Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Вице-спикера псковского парламента Михаила Гавунаса ищут через Интерпол.

В отношении Гавунаса Генеральным секретариатом Интерпола издан циркуляр "с красным углом", который подразумевает задержание разыскиваемого лица в любой стране мира с целью его ареста и последующей экстрадиции, сообщили в следственном управлении СК по ...
Тогда из прокуратуры в облизбирком была передана копия писем начальника национального центрального бюро Интерпола МВД России генерал-майора полиции Александра Прокопчука.
Дата: 10.04.2013 Копия в Google

42. Канцлер Сечин.

... и «Русснефти» начались проблемы: налоговая предъявила «Русснефти» претензии на 17 млрд руб. и подала в арбитражный суд иски, по итогам рассмотрения которых акции «Русснефти» могли быть взысканы в пользу государства (на них был наложен арест), а сам ...
31 декабря 1999 г. премьер Путин стал исполняющим обязанности президента и в тот же день подписал указ о назначении Сечина замглавы администрации президента.
Дата: 19.03.2012 Копия в Google

43. Хоть стреляйся!

... в «контролируемом режиме», а крайним за выплату мошенникам из бюджета делался бы персонал налоговой инспекции. Находясь «на крючке» под страхом расследования уголовного дела, низовые сотрудники должны были продолжать выдавать деньги по фальшивым документам и, в конце концов, должны были быть осуждены за должностные преступления. В принципе, такая схема отлично сработала, если бы не несколько начальников инспекций, решивших одним в пучину уголовного дела не идти и давших показания еще и на таких ...
Дата: 06.10.2011 Копия в Google

44. Крест Виктора Нусенкиса.

На шахте им. Батова он работал участковым маркшейдером — специалистом по геометрическим измерениям в недрах — и за полгода стал помощником начальника участка. В начале 1980-х его как победителя соцсоревнований заметил первый замминистра Углепрома УССР Николай Сургай. Он двинул молодого специалиста в главные инженеры шахты. Сургай, как и Нусенкис, грек, а греческая диаспора на Украине поддерживает своих. Протеже высокого начальства долго в инженерах не задержался — в 31 год Нусенкис стал одним из ...
Дата: 14.09.2011 Копия в Google

45. Обнал по госконтракту.

... начальник — генерал Лукьянов). За последнее время в этом подразделении коррупционные скандалы следуют один за другим. В прошлом году за финансовые махинации при проведении тендеров был отстранен от должности и посажен под домашний арест начальник ...
На пару с супругой Смолин владеет шестью домами — два в Подмосковье (дер. Солманово, Одинцовский р-н, 31,8 кв. м и 114,3 кв. м) и четыре расположены в деревне Пудыши Смоленской области.
Дата: 17.06.2011 Копия в Google

46. Президентский совет открестился от "заключения" комиссии общественника Борщева по "делу Магнитского".

["РБКdaily", 31.05.2011, "Дело Магнитского" поссорило следователей и прокуроров": 18 мая на пресс-конференции в Сколково о «деле Магнитского» высказался Дмитрий Медведев. По словам президента, следствие продвинулось существенно вперед и в ближайшее время будет результат расследования обстоятельств кончины Магнитского. «Что же касается самого содержания этого дела, включая возможные налоговые и другие преступления, — там не все так просто, как представляется в СМИ, в этом тоже нужно разобраться и ...
Дата: 31.05.2011 Копия в Google

47. Акции "Газпрома" для нерезидентов, калмыцкий офшор и даун-аналитики.

И Магнитский в нем, по версии следствия, играет далеко не последнюю роль — двое обвиняемых в осуществлении этой аферы дали признательные показания и сообщили, что именно Магнитский составлял для налоговой инспекции поддельные декларации, по которым ...
Пятеро из тех, кто получил специальные отличия и награды, — это люди, принимавшие непосредственное участие в аресте, пытках и смерти Сергея Магнитского.
Дата: 02.12.2010 Копия в Google

48. Владимира Кумарина "закрыли по понятиям".

Но если верить Барсукову, у него были основания ждать ареста: «Я дарил картину “Тайная вечеря” в монастырь, дорогостоящую.
Ответчиком выступал отставной начальник ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области Анатолий Пониделко.
Дата: 30.11.2009 Копия в Google

49. Гуцериев не подал голос из-за границы.

... этому процессу, рассуждает источник газеты, -- она может легко найти новые основания для ареста и попытаться ускорить процедуру рассмотрения дела в судах. *** Оригинал этого материала © "Комсомольская правда", 31.08. 2007 «Хозяина мы не видели с мая ...
По некоторым данным, рядом с ним постоянно находились два высокопоставленных чиновника из окружения Алиева: начальник личной охраны главы государства Бейляр Эюбов, курирующий, кроме президентской администрации, и безопасность Государственной нефтяной ...
Дата: 31.08.2007 Копия в Google

50. Строительство неоКГБистского государства.

Есть много признаков того, что современные начальники спецслужб обладают одновременно такой властью и такими деньгами, которые не имеют прецедентов в российской истории.
Вскоре сотрудники КГБ стали работать в налоговой полиции и таможенной службе.
Дата: 27.08.2007 Копия в Google

51. Искушение зятем.

