Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Букмекерский "Олимп" Дмитрия Давыдова и Анарбека Жауырова.

А постоянным игрокам в сочинских казино нужно выдавать кредиты, чтобы они могли продолжать игру.
В 2020 году местная прокуратура выдвинула сразу несколько обвинений руководству и менеджерам компании — в организации незаконного игорного бизнеса и уклонении от уплаты налогов.
Дата: 27.12.2022 Копия в Google

42. Александру Мохову помогли материально.

Александру Мохову помогли материально На $140 тыс. от подчиненных бывший главный прокурор Подмосковья достроил особняк, на 500 тыс. руб. от владельца казино Назарова отремонтировал служебный Mercedes Оригинал этого материала © Известия.Ру, 26.07.2011, Бывшему подмосковному прокурору скинулись на особняк, Фото: "Известия" Павел Седаков Подмосковные прокуроры собрали $140 тыс., чтобы достроить коттедж для главы областной прокуратуры Александра Мохова.
Дата: 27.07.2011 Копия в Google

43. "Игорное дело" свободно.

По данным следствия, Назаров основал нелегальные казино в 15 городах Московской области, которые приносили доход до $10 млн ежемесячно. Бизнес, как отмечали правоохранители, крышевали высокопоставленные сотрудники областной прокуратуры.
Дата: 03.07.2013 Копия в Google

44. Патаркацишвили осуществлял оперативное управление практически всеми бизнес-проектами Березовского в 1990-2000-х.

Все попытки Патаркацишвили помириться с президентом — он, например, предлагал Саакашвили создать “контролируемую оппозицию” — заканчивались неудачей.- врезка К.Ру] Генеральная прокуратура Грузии возбудила против него уголовное дело по подозрению в ...
Но, подчеркивает собеседник «Ведомостей», очень везучий: «У него была поразительная особенность: он всегда выигрывал в казино и карты, в некоторых казино в Лондоне, где его уже знали, ему даже запрещали играть».
Дата: 14.02.2008 Копия в Google

45. Оборотни. Бригада.

Вот и о странных делах Сергея Енина задолго до подполковника поведал мне знакомый следователь из Дорогомиловской прокуратуры.
Скажем, он приказал моим ребятам опечатать подпольное китайское казино. Потом — какой-то магазин. Материалов было собрано с избытком, но вскоре и казино, и магазин открылись вновь.
Дата: 29.08.2003 Копия в Google

46. Дыра в блокчейне.

По данным российской прокуратуры, через казино 1xBet у клиентов было украдено 63 миллиарда рублей (620 миллионов евро). Казорина проживает на Кипре, местонахождение Казорина неизвестно. ? Финико (CyfronCapital OU) В июле 2021 года российская прокуратура арестовала Кирилла Доронина, фронтмена предполагаемой схемы Понци в криптопроекте Финико.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

47. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?

Из обращения общественной организации «Инвесторы Колымы», которое в свое время направлялось депутатам Госдумы, и в частности в Комиссию Госдумы по борьбе с коррупцией: «В марте 2001 года прокуратурой Магаданской области было возбуждено уголовное дело ...
... из числа бывших спортсменов и ранее судимых, контролировала коммерческие банки “Монтажспецстрой”, Диалогбанк, а также казино “Карусель”. Сам Андрей Владимирович до своего депутатства числился одним из “хозяев” столичного казино “Арбатский дворик ...
Дата: 06.12.2006 Копия в Google

48. Прямая линия министров и окружения Путина с Тамбовской ОПГ.

Согласно сохранившимся фото, «муниципальное казино» Геннадия Петрова было небольшим и, по всей вероятности, служило другим целям, нежели «привлечению иностранных туристов», о чем заявлял Путин журналистам в момент его создания. Один из самых распространённых методов отмывания денег — мошенничество с отчётностью по количеству столов казино. При этом, согласно регистрационным данным компании, «Петродин» вообще должен был заниматься консалтингом. Между тем коллегия судей также попеняла прокуратуре ...
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

49. Тайваньчику помешали играть в Нью-Йорке.

... как Тайваньчик, признали себя виновными в организации незаконного игорного бизнеса на территории США. По мнению прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, клиентами преступной группировки являлись "мультимиллионеры и миллиардеры в России, на Украине и в ...
В квартире, помимо Тринчера, нашли $75,000 наличными и $2 млн фишками из вегасских казино.
Дата: 18.11.2013 Копия в Google

50. Сын главы МИД Франции доигрался.

Если Тома Фабиус рискнет приехать в Соединенные Штаты еще раз, его арестуют, заверил пресс-секретарь прокуратуры округа Кларк в Неваде. По данным издания, в ночь на 16 мая 2012 года сын дипломата потратил в казино Лас-Вегаса 3,4 миллиона долларов, покрыв свой проигрыш необеспеченными чеками. Именно в этот день Лоран Фабиус стал министром иностранных дел Франции. Уголовное дело против сына главы французского МИДа возбуждено только через год после инцидента. Прокуратура приняла решение о выдаче ...
Дата: 30.10.2015 Копия в Google

51. Александра Игнатенко арестовали заочно.

