Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Одним мылом мазаны.

То есть, Алексей Хотин быстро сообразил, что выкачивать из страны наличные деньги даже выгоднее, чем качать нефть из её недр! И неудивительно, что при первых же признаках повышенного внимания к банку «Югра» со стороны ЦБ Хотин стал выводить себя из числа собственников всех компаний, кроме самого банка.
Дата: 21.05.2019 Копия в Google

42. Золотая лихорадка Сергея Янчукова в России.

К 1996 году Черновецкий сосредоточился на банковском бизнесе, объединив свои активы в группе "Парвэкс" вокруг одноименного банка.
Лицензия на месторождение была продлена до 2023 года, а сами недра должны были быть переданы ИЗК. Ударили по рукам, заключили официальный договор.
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

43. Протекшая "крыша" владельца ИНКОМ-авто Дмитрия Козловского.

А «дело Козловского» стоит около 580 миллионов долларов, такую сумму ИНКОМ-Авто задолжал таким банкам, как Альфа-банк, МДМ, НОМОС-Банк, Уралсиб, Траст. В списке пострадавших и государственные Сбербанк и ВТБ. Самое смешное, что эта цифра впечатляет разве что журналистов да тех, кто лишился этих денег. Сам должник, господин Козловский, против которого уголовные дела регулярно возбуждаются и с такой же завидной регулярностью тихо «умирают» в недрах нашей правоохранительно-следственной системы ...
Дата: 23.05.2012 Копия в Google

44. Зампред, сексот, наемник и немного диссидент.

Между тем, факт изъятия акта в протоколе отражен не был. Зато вскоре в недрах ОПЕРУ МГТУ Банка России, у его начальника Абляева С.В. возникла новая редакция изъятого акта, уже неудовлетворительная. На основании этой бумаги Абляев на полгода наложил на банк ряд ограничений по ведению финансово-хозяйственной деятельности. Результатом столь своеобразной процедурой «оздоровления» стала потеря «Мастер-банком» порядка 5 млрд. рублей и его падение в рейтинге российских банков с 37 на 85 место.
Дата: 12.09.2011 Копия в Google

45. ВТБ не простил Федору Хорошилову кредит.

ВТБ попытался в судебном порядке взыскать долг, и тогда выяснилось, что господин Хорошилов, оформляя кредит, предоставил поддельные данные аудита месторождений: в недрах оказалось в десять раз меньше нефти, чем было указано в документах. Примерно тогда же предприниматель скрылся от кредиторов. В 2009 году собственность Федора Хорошилова по решению Высокого суда Лондона по иску ВТБ была арестована, а российские арбитражные суды начали рассматривать претензии банка к структурам бизнесмена на на ...
Дата: 12.07.2011 Копия в Google

46. Виталий Смагин атакует "Европарк".

... открытый счет в «Дойче банке» депозит в размере 5 миллионов долларов США. Но вот после этого процесс остановился — проблемы возникли уже у Смагина. Как говорят в «Дойче банке», незадачливый скупщик долгов не смог «осуществить комплекс организационных мероприятий», а проще говоря — не нашел ни собственных средств, ни доверчивых партнеров для завершения сделки. Сделка, что называется, повисла в воздухе, но кредитор, видя такие явно нездоровые процессы в недрах компании-заемщика, уже твердо решил ...
Дата: 23.08.2010 Копия в Google

47. Бриллианты и угли Тимура Цориева.

И это доверие еще больше укрепилось, когда во время дефолта 98-го «Тойдон», не в пример прочим банкам, почему-то практически не пострадал. Развернув перед руководством области ослепительные перспективы, Цориев добился получения шести лицензий на разработку угольных недр Кузбасса, а также на финансовое обслуживание счетов ряда крупных предприятий региона, в том числе и самой администрации. А в качестве ответной «любезности» - обязался перевести зарегистрированный на Алтае банк «Тойдон» в Кемерово.
Дата: 18.09.2009 Копия в Google

48. Убийство гендиректора "Спартака" Ларисы Нечаевой.

Они проливают свет на то, что происходило в недрах нашего ведущего футбольного клуба в 90-е годы.
Личных счетов в банке у меня не было и нет. Механизма перечисления денег за покупку и продажу игроков я не знаю, так как этим делом занималась Нечаева Л.Г. Хочу добавить, что я точно не знаю, как Романцев О.И. контролировал деятельность Нечаевой Л.Г ...
Дата: 01.02.2006 Копия в Google

49. Темные дела Левинзона.

... лицензии на геологическое изучение недр на территории, ранее принадлежавшей "Нортгазу", долгое время оставалась тайной за семью печатями. Сегодня, когда становятся известны подробности коммерческой деятельности Администрации ЯНАО, в "Нортгазе" заявляют, что компания и ее акционеры, намерены добиться возвращения изъятой лицензии. В 1999 году компании "Нортгаз" было направлено письмо за подписью И.Л. Левинзона с требованием срочно перечислить 200 тыс. долларов США на создание банка данных ...
Дата: 12.07.2005 Копия в Google

50. Общественное согласие в Саратове разрушал черный пиарщик.

По выражению зампрокурора, следствие выяснило, что «информация шла из недр Саратовской области». Одним из подозреваемых стал советник губернатора, известный публицистической активностью. В начале 1990-х господин Абросимов, как говорят, входил в число владельцев саратовского Порто-банка. Банк неожиданно рухнул, как это случалось в эпоху бандитских переделов.
Дата: 03.02.2005 Копия в Google

51. Артюхов расщедрился.

