Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Андрей Колесник продолжил "дело" Максима Суворова.

В 2009 году «КРК-Запад» было должником КМТП, и исправно вносило платежи по кредиту в размере 123,5 млн руб. Однако в мае того же 2009 года люди от Колесника «любезно попросили» Синицына подписать другой договор — о покупке двух векселей в размере 100 ...
Взять хотя бы ООО «Эридан» (ИНН 3908026270) — фирму, которая в 2017 году выиграла тендер на уборку, простите, туалетов КМТП на сумму 26 907 799,55 руб. И это лишь один из конкурсов, победителем которого вышел «Эридан»: в период с 2016 по 2018 гг. эта ...
Дата: 16.08.2021 Копия в Google

42. Доля племянника директора ФСБ Дмитрия Бортникова.

В 2016 году совокупная выручка компаний «П9» превысила 2 миллиарда рублей.
Сбербанк, в свою очередь, забрал вексель на 40 миллионов рублей, который «П9» давала в обеспечение гарантии.
Дата: 30.07.2021 Копия в Google

43. Рамиль Насыров и Айрат Камалов поставили 3 млрд руб. на зеро.

Например, как считают в МВД, погашение задолженности того же ООО «Роял Тайм Групп» было осуществлено неликвидными векселями ПАО «Ак Барс» — выпущены и погашены они были с разницей в один день — 19 и 20 сентября 2016 года. Причем все банковские операции осуществлялись уже в условиях неплатежеспособности ТФБ и менее чем за месяц до назначения в нем временной администрации. Более того, в том же 2016 году все фирмы в преддверии банкротства все свои активы продали.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

44. Алексей Гришин пошел по этапу МГУ — Саранск.

... в размере 865 млн руб. Позднее в собственность ООО «Стройресурс М» от компании «Мордовдевелопмент» были переданы простые векселя на 894 млн руб., хотя реальных финансово-хозяйственных отношений между этими организациями не было, полагает следствие ...
В 2016 году депутат Госдумы Александр Хинштейн попросил генерального прокурора РФ Юрия Чайку проверить первых лиц минстроя Самарской области, в том числе Алексея Гришина.
Дата: 06.08.2020 Копия в Google

45. Александр Мираков ответит за пробелы в "Образовании".

А в конце февраля того же года на Российском инвестиционном форуме в Сочи ему вручили награду в конкурсе «Лидер финансового рынка Кубани» по итогам 2016 года в номинации «Эффективная кредитная политика».
Помимо этого, регулятор усмотрел в действиях руководства сделки «по прекращению обязательств отдельных заемщиков —юридических лиц перед банком за счёт средств, полученных от погашения собственных векселей банка».
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

46. Пинкертоны Вадима Беляева.

В мае 2016 года ГСУ ГУ МВД по Москве по заявлению ФК «Открытие» возбудило уголовное дело о хищении кредита банка «Петрокоммерц» Злаутоустовскому металлургическому заводу.
При этом Центробанк РФ выявил факт растраты имущества банка путем замены находящихся в его собственности высоколиквидных векселей на векселя технических компаний.
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

47. Взятка со спутниковым наведением.

Взятка со спутниковым наведением "Решальщика" из УЭБиПК по Москве Куникина, получившего 11 млн руб., чекисты нашли по внедренным в пачки денег "жучкам" Оригинал этого материала © Life.Ru, 29.11.2016, Взятка с сюрпризом: как ФСБ ловила коррупционера с ...
Именно он когда-то посадил за мошенничество с векселями компании "Интеко" бизнесмена Виктора Батурина — шурина экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.
Дата: 29.11.2016 Копия в Google

48. "Крестный отец" учил отмывать деньги.

"Крестный отец" учил отмывать деньги Испанская полиция связала зампреда ЦБ РФ Александра Торшина с лидером Таганской ОПГ Романовым Оригинал этого материала © Газета.Ру, 09.08.2016, Зампреда ЦБ связали с "таганскими", Фото: "КП", Getty Images Артур ...
По версии следствия, гендиректор «Кристалла» за счет средств завода купил необеспеченные векселя, причинив ущерб на сумму более 230 млн руб. В итоге он был осужден на три с половиной года, однако вскоре освободился и уехал жить в Испанию.
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

49. "Сложно быть разведчиком в 19 лет".

Рассрочка платежа должна была быть по правилам Парижского клуба 25 лет, а договорились на 20 лет. 20 ноября 1996 года этот договор был подписан, Ангола передала Минфину России 31 вексель с датами оплаты с 2001 по 2016 год и полугодовыми интервалами выплат. В 1997 году я пришёл в Минфин РФ и предложил: у вас есть векселя Анголы на 1,5 млрд., которые будут оплачены в 2001—2016 годах, может быть, тогда уже и Анголы не будет, а я вам дам сегодня $750 млн. живыми деньгами.
Дата: 22.03.2005 Копия в Google

50. Наш сукин сын

Затем Ангола начинала платежи и в период до 2016 года должна была погасить весь свой долг. Обязательства Анголы были оформлены в виде векселей, "номинированных в долларах США и соответствующих международным стандартам". Копия в Google

51. Как Елена и Виктор Батурины выясняют, чей оригинал оригинальнее.

