Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Николай Гордеев нарушил режим, заехал в СИЗО.

... под стражу бывшего президента и совладельца банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК-банк) Николая Гордеева. Такое решение в пятницу, 20 октября, принял судья Сергей Подопригоров. Гордеев был задержан летом 2018 года по обвинению в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК). Речь тогда шла о выдаче ОФК-банком необеспеченных кредитов на 14,2 млрд руб. У банка была отозвана лицензия. Заявление в СКР на него написал крупнейший (25%) акционер банка Николай Егоров — партнер коллегии адвокатов ...
Дата: 21.10.2019 Копия в Google

42. Михаила Табунова взяли за кассу.

Помимо этого, ЦБ предъявил бизнесменам внесение в отчетность заведомо недостоверных сведений о финансовом положении и предоставление искаженных данных в ЦБ. Фонтанка.Ру, 06.06.2019, "ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Прайм Финанс» и поделился с ...
... актов Банка России, значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже 2%, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату госрегистрации банка, с учетом ...
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

43. Игоря Чуяна связали с ОФК-банком заочным арестом.

Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями: по версии Следственного комитета России (СКР), господин Чуян, являясь бенефициаром банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК) и ООО «Статус-групп», организовал схему выдачи этой компании невозвратных кредитов и необоснованных гарантий, чем причинил ущерб кредитному учреждению и миноритарному акционеру банка известному адвокату Николаю Егорову на общую сумму порядка 30 млрд руб. Экс-глава РАР объявлен в международный розыск.
Дата: 26.12.2018 Копия в Google

44. Черная металлургия-2001.

Банк будет переходить из рук в руки, пока контроль над ним не установит «Российский кредит». 1994 Первое крупное столкновение главы Госкомимущества Анатолия Чубайса и Олега Сосковца. В феврале руководитель ГКИ своим распоряжением меняет схему приватизации Магнитки и блокирует выход указа о выделении инвесткредитов и экспортных льгот приватизируемому предприятию. В марте на всероссийский чековый аукцион выставлены акции Череповецкого металлургического комбината («Северстали»). Финансовый директор ...
Дата: 18.09.2001 Копия в Google

45. Портрет младоолигарха.

По словам Александра Булыгина, генерального директора объединенной компании "Сибирский алюминий", в России "в акционерах, в поставщиках и потребителях любого завода - ни одной компании с мировым именем, все сплошь оффшорные фирмы. Наша позиция по толлингу была связана с тем, что для привлечения инвестиций всем необходимо цивилизовать балансы: Если вы не можете показать реальный баланс, западный банк не может привлекать средства в ваш капитал.
Дата: 09.08.2000 Копия в Google

46. Базар, таможня и Абдукадыры.

Как минимум три банка прислали почти одинаковые ответы, указав, что у них нет «никаких оснований полагать, что транзакции носят сомнительный характер». Луиза Шелли, специалист по изучению финансовых преступлений, которая руководит Центром по борьбе с ...
... тендера должны были иметь опыт строительства хотя бы двух терминалов, в том числе за границей, пять лет опыта в управлении терминалами, положительную репутацию в международном бизнесе и по меньшей мере 9,5 миллиона долларов в уставном капитале ...
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

47. Активы группы ИСТ на 8 млрд руб. на Кипре арестованы.

После того как основными акционерами компании стали «Открытие» и «Траст», последний инициировал проведение в ОВК финансового расследования, передал представитель банка слова предправления Александра Соколова: расследование выявило операции, которые и ...
Активы группы ИСТ на 8 млрд руб. на Кипре арестованы Объединенная вагонная компания не простила Александру Несису нерыночные сделки с Борисом Минцем Оригинал этого материала © Ведомости.Ру, 27.05.2020, Кипрский суд арестовал активы группы ИСТ Несиса ...
Дата: 28.05.2020 Копия в Google

48. "Прачечная" благотворительность.