Вместе со своим непосредственным начальником Абильмажином Гилимовым и крупным акционером банка, зятем президента Казахстана Рахатом Алиевым он должен был вылететь в командировку в Киев.
И 31 января Жолдаса обманом заманили в банк на встречу с Рахатом Алиевым”.
Дата: 16.08.2007 Копия в Google

52. ЮКОС и Millhouse Capital заключили мировое соглашение.

Стивен Дашевский, начальник аналитического управления “Атона”, говорит, что история ЮКОСа завершается, и Ребгун подводит черту: “Положительной резолюции на иске ЮКОСа к "Сибнефти" никто и не ожидал.
Расследование Ъ, опубликованное 31 мая, позволяет предположить, что на счетах дочерних компаний, вошедших в лот, может быть порядка $2 млрд.
Дата: 28.06.2007 Копия в Google

53. Три буквы.

... в квартиру, так как хозяин в течение четырех часов отказывался открыть налоговым полицейским дверь. Как рассказал впоследствии заместитель начальника Департамента налоговой полиции РФ Вячеслав Панкин, он первым вошел в квартиру, которая поразила его ...
Чтобы избежать преследования за тунеядство, по распространенной тогда схеме, Мавроди числился на разных низкооплачиваемых, но зато отнимающих мало времени должностях (последняя перед арестом - ночной сторож в метро).
Дата: 25.04.2007 Копия в Google

54. Испанский партнер "ЮКОСа" попал под программу защиты свидетелей.

Между тем арест Вальдеса-Гарсиа очень удачно укладывается в намерения Генпрокуратуры продолжить уголовное преследование топ-менеджеров ЮКОСа. Представители Генпрокуратуры, как известно, уже объявили, что намерены вскоре предъявить новые обвинения бывшему главе НК ЮКОС Михаилу Ходорковскому и экс-руководителю МФО МЕНАТЕП Платону Лебедеву, приговоренных 31 мая к 9 годам лишения свободы.
Дата: 06.07.2005 Копия в Google

55. Суд над 1990-ми.

В сентябре 2004-го санкционирован арест бывшего начальника управления регионального бизнеса ЗАО «Роспром» Натальи Чернышевой. В сентябре 2004 года санкционирован арест бывшего заместителя главного бухгалтера НК «ЮКОС» Дмитрия Маруева.
И хотя уже через месяц после этого закон о федеральном бюджете обязал ЗАТО согласовывать дополнительные льготы с Минфином, соглашения, заключенные до 31 марта 1998 г., в дополнительных согласованиях не нуждались, убеждены адвокаты.
Дата: 16.05.2005 Копия в Google

56. Месть Гамлета.

Договор подписывался начальником казначейства “АЛРОСА” Игорем Куличиком и управляющим центральным филиалом банка “Возрождение” Михаилом Гогией. “Документ был, но ставка в нем была указана рыночная — 9%, а 2% ставились в скобках на случай досрочного расторжения договора”, — подтверждает Куличик. Правоохранительные и налоговые органы в конце 2004 г. интересовались этой историей, но ничего не нашли и дел не возбуждали, добавляет он. “Нас постоянно контролируют.
Дата: 16.05.2005 Копия в Google

57. Group MENATEP отдали Невзлину.

... решениями судов по делу ЮКОСа, которые легко признавали законными и обоснованными любые фантазии налоговых органов и прокуратуры. Например, арест счетов ЮКОСа по причине, цитирую постановление по памяти, главный бухгалтер похитила деньги ЮКОСа и ...
Его написал начальник правового управления «ЮКОСа» Д. Гололобов, который уехал якобы в командировку в Англию, а теперь там живет.
Дата: 13.01.2005 Копия в Google

58. Вексельберг обвиняется в уклонении от налогов в особо крупных размерах и отмывании денег.

США за штуку ООО «Совлинк» продало акции по цене 31 долл. США за штуку. Налоговая проверка, проводившаяся в 2003 году межрайонной инспекцией МНС РФ № 44 по г. Москве, выявила занижение налогооблагаемой суммы на 3 млрд.
26 мая 2004 года вкладчики обратились в суд с ходатайством об аресте коллекции ювелирных яиц работы Фаберже в качестве обеспечительной меры при рассмотрении иска по их требованиям.
Дата: 16.07.2004 Копия в Google

59. Постановление о международном розыске обвиняемого Невзлина.

Направляю для исполнения постановление о международном розыске обвиняемого Невзлина Л.Б. от 15.01.2004 г. Приложение: постановление и материалы - по тексту на 31 л. Заместитель начальника Управления по расследованию особо важных дел Генеральной ...
Бывший глава банка МЕНАТЕП, член совета директоров ЮКОС, а также первый заместитель председателя компании 'ЮКОС-Москва' Леонид Невзлин обвиняется в совершении ряда экономических и налоговых преступлений в период с 1999 по 2000 годы.
Дата: 21.01.2004 Копия в Google

60. Нефтедоллары затопят Новгородскую область.

В этом же месяце судебной коллегией Верховного суда Республики Тыва дано заключение о наличии в действиях депутата Палаты представителей Парламента Республики, бывшего начальника хозяйственного управления Парламента Тывы Алексея Монгуша признаков состава преступления. Уже в конце июля с.г. прокуратура Республики Тыва направила в суд уголовное дело в отношении Монгуша. Он обвиняется в том, что не предоставлял в уполномоченный орган налоговых деклараций и умышленно уклонялся от уплаты налогов.
Дата: 13.05.2003 Копия в Google