В ноябре 2011 г. Виктора Батурина вновь задержали по делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере: он пытался предъявить «Интеко» и входящей в нее «Интеко-агро» поддельные векселя на 3 млрд руб. В 2013 г. Гагаринский суд Москвы приговорил Батурина к семи годам лишения свободы. В январе 2016 г. срок наказания бизнесмену был сокращен, и он вышел на свободу.
Дата: 10.02.2021 Копия в Google

52. Счастливая лотерея Вячеслава Фетисова.

В 2016 компания была ликвидирована, ? через две офшорные компании Finbay Group Ltd. и Biovilac Ltd. на российскую ООО «Техспецуниверсал». На эти деньги «Техспецуниверсал» купил вексель «Пробизнесбанка» на $7 млн и передал его в залог по кредиту Фетисовой.
Дата: 17.09.2020 Копия в Google

53. Павел Сметана ответит за кредиты "ОФК банка".

Средства выводились лицам, аффилированным с Павлом Сметаной, под предлогом оплаты по векселям, договорам займа и уступки прав требования.
После прихода АСВ выяснилось, что «ОФК банк» последние годы только и делал, что кредитовал одну группу связанных алкопроизводителей, говорит Егоров: «В 2016 г. я даже представить не мог, что масштаб злоупотреблений настолько велик, поскольку эта ...
Дата: 11.10.2019 Копия в Google

54. Деньги Каддафи.

В 2016 году ливийцы проиграли суд американскому Goldman Sachs.
После введения международных санкций против Ливии со счетов одной из них, Moncada International, в течение пяти месяцев было выведено около €10 млн. Два переводных векселя на сумму €1 млн каждый были предъявлены к оплате за пределами Мальты в ...
Дата: 02.09.2019 Копия в Google

55. "Веерное" банкротство "Югры".

Далее "Каюм Нефть" авансом, путём передачи двух векселей ПАО БАНК "ЮГРА" серий 880-1 № 0192 и 880-01 № 0184 на сумму 149 000 и 1 500 000 долларов США соответственно, оплатило подрядчику ООО "УБР-1" (часть холдинга "Русь-Ойл") стоимость работ по ...
"Каюм нефть" — "дочка" Exillon Energy, как следует из годовой отчетности британской компании за 2016 г. ООО "УБР-1" входит в состав группы "Русь-Ойл", которая создавалась в начале 2010-х годов как проект консолидации небольших нефтедобывающих ...
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

56. Алексею Хотину предъявили первую растрату.

В начале 2016 года заспанный Банк России запретил Югре приём новых вкладов.
А уж компания «Гоп-стоп» купит у какой-нибудь компании «Душистая ромашка» какого-нибудь мусора на эту сумму, скажем, векселей со сроком погашения в 2050 году, да и объявит себя банкротом.
Дата: 19.04.2019 Копия в Google

57. Распил... обнал... Дагестан... Казахстан...

В 2016 году на закате эры Абдулатипова, впоследствии уволенного президентом Путиным со своей должности, и сама Корпорация оказалась на грани банкротства и не смогла даже заплатить налоги за землю.
По их мнению, компания обменяла принадлежащие ей акции на векселя некоей оффшорной фирмы, оплата по которым оказалась невозможна.
Дата: 05.06.2018 Копия в Google

58. Депутат расплачивается по долгам свободой.

По версии следствия, «не имея возможности и намерения исполнить принятые на себя обязательства, в период с 31 июля 2012 года по 25 января 2016 года путем заключения договора займа и купли-продажи векселей Ильдар Самиев и неустановленные лица» получили от покупателя более $840 тыс. Впоследствии, как считают в СКР, эти деньги были похищены, а недвижимость на Risegate Enterprises Limited оформлена так и не была.
Дата: 09.10.2017 Копия в Google

59. Подпольные казино лоббируют именем Шувалова.

Например, ставки на изменение индексов на несуществующей бирже, а также фиктивная купля-продажа векселей, опционов, других ценных бумаг.
А на самом деле такая букмекерская деятельность не имеет ничего общего с определением из ФЗ-244 от 29 декабря 2016 года.
Дата: 22.09.2017 Копия в Google

60. "Петон" берет силовым удушением.

В 2005 году в милицию обратился Марат Закиев с заявлением о том, что Дмитрий Поляков путем обмана и злоупотребления доверием похитил у него векселя на сумму 2,2 млн рублей.
Ситуация начала меняться в 2016 году, когда Узденов занял пост вице-президента АФК «Система» — бывшего владельца «Башнефти», от которого компания и перешла «Роснефти».
Дата: 09.08.2017 Копия в Google