Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Уголовный алфавит ЮКОСа.

... о том, за счет каких средств репрессированные в Англии покупают дома, автомобили, совершают сделки на многомиллионные суммы в иностранной валюте, а репрессированные в Израиле спонсируют местных политиков и участвуют в отмывании денег в банке «Апоалим ...
... обвиняется в том, что, добывая чистую нефть, платила налог с добычи нефтесодержащей жидкости, т.н. схема Ходорковского по реализации «скважинной жидкости» Кроме налоговых претензий за 1999-2000 годы, к компании предъявили требования еще на 24,7 млрд ...
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

42. Банкрота Андрея Коркунова подписали на 607 млн руб.

... РТ Е.Н. Мальченковой с заявлением с просьбой предъявить простой вексель, составленный 24.04.2018. Согласно данным Минзема и нотариуса, вексель был выдан на сумму 490 млн рублей под 15% годовых. Представитель же Коркунова указывал на то, что «вексель не имеет подписи векселедержателя». Но суд в итоге отказал в иске Коркунова, чем косвенно подтвердил реальность векселя. Однако конкурсник «Анкор банка» АСВ несколько месяцев пытается признать сделку между Минземом РТ и Коркуновым недействительной ...
Дата: 16.11.2021 Копия в Google

43. "Подольские" ставят на "Фонбет".

«Фонбет» — крупнейший игрок этого рынка, с выручкой на конец 2018 года 24 млрд рублей, что сопоставимо с годовым бюджетом Красноярска, Самары или Нижнего Новгорода.
... делают онлайн-ставки у легальных букмекеров и 49% играют в зарубежных нелегальных конторах, хотя Роскомнадзор блокирует такие сайты, а банки — транзакции по ставкам через них. Налоги с выигрыша на таких сайтах не платят ни игроки, ни их владельцы с ...
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

44. Русский националист сел за "злого казаха".

Русский националист сел за "злого казаха" Алекандр Поткин за помощь Мухтару Аблязову в отмывании денег в России и экстремизм в Казахстане получил 7,5 лет и должен БТА-банку 4,9 млрд руб. Оригинал этого материала © Газета.Ру, 24.08.2016, "Злой казах ...
Сам банк принадлежал некогда живой легенде Казахстана и постсоветского пространства Мухтару Аблязову — бывшему казахскому министру энергетики и бывшему банкиру, который сейчас объявлен в Казахстане в розыск в связи с обвинением в финансовых ...
Дата: 25.08.2016 Копия в Google

45. Республиканский банк обвинил руководителей партии "Патриоты России" во главе с Геннадием Семигиным в невозврате 320 млн руб.

... банку 24 января": На официальном сайте Республиканского банка появилась информация о том, что Геннадий Семигин, лидер партии «Патриоты России», дал слово решить вопрос погашения кредита 24 января 2011 года. Господин Семигин вышел на связь с Геннадием Селезневым и принес извинения за сложившуюся ситуацию, назвав основной ее причиной свою болезнь. Он дал слово, что в понедельник, 24 января, все вопросы будут решены. Руководство банка выражает надежду, что «эта невероятная история завершится 24 ...
Дата: 20.01.2011 Копия в Google

46. Альфа-банк взял Александра Сенаторова за активы.

Стоимость этих активов источник в "Копернике" оценил в $35 млн. Пока приставы уведомили Альфа-банк, что арестованы $1,28 млн на счетах господина Сенаторова в банке ВТБ 24. Эту информацию подтвердили директор по взысканию корпоративной просроченной задолженности Альфа-банка Заали Цанава и гендиректор "Коперника" Александр Красавин. Альфа-банк, выдавший "Копернику" $185 млн, был самым крупным кредитором группы. Господин Сенаторов предоставил личное поручительство по этому долгу. Год назад банк ...
Дата: 13.07.2010 Копия в Google

47. Криминальная биография

Все основатели фирмы числились в регистрационных документах как "граждане СССР", в том числе и Александр Докийчук, житель кв. 96 дома 24 по ул. Плещеева в городе Москве. Одно только это должно бы вызвать у будущего главного банкира страны вопрос. Не вызвало. Чтобы особо не светиться, банк "Украина" действует с помощью посреднических структур. Копия в Google

48. Юлия Лыга взяла конфискат на душу.

Когда началось расследование, в банковской ячейке одного из московских офисов Альфа-банка находились крупные суммы — €177 тыс., $629,6 тыс. и почти 24 млн руб., принадлежащие господину Кашматову.
Однако представленные ею документы вызвали в банке сомнение, а проведенная проверка привела к уголовному делу уже в отношении юриста.
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

49. Итальянская свадьба Андрея Вавилова за €800 тыс.

Если проанализировать самые значительные изменения в рейтинге российских банков, то выяснится, что ко всем этим изменениям в той или иной степени причастен г-н Вавилов". В свою очередь газета "Сегодня" тогда прямо называла его самым богатым чиновником России. В феврале 1997 года у здания Минфина был взорван служебный автомобиль Вавилова. Тогда высказывались две версии: покушение и предупреждение. @prbezposhady, 24.10.2021 19:53: В ноябре-декабре 1995 года Вавилов подписывал от имени Минфина ...
Дата: 25.10.2021 Копия в Google

50. Олег Коноплев вместо потерпевшего стал обвиняемым.

