Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Петру Авену много не надо.

К ним можно отнести граждан стран-членов ЕС: Петра Авена (Латвия), Геннадия Тимченко и Бориса Ротенберга (Финляндия), Игоря Кесаева и Олега Дерипаску (Кипр).
Дата: 20.07.2022 Копия в Google

42. Жулики лезут в "Народный фронт".

... на «Искре» (история до боли напоминает сюжет с правдорубом — врачом Иваном Хреновым, ныне любимцем Премьера и членом «Народного фронта»), Соколовский возмутился: откуда вдруг простому гражданину стало известно о том, что у него там происходит ...
... Лергравсвей 53; — Компания Cariantus Limited, Республика Кипр; юридический адрес: 80, Arch Macarious III Avenue, 5th floor, 500 PC 1077, Nicosia, Cyprus; — Компания «Sureblake Limited», Республика Кипр; юридический адрес: Digeni Akrita 8, Office 303 ...
Дата: 05.08.2011 Копия в Google

43. Прячущийся Мащицкий.

А вот внесение в «черные листы» ЕС, США или Великобритании было бы болезненным и для европейского алюминиевого бизнеса, который в 2021 году принес Мащицкому более $1 млрд чистой прибыли, и для его сына, гражданина Великобритании.
Осенью 2021 года управление холдингом переехало на Кипр.
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

44. В семье не без иноагентов.

В частности, он продвигал закон, который расширяет право полицейских на вторжение в личное жилище граждан.
Помимо Лондона, сын депутата-единоросса владеет недвижимостью и ведет бизнес во Франции (фирмы SCI Winberg Saint Tropez, Sci le Cordillera, 33 Rue de L’Universite) и на Кипре (Sparticle Ltd., Dornton Limited).
Дата: 18.05.2022 Копия в Google

45. Генеральный клан Владимира Пронина.

Граждане ЕС Успешное развитие бизнеса в России позволило сыновьям Владимира Пронина начать вкладывать деньги в страны Европейского союза. Младший сын генерала, Александр Пронин, сегодня указан директором в нескольких строительных компаниях на Кипре. Например, он руководит A-C-A Athansiou Constructions & Developments Ltd, которая продает роскошные квартиры, дома и виллы на острове. В документах этой компании говорится, что Александр Пронин стал гражданином Кипра.
Дата: 15.11.2017 Копия в Google

46. Суд Лондона признал новозеландские трасты Сергея Пугачева мнимыми.

Г-н Пугачев, являясь гражданином Франции, также не подпадает под юрисдикцию английского суда.
Решение суда, конечно, будет прямым прецедентом в Англии, а также косвенным прецедентом в странах англосаксонской системы права (прежде всего Британские Виргинские острова, Кипр, Гонконг и т.п.).
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

47. Виктор Якунин предпочитает острова.

Что касается реализации новых проектов, я сейчас сконцентрировался на развитии венчурного направления, другого пока в планах нет. Зачем вам гражданство Кипра? Когда его получили? Второе гражданство Кипра (прежде всего я являюсь гражданином России) я получил около года назад для удобства ведения бизнеса по всему миру — как с точки зрения прохождения различных формальных процедур, так и с точки зрения деловых поездок.
Дата: 23.01.2017 Копия в Google

48. Журналы и выставки при РЖД, яхта в Британии.

Это не догадки никакие и не спекуляции, достаточно изучить список его «проектов» на сайте компании VIY Management, проверить собственников юрлиц, и найдутся наши старые знакомые из Кипра — семья юристов Лиссиотис.
Мало того, что гражданин Великобритании: Андрей Якунин числится в списке избирателей в Великобритании (голосовать могут только граждане Великобритании) Так еще и вон какие гадости про Россию пишет: Фейсбук Андрея Якунина На самом деле это не все, что ...
Дата: 10.02.2016 Копия в Google

49. Как Гена-Генпрокурор и Гена-Узбек решают вопросы в России.

Не избежал этой участи и угольный бизнесмен Виктор Нусенкис (с 1998 года — гражданин России, проживает в Подмосковье, 37-е место в списке богатейших людей России по версии журнала Forbes), который владеет множеством шахт на Украине и в Кузбассе ...
Поработав на Кипре, экс-генпрокурор Украины Васильев попытался перейти к прямому отъему замороженных активов Виктора Нусенкиса, и организовал благодаря старым связям сотни проверок, обысков и выемок документов в компаниях миллиардера, а когда это не ...
Дата: 11.02.2013 Копия в Google

50. Ходорковский создал в офшорах сотни фирм, чтобы прятать украденные миллиарды, и опасался уголовного преследования в США.

