Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Досье на кандидатов от ЛДПР.

С 2005 года по настоящее время – советник председателя правления по экономической безопасности ООО «Коммерческий банк «Метрополь».
Прошел в Думу по списку ЛДПР, где №6 в центральной группе неожиданно оказался проходным.
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

42. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Сотрудники управления находятся в тесном рабочем контакте с Росфинмониторингом и Центральным банком.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

43. Антон Сибиль уклоняется от 26,7 млн руб.

В пресс-службе «ВТБ 24» сообщили, что банк использовал все возможности досудебного взыскания займа с «Ремстройторга» и поручителей. Но на все предложения погасить кредит компания и ее бывшие руководители ответили отказом. После этого банк и подал в Тверской районный суд г. Москвы (учитывая значительную сумму кредита, обслуживание займа было передано из Кемеровского филиала в центральный офис) иск о взыскании задолженности по кредиту «Ремстройторга» с поручителей: на момент подачи иска вместе с ...
Дата: 01.04.2011 Копия в Google

44. Михаил Прохоров обеднел на Кипре на 23 счета.

*** Отчет Центрального банка Кипра
Дата: 19.12.2017 Копия в Google

45. 100 миллиардов коню под хвост.

Спустя несколько часов после публикации в "Ведомостях" новости о грядущей санации Мособлбанка, крупнейшей после Банка Москвы, он предложил клиентам необычный вклад — "Отважный Мособлбанк" с доходностью 10,65% в рублях и 5,5% в валюте с ежедневной ...
У него имеется крест российского казачества "За веру и службу России", нагрудный крест "Казачья слава", нагрудный крест "За заслуги перед Центральным казачьим войском", почетная грамота за заслуги и большой вклад в развитие и укрепление Российского ...
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

46. Ответить за "Пушкино".

Плякин до октября 2008 г. занимал должность замначальника МГТУ ЦБ по надзору, а затем перешел в центральный аппарат Банка России.
Дата: 16.12.2013 Копия в Google

47. Кредитная удавка Дмитрия Гордовича.

— Врезка К.ру "Коммерсантъ С-Петербург", 23.07.2013, "ББР-банк поселится в бывшем доме ВТБ": ВТБ продал здания на Харьковской улице общей площадью 3 тыс. кв. м московскому ББР-банку, который планирует разместить там свой центральный петербургский офис. [...] По словам начальника отдела маркетинга и рекламы филиала ББР-банка Дмитрия Селкина, банк работает в Петербурге с 2005 года.
Дата: 14.12.2022 Копия в Google

48. Братья Ананьевы пошли по кредитной линии.

От имени директоров четырех подконтрольных компаний в центральный офис ПСБ направлялись заявки на получение кредитов. В Москве их рассматривали, и благодаря усилиям как самих Алексея и Дмитрия Ананьевых, так и привлеченных ими сообщников из числа высокопоставленных менеджеров банка заявки оперативно одобряли, после чего «Промсвязьбанк-Кипр» открывал кредитные линии.
Дата: 24.08.2021 Копия в Google

49. Александр Сорокин начертил рукой на стене цифру.

Александр Сорокин начертил рукой на стене цифру Следователю по делу о выводе 2,3 млрд руб. из "БФГ-Кредита" дали 5 лет за взятку в $100 тыс. от акционера банка Тамары Хорошиловой Оригинал этого материала © "Газета РБК", 27.11.2019, Следователь по делу "БФГ-Кредита" заработал пять лет Маргарита Алехина Басманный суд Москвы приговорил к пяти годам строгого режима бывшего следователя центрального аппарата Следственного комитета Александра Сорокина по делу о вымогательстве взятки в $100 тыс. Такое ...
Дата: 27.11.2019 Копия в Google

50. Кирилл Черкалин брал взятки на Лубянке.

В его обязанности входило осуществление контрразведовательной деятельности в кредитно-финансовой и банковской сферах, направленное на выявление, предупреждение и пресечение действий лиц, наносящих ущерб экономической безопасности России, а также борьба с коррупцией в центральном аппарате и подразделениях Центрального банка России.
Дата: 01.10.2019 Копия в Google

51. МВД РФ вышло на след казахского банкира.

