата активов компании Wadan Yards, считает зявитель.
По его словам, часть активов двух судостроительных заводов Wadan Yards в Германии в свое время выкупил сын Юсуфова Виталий.
Дата: 25.05.2012 Копия в Google

52. Судостроителю Роману Троценко "испортили настроение".

Евгений Мартынов из МКА "Адвокатское партнерство" добавляет, что Генпрокуратура могла послать материалы проверки в следственный комитет, который вправе возбудить уголовное дело. А раз этого не произошло, значит, в нарушениях не выявлено уголовной ...
... материала © "Коммерсант", 29.10.2010, Прокуроры нашли течь в ОСК, Фото: "Коммерсант" Дмитрий Беликов, Ольга Мордюшенко Роман Троценко Впервые после создания Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) она подверглась жесткой критике государства ...
Дата: 29.10.2010 Копия в Google

53. Недорослев высокого полета.

Иск принят к производству (дело № А41-34792/10, судья М.П. Горшкова).
Впрочем, Уголовный кодекс трактует такие чудеса незатейливо: хищение госимущества в крупных размерах.
Дата: 18.10.2010 Копия в Google

54. «И ты бы, Ваня, у них был Ванья…».

Если эти сведения, а также связь с криминальными авторитетами Челябинской области и высокими чинами в администрации региона, соответствуют истине, то неудивительно, что уголовные дела, которые возбуждались в отношении Павла Вибе, довольно быстро ...
... купленное, кстати, Россией в 20-х гг. прошлого века у немецкой компании «Карл-Цейс», многие десятилетия выпускало продукцию, пользующуюся огромным спросом в автомобильной, станкостроительной, судостроительной, авиационной и космической отраслях ...
Дата: 29.08.2006 Копия в Google

55. Максюта хочет избавиться от зампрокурора области Музраева.

Очевидно, что последние события в стране, связанные с борьбой с коррупцией - массовые отставки чиновников, новый генпрокурор, реанимация громких уголовных дел - не могли не насторожить Максюту и его окружение.
А последний, в свою очередь, является «политической креатурой» Апариной: именно она в 1996 году вытащила Максюту с местного судостроительного завода, выдвинула депутатом, а затем и губернатором.
Дата: 21.07.2006 Копия в Google

56. Кто есть кто в "Золотой сотне".

Лихие 1990-е годы принесли кому крест на могилу, кому—уголовное дело, а Роману Аркадьевичу — «Сибнефть».
К тому моменту фотография владельца Михайловского ГОКа была опубликована один лишь раз — в годовом отчете банка «Российский кредит» за 1994 год. За прошедший год прозрачность российского бизнеса значительно повысилась.
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

57. Немцов кинул Ходорковского.

Немцов в это время титуловался не иначе как преемник Ельцина, друг Сахарова, к нему в гости приезжала Маргарет Тетчер, а Климентьев лишь подпольный хозяин Нижегородской области – бизнесмен с уголовным прошлым. Пожалуй, не трудно было догадаться, на чьей стороне окажется правосудие. Впрочем, на первом этапе правосудие оплошало. Конечно, у нижегородской прокуратуры, налоговых инспекции и полиции, у РУБОПа давно чесались руки, покопаться в делах Климентьева.
Дата: 09.06.2003 Копия в Google

58. Зачем банкроту Потанину НЛМК

Гендиректор «Интерроса» Дмитрий Ушаков заявил протест руководству комбината и начал кампанию в СМИ, обвиняя гендиректора во всех смертных грехах (кстати, это тот самый Ушаков, который проходит по до сих пор не закрытому уголовному делу А. Коха ...
Владимир Потанин контролирует еще много предприятий — от банков до судостроительных верфей, но почти все они требуют инвестиций. Копия в Google

59. Флотилия суперъяхт россиян — вторая в мире.

... владельцем офшора был гендиректор государственного АО «Корпорации развития» Сергей Маслов (В 2016 году в отношении Маслова возбудили уголовное дело о хищении 1 млрд рублей из лишенного лицензии банка «Народный кредит». Спустя год дело было прекращено ...
Судно собрали в 2008 году на украинском судостроительном заводе «Лиман», сейчас оно ходит под российским флагом и оценивается в 353 млн рублей.
Дата: 02.11.2023 Копия в Google

60. Цемент, ложь и видео.

Но именно эти эпизоды легли в основу уголовного дела о незаконной рубке деревьев, за которую Гайнский районный суд в марте 2010-го приговорил Костюкевича к трем с половиной годам лишения свободы условно.
... здания на Крайнем Севере (там он познакомился с Острягиным), а потом и по всей России : партнерами выступали структуры Московского индустриального банка, который контролировался чеченским банкиром и кавалером ордена Кадырова Абубакаром Арсамаковым ...
Дата: 24.10.2022 Копия в Google