Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Миллиарды Александра Удодова.

Итак, летом-осенью 2010 года несколько десятков похожих друг на друга фирм обратились в московские налоговые инспекции с заявлениями о возврате им из бюджета излишне уплаченных ими сумм НДС. А организацией получения, как представляется, положительного решения налоговых органов по этим возмещениям занялись хоккеист-любитель, житель Одинцовского района Московской области Александр Евгеньевич Удодов и заместитель начальника Управления ФНС РФ по г.Москве Ольга Владимировна Черничук.
Дата: 01.12.2010 Копия в Google

42. Арбитражный суд признал законными налоговые претензии к "САН ИнБев".

Вначале инспекция потребовала вызвать в суд Петра и Наталью Григорьевых (отец и дочь), выступающих, согласно документам, учредителями и гендиректорами "Линды" и "Галла Сервис". В марте 2007 года в ходе налоговой проверки господа Григорьевы объяснили, что согласились побыть "номинальными директорами за определенную плату", но в суде отрицали свое участие в создании фирм-поставщиков и подписании документов.
Дата: 24.01.2008 Копия в Google

43. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Они вместе с Тогашевым съездили к нотариусу и в налоговую инспекцию, за это Аникиев получил 3000 рублей.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

44. Патронаж от Бориса Карнаухова.

Ведь опять-таки в связи с изменением юридического адреса это ЗАО с 28.10.2008 встало на налоговый учет в МРИ ФНС России №1 по Сахалинской области. Тогда же ЗАО «ССДК» было официально переименовано в ЗАО «Дельта». А в свою очередь с 12.05.2009 года ЗАО «Дельта» встало на налоговый учет в МРИ ФНС России №10 по Тульской области. Итогом «перебежки» по налоговым инспекциям стала процедура ликвидации ЗАО «Дельта», которая была начата в 22.07.2009 года.
Дата: 14.03.2011 Копия в Google

45. Миллионера Равиля Маганова призывают к ответу за долг в 114 тыс. руб.

... Лукойла" не хочет платить налоги на свою недвижимость Александра Баязитова, Тарас Подрез Равиль Маганов В налоговой инспекции (ИФНС России по Одинцовскому району Московской области) «Маркеру» пожаловались: мультимиллионер (состояние оценивается в $230 млн) и совладелец крупнейшей частной нефтяной компании (ему принадлежит 0.368% акций ОАО «Лукойл») Равиль Маганов отказывается платить налоги за свою подмосковную недвижимость. Налоговые уведомления он игнорирует, повестки в суд не получает ...
Дата: 21.07.2010 Копия в Google

46. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.

Перспективы развития рынка услуг по обязательной предотгрузочной инспекции грузов Существуют определенные признаки того, что некоторые развивающиеся страны извлекли урок из своего опыта работы с инспектирующими компаниями. Так, например, Аргентина и Замбия недавно отменили требование обязательной предварительной инспекции грузов и начали использовать другие методы регулирования налоговых поступлений, включая установление минимально допустимых цен на импортируемую продукцию и трансграничный обмен ...
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

47. Соратнице Сердюкова вернули налоговое прошлое.

[…] Выяснилось, что перед тем, как ИФНС № 28 принимала решения о выплате НДС коммерческим фирмам, их по заданию "налоговиков" проверяли сотрудники УВД ЮЗАО (в этом округе находится и налоговая инспекция № 28).
Дата: 14.11.2012 Копия в Google

48. ПрайсвотерхаусКуперс "предоставлял услуги по созданию видимости соблюдения клиентом законодательства".

«В этих письмах аудиторы обращали внимание на то, что вексельная форма не полно отражена в отчетности компании, а также указывал на риски, связанные с оптимизацией налогообложения», -- заявил юрист ФНС. В качестве примера налоговики привели одно из таких писем, правда за 1999 год, в котором подробно описывалась вексельная схема расчетов между ЮКОСом и 18 аффилированными с ним («подставными», как назвала их налоговая инспекция) компаниями, зарегистрированными в регионах России с льготным ...
Дата: 21.03.2007 Копия в Google

49. В ФНС России грубо нарушаются нормы трудового законодательства.

В налоговых органах работает с апреля 1994 года. В январе 1997 года возглавил Государственную налоговую Инспекцию по Ханты-Мансийскому району (Инспекцию МНС России по Ханты-Мансийскому району ХМАО).
Дата: 29.09.2006 Копия в Google

50. Дмитрий Морозов и Андрей Кокташ арестованы за "развод" на 15 млн руб.

В ходе предварительного следствия было установлено, что в декабре прошлого года к замдиректора «Оберон-Альфа» обратился знакомый гендиректора «Техностройальянса» (занимается строительством жилых домов в подмосковном Клину) Дмитрия Талыкова с просьбой помочь последнему решить вопросы с налоговой инспекцией №2, которая должна была провести выездную налоговую проверку строителей за 2016–2018 годы.
Дата: 22.06.2021 Копия в Google

51. Ростовщики.

