Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Что-то с юга.

И вот смотрите, как забавно: стоило только налоговой полиции взять "Томскнефть" под более пристальное внимание, как тут же были обнаружены даже не цепочки - цепи фирм-посредников, задействованные руководством нефтяного предприятия при продаже своей продукции.
Дата: 09.01.2000 Копия в Google

42. Дмитрию Зотову прицепили второй состав.

Однако сейчас он стал обвиняемым уже по новому уголовному делу — о выводе из «Трансфин-М» еще 1,1 млрд руб. через серию мнимых сделок и цепочку аффилированных с ним компаний.
Дата: 10.06.2021 Копия в Google

43. "Охранники подумали, что Хаттаб отравился поганкой".

Аккуратно запечатанный конверт отдали гонцу, и он отправился в путешествие по цепочке курьеров.
Дата: 09.01.2018 Копия в Google

44. Преступные электросхемы.

И далее «Смоленская газета», сама того не понимая, раскрывает всю преступную цепочку, собравшуюся вокруг строительства супер-ТЭЦ — в тексте речь идет о том, что Северо-Западная строительная компания начала строить в Ярцеве «торфяную» ТЭЦ. Россия занимает первое место в мире по запасам торфа.
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

45. "Миллер для него был никто".

Tancredo была лишь одной в цепочке компаний, которые перепродавали газ друг другу, в результате чего его стоимость возрастала с $23 за 1000 куб. м в России до $259 в Европе (см. врез).
Дата: 20.05.2013 Копия в Google

46. "Эльдорадо" проверяли по методике, отработанной на ЮКОСе.

Согласно Налоговому кодексу, решение инспекции может отменить либо вышестоящая инстанция, либо суд. Как следует из материалов проверки, "Эльдорадо" занималось "серым" импортом товаров, проводя его через длинные цепочки посредников.
Дата: 18.03.2008 Копия в Google

47. Сыновний долг Урала Рахимова.

18 декабря прошлого года Межрегиональная инспекция ФНС по крупнейшим налогоплательщикам #1 предъявила четыре иска, оспаривая параллельные цепочки сделок с акциями.
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

48. Газовая атака.

Во-первых, удлинялась цепочка внутрикорпоративных расчетов, позволяющая укрывать прибыль и уходить от налогов.
Дата: 01.07.2000 Копия в Google

49. Как убивали Гонгадзе.

Когда мы начали его выводить, я нагнул ему голову и почувствовал, что у него на шее надета цепочка.
Дата: 16.05.2006 Копия в Google

50. Бизнес клана Кондратовых.

Он называет ситуацию с добычей и перевозкой угля «вопиющей»: «Это цепочка экологических нарушений. Цепочка, где игнорируются все законодательные нормы.
Дата: 14.12.2018 Копия в Google

51. Офшорная клубничка совхоза им. Ленина.

Эта цепочка показывает, что совхоз имени Ленина и его глава Павел Грудинин тесно связаны с этими офшорами.
Дата: 15.03.2018 Копия в Google

52. "Пятьсот там выделили уже".

И случился он после того, как один из фигурантов дела дал показания и раскрыл коррупционную цепочку (на оперативном сленге — «потек»), сообщил NT источник в правоохранительных органах.
Дата: 11.10.2017 Копия в Google

53. Единоросы выбирают бюджет.

Достаточно длинная цепочка делает финансирование фактически за счет государственных средств формально законным, однако на деле нарушается принцип политического нейтралитета государства, подчеркивает составитель доклада, ведущий эксперт движения «Голос» Станислав Андрейчук.
Дата: 24.02.2016 Копия в Google

54. Что Путин узнал о Лужкове.

Была создана "цепочка", по которой активы продавались последовательно нескольким предприятиям.
Дата: 14.05.2010 Копия в Google

55. Автомобиль, "Звери" и менты под стражей.

Такое впечатление, что вся цепочка составлялась по библейскому методу, где «Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его». Правда, в Библии эта цепочка привела к реальным результатам, а в Сыктывкаре она совершенно неожиданно оборвалась.
Дата: 19.02.2008 Копия в Google

56. Бриллианты Матвиенко: "15 лет заведовала крупным ювелирным магазином в Ленинграде".

Кроме того, разрешалась не слишком длинная золотая цепочка. Если цепочка пряталась в декольте, то во времена СССР ее обладательницу могли заподозрить в ношении православного креста.
Дата: 13.03.2006 Копия в Google

57. Бизнес-модель Андрея Акимова.

Муравицкий был также гендиректором фирмы «Эльбрус», которая служила звеном в цепочке владения дворцом Путина в Геленджике: в 2009 году полностью контролировала фирму «Рирус»; на нее был записан дворец, она курировала его строительство.
Дата: 13.03.2024 Копия в Google

58. "Дело" на $70,3 млн.

Цепочка офшорных компаний, уверено следствие, понадобилась для того, чтобы сделать невозможным возврат прав на кредиты в случае обращения БТА в суд. После этого Дмитрий Пак предложил своему приятелю Олегу Цареву стать гендиректором компании "Дело", честно объяснив, что его работа будет в основном заключаться в осуществлении контроля за своевременным перечислением денег в Ригу.
Дата: 05.07.2012 Копия в Google

59. Уголовная недостача Чигиринского.

В результате были выявлены факты использования схем уклонения от уплаты налогов с использованием цепочки фирм-однодневок. МНГК инкриминировалось, что она в 2006 году реализовывала нефтепродукты через посреднические фирмы в пользу "Мосэнерго", хотя фактически они поставлялись "Мосэнерго" напрямую, а цепочка организаций была создана для необоснованного завышения затрат и тем самым уменьшения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль и увеличения налоговых вычетов по НДС. В свою очередь, МНК в ...
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

60. Старовойтову "заказали" бывшие депутаты Госдумы от ЛДПР Глущенко и Шевченко.

Однако на этом цепочка, судя по всему, и оборвалась. Дело в том, что структура организации этого убийства была такова, что наблюдатели не знали исполнителей, а те в свою очередь заказчиков. Что же касается мотивов, то теперь, когда называются имена Шевченко и Глущенко, логическую цепочку выстроить несложно.
Дата: 21.11.2002 Копия в Google