Общая схема работы ОПГ по отмыву денег в докладе немецкой разведки выглядела так: Или в русском переводе: Т.е. грязные деньги разными путями заносятся на счета фирм в Лихтенштейне. Сейчас ему уже под 90. Он живет в родном Лихтенштейне.
Дата: 14.04.2016
Копия в Google
2, литера М), стоимостью 46,5 млн руб. Потерпевшим по этому делу признан предприниматель Александр Логоденко, владеющий 90% акций этого ЗАО. Именно обращение господина Логоденко в правоохранительные органы и послужило поводом для возбуждения уголовного дела. Как утверждает бизнесмен, недвижимость его компания потеряла в результате рейдерской атаки, якобы инициированной предыдущим владельцем ПТК "Строитель" Михаилом Рогинским. Схема была стандартной: некое неустановленное лицо изготовило ...
Дата: 20.08.2013
Копия в Google
Оба обвиняются в хищении недвижимого имущества этого предприятия на сумму более 120 млн руб. Само же наро-фоминское ОАО "90 экспериментальный завод" в результате действий подсудимых в 2008 году оказалось банкротом. Причем стоимость одного такого прибора доходила до 1,3 млн руб. Используя эти и другие схемы, Павел Панов в итоге добился желаемого: в начале 2008 года завод был признан банкротом.
Дата: 02.09.2011
Копия в Google
Во время масштабного кризиса неплатежей в начале 90-х годов он занимался зачетными схемами с участием АвтоВАЗа, «Самараэнерго», Волжской ГЭС им. Ленина и разных уровней бюджета.
Дата: 09.03.2011
Копия в Google
Вряд ли нам дано будет узнать, кто же в связке Николай Горновский – Дмитрий Мазепин – Георгий Бриллинг был инициатором и главным мозговым центром избитой схемы по передаче чужой собственности себе в карман.
Дата: 05.06.2008
Копия в Google
"Игорь Кругляков в середине 90-х годов был одним из 'королей' долговых оружейных схем,-- рассказывает директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.-- Эти схемы предусматривали поставки оружия в счет российских долгов".
Дата: 18.12.2007
Копия в Google
Сегодня 90% их возвращается владельцам за выкуп. То есть люди даже не обращаются в милицию. Они дают объявление в газету, и на них тут же выходят угонщики. По моей информации, доход от этого — несколько миллионов долларов в год. Всем известно, что работники милиции участвуют в этой схеме.
Дата: 01.10.2007
Копия в Google
Схема 1. Структура владения НК ЮКОС до 1999 г. Во второй этап реформирования своей структуры управления НК ЮКОС вошла со стратегией экстенсивного роста за счет поглощений - в первую очередь Восточной нефтяной компании (ОАО ВНК).
Дата: 23.06.2006
Копия в Google
С использованием толлинговых схем в России производится около 60% алюминия, российские заводы оказывают лишь услуги по переработке, а собственником сырья (глинозема) и готовой продукции (алюминия) является зарубежный контрагент.
Дата: 03.11.2005
Копия в Google
В 2000 году Живило, руководивший одним из крупнейших в стране плавильных предприятий, начал судебное преследование "Русского алюминия", утверждая, что эта компания причастна к "схеме рэкета", целью которой являлся незаконный "захват и монополизация российской алюминиевой промышленности и других отраслей металлургии". Как следует из американских судебных документов, участники схемы "прямо или косвенно причастны к многочисленным преступлениям, включая убийства, подкуп, вымогательство ...
Дата: 29.10.2003
Копия в Google
Из минимальных стартовых 160 млн долларов 90 млн почему-то требовалось теперь внести конкретными активами. Вот как в иске «Норекс» описана схема увода от налогов и отмывания денег, полученных от незаконной продажи нефти.
Дата: 18.11.2002
Копия в Google
Таможенные пошлины при этой схеме не уплачивались. Так что теперь Владимир Лисин — тихий миллиардер, спонсирующий спортсменов и вкладывающий 90% личных средств, как он сам говорит, «в российскую экономику».
Дата: 09.04.2002
Копия в Google
Никаких франчайзинговых схем, по которым McDonald's работает в мире, в России не будет. Сверхквотный товар попадал под пошлину 30%, но не менее 90 евро за тонну.
Дата: 26.09.2001
Копия в Google