... ЦБ РФ иностранную валюту и направили ее в Казахстан в АО «БТА Банк», контролировавшийся тогда Мухтаром Аблязовым. Об этой ситуации известно в Центральном банке и по имеющимся сведениям, в настоящее время руководителями Центробанка проводятся консультации с Аблязовым об источниках погашения этого долга. Вместе с тем, собственные источники финансирования у ООО «БТА Банк» в настоящее время отсутствуют. Так, банк являлся одним из наиболее активных игроков на рынке депозитов физических лиц, привлекая ...
Дата: 13.10.2009 Копия в Google

52. "Попробуй откажись".

Но обращает внимание, что сумма квот в рамках этой записки всего 630 акций, хотя Среднерусский банк — один из самых крупных среди 17 территориальных банков “Сбера”. “Речь [в записке] идет только о центральном аппарате, а с учетом отделений сумма увеличивается в разы”, — поправляет версию начальницы один из сотрудников.
Дата: 16.03.2007 Копия в Google

53. Деньги Каддафи.

Другими «кошельками» главы государства с семьей называли Центральный банк Ливии, Иностранный банк Ливии, Ливийскую национальную нефтяную корпорацию, Ливийский африканский инвестиционный портфель.
Дата: 02.09.2019 Копия в Google

54. По одному миллиарду в день.

На этом этапе и случился ключевой сбой в запущенном внутри банка механизме: уголовным делом заинтересовались в центральном аппарате МВД, в результате чего оно было изъято из производства СУ УВД по ЦАО по Москве и передано в Следственный департамент (СД).
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

55. Лев Черной.

И это возвращает нас к делу о хищении средств Центрального Банка, в центре которого стоит афера, включающая в себя многоуровневые сделки, поя прикрытием которых осуществлялся долларово-рублевый обмен и, через российские банки, по фальшивым авизо правительственные средства переводились в целый ряд компаний, включая Trans-World.
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

56. Дагестанская ОПГ (I).

... республиками; во-вторых - глубокий экономический кризис в самом Дагестане; соответственно, в-третьих - увеличение потока миграции в центральные регионы России (по имеющимся данным ежедневно в гостиницах Москвы поселяется более сотни представителей ...
- Кооперативный банк "Легис".
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

57. Эта "аттестация" зовется "профанация".

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 10.03.2011 Эта "аттестация" зовется "профанация" Все жуткие взяточники центрального аппарата МВД сохранят свои посты Кирилл Лучинин Дьяк: Молва клевещет на меня — дескать взятки беру, помоги, Боярин ...
В свою очередь, служба безопасности банка, его юристы тщетно пытались добиться от следователя Зотова хоть каких-то активных действий.
Дата: 10.03.2011 Копия в Google

58. Справка Примакова

Отрабатывались конкретные противоправные действия бывших руководителей Банка России. В частности, установлено, что Алексашенко С. В., занимая должность первого заместителя председателя Центрального банка, имел в нескольких коммерческих банках рублевые и валютные счета, на которые зачислялись средства, полученные от ГКО. Только на его рублевый счет N 42301810400011702985, открытый в Автобанке, за 1998 год поступило 11 крупных платежей. Копия в Google

59. Экс-президенту Ющенко напомнили о выводе из "Украины" $25 млн в 1991 г.

24 января 1992 года Митюков встретился в Москве с другом в Центральном Банке, который подтвердил, что был предстоящий за-прос о формировании Объединенного Национального Республиканско-го Банка и на предмет кредитов для введения их в страну.
Дата: 16.06.2016 Копия в Google

60. Странные игры.

... управление Следственного комитета при МВД. В этот короткий период времени — между закрытием дела и переводом в другой отдел — следователь продолжал направлять в Центральный банк России запросы о проведении в рамках уголовного дела по «ДИСКОНТу» внеплановых проверок целого ряда банков. Так, 13 и 14 июня Солянов направил первому зампреду ЦБ Геннадию Меликьяну представления о проведении проверок сразу трех банков — Московского индустриального банка, Банка международного бизнеса и НОВИКОМБАНКа ...
Дата: 23.08.2007 Копия в Google