Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. "Безграничники".

... отрывок из нового остросюжетного детектива о буднях международной русской мафии. Любые совпадения событий, имен, фамилий, должностей героев с реальными лицами являются простой случайностью. В самом начале января двухтысячного года западный обыватель находился под впечатлением двух грандиозных надувательств — компьютерной "проблемы-2000" и шумного празднования прихода нового тысячелетия на год раньше срока. Российским гражданам даже и до этого не было дела, потому как к обычным новогодним поводам ...
Дата: 01.08.2003 Копия в Google

42. Тайны Тайванчика.

"ФБР пытается с помощью показаний Тайванчика довести до конца дело по отмыванию денег "Бэнк оф Нью-Йорк" и другие дела по русской мафии, которые в последнее время заглохли, - сказал нам осведомленный источник.
Дата: 08.08.2002 Копия в Google

43. Лернер: жизнь и тюрьма

Но в 1997 году в аэропорту Бен-Гурион был арестован человек, которого одни считали едва ли не самым крупным и удачливым израильским бизнесменом последней волны эмиграции, другие - крупнейшим теневым воротилой, третьи - “крестным отцом” русской мафии в Израиле. Кем был на самом деле Цви Бен-Ари, он же Григорий Лернер, теперь решили попытаться выяснить израильские следователи. Копия в Google

44. Игоря Биткова поймали с фальшивым паспортом.

В России они являются фигурантами уголовного дела о крупном мошенничестве — невозврате миллиардных кредитов ряду крупнейших банков и махинациях с преднамеренным банкротством принадлежавшего супругам Битковым целлюлозно-бумажного комбината в Калининградской области. Сам господин Битков, которого удалось разыскать юристам ВТБ, назвал себя в суде жертвой "русской мафии" и правительства.
Дата: 26.01.2015 Копия в Google

45. ФБР инсценировала смерть беглого банкира.

Как утверждало ФБР, бизнесменов похитили представители «русской мафии», за некоторых из этих людей в ОАЭ был перечислен крупный выкуп. Позже в самих США по этому делу было арестовано несколько выходцев из СССР, которые до сих пор находятся под следствием.
Дата: 18.12.2003 Копия в Google

46. Мяч под крышей.

... уголовное дело против него и вообще по работе ПФК прекратили -- было решено, что законов бывшие руководители клуба не нарушали. Уже этим летом в скандальную историю угодил президент футбольного клуба «Динамо-Махачкала» (и попутно -- крупный бизнесмен) Осман Кадиев. ФБР США объявило его в международный розыск, обвинив в вымогательстве и использовании поддельных документов. Более того, американские власти назвали россиянина чуть ли не «человеком номер три» в иерархии зарубежной «русской мафии ...
Дата: 04.09.2002 Копия в Google

47. Строительная мафия Петербурга лишилась "крыши" Дивинского.

... из руководителей Спецстроя РФ Дмитрий Зинланд, владельцы ЗАО «Строительный трест» Беслан Берсиров и Георгий Резвов, а так весь цвет русской мафии в США. Так уж сложилось, что нужными связями Александр Броновский начал обрастать еще со школьной парты ...
... группы, которая похитила из бюджета более 4 млрд рублей под видом возмещения НДС. Cамыми заметными персонажами, среди тех, кто отправлен в СИЗО в рамках данного дела, являются питерский адвокат Александр Швед и гражданин США Марк Броновский ...
Дата: 14.04.2014 Копия в Google

48. Судья Гарсон едет допрашивать Дерипаску.

... Дерипаску в связях с мафией Российский предприниматель Олег Дерипаска, как пишет испанская газета El Mundo , должен будет в качестве обвиняемого ответить на вопросы судьи Бальтасара Гарсона о своих возможных связях с русской мафией. Судья собирается приехать в Москву, чтобы допросить Дерипаску. Владелец «Базэла» фигурирует в материалах дела, которое расследуется в Национальной судебной коллегии Испании. Материалы собраны в рамках «Осы», первой крупной операции против русской мафии в Испании ...
Дата: 19.10.2009 Копия в Google

49. Свидетель, сколько пальцев я Вам показала?

В начале 90-х Левинсон занялся Россией и вскоре стал «специалистом по русской мафии». Он постоянно утверждает, что имел самое прямое отношение к «процессу Япончика». Правда, в сотнях томов по делу Иванькова фамилия агента Левинсона упоминается всего три раза. Однако именно к сотруднику ФБР Роберту Левинсону обращается швейцарский следователь Жорж Зекшен с просьбой помочь в зашедшем в тупик «деле Михайлова».
Дата: 15.05.2000 Копия в Google

50. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

Но вот как на вопрос о союзе спецслужб и криминалитета отвечал испанский следственный прокурор Хосе Гринда (из интервью автору 26 сентября 2015 года): — Для дела дал показания один информированный источник — Михаил Монастырский. Он заявил, что «русская мафия», мафия Петербурга связана со спецслужбами («Тамбовская группировка во главе с Кумариным была создана ФСБ»).
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

51. Не ваше дело.