Перед тем как уволиться, тот неожиданно подписал разрешения на выдачу более 60 лицензий на освоение недр.
Тем не менее с утра сразу после подписания "приказа #1" Юрий Трутнев отозвал платежные документы на перечисление 418 млн руб. в ДНОИИ, уже направленные в банк, а также распорядился инициировать служебное расследование о последних часах пребывания ...
Дата: 12.03.2004 Копия в Google

52. "Компромат на Хиллари Клинтон" в США продавал рецидивист из России.

"Мы не в курсе этого, эти все детали можно муссировать в недрах Соединенных Штатов.
Во время осмотра квартиры задержанного сыщики обнаружили паспорта на имена Вострецова, Аржанника и Окнянского, несколько десятков пластиковых карточек различных банков мира, а также аккредитованную при российском МИДе пресс-карту, позволявшую ...
Дата: 20.06.2018 Копия в Google

53. "Время" работает на чеченскую ОПГ.

Но неожиданно, в декабре 2017 года банк New York Mellon заморозил средства Нацфонда Казахстана на 22 миллиарда долларов согласно иску обманутого молдавского инвестора.
Отсюда и вытекает такой неподдельный интерес ОПГ «Время» ко всему, что связано с недрами — от нефти Стати, до кремния и биотехнологий Сутягинских.
Дата: 01.03.2018 Копия в Google

54. Кубанские "короли песка и гравия" замахнулись на активы аграриев.

Оригинал этого материала © igolkin, 22.02.2018 Кубанские "короли песка и гравия" замахнулись на активы аграриев Отец и сыновья Теслины под крылом "ВЭБ Капитала" обнуляют кредиты банкротствами Игорь Сергеев В недрах "Внешшэкономбанка" зреет большой скандал. Под прикрытием "дочки" банка "ВЭБ Капитал" краснодарские региональные олигархи Константин и Роман Теслины собираются прибрать к рукам ярославское СХП "Вощажниково", построенное на кредиты ВЭБ. Учитывая практику ведения бизнеса Теслиными ...
Дата: 28.02.2018 Копия в Google

55. Подстава Мединского.

В частности, долг перед Сбербанком составляет 6 млрд рублей, Банком Москвы — 4,5 млрд рублей (принадлежит ВТБ) , Промсвязьбанком — 1,7 млрд, «Уралсибом» — 1,5 млрд, Райффайзенбанком — почти 1 млрд рублей.
Навряд ли организация такого процесса могла проходить лишь в недрах Управлений «Ф» в МВД (хотя «Ф» — самое значимое на сегодня управление в МВД, так как контролирует финансово-кредитную систему России).
Дата: 03.04.2015 Копия в Google

56. На бриллиантовом заводе Никиты Михалкова потерялся гендиректор.

Каплин утверждает, что с банком также планируется подписать мировое соглашение, стороны уже его обсуждают.
Спустя какое-то время в недрах Интерпола заговорили о том, что уральских камнерезов безжалостно обманули, экскурсию для них организовали ловкие мошенники.
Дата: 18.09.2013 Копия в Google

57. Торговец именем Ельцина.

... округу практически не бесконкурсной основе выдал «МитЛайн» лицензию на право пользования недрами Северного участка Южно-Михайловского месторождения известняков в Свердловской области. Младший в семье Терентьевых — Егор — также преуспел. Сразу по окончании вуза, в 1994 году, устроился на работу в АКБ «Золото-Платина-Банк». Для своего юного возраста он занял чрезвычайно высокую должность начальника отдела ценных бумаг. Владельцы этого банка, как и водится, были надежно спрятаны в офшорах ...
Дата: 28.03.2013 Копия в Google

58. Нефтяная семья Худайнатовых.

Во сколько банк оценивает активы «Североргсинтеза», адвокат не говорит.
Источник в компании сообщил, что она управляет некоторыми фирмами группы, которая, в частности, продет газовый конденсат, а также занимается геологоразведкой, изучением недр, добычей нефти и газа и консультированием.
Дата: 16.02.2012 Копия в Google

59. Назарбаев — Кариму Масимову: "Ты как-то разберись с этим. Поставь все точки над i".

А тут еще недавно российские власти "постарались" — во время недавней встречи премьеров — России, Казахстана и Белоруссии журналисты получили справку, подготовленную в недрах аппарата Шувалова, в которой черным по белому против фамилии Масимов ...
Глава банка, планирующий весьма специфические финансовые операции, по долгу службы обязан сообщать о них своим кураторам из Ведомства.
Дата: 11.10.2011 Копия в Google

60. Новые лица Банка Москвы.

... том, что банку предстоит судебное слушание по иску ЗАО «Тема». Естественно, когда на суде одну сторону попросту никто не представляет, другая сторона автоматически побеждает. После этого случая Бородин сказал: «Дорогая, или работа, или семья и сладкая жизнь». Изобразив греческую трагедию, Удальцова выбрала второе. В банке вздохнули с облегчением, да и арбитражные дела стали выигрывать чаще. Вздохнули и в службе безопасности банка. Дело в том, что, покуда Удальцова трудилась в банке, из недр ФСБ ...
Дата: 23.05.2011 Копия в Google