Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Надежду Лещенко эвакуировали в Воронеж.

В СКР считают, что реальная стоимость объекта составила 237 млн руб. Господдержка заключалась в субсидировании процентной ставки по займу, на которое из облбюджета было выделено 65 млн руб. Остальные более чем 90 млн обвиняемые, по версии следствия, получили на обычной схеме незаконного возврата НДС — через предоставление фиктивных документов о строительстве.
Дата: 13.09.2018 Копия в Google

42. Наобещал, соскочил, "похоронил".

Также Дамир Фейзулин отвечал за «крышевание» схем по возврату НДС: при возникающем подозрении со стороны других сотрудников МВД по незаконному возврату средств из бюджета, именно он должен был с помощью своего босса Андрея Хорева затребовать материалы проверки в свой отдел, ссылаясь на то, что подобная проверка уже им проводится.
Дата: 14.10.2014 Копия в Google

43. Спасется ли "Мечел" от банкротства рейдерством?

... выручке 2011 года, всего в 0,4% (все данные без НДС, получены из открытых средств раскрытия информации в сети интернет). Что это — намеренное доведение до банкротства? Или управление предприятием на уровне старшей группы детского сада? Как выяснилось, причиной столь серьезных убытков стала внедренная схема взаимодействия с поставщиками и покупателями продукции ГМЗ. При работе с этим заводом «Мечел» применяет «давальческую» схему: передает сырье на переработку, а затем сам продает произведенный ...
Дата: 27.12.2013 Копия в Google

44. Водка, рейдерство и коммунизм.

Параллельно используются и другие схемы уклонения от уплаты акцизов, НДС, ЕСН, а также схемы хищения бюджетных средств, с последующим «отмыванием» миллиардных сумм (путем занижения налогооблагаемой базы и обналичивания черного нала) через московские ...
Ведь разоблачитель «черных» схем Вячеслав Герасимов на свое письмо, разосланное по «вышестоящим инстанциям» еще два месяца назад, до сих пор не получил ни одного ответа.
Дата: 14.06.2011 Копия в Google

45. За Павла Андреева сесть могут номиналы.

По такой схеме работает и ЛЭК. Деньги прогонялись по кругу, одни и те же работы оплачивались несколько раз, переводились деньги за несуществующие в природе строительные материалы. В итоге фиктивные подрядчики - «помойки» оказали услуг и поставили материалов на миллиарды рублей. Для чего это нужно? Специалисты уверены: «Увеличение себестоимости строительства позволяет не платить налог на прибыль и НДС, Фирмы помойки НДС не платят вообще, а многократное завышение себестоимости позволяет не ...
Дата: 16.08.2010 Копия в Google

46. Гуцериев выводил прибыль в офшор.

Компании были предъявлены десять пунктов претензий по налогу на прибыль и НДС за 2003 год и первую половину 2004 года.
Схему покупки нефти своих добывающих компаний через нефтетрейдеров уже использовали ОАО "Сибнефть" и НК ЮКОС.
Дата: 25.07.2007 Копия в Google

47. Разветвленная сеть для реализации схем "грамотного" ухода от уплаты налогов.

Согласно запросу, упомянутые компании (ООО) пытаются вернуть из федерального бюджета НДС более чем на 21 млрд. руб., из которых около 9 млрд. руб. ими уже получено. В запросе сенаторы обращают внимание на то, что в своих торговых операциях ТНК пользовалась услугами оффшорных трейдеров, которые наделены правом возмещения экспортного НДС. «Налицо умышленное нарушение налогового законодательства в виде построения схем для ухода от уплаты налогов вообще», - подчеркивается в письме.
Дата: 01.03.2005 Копия в Google

48. Титан и К°.

Владимира Ярославовича решил покинуть директор по экономике и финансам Архангельского ЦБК Юрий Шевелев – его правая рука и активный участник всех сомнительных схем на предприятии, в том числе по продаже его продукции аффиллированным структурам по ...
На конечном этапе оборудование вернулось к своим владельцам, а сумма НДС тем временем достигла 27,2 млн. рублей, которые авторы схемы благополучно получили из федерального бюджета в виде возврата НДС. Поскольку на документах, приобщенных к делу ...
Дата: 03.09.2004 Копия в Google

49. Швейцарский переполох.

Соответственно, государство не только не должно возмещать НДС от юридически не состоявшегося экспорта, но и вправе подозревать мошенническую схему по попытке присвоения государственных денег.
Дата: 29.05.2003 Копия в Google

50. Цифровой ГУЛАГ.

Если бы они работали автоматически, большинство коррупционных схем с откатами стали бы невыгодными и бессмысленными — ведь финансовые потоки полностью прозрачны.
... эффективным (судя по позитивной динамике сбора налогов за счет автоматизации) является комплекс информационных и аналитических систем ФНС для отслеживания попыток «агрессивной налоговой оптимизации»: АИС «Налог-3», АСК «НДС», «Контроль НДС», ИАС «КБ ...
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

51. Угольная схема сенатора Самойлова.