... Перевод: Инопресса.Ру, 24.11.2011, Правосудие передает в Москву материалы дела магната, связанного с русской мафией в Испании, Фото: "Коммерсант" Дмитрий Медведев и Олег Дерипаска Судья Национальной судебной палаты Испании Фернандо Андреу обратился к российским властям с просьбой заняться расследованием дела о предполагаемой связи алюминиевого магната Олега Дерипаски и его бывшего партнера Искандера Махмудова с русской мафией в Испании, сообщает El Mundo, ссылаясь на агентство EFE. Испанское ...
Дата: 25.11.2011 Копия в Google

52. Бальтасар Гарсон на скамье подсудимых.

Исчерпав латиноамериканскую тему, он занялся деятельностью так называемой "русской мафии" в Испании. Причем, расследования, как показали дальнейшие события, велись недостаточно глубоко и без знания дела.
Дата: 09.04.2010 Копия в Google

53. Прокуратура Испании опубликовала обвинительное заключение по делу адвоката Александра Гофштейна

Дело адвоката - защищать преступника перед законом, но лишь в рамках закона. Виктор Черецкий: Гофштейн после ареста находился в тюрьме до 22 октября 2007 года, после чего был выпущен на свободу, обязавшись не покидать до суда территорию Испании. Суд должен состояться в ближайшее время. *** © АВС, Испания, Перевод: Инопресса.Ру, 29.10.2008 Русская мафия хотела "повлиять" на судей Национальной судебной палаты и добиться освобождения своего лидера Крус Морсильо и Пабло Муньос Захар Калашов ...
Дата: 07.11.2008 Копия в Google

54. "Форбс" проиграл Березовскому.

ФБР установило, что незаконные операции проходили также через счет компании Benex, которой также управлял Берлин, который был женат на Люси Эдвардс, вице-президенте BoNY по делам в Восточной Европе. 19 августа 1999 года Newsweek и New York Times сообщили, ссылаясь на анонимные источники в ФБР, что русская мафия отмыла в Bank of New York $10 млрд.
Дата: 07.03.2003 Копия в Google

55. 21 сентября - 2 октября

У всех на памяти компания по выселению из столицы набившей оскомину москвичам "кавказской мафии". Доброе, вроде бы, дело сделал "и.о. пэра" руками МВД?
В хвосте очереди за полномочиями Руцкого и Хасбулатова на ведение переговоров стоял и Баркашов, руководитель Русского Национального Единства. Копия в Google

56. УДО по понятиям.

Ну а когда в 1998-м кризис был окончательно преодолен, русские стали действовать более осторожно. Но к тому времени в Испании были созданы не просто структуры, а целые институты, в задачу которых входило отмывание криминальных денег. Местной полиции пришлось сильно постараться, чтобы Испания перестала быть «прачечной» для русских денег. Первым крупным делом против «русской мафии» в Испании стала операция «Оса».
Дата: 14.03.2024 Копия в Google

57. Тайваньчику помешали играть в Нью-Йорке.

*** Оригинал этого материала © JokerTeam.com, 17.04.2013, Фото: via JokerTeam.com У Тайванчика: русская мафия проводила в Нью-Йорке подпольные VIP-игры в покер для звезд и организовала букмекерскую контору для олигархов [...] В Нью-Йорке проходили ...
[...] Поскольку владение предметами искусства само по себе — весьма затратное дело, держаться выбранной стратегии на арт-рынке семье помогает другой бизнес — торговля валютой.
Дата: 18.11.2013 Копия в Google

58. Гарантами сделок мафиози, арестованных в рамках операции "Тройка", были "высокопоставленные официальные лица" из правительства и военных ведомств России.

Десяток агентов Размах этого дела таков, что десяток агентов едва справляются с расследованием, в результате которого за решеткой оказались главари трех самых влиятельных группировок русской мафии: "тамбовской" под руководством Петрова; "малышевской" под руководством Малышева и группировки Изгилова, набиравшей в последние месяцы обороты после его выхода из тюрьмы, где он оказался после ареста в рамках "операции Оса", завершившейся задержанием главаря "номер один" всех мафиозных сетей, Захара ...
Дата: 04.07.2008 Копия в Google

59. Грязные игры лжепатриотов.

Ключевое сообщение: Либерман работает на русскую мафию, т.е. на Черного.
... Михаила Черного и его ставленника Авигдора Либермана" и появилась она уже после выполнения одного из первых этапов "операции" - письма адвоката Эли Саадона министру внутренних дел Меиру Шитриту о лишении Михаила Черного израильского гражданства ...
Дата: 30.11.2007 Копия в Google

60. Мы не придумывали "русскую мафию", это она вынудила нас действовать.

Оригинал этого материала © hakira.info, 06.11.2007 Мы не придумывали "русскую мафию".
М.М.: Я скажу Вам... Примером может служить дело Антона Малевского.
Дата: 06.11.2007 Копия в Google