Доказать причастность «ЮКОСа» к ним было непросто — цепочка, как правило, замыкалась на физических лицах — владельцах компаний, которые были гражданами других государств и формально никакого отношения к «ЮКОСу» не имели. Что делает Ходорковский, чтобы легально завладеть прибылью? Учредителем подставной фирмы делают кипрскую компанию. По итогам года прибыль перечисляется на Кипр.
Дата: 25.01.2011 Копия в Google

51. В Петербурге арестован экс-депутат Госдумы от ЛДПР "тамбовский" авторитет Михаил Глущенко (Хохол).

По сообщению СКП, следствие подозревает г-на Глущенко в организации убийства в марте 2004 года на Кипре трех россиян (поскольку погибшие были гражданами РФ, власти нашей страны вправе проводить свое расследование). Сейчас следственное управление СКП по Петербургу подозревает в организации убийств в марте 2004 года на Кипре трех российских граждан.
Дата: 18.06.2009 Копия в Google

52. Чабанизация промышленных войн.

Кроме того, договор поручения с г-ном Разаковым от имени компании Springhill Limited подписывал (опять-таки на основании «поверенного гражданина») некто Спорышев Евгений Михайлович, местонахождение которого никому не известно, так как поверенный гражданин в договоре оставил в качестве своего адреса юридический адрес компании… на Кипре.
Дата: 24.03.2005 Копия в Google

53. Глава кооператива "Озеро" стал киприотом.

Из документов SCI LS можно узнать, что Владимир Смирнов теперь гражданин Кипра.
Дата: 19.02.2024 Копия в Google

54. Номинал Андрея Костина прячет нажитое госбанкиром.

С коммунистическим приветом Гражданин Канады Эрик Уайт упоминается в документах «Архива Пандоры» — материалах крупнейших регистраторов офшорных компаний по всему миру, которые стали доступны журналистам OCCRP и Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ) в 2021 году. В документах Уайт указан как фактический владелец компаний, созданных на Британских Виргинских островах. Те, в свою очередь, владели фирмами в основном на Кипре, которым принадлежала элитная недвижимость в России и ...
Дата: 29.07.2022 Копия в Google

55. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

По данным британского реестра, 100% Ecommpay принадлежит проживающему на Кипре 39-летнему гражданину Латвии Алексею Сярки.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

56. ВТБ довел Дмитрия Костыгина до банкротства.

... Дмитрия Костыгина по иску банка ВТБ, сообщается в картотеке арбитражных дел. «Информация о принятом судебном акте — определение о признании заявления о признании гражданина банкротом и введении реструктуризации долгов», — сообщается в карточке дела ...
Два года назад — в октябре 2018 г. Окружной суд Никосии (Кипр) арестовал крупные пакеты акций групп «Дикая орхидея» и «Рив гош» на Кипре по иску ВТБ. Суд признал их активами совладельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина, остающегося под следствием ...
Дата: 25.11.2020 Копия в Google

57. Букмекер с двойным дном.

Источники на рынке считают, что именно Алексей Хобот сейчас представляет семью Мачульского: ему и дочерям гроссмейстера принадлежит 65% акций, которые скрыты на Кипре.
В опубликованных бумагах можно увидеть, что его основной офшор называется «ИРА 9319», а директором числится гражданин Норвегии CHRISTIAN BASIL GRODELAND SCOTTON.
Дата: 15.05.2020 Копия в Google

58. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр Совладелец "Пересвет-Инвеста" арестован за хищение у банка "Пересвет" и вывод за границу 330 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.11.2018, Старый кредит заиграл по-новому, Фото: iccfund.com ...
Банк открыто рекламировался в документах мэрии: в августе 1993-го Маслов подписал инструкцию по оформлению документов на передачу помещений гражданам: в ней было указано, как заложить квартиру в качестве обеспечения по кредиту, в пример приводился ...
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

59. Агент ildootch широкого профиля: "Газпром", Кузбасс, Лондон.

Ранее этот гражданин России, Казахстана и Великобритании считался просто бедным родственником арестованного угольного олигарха Александра Щукина.
Ведь "чистота" средств Узбековых и Щукиных, поступающих в Англию — преимущественно через Кипр — способна вызвать большие сомнения у офицеров, следящих за соблюдением антиотмывочного законодательства.
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

60. Застройщик из мэрии.

Возглавляемая Кузнецовым компания «Элиткомплекс» (согласно выписке из ЕГРЮЛ, принадлежит RGS International Ltd, Кипр) руководит и другой скандальной столичной стройкой.
Граждане обращают внимание на то, что под видом возведения гостиницы происходит строительство элитного жилого комплекса, о чем в открытую сообщается на сайте застройщика ГК «Кортрос», — рассказал РБК собеседник в Совете по правам человека при ...
Дата: 16.12.2016 Копия в Google