Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Ростовщики.

... за счет повышения сбытовой надбавки, то есть увеличения тарифов по оплате электроэнергии для граждан и юридических лиц. Транзит Губника Помимо рекламных контрактов налоговую заинтересовали трансферные сделки по приобретению и продаже футболистов ...
А 8 сентября 2010 года в футбольный клуб «Ростов» поступило 900 тысяч евро от немецкой «Герты», и в тот же день 890 тысяч евро российский клуб перевел на счет Sport Invest International в один из банков Праги.
Дата: 23.07.2014 Копия в Google

42. Как ресторан в здании ФСБ связан с Николаем Патрушевым, его племянником и фондом, созданным по инициативе Путина.

Источник в «Стройлеспродукте» рассказал, что питерская фирма далеко не единственная, она является лишь частью системы, в которую входят несколько разнопрофильных структур, банк и испанская строительная компания.
В мае 2000-го «Газпром» заплатил эти деньги «Нафтогазу» за транзит по территории Украины.
Дата: 22.05.2008 Копия в Google

43. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

... выгоды; привлечения иностранного кредита на сумму 500 млн. долларов США, а также валютных средств российских банков на невыгодных для МПС России условиях; отсутствия принципиальной оценки деятельности Департамента финансов Министерства, в том числе ...
... 97 г. №ЖДИЭ-13/74 по вопросу оказания транспортно-экспедиторского обслуживания и платежей за конвенциональные и контейнерные грузы, следующие транзитом через территории СНГ, а также внешнеторговых грузов в/из СНГ с оплатой их в СКВ. Условия перевозки ...
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

44. Максим Бакиев подключился к криптомайнерам.

Кроме того, надо платить по 23 тыйына за транзит каждого киловатта по энергосети Кыргызстана и обслуживать трансграничные платежи.
Евгения Судец — экс-руководитель Государственного банка развития Кыргызстана, открытого в 2022 году.
Дата: 09.10.2023 Копия в Google

45. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

ПСБ тоже был заметным игроком на рынке транзита денег. В расследовании Bloomberg описывается, как этот небольшой подольский банк помог вывести из России $10 млрд при помощи «зеркальных сделок».
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

46. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

Компания South American Reinsurance, получившая деньги от «СПК», зарегистрирована в Уругвае, но открыла счет в литовском банке. А переписку с банком представители компании вели на русском языке, пользуясь подставными адресами электронной почты. В рамках уголовного «дела перестраховщиков» директор «СПК» Геннадий Тихомиров рассказывал, что занял эту должность по просьбе Сергея Тихомирова — того самого специалиста по «транзиту и обналу» (Геннадий и Сергей Тихомировы — однофамильцы).
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

47. Как намывался гранит.

Лишь один из кипрских участников схем держал счета в банке ВТБ, через который и шли связанные с делом «Павловскгранита» проводки. В том, что менеджеры Сбербанка и прочие участники атаки на павловское предприятие предпочли использовать для своих целей ресурс Промсвязьбанка, нет ничего удивительного. Кредитная организация братьев Ананьевых считается одним из наиболее обкатанных каналов вывода денег из России. Транзит денег (преимущественно в одном направлении – из России на Запад) осуществляется ...
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

48. Рем Вяхирев: "Вот мне дали значок [орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени]. Ну и я доволен. Сказал "спасибо" и пошел".

И там Рахимкулов развернулся: он возглавил купленный Газпромбанком местный банк AEB. Через него в конце 1990-х шла примерно треть экспортной выручки «Газпрома» от поставок в Восточную Европу ($2,5–3,5 млрд в год).
«Газпром» в этой схеме ничего не делал, зато получал деньги за транзит газа.
Дата: 11.09.2012 Копия в Google

49. "Назначен виновным." Странности приговора по делу об убийстве 1-го зампреда ЦБ Козлова.

Третий банк у Френкеля, который убивает Козлов. И какая проблема-то… Просто они пройдут обычную ситуацию, и закончится простым делом, как обычно. СОБЕСЕДНИК: Джуба, у меня есть сливник. Ты можешь мне найти транзитный банк какой-нибудь? ДЖУБА: Транзитный банк очень тяжело найти, потому что транзитный банк — это тот же самый банк, который убивается — понимаешь? СОБЕСЕДНИК: Ну я не согласен с тобой, как это так убивается? ДЖУБА: Потому что такой транзит, не дураки там цебэшники.
Дата: 20.11.2008 Копия в Google

50. Два бюджета мимо кассы.

Сам транзит самолета невозможен без участия «Интерпола», потому что каждый рейс, на котором доставляются оружие, деньги, ценности, всегда отслеживается сотрудниками «Интерпола». Потом эти же деньги встречаются здесь нашими спецслужбами. — А где обычно приземляются такие борта? — Жуковский, «Домодедово», «Шереметьево». — И что потом происходит с неучтенной суммой? — То же самое, что и с учтенной. Тот банк, который заказал себе такое-то количество валюты, просто покупает эту сумму.
Дата: 15.10.2008 Копия в Google

51. Кадры-2008.