... как функционировала сеть подпольных казино, но и кто из высокопоставленных сотрудников прокуратуры, в том числе Генеральной, был задействовал в «крышевании» этого бизнеса. Впрочем, защитники Игнатенко намерены добиваться отмены постановления об аресте в Мосгорсуде. «Доказательств вины моего подзащитного нет, как нет и доказательств того, что он находится за границей», — заявил BFM.ru Александр Перепелкин. Прокурор Татьяна Титкина также сообщила, что в планах прокуратуры — обжаловать решение суда ...
Дата: 14.07.2011 Копия в Google

52. Организатор подмосковных казино вел досье на "крышу".

... via LifeNews.Ru, Видео: LifeNews.Ru Сергей Машкин, Николай Сергеев Вчера Басманный райсуд Москвы впервые отклонил ходатайство СКР об аресте первого действующего сотрудника прокуратуры Московской области в рамках громкого уголовного дела о крышевании надзорщиками за взятки незаконных игорных заведений. В отличие от других фигурантов дела, прокурор подмосковных Озер Анатолий Дрок сумел доказать, что не мог получать деньги за крышевание казино, так как, наоборот, закрывал подобные заведения ...
Дата: 09.06.2011 Копия в Google

53. Михась из Солнцева (1997).

... Люстарновым и Сергеем Тимофеевым (более известным как Сильвестр) за вымогательство денег у председателя кооператива "Фонд" Вадима Розенбаума, а в конце 1993 года — по подозрению в организации убийства Валерия Власова — директора казино "Валери ...
Приехавший в Женеву Генеральный прокурор России Юрий Скуратов пояснил, что такое "разночтение биографии Михайлова стало возможным из-за того, что из компьютерной сети российской прокуратуры исчезло "криминальное досье" Михася, а посему швейцарские ...
Дата: 25.06.2002 Копия в Google

54. И колоды станут колодками.

Там его и задержали сотрудники санкт-петербургского РУБОПа и прокуратуры.
Кто же такой Михаил Михайлович Мирилашвили — владелец сети казино, отелей и магазинов Санкт-Петербурга, владелец крупных пакетов акций промышленных предприятий, президент акционерного общества «Русское видео» и заместитель главы Российского ...
Дата: 20.02.2001 Копия в Google

55. Развалится ли "империя МММ".

Миша Кутаисский, "питерский смотрящий от Израиля" 31 января прокуратура Петербурга предъявила обвинение известному предпринимателю Михаилу Мирилашвили.
Ей принадлежит система элитных клубов и казино ( "Конти", "Олимпия", "Палас"), контролирует игровую сеть ДЖЕКПОТ.
Дата: 01.02.2001 Копия в Google

56. Найдет ли Урал свой Каспий

Есть любители содержать дорогих женщин, автогонщики, страстные игроки в казино, любители широко погулять и покутить.
На сей раз стараниями УФСНП было-таки возбуждено уголовное дело, но тянулось оно ни шатко, ни валко и прокуратура республики его в конце концов прекратила. Копия в Google

57. Обыск у "Михася".

В понедельник в 8.30 несколько десятков следователей Наро-Фоминской прокуратуры и бойцов спецназа одновременно ворвались в офис г-на Михайлова в Центральном доме туриста (ЦДТ) и на его дачу в поселке Глаголево Наро-Фоминского района, где в этот ...
Его проверяли на причастность к убийству Валерия Власова, директора казино "Валери". Подозрения были основаны на оперативной информации о том, что все самые престижные казино Москвы находятся под контролем солнцевской бригады.
Дата: 25.06.2002 Копия в Google

58. Партстроитель-чекист Вдовенко получил 2,5 года за экстремистское "Северное братство".

Иначе говоря, в отношении самого господина Вдовенко дело так и не было возбуждено, а следовательно, и судить его не за что. При этом защитник сослался на известное "игорное" уголовное дело — о крышевании правоохранителями подпольных казино в Подмосковье. Один из обвиняемых по этому делу, бывший сотрудник управления "К" БСТМ МВД РФ Михаил Куликов также был обвинен в получении взятки в рамках базового уголовного дела, возбужденного в отношении сотрудников прокуратуры.
Дата: 29.01.2014 Копия в Google

59. Олег Дерипаска вызван в Мадрид на допрос по делу о русской мафии в Испании.

Издание считает, что российская прокуратура не собирается помогать следствию.
Данная преступная организация занималась отмыванием крупных сумм денег, главным образом полученных от нелегальных доходов российских казино, пишет агентство.
Дата: 11.12.2009 Копия в Google

60. Игра против правил.

Пока самарская областная прокуратура расследует уголовное дело по факту дерзкого налета на игорного магната, в Следственном Комитете МВД РФ сверяют это происшествие со статистикой.
Однако дело, как правило, касалось разбойных нападений на казино и залы игровых автоматов, а также выяснения отношений между азартными игроками.
Дата: 11.12.2006 Копия в Google