Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Фридман и Авен в Лондоне отсудили ?36 тыс. за ошибки в "досье Трампа".

Иск был подан в мае 2018 года.
... вами и Путиным является Олег Говорун, начальник управления президента по сотрудничеству с государствами СНГ, бывший заместитель начальника управления Альфа-банка по связям с госорганами, и что именно Говорун доставлял Путину в 1990-х от вас и Авена ...
Дата: 10.07.2020 Копия в Google

42. "Альфе" помогли дети.

... в Генпрокуратуре и Альфа-банке предпочли не распространяться. Можно лишь предположить, что надзорный орган вряд ли бы согласился на меньшее, чем взыскано с Альфа-банка. Напомним, что суд убедили доводы Генпрокуратуры о том, что господин Абызов, уже будучи советником президента России, а затем и членом правительства (до 2018 года), тайно владел и управлял ОАО «Сибирская энергетическая компания». Часть средств, имевших коррупционное происхождение, он разместил в Альфа-банке, который обратил их в ...
Дата: 23.09.2021 Копия в Google

43. Андрей Исаев задержан во Франции.

В 2018 году Верховный суд отменил эмиссию паев фонда. В 2017 году Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал Петербургское агентство недвижимости банкротом; год спустя суд вынес аналогичное решение и в отношении Исаева. Как утверждает пресс-служба Альфа-банка, вплоть до лета 2020-го Исаев продолжал сохранять контроль над ПАН и компанией «Зингер», которая заключила долгосрочные договоры субаренды с компаниями, аффилированными с ним самим.
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

44. Михаил Фридман стал самым богатым лондонцем.

... среди российских активов которой Альфа-банк, страховая компания "АльфаСтрахование", X5 Retail Group и инвесткомпания A1. Сейчас Фридман и его партнеры сосредоточены на развитии инвестиционной компании LetterOne. LetterOne была основана Фридманом и Германом Ханом в 2013 году для инвестирования средств, вырученных за долю в одной из крупнейших российских нефтяных компаний ТНК-BP, проданную "Роснефти". Стоимость сделки тогда составила 14 млрд долларов. В декабре 2018 года стало известно, что фонд ...
Дата: 13.03.2019 Копия в Google

45. Андрей Исаев разыскивается за активы.

По версии следствия, в 2013 году, накануне санации кредитного учреждения Альфа-банком, господин Исаев организовал хищение принадлежащих банку порядка двух десятков объектов недвижимости и земельных участков, расположенных в престижных районах ...
Как ранее сообщал “Ъ”, она стала фигурантом расследования хищений в Балтийском банке в 2018 году и сейчас находится под домашним арестом.
Дата: 11.01.2019 Копия в Google

46. Андрею Гришину и Станиславу Коренкову к срокам добавили эпизоды.

... материала © "Коммерсант", 06.04.2018, К украденной недвижимости приплюсовали кредит Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, двое уже осужденных фигурантов уголовного дела о хищении комплекса зданий у ОАО «Квант-Н», ранее работавшего в интересах космической промышленности, стали фигурантами нового расследования. Бывшие гендиректора «Квант-Н» Андрей Гришин и ООО «Темперанс» Станислав Коренков подозреваются в причастности к выводу из ОАО почти 500 млн руб. и хищении кредита Альфа-банка на 900 млн ...
Дата: 06.04.2018 Копия в Google

47. Человек Хачатурова недоперестраховался.

В связи с этим совладелец Альфа-банка, заключившего с РГС партнерское соглашение, Петр Авен написал Владимиру Путину и раскритиковал в этом письме решения судов, обвинив их в игнорировании основ законодательства, сообщили «Ведомости».
По другим сделкам, которые он одобрил, есть решения судов о признании их нормальной хозяйственной деятельностью (№ А40-189031/2018).
Дата: 02.02.2022 Копия в Google

48. Сергею Хачатурову пересчитали ущерб в срок.

17 апреля 2018 года Сергей Хачатуров был задержан и арестован, госпоже Клепальской избрали более мягкую меру пресечения.
После сделки и уплаты налогов господин Хачатуров инвестировал полученные им 4,4 млрд руб. в процентные векселя Альфа-банка, получив доход в размере 59 млн руб., а затем в евробонды «Газпрома» и ВЭБа.
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

49. Сергею Хачатурову усилили мошенничество растратой.

После уплаты налогов господин Хачатуров инвестировал полученные деньги в процентные векселя Альфа-банка, а затем разместил их на валютном счете. Тогда защита обвиняемых, комментируя обвинение, заявляла, что «растратить или присвоить» по ст. 160 УК РФ можно только чужое имущество, что противоречит фактическим обстоятельствам дела. В результате в августе 2018 года, следствие переквалифицировало обвинение на ч. 4 ст. 159 УК РФ (особо крупное мошенничество), при этом сохранив фабулу дела неизменной.
Дата: 18.03.2019 Копия в Google

50. Артур Оганов "слил" $40 млн за банковский счет.

Артур Оганов "слил" $40 млн за банковский счет Московского депутата и владельца ТЦ "Фили" заочно арестовали за преднамеренное банкротство компании после вывода из нее кредитов "Альфа-банка" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.07.2018, Филевский депутат выдавал себе займы за банковский счет, Фото: filipark.ru Владислав Трифонов Артур Оганов Как стало известно “Ъ”, Бабушкинский суд Москвы заочно арестовал объявленного недавно в международный розыск депутата муниципального округа Филевский ...
Дата: 19.07.2018 Копия в Google

51. "КомсоМОЛЛ" довел до банкротства.