... продолжали «отмывать» капиталы сомнительного происхождения. По информации агентства Baltic News Network, на данный момент в ABLV банке заморожены без малого 100 млн евро — такова сумма вкладов и счетов, которые Служба финансовой разведки Латвии по ...
Ранее СМИ сообщали, что в преддверии разгромного доклада FinCEN Эрнест Бернис учредил несколько «бухгалтерских» и «консалтинговых» фирм, объединенных позднее в группу Vincit Union.
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

49. Майкла Калви "приняли" по "Восточному".

... рейтинг объединенного банка до дефолтного, отметив, что после присоединения «Юниаструма» его качество капитала заметно ухудшилось. Агентство насчитало у «Юниаструма» 33,9 млрд рублей потенциально плохих активов, в числе которых назвало рискованные корпоративные кредиты. У Аветисяна по условиям объединения был опцион на выкуп контроля в банке, но, чтобы реализовать его, акционеры должны были сначала разобраться с финансовыми проблемами банка, писал Forbes. Чтобы повысить достаточность капитала, в ...
Дата: 18.02.2019 Копия в Google

50. Крыша "Сухов" дала течь.

... Федеральной службы по финансовым рынкам. По последним данным РБК Юрченко Е.В. владеет почти 8,2 % объединенного Ростелекома. Деятельность Юрченко Е.В., в том числе его незаконные банковские операции, стала предметом рассмотрения правоохранительными органами РФ. На текущий момент к Председателю ЦБ РФ Игнатьеву СМ. возникают срочные вопросы о: — незамедлительном проведении внеплановых проверок КБ «Транскредитбанк», КБ «Альфа-банк», ОАО «Банк Российский капитал», «Ренессанс-капитал» на предмет ...
Дата: 28.10.2011 Копия в Google

51. Распродажа по-лужковски.

В 2008 г. было создано ОАО «Объединенная компания»: 25,01% получила Москва, внеся в уставный капитал свой пакет «КиНа», 74,99% — структуры Банка Москвы, оплатив свою долю блокирующими пакетами в Московском межреспубликанском винодельческом заводе ...
Были проблемы с попыткой увода активов, контролирующие акционеры отказывались предоставлять финансовую документацию. Мы обращались в Федеральную службу по финансовым рынкам, а по закону обществу грозит штраф за нераскрытие обязательной информации от ...
Дата: 07.02.2011 Копия в Google

52. Межпромбанк лишен лицензии.

Международный промышленный банк Коммерческий банк Основные владельцы — семья члена Совета Федерации от Тувы Сергея Пугачева (81%). Финансовые показатели (РСБУ, на 1 августа 2010 г.): активы — 174,7 млрд руб., капитал — 24,9 млрд руб., прибыль — 441 ...
В июле начались попытки изыскать средства для решения проблем МПБ с помощью угольного актива Объединенной промышленной корпорации (ОПК), в которую входит банк.
Дата: 06.10.2010 Копия в Google

53. Рейтинг российских миллиардеров 2010.

... Капитал» 1968 89 -29 Кирилл Писарев 0,8 24,2 Президент и основатель «Группы ПИК» 1969 90 -25 Андрей Бородин 0,79 23,9 Президент и совладелец Банка Москвы 1967 91 310 Данил Хачатуров 0,79 23,9 Совладелец «Росгосстраха», а также ряда других финансовых ...
... 2,45 74,1 Генеральный директор Evraz Group 1964 42 -16 Сергей Пугачев 2,4 72,6 Член Совета федерации, владеет Объединенной промышленной корпорацией 1963 43 -14 Алексей Ананьев 2,3 69,6 Председатель совета директоров Промсвязьбанка, совладелец группы ...
Дата: 15.02.2010 Копия в Google

54. Прокуратура Израиля обвинила Аркадия Гайдамака в отмывании $172 млн и незаконном выводе капиталов.