Правда, есть и теневая сторона данной сделки: как установили проверяющие, права на футболиста незадолго до заключения агентского соглашения принадлежали футбольному клубу «Москва» и оплата за его переход в «Ростов» не производилась (налоговая инспекция также отметила, что «информация о регистрации принадлежности Романа Губника «Ростову» отсутствует…») По словам бывшего директора футбольного клуба «Москва» Игоря Дмитриева, Виктор Коларж предлагал ему продать футболиста в «Герту» еще в начале 2010 ...
Дата: 23.07.2014 Копия в Google

52. 25 самых активных предпринимателей России.

Решения об этом принимала московская Налоговая инспекция №28 — та же, что и в печально знаменитом деле Магнитского.
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

53. В "Авторском телевидении" нашлись мертвые души.

... ему оборудовании, то это, как правило, свидетельствует о том, что схему организовало руководство компании, не поставив подчиненных в известность, считает руководитель отдела налогового права юридической фирмы Sameta Александр Бастриков. Компания уже подала апелляционную жалобу на решение арбитражного суда. Адвокат "АТВ Продакшн" Галина Корнеева напомнила, что ранее компания уже судилась с налоговыми инспекциями по результатам проверок за тот же самый период и смогла доказать свою правоту ...
Дата: 11.10.2012 Копия в Google

54. УФНС по СПб считает законным размещение имен должников на сайте.

... упомянутыми на ресурсе налоговой. "Были недели, когда мы удаляли из перечня по 60 заплативших налог", — признались в УФНС. Как прокомментировали "Фонтанке" юристы, скорее всего, налоговая инспекция все же не нарушила упомянутый закон. Ведь идентифицировать человека только по фамилии, имени, отчеству сложно — нельзя гарантировать, что в России не найдешь полного тёзку для Бархытова Виталия Захаровича, например (прим. ред. — данные выдуманы). Нарушение имело бы место, если бы инспекция в перечне ...
Дата: 02.11.2009 Копия в Google

55. ОАО "Faberlic" фальсифицировало данные и уходило от налогов по "инвалидной" схеме.

... налога на имущество предприятий на сумму 6,8 млн руб. В инспекции МНС по Балашихе RBC daily отказались комментировать возбуждение ГУВД уголовного дела в отношении руководства «Фаберлик», но подтвердили, что в результате проверки компании были обнаружены факты неполной уплаты налогов, что в настоящее время является предметом судебных разбирательств. До 1 января 2002 г. компании могли рассчитывать на существенные налоговые льготы, если не менее 50% их сотрудников – люди с ограниченными физическими ...
Дата: 15.06.2004 Копия в Google

56. Короля книжного трешняка Хелемского подвел принтер.

Кроме того, у АСТ сейчас фактически другой собственник, указывает сотрудник налоговых органов, поэтому инспекция изучает возможность привлечения «участников группы лиц» (топ-менеджеров и, возможно, бывших владельцев) к субсидиарной ответственности.
Дата: 16.01.2013 Копия в Google

57. Новые методы воровства НДС.

Пусть это звучит комично в наши дни, но благодаря бдительным сотрудникам налоговой службы, практически идеальная схема дала сбой и была раскрыта. А дело было так. Летом 2011 года по протекции Министра финансов России руководителем Межрайонной инспекции ФНС РФ №2 по Московской области приказом руководителя ФНС России был назначен 41-летний Ролан Боцоев, возглавлявший контрольно-ревизионное подразделение Министерства Финансов по Республике Северная Осетия — Алания.
Дата: 21.12.2011 Копия в Google

58. "Системная" уголовщина.

Представители «Системы» и МБРР отказываются комментировать выводы налоговой инспекции № 29. Кирюшин говорит, что о договоре цессии между ВЭБ и «Сигмой» знал давно, но о том, что «процесс» финансировала «Система», ему стало известно только в последнее время.
Дата: 21.06.2010 Копия в Google

59. "Эльдорадо" спряталось.

Управление Федеральной налоговой службы по Москве, куда "Эльдорадо" подало жалобу, отказалось отменить решение инспекции, и 15 августа компания обжаловала его в арбитражном суде Москвы. При этом еще весной основной владелец сети "Эльдорадо" Игорь Яковлев говорил "Ъ" о своем намерении продать часть своей доли в компании, в случае если сумма налоговых претензий не будет уменьшена.
Дата: 29.08.2008 Копия в Google

60. Следы НДС ведут в Альпы.

Следы НДС ведут в Альпы Прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело о легализации преступных доходов в результате хищения 5,4 млрд руб. из российского бюджета Фонд Hermitage Capital уличает топ-менеджера Рособоронпоставки Ольгу Степанову в незаконном обогащении на ее прежнем посту начальника 28-й налоговой инспекции Москвы Оригинал этого материала © "Ведомости", 22.04.2011, Нас не отмоют!, Фото: via russian-untouchables.com Филипп Стеркин Прокуратура Швейцарии расследует уголовное дело о ...
Дата: 22.04.2011 Копия в Google