Однако напомним, что дело "Бэнк оф Нью-Йорк" завершилось мировым соглашением банка с американской прокуратурой, ни одного представителя российской элиты не признали виновным.
Справка "Новой" Двоюродный брат Александра де Фариа, Димитри де Фариа, является швейцарским представителем голландской "Ист-Вест девелопмент групп", а с 2005 года входит в совет директоров двух швейцарских компаний "Транзит" (Transit SA) и "Транзит ...
Дата: 15.05.2008 Копия в Google

52. "Норд-Ост" захватил банкир.

Кредиты для потребительских нудж брали и другие сотрудники банка, однако, как установили сыщики, Эльмурзаев потратил эти деньги не на приобретение квартиры, мебели или чего-нибудь еще. Основная их часть пошла на приобретение двух микроавтобусов "Форд Транзит" и "Фольксваген Каравелла", на которых боевики приехали на Дубровку.
Дата: 26.10.2004 Копия в Google

53. Империя. Системный подход.

Но даже в этом варианте реальное партнерство возможно только в том случае, если финансовые операции проходят через сторонний, не входящий в сферу влияния АФК, банк.
МГТС передала в доверительное управление новому СП большинство своих дочерних предприятий: – АО "Московская сотовая связь"; – АО "Межрегиональный транзит телеком"; – АО "Мобильные Телесистемы"; – ТОО "Инфоком"; – ТОО "ВАСТ"; – НТЦ "Комсет"; – АО ...
Дата: 15.07.2000 Копия в Google

54. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

Для этих целей Макурин покупает банк, и не просто банк, а банк со ста пятидесятилетней историей. Это для доверия. К нему-то, к Макурину, особого доверия не было и нет, а вот к такому банку – нет вопросов. Откуда у вас такая тяга к чужой биографии? Своя-то сомнительная, так надо купить чужую биографию. В схеме перевода денег у вас были банки «Би-Эн-Пи Париба», «Сосьете Женераль», «Zurich Bank», а для денежного транзита вы пользовались услугами «Bank of New-York».
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

55. Теневой бизнес Аушева.

При этом их транзит через Ингушетию контролируют сотрудники местного МВД. Как утверждают спецслужбы, на проезде одной машины ингушские милиционеры зарабатывают до 5 тыс. рублей.
... Чечни через банки Ингушетии, и в частности банк "БИН" официального агента правительства Ингушетии. По утверждениям российских правоохранительных органов, часть этих средств банк переводил на свои корреспондентские счета в зарубежные банки Republic ...
Дата: 18.09.2000 Копия в Google

56. Организованная правящая группировка Jysan.

... санкции»: «Проект по исследованию организованной преступности и коррупции раскрыл, как Назарбаев тайно контролирует четыре благотворительных фонда с активами на сумму не менее 7,8 миллиардов долларов, вложенными во все, от отелей до банков ...
Он занимал ряд должностей, в том числе был связан с печально известным коррупционным транзитом газа из Туркменистана.
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

57. Дело миллиардера из ФСБ довело до агента ФБР.

По данным СКР, с 2006 года Фролов ежемесячно получал не менее $150 тысяч от собственников и руководителей «Кредитимпэкс банка» за общее покровительство. Взамен замначальника Управления «К» ФСБ РФ оберегал это кредитное учреждение, активно участвовавшее в обнальных операциях, «отмывании» средств, транзите денег из РФ, от интереса правоохранительных органов.
Дата: 25.06.2020 Копия в Google

58. На Владимира Евтушенкова давят сверху.

... Комстар”; ЗАО“МТУ-Информ”; ЗАО “Телмос”; Интернет и передача данных ЗАО “МТУ-Интел”; ЗАО “Голден Лайн” Телематика ОАО “МТС П” Транкинг АО “Центр-Телко” Транзит трафика ЗАО “АМТ”; ОАО “МТТ” Инфраструктура ОАО “Метро-Телеком” Электроника 397 млн. долл ...
Компания осуществляет свою деятельность в 12 бизнес-направлениях, основными из которых являются телекоммуникации (МТС, МГТС, «Комстар», «МТУ-Интел»), страхование (СК «РОСНО»), банковская деятельность (Московский банк реконструкции и развития (МБРР) и ...
Дата: 18.10.2005 Копия в Google

59. Газовая промышленность-2001.

В начале августа «Газпром» назначает лондонский инвестиционный банк Kleinwort Benson советником при продаже 9% своих акций западным инвесторам.
Основывался он на том, что «Газпром» подписывал с «Итерой» контракты, позволявшие ей транспортировать по трубам газового монополиста туркменский газ в СНГ. В качестве оплаты за транзит «Итера» получила в этом году 42% транспортируемого из Туркмении ...
Дата: 27.11.2001 Копия в Google

60. Эрдоган и его российские "братья".

Официально не занимая никаких высоких постов, скромный Отар Леонтьевич (сейчас он всего лишь заместитель председателя совета директоров банка «Возрождение») сватал подконтрольных ему людей на ответственные посты, дающие контроль над обработкой золота.
На фоне международной борьбы с терроризмом и резолюции Совбеза ООН о пресечении его финансирования нелегальный транзит драгметаллов в Турцию, финансирующую запрещённое в России ИГ, уже не выглядит банальным набиванием карманов.
Дата: 28.12.2015 Копия в Google