... отделения банка, где у Гайдамака был открыт счет, Рехт и его заместитель Шамир. ["Коммерсант", 02.10.2009, "Израиль обвинил Аркадия Гайдамака в выводе капиталов": Второй эпизод инкриминируемого господину Гайдамаку нарушения израильского финансового ...
*** Кто такой Аркадий Гайдамак Аркадий Александрович Гайдамак – бизнесмен, владелец российского медиахолдинга «Объединенные медиа», а также ряда других компаний в России и за рубежом.
Дата: 02.10.2009 Копия в Google

55. Бриллианты и угли Тимура Цориева.

Банкир прибыл из соседнего Алтая, где его имя до сих пор плотно связывают с деятельностью скандально известного коммерческого банка «Горный Алтай». В начале 90-х годов московский филиал этого кредитного учреждения построил одноименную финансовую ...
Например, такой штрих: один из самых богатых жителей России (личное состояние Цориева эксперты оценивается в сумму до 850 млн. долларов) называет себя коммунистом, регулярно штудирует «Капитал» Маркса и уверяет, что коммунизм можно построить даже при ...
Дата: 18.09.2009 Копия в Google

56. Кто контролирует "Уралсиб".

... Многие финансовые корпорации предпочитают скрывать структуру компании, однако в свое время ФК «Уралсиб» раскрыла карты, дабы получить дешевый западный кредит. Итак, около 90% акций ФК "Уралсиб" контролирует президент ФК Николай Цветков, 7% - президент НК ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов, оставшиеся 3% - власти Башкирии. По состоянию на 1 апреля 2007 года банк "Уралсиб" в рейтинге журнала "Деньги" занимал шестое место по сумме чистых активов (311,5 млрд руб.) и шестое место по размеру собственного капитала ...
Дата: 12.07.2009 Копия в Google

57. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

Ранее концерн "Нефтяной " регулярно оказывал финансовую помощь СПС. В декабре 2005 года прокуратура провела ряд обысков в банке.
Коррупционные практики лидеров "Солидарности", "Другой России", "Объединенного гражданского фронта", "Обороны", "НБП", "Автономного действия", "Левого фронта" и др. Оригинал этого материала © democracyfund.ru, 21.05.2009 Аналитический доклад ...
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

58. Ядерная война (2002).

... с Минатомом о слиянии Конверсбанка с МДМ-банком через обмен акциями после оценки финансового состояния обеих структур международными аудиторами. Предприятиям Минатома в объединенном банке досталось бы 25% минус 1 акция, остальное же — владельцам МДМ ...
... очень тогда поверил, наверное — потому, что в августе банк находился в таком же положении, как Инкомбанк и прочие рухнувшие банки», — вспоминает теперь экс-министр. У Конверсбанка оказался отрицательный капитал — минус $20 млн. Помогли, по выражению ...
Дата: 18.05.2009 Копия в Google

59. Путин и Медведев могут подарить человечеству бессмертие.

Оказалось, что, несмотря многолетнее отсутствие серьезного внимания к науке со стороны государства, у нас чудом сохранился серьезный человеческий капитал.
Как считают многие посвященные, свой интерес к этой теме имеют Михаил Прохоров (группа "Онэксим"), Александр Лебедев («Национальный резервный банк»), акционеры «Альфа-групп», Владимир Лисин (Новолипецкий меткомбинат), Владимир Богданов ...
Дата: 19.11.2008 Копия в Google

60. №1. Лидер.

Игорь Нуждин, банк «Зенит»: – Объединенный холдинг может стоить $27–34 млрд исходя из сравнения с сопоставимыми аналогами в отрасли. Нижняя оценка выведена нами по производственным мультипликаторам, а верхняя – по финансовым коэффициентам.
... пять лет, составляющую около $16 млрд, капитализация объединенного «Русала» может превысить $50 млрд к 2010 году. Владимир Попов, ИК «Антанта Капитал»: – По предварительной оценке, справедливая капитализация объединенного холдинга составит $21 млрд ...
Дата: 12.02.2007 Копия в Google