Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Зачистка статьи про зачистку.

Санчес основал компанию Eliminalia, которую OCCRP и IrpiMedia называют «репутационным ландроматом» для преступников.
Дата: 31.03.2023 Копия в Google

42. Борис Фомин сдал подельников.

Также Фомин заявил, что располагает большим объемом информации о «Ландромате» — канале, по которому из России через Молдавию было незаконно выведено свыше $21 млрд.
Дата: 09.11.2018 Копия в Google

43. Между Кипром и Донбассом: Руслан Ростовцев путает следы.

По решению кипрского суда сейчас все "островные" активы Ростовцева арестованы — а это $113 млн. Разбирая кипрское дело, журнал New Europe напрямую обвинил Ростовцева в коррупционной деятельности и отмыве средств: "Как и те, кто связаны со схемой "ландромата" (так в мире называют схему "отмыва" российских денег после публикации Панамского досье — прим.
Дата: 01.02.2018 Копия в Google

44. Агустин Моралес-Эскомилья и сундуки с золотом.

А вот какие показания на Моралеса-Эскомилья дал главный свидетель по «делу Ландромата» банкир Олег Кузьмин: «За время моего нахождения в больнице, я узнал, о том, что Платон В.Н., Власов ОЛ. и Ситников И.В. договорились между собой о банкротстве «Инвестторгбанк».
Дата: 21.06.2023 Копия в Google

45. "Однушка" в Лапино от "риелтора друзей Путина" Баевского.

Горбунцова также упоминают в числе организаторов «молдавского ландромата» — схемы по выводу из России и отмыванию $21 млрд.
Дата: 10.08.2020 Копия в Google

46. Кредиторы ABLV пролетели, как фанера.

Латвийский ABLV банк, снискавший славу главной восточноевропейской финансовой «прачечной», инициировал процедуру самоликвидации весной прошлого года — после того, как служба мониторинга финансовых преступлений Минфина США (FinCEN) обнародовала доклад о причастности банка к отмыванию «грязных» денег, преимущественно из России и СНГ. Заложниками «ландромата», построенного Эрнестом Бернисом и его бизнес-партнером Олегом Филем, стали тысячи добропорядочных вкладчиков и кредиторов ABLV.
Дата: 26.11.2019 Копия в Google

47. Спектакль одного "развода".

Дельцы при ликвидационной комиссии латвийского банка ABLV, печально известного ландромата, пытаются напоследок намутить бабла.
Дата: 05.09.2023 Копия в Google

48. "Прачечная" банды решал.

По факту, это типичный пример ландромата, который с американской стороны помогали осуществлять уже упоминавшиеся супруги Никколас и Хейли Боннет (по американским паспортам), те самые с которыми когда-то Коклягина свели американские кураторы.
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

49. Сэр Беллингэм сдал МИ-5 русских лоббистов по email.

Его называли одним из участников «ландромата» — связанной с Молдавией схемой вывода денег из России с их последующей легализацией.
Дата: 10.07.2019 Копия в Google

50. Прокисшее поручительство короля молочных смесей Алексея Лысякова.

По словам эксперта, после вскрытия молдавского ландромата и других подобных историй преимущества использования иностранных юрисдикций для создания фиктивной дебиторки в России сходят на нет. Кроме того, отмечают опрошенные эксперты, сомнений суду добавит факт «банкротного туризма» Лысякова из Петербурга в Москву (прописка в «резиновой квартире» для возможности судиться в Лефортовском суде столицы вместо Дзержинского суда Петербурга).
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

51. 33 "скелета" в резюме кузена президента.

Русский земельный банк всплыл в деле о так называемом «ландромате» (схема отмывания российских денег через молдавские банки) в 2014 году, а счет в Moldindconbank, который был промежуточным звеном в выводе денег, был открыт РЗБ в тот момент, когда Путин работал там членом совета директоров.
Дата: 08.11.2018 Копия в Google

52. "Опять вы с кульками. Отдайте Косте, и завтра он передаст Корнелу".

Чтобы понять причины решения Москвы «утопить» Плахотнюка, стоит вспомнить и о других событиях последних лет, включая высылку российских дипломатов, проблемы для российских миротворцев, масштабную информационную кампанию демонизации России, обвинения в адрес российских спецслужб в крышевании «Ландромата» (позже в этом деле появился и сам Плахотнюк), объявление персоной нон грата вице-премьера Дмитрия Рогозина и т.д. Вероятно, в представлении Москвы Плахотнюк перешел «красные линии», после которых ...
Дата: 19.05.2020 Копия в Google

53. Президентский люкс со скидкой.

По данным совместного расследования RISE Moldova и OCCRP, Шор мог иметь отношение к «Ландромату» — недавно раскрытой схеме по выводу средств из России через Молдавию.
Дата: 22.05.2017 Копия в Google