Участие в схеме фиктивных фирм позволяло участникам группы возмещать НДС из бюджета.
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

52. Серый путь "Шарпа".

... Торговцев электроникой понять можно использование «серых» схем позволяет значительно экономить на уплате налогов, прежде всего НДС. При всех этих способах ввоза товар внутри России реализуется за наличные (неучтенный оборот) или вбрасывается в легальную дистрибуцию фирмами-однодневками. В стандартной «серой» схеме участвует несколько контрагентов. Продавец товара крупная западная компания, которая не знает (или делает вид, что не знает), что сделка незаконна. Российский банк, обслуживающий схему ...
Дата: 19.02.2008 Копия в Google

53. ТНК-BP попала в "список Петракова".

Компания "Роснефть" использовала другую схему: она передала основные фонды стоимостью почти в 10 млрд рублей в безвозмездное пользование субъектам Федерации, в результате чего получила освобождение от уплаты НДС и налога на прибыль.
Дата: 24.03.2006 Копия в Google

54. Как Игорь Чуян гнал неучтенку и спалил водочный бизнес.

В чем заключалась «схема»? Завод получал акцизную марку, производил водку, отгружал на техническую оптовую компанию; та, в свою очередь, отгружала продукцию на «Статус-групп», а «Статус-групп» продавала клиентам. В ЕГАИС отражали движение 100 бутылок. А завод отчитывался перед налоговой, что он произвел не 100 бутылок, а 10. С 90 бутылок из 100 не платился ни акциз, ни НДС. Минувшим летом СК РФ предъявил ООО «ПК Кристалл-Лефортово» обвинение в неуплате в 2013-2016 годах налогов на сумму свыше ...
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

55. Рейдер при дворе губернатора.

НЛК за счет схем уклонения от уплаты налогов, в том числе, за счет создания в районах области подставных компаний, существенно снизил отчисляемые в бюджет налоги, а долги брошенных Ларицким предприятий на тот момент превышали 40 млн рублей.
В феврале 2013 года в отношении него кировское УМВД возбудило уголовное дело по подозрению в незаконном возмещении НДС и мошенничестве при покупке оборудования для лыжного комбината.
Дата: 01.11.2013 Копия в Google

56. Казахский махинатор Аблязов.

При этом НДС удерживался не с полной стоимости товара, а только со стоимости его переработки в Казахстане.
Филиалы же банка в других странах открывались по следующей схеме.
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

57. "ПСБ" снесло в США золотые яйца на $212 000 000.

Первоначально правоохранительные органы усматривали мошенничество в виде незаконной схемы возврата НДС на сумму в 5 миллионов рублей.
Но в процессе изучения данного эпизода налоговые службы, при поддержке сотрудников Управления по борьбе с экономическими преступлениями, наткнулись на параллельную схему перемещения денежных потоков.
Дата: 22.03.2006 Копия в Google

58. VIP-перевозчики для VIP-персон.

Тем не менее у юристов уже есть некоторый набор стандартных схем. Вот их далеко не полный список. 1. Вклад самолета в уставный капитал российской компании. Это освобождает его ввоз от таможенных пошлин, но НДС выплачивается полностью. Если у компании достаточно входящего НДС от продажи товаров или оказания услуг, можно провести зачет. 2. Базирование самолета за рубежом с последующим ввозом в Россию как транспортного средства, совершающего международную перевозку. Освобождает от пошлин и НДС, но ...
Дата: 15.12.2003 Копия в Google

59. Сборная "Первого канала" по распилу.

Цепочки фиктивных контрагентов — известная схема ухода от налогов или вывода средств, и, вероятно, в 2015 году она неплохо работала. Но примерно с 2017 года налоговики начали активно использовать автоматизированную систему, которая сравнивает данные о каждой операции по цепочке движения товара или услуги, отслеживая уплату НДС (налог на добавленную стоимость). Допустим, фирма №?1 продала фирме №?2 яблоки. Фирма №?2 должна отразить в своей отчётности как свой НДС на яблоки, так и НДС, который на ...
Дата: 15.12.2022 Копия в Google

60. Контрабандисты Александра Лукашенко.

Указом Лукашенко белорусские реэкспортеры освобождены от уплаты НДС при ввозе товара из-за границы, а при поставках цветов в Россию, где НДС нужно платить, стоимость товара в разы занижается: о такой схеме поставок рассказали в нескольких белорусских компаниях. Если изучить статистику Белстата о поставках цветов, например, окажется, что Белоруссия покупает цветы по 32-36 центов за штуку, что примерно соответствует мировым ценам, но продает их в Россию по 8-12 центов за штуку. Такая схема ...
Дата: 04.02.2021 Копия в Google