Олег Коноплев вместо потерпевшего стал обвиняемым Бывший зампредправления банка "Кольцо Урала" в деле о подкупе экс-главы УМВД по Екатеринбургу Игоря Трифонова Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 24.09.2020, В деле генерала появился банкир Татьяна Дрогаева Ленинский райсуд Екатеринбурга арестовал до 16 ноября бывшего зампреда правления банка «Кольцо Урала» Олега Коноплева.
Дата: 25.09.2020 Копия в Google

51. Таджикистан: миллионы в брачной корзине.

«Фароз» также управляет заправками, спа-салонами, зимним спортивным комплексом, шахтами, банками и другим частным бизнесом.
А гражданам Таджикистана ничего не остается, кроме как платить 24 доллара за номерные знаки «Фароза» — втрое дороже, чем за продукцию Durnamo.
Дата: 08.06.2018 Копия в Google

52. "Давала советы на основе ворожбы".

Она была арестована 1 октября, а в понедельник, 24 октября, Мосгорсуд оставил Михай под стражей. Как и остальным фигурантам дела «Нота-банка», Нонне Михай предъявлено обвинение в мошенничестве. Гадалка помогала акционерам банка выводить средства, давая сестре финансового директора Галины Марчуковой Ларисе советы «на основе ворожбы и гадания», утверждается в материалах следствия.
Дата: 25.10.2016 Копия в Google

53. Мобильные дочки Алиева.

В банковских же кругах реальным хозяином банка считают женскую половину семьи главы государства. Так, рейтинговое агентство Fitch конечным бенефициаром Xalq Bank называет Лейлу Алиеву. И действительно, неприглядный и небольшой по размерам офис компаний Бабакишиева (ул. Вели Мамедова, 24) трудно ассоциировать с владельцем четвертого крупнейшего банка страны.
Дата: 18.07.2014 Копия в Google

54. Вексельторг здесь неуместен.

... выпискам банка вся деятельность ООО «МИАН-Инфо» финансировалась ЗАО «МИАН». В рамках проведения дополнительных мероприятий налогового контроля ИФНС России №20 по г. Москве запрошены расширенные выписки по счетам, открытым в ОАО «Альфа-Банк» (счет открыт 23.12.2004), АКБ «Московский Деловой мир» (счет открыт 25.10.2004), а также в ОАО «Собинбанк» (документы представлены ИФНС России №20 по г. Москве от 31.07.2006 №12-05/04487). На основании письма УФНС России по г. Москве №17-10/064877@ от 24.07 ...
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

55. $800 млн от Сбербанка пошли на расчеты с Falkon.

Как видно из отчета РАО за IV квартал 2001 г. , утвержденного в пятницу советом директоров компании, 10 декабря прошлого года Сбербанк и РАО ЕЭС заключили кредитный договор, по которому банк выдаст компании на два года 24 млрд руб. (около $800 млн, или 12,4% от стоимости активов РАО).
Дата: 29.01.2002 Копия в Google

56. Флотилия суперъяхт россиян — вторая в мире.

Но миллиардер, попавший после 24 февраля 2022 года под западные санкции, стал первым россияниным, чью яхту конфисковали, а затем и вовсе перепродали. За роскошное судно неизвестный покупатель заплатил 37,5 млн долларов. На сегодняшний день это единственный случай перепродажи арестованной в рамках санкций яхты. Дмитрий Пумпянский Основанием для задержания яхты Пумпянского послужил иск от банка JP Morgan, с которым у миллиардера был кредитный договор. В банке тогда заявили, что санкции в отношении ...
Дата: 02.11.2023 Копия в Google

57. "Траст" и "Открытие" подали на Вадима Беляева в суд Нью-Йорка.

В 2012 году она получила 60 млрд рублей от «ВТБ Капитала» и еще одной офшорной компании, а декабре 2015 года еще 28 млрд от банка ВТБ. В тот же день Wardbase перезаняла все 28 млрд рублей OICL, а та отправила в компании неофициального периметра, как минимум, 14 млрд рублей из полученных 28 млрд. В июле 2017 года OICL продала «Трасту» бонды «Открытие холдинг», которые, как сказано в иске, ничего не стоили. Получив за них 24 млрд рублей, OICL частично погасила долг перед Wardbase, а последняя, в ...
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

58. Акционеры банка "Таурус" расхищали кредитами и депозитами.

... обуть" АСВ на 0,5 млрд компенсаций Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.04.2017, АСВ подготовили липовых вкладчиков Сергей Сергеев "Ъ" стали известны подробности громкого уголовного дела о многомиллионных хищениях в банке "Таурус". По данным Следственного комитета РФ, злоумышленники не только растратили почти 1,7 млрд руб. под видом выдачи фиктивных кредитов, но и рассчитывали после банкротства банка получить от АСВ еще порядка полумиллиарда рублей в качестве возмещения липовых вкладов ...
Дата: 24.04.2017 Копия в Google

59. Миллиард "Партии" накрылся панамским офшором.

В 2003 году закрыл сеть магазинов «Домино», в 2004-м выгодно продал банк «Рост», а в 2005-м прекратила существование и фирма «Партия».
Панамский след Гонконгская компания Crazy Dragon International Limited была создана 24 февраля 2012 года.
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

60. После побега Алексея Калиниченко из Италии его экстрадируют в Россию из Марокко.

В официальном порядке получить информацию у руководителей Банка 24, Глобала и UTG о том, где деньги клиентов «Глобала», и закрыть этот вопрос.
Дата: 04.08.2010 Копия в Google