Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Депутатские $7 млн лишили неприкосновенности.

— Врезка К.ру] Силовики поинтересовались, почему деньги хранились с нарушениями — не в сейфовых ячейках, как предполагалось договором. Поскольку аргументированного ответа не последовало, все обнаруженные деньги были изъяты для доследственной проверки, которая, как полагают в СКР, сможет прояснить происхождение валюты, ее отношение к депутату и странные условия хранения. В самом Сити Инвест банке методом проведения обыска возмутились: "Сотрудники банка не противодействовали следственным действиям ...
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

42. Григорий Татусьян вернулся в дело.

По указанию господина Долгатова риэлтор Оганесян положил 33 млн руб. в ячейку отделения Сбербанка в торговом комплексе "Золотой Вавилон" на проспекте Мира в Москве. 28 сентября 2011 года господа Оганесян и Долгатов встретились в хранилище, где состоялся пересчет денег. После чего господин Долгатов забрал 15 млн руб. в качестве задатка и был задержан на выходе из торгового комплекса. В это же время оперативники в Звенигороде задержали Григория Татусьяна и провели обыск в администрации Звенигорода.
Дата: 24.10.2013 Копия в Google

43. Спикер Забайкальского заксобрания пострадал за мандат.

[…] «26 октября 2009 года делу о мошенничестве в особо крупных размерах дали ход. Были проведены обыски у Романова, Кона и почему-то у Каннуниковой.
... он стал жертвой обмана и является потерпевшим, у которого, якобы, обманным путем «вытянули» деньги руководители местной ячейки «Единой России» […] — Суд верно в своем решении указал, что Самойлов добровольно, без какого-либо принуждения, осознанно и ...
Дата: 01.06.2010 Копия в Google

44. "Проводят металлодетектором между ног".

Обыск происходит на входе и выходе.
Был случай, когда одна из девушек не могла открыть свою ячейку и обратилась за помощью к охраннице.
Дата: 07.06.2022 Копия в Google

45. Прокисшее поручительство короля молочных смесей Алексея Лысякова.

Правда, с этими коробками вышел конфуз: в 2015 году в СИБ нагрянули силовики и провели обыск по уголовному делу о хищениях в московском «Интрастбанке». Почему они обыскивали «Сити инвест банк» — непонятно до сих пор: питерский банк сам пострадал от дефолта московского «коллеги», которому одолжил крупную сумму по межбанковскому кредиту. Но главное, что в ходе этого обыска силовики изъяли из ячейки деньги депутата Лысякова общим весом около 100 килограмм.
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

46. Евгению Кашматову и Дмитрию Атаеву светит конфискация.

Недвижимость и криптовалюта В оформленной на Кашматова банковской ячейке Альфа-банка следователи обнаружили 149 тысяч евро, около 630 тысяч долларов и почти 24 млн рублей, говорится в обвинительном заключении. Перед обыском у полковника в квартире его неработающая жена успела вывезти «два туристических чемодана», но что было внутри чемоданов и куда они делись, оперативники ФСБ выяснить не смогли или не отразили в материалах дела.
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

47. В ближнем углу Ринка.

... 16.04.2018, Фото, иллюстрация: via "ЦУР" В ближнем углу Ринка Сергей Канев Мудалал Хури с женой в Лондоне В распоряжении Центра управления расследованиями оказались телефонные контакты химика Леонида Ринка и его дочери Ольги, изъятые при обысках ...
По данным ЦУРа, учился хорошо, был парторгом коммунистической ячейки студентов из арабских стран.
Дата: 17.04.2018 Копия в Google

48. Путин не помог Мастер-банку.

В середине дня информагентства передали с места событий, что на двери офиса появилось сообщение об отзыве лицензии и порядке получения страховых выплат, а один из сотрудников публично пообещал клиентам в ближайшее время, "но не сегодня", вернуть ценности из ячеек. Толпа начала редеть только ближе к вечеру. Для самого банка с вручением приказа об отзыве лицензии все не закончилось. В его головном офисе прошел обыск в рамках расследования уголовного дела о незаконном обналичивании более 2 млрд руб ...
Дата: 21.11.2013 Копия в Google

49. Дом Анатолия Сердюкова стал тюрьмой.

... следует из материалов дела, возглавив занимающееся хозяйственным обслуживанием вооруженных сил ОАО "Славянка" (входит в структуру "Оборонсервиса"), Александр Елькин заключил контракты с принадлежащим ему ЗАО "Безопасность и связь" на ремонт уже отремонтированного за государственный счет одного из зданий Минобороны, похитив сэкономленные на этом 53 млн руб. В ходе обысков у господина Елькина, его родственников и помощников были обнаружены договоры на аренду нескольких ячеек в московских банках ...
Дата: 26.11.2012 Копия в Google

50. Владимира Галицкого "пустили в распыл" за распил.

