Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Ключевого фигуранта по делу фонда Hermitage Capital Management "закрыли" за $6 млн.

В 14.47 вызвали скорую помощь.
... в распоряжении редакции есть рапорт об обнаружении «в действиях Браудера У. Ф. /…/ признаков преступления, предусмотренного ч.2 статьи 199 УК России», адресованный начальнику Управления «К» СЭБ ФСБ России, в то время генерал-майору Виктору Воронину ...
Дата: 03.12.2009 Копия в Google

42. Владимира Кумарина "закрыли по понятиям".

... по статье 105 УК РФ (убийство). В январе 2009 г. Барсукову было предъявлено еще одно обвинение — в вымогательстве. Доказательная база по делу основывается на показаниях одного из его бывших соратников — Вячеслава Энеева. Его слова приведены в обвинительном заключении: в январе 2006 г. Барсуков и его адвокат Дмитрий Рафалович дали указание «пообщаться» с гендиректором ООО «Парадиз сервис» и ООО «Дебют» (основной актив — ТЦ «Елизаровский») Павлом Орловым и убедить его «оказать спонсорскую помощь в ...
Дата: 30.11.2009 Копия в Google

43. Бизнес и благотворительность жен и мужей российских чиновников:

... что ее назначения связаны с должностью мужа, пожимает плечами: «Бывает и так, но что с этим сделаешь?» «Полиметалл» — не самая крупная компания в России, отмечает она, там нет проблем, которые нужно было бы решать при помощи мужа или его коллег ...
Самая большая чистая прибыль ОРТ-КБ в последние пять лет была получена в 2007 г. и составила немногим более 28 млн руб. По мнению управляющего партнера УК «Третий Рим» Андрея Мовчана, доходность свыше $10 млн можно получить с портфеля активов не ...
Дата: 12.10.2009 Копия в Google

44. Сын Газзаева не мог не видеть, как, обливаясь кровью, упал человек.

Сын Газзаева не мог не видеть, как, обливаясь кровью, упал человек © "Известия", 11.06.2008 Гуляки на даче Газзаева видели, куда стреляют Кирилл