... обвинению в хищении займа на $260 млн у Альфа-банка Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.04.2018, Фото: dvi-group.ru "КомсоМОЛЛ" довел до банкротства Всеволод Инютин Вячеслав Каминский Как стало известно “Ъ”, объявлен в международный розыск и заочно арестован основатель холдинга DVI Group Вячеслав Каминский. Первоначально столичные полицейские искали в группе мошенническое хищение $260 млн инвестиционных займов, выданных Альфа-банком, но в итоге господину Каминскому вменили преднамеренное ...
Дата: 20.04.2018 Копия в Google

52. Петру Жукову повезло с госконтрактами и папой.

Налоговики заблокировали более десятка счетов компании в Альфа-банке и банке «Тинькофф». Последний арест на счета компании Жукова и Винокурова был наложен 12 ноября. Причиной блокировки названо «непредставление налоговой декларации в налоговый орган», а также «неисполнение требования об уплате налога», говорится в отчете ФНС. «Фитнесс Джанки» управляет клубом «Секция» в самом центре Москвы. Компания не показывает чистой прибыли с 2018 года, а в прошлом году перенесла еще стремительное падение ...
Дата: 02.08.2022 Копия в Google

53. "Платину" закрыли за расчеты с онлайн-казино через "КиберПлат".

В 2018 году Центробанк включил CyberPlat в реестр кредитных организаций, признанных значимыми на рынке платёжных услуг, но в 2019 году исключил её из реестра.
Одну из групп представлял коллектив платежных игроков вокруг Альфа-Банка — именно эта группа частично и перебралась в Украину, вторую группу — белорусы и небольшой процессинг карт Кибер-Плат.
Дата: 21.09.2021 Копия в Google

54. Константин Вачевских залег на дно в Жуан-ле-Пене.

7 лет назад Вачевских сфабриковал (факт, доказанный в 2018 году экспертизами и решением Хабаровского суда) долговую расписку на 10 млн долларов от имени бизнесмена и галериста Андрея Ерёмина и обратил её к взысканию.
Дата: 22.06.2021 Копия в Google

55. Рейтинг богатейших резидентов Британии (Sunday Times — 2021).

Усманов дважды занимал восьмую строчку рейтинга с состоянием ?11,339 млрд в 2019 году и ?10,556 млрд в 2018 году, а в прошлом году его состояние оценивалось в ?11,68 млрд.
Forbes.ru, 21.05.2021, "В список богатейших людей Великобритании по версии The Sunday Times вошли 15 уроженцев СССР": В первой двадцатке оказались также совладельцы Альфа-банка Михаил Фридман (11-е место, за год не изменилось, $15,4 млрд по Forbes ...
Дата: 21.05.2021 Копия в Google

56. Константин Вачевских легализовал фальшивку на $10 млн.

Как рассказывал “Ъ”, структуры господина Вачевских получили крупные кредиты, в том числе в Сбербанке, Альфа-банке и «Северстали», которые перестали обслуживать.
В августе 2018 года суд признал господина Вачевских виновным в покушении на мошенническое хищение $10 млн с помощью поддельной расписки, но оправдал по эпизоду с кредитами Сбербанка, так как ущерб по ним был погашен, в том числе и в ходе арбитражей.
Дата: 09.03.2021 Копия в Google

57. Альфа-банк арестовал активы Абызова в Сингапуре.

Представители Альфа-банка и Абызова от комментариев отказались, получить ответ от представителей Вексельберга на момент публикации не удалось.
Дата: 15.11.2019 Копия в Google

58. Краденые данные о клиентах банков продаются от 2 руб. за человека.

Краденые данные о клиентах банков продаются от 2 руб. за человека "Открытие" — 200 руб., Альфа-банк — 120, "Тинькофф" — 70, "Росгосстрах" — 15, Райффайзенбанк — 12, Бинбанк — 5, Сбербанк — 3 Оригинал этого материала © devicelock.com, 08.08.2019, Цены ...
По утверждению продавцов, данные актуальны на конец 2018 года, но скорее всего это 2017 год. — Банк «Тинькофф».
Дата: 09.08.2019 Копия в Google

59. Экс-министру поставили в вину видимость состоятельности.

Альфа-банк, группа «Т Плюс» (контролируется «Реновой» Виктора Вексельберга) и Redeliaco Holdings, конкурсный кредитор Е4, требуют с ответчиков около 34 млрд руб. Иск о субсидиарной ответственности к Абызову, Сиротенко, с которой он развелся в 2016 году, и Малышеву Альфа-банк подал в декабре 2018 года. «Альфа-банк всегда придерживается позиции последовательного кредитора и выступает за возврат долгов», — комментировали тогда в пресс-службе банка.
Дата: 04.06.2019 Копия в Google

60. Короли российской недвижимости — 2023 (рейтинг Forbes).

В 2017–2018 годах они за долги получили от основателя «Донстроя» Максима Блажко БЦ Nordstar Tower и ТЦ «Щука», а от экс-миллиардера Бориса Минца — O1 Properties, управляющую 11 бизнес-центрами.
С компаниями Хотина судятся Альфа-банк, Россельхозбанк, ВЭБ.РФ и «Югра» под управлением Агентства по страхованию вкладов.
Дата: 01.03.2023 Копия в Google