Из документа собравшиеся узнали, что в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что Владимир Галицкий и еще трое сотрудников Государственной службы занятости получили неправомерную выгоду в сумме $738,5 тыс. и 2,154 млн грн. Обвинение господина Галицкого, согласно представлению прокуратуры, обосновывается собранными в ходе досудебного следствия доказательствами, а также протоколами обыска по месту проживания задержанного и обыска его банковской ячейки.
Дата: 29.11.2011 Копия в Google

51. "Медведь" с большой дороги.

Шла ли речь о создании тюремной ячейки тогдашней партии власти, или молодой политик занимался аналитикой по переписке, нам неизвестно.
В прошлом году в офисах ООО «ЗЕФС» на 4-й Советской прошли обыски. Уголовное дело было возбуждено по факту отмывания в 2007-2009 гг. 2 миллиардов рублей, и в ходе обыска, по информации петербургского ГУВД, удалось обнаружить документы, доказывающие ...
Дата: 21.11.2011 Копия в Google

52. Внутренние дела вышли наружу.

Во время обыска альфовцы обратили внимание на часы господина Самолкина стоимостью, по оценке оперативников, около $30 тыс. и наградной пистолет Макарова с золотыми курком и спусковым крючком. Закончилась операция выемкой из сейфов банка "Гостиный двор" более $3 млн. "Это 'общак' оборотней",– пояснили следователи. Деньги хранились в пяти ячейках в банке, которые были оформлены на подставных лиц. Банкноты были упакованы в полиэтиленовые пакеты и опечатаны печатью МВД. Улики приходят с обыском ...
Дата: 24.06.2003 Копия в Google

53. Подробности из жизни некоторых членов ОПГ "Альва".

Судьба членов этой ячейки общества характерна для всех, кто входит в «Альва-группировку».
Я сам и несколько других офицеров проводили у него обыск, тогда они жили вчетвером в однокомнатной квартире: его мать, отец, Саша и его брат Дима.
Дата: 06.11.2001 Копия в Google

54. Прокурорская мафия Ростова.

За время пребывания водной милиции было похищено 12 сетей ячейки 50 мм».
В этот же день следователь Смоляков произвёл в квартире Авдеева обыск.
Дата: 08.08.2000 Копия в Google

55. Оборот наркотиков под контролем "оборотней".

Предпринимательница Ульяна Хмелёва, информантка таджикских и российских спецслужб, утверждает, что в 2004 году раскрыла ячейку сотрудников московского ОБОП, торговавших героином, и села на 14 лет. В прошлом году Хмелёва освободилась, а фигуранты её ...
Заместитель начальника Госнаркоконтроля по г. Москве, затем ФСКН по г. Москве полковник полиции Дмитрий Федоров 22 января сотрудники татарстанского МВД проводят у Хмелёвой обыск, но ничего не находят.
Дата: 10.06.2019 Копия в Google

56. Алексея Елисеева "накрыли" на курорте.

Роль Григория Слабикова, по версии следствия, заключалась в контроле действий подчиненных в интересах предполагаемых сообщников, оформлении документов, необходимых для получения компаниями статуса СРО, предупреждении предполагаемых подельников о возможных проверках и т. д. Его дочь, согласно материалам дела, отвечала за координацию действий участников преступной группы и занималась перемещением средств СРО в банковские ячейки. Во время обысков только из банковских ячеек было изъято свыше 1 млрд ...
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

57. Андрей Нежигай поменял землю на взятки.

... забрала из банковской ячейки 15 млн руб. Затем вместе с ней чекисты поехали во ФГУП ЦТУИО Минобороны (ул. Садовническая, д. 62 кор. 1), где задержали господина Нежигая. В тот же день следственный отдел ВСУ по Москве возбудил уголовное дело в отношении посредницы и начальника ЦТУИО. В отношении взяткодателей, своевременно обратившихся в ФСБ с заявлением, в соответствии с законом дело возбуждено не было. В рамках уголовного дела военные следователи и оперативники провели обыски и выемки документов ...
Дата: 01.03.2018 Копия в Google

58. Доктор наук, склонный к аферам.

На допросах у следственной бригады побывали десятки человек, а сами следователи провели несколько обысков и выемок. В ходе одного из таких мероприятий из ячейки банка ВТБ 24, зарегистрированной на Дениса Вороненкова, были изъяты австрийский пистолет Glock и российский ПСМ. При этом оба они оказались наградными.
Дата: 17.05.2017 Копия в Google

59. Обвиняемый на Украине в хищениях депутат Онищенко стукнул в США на Порошенко.

Пока шел обыск в его офисе, Антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий и глава НАБУ Артем Сытник давали пресс-конференцию.
С другой, стороны запущенный по нему уголовный процесс можно развивать для того чтобы держать на коротком поводке сразу две ячейки Верховной Рады.
Дата: 05.12.2016 Копия в Google

60. Как бригада из ДЭБ МВД "развела" коммерсанта на 30 фур кофе

4 октября 2007 года в банковской ячейке, где Куделко хранил диктофонные записи своих разговоров с вымогателями, провели обыск.
Дата: 23.09.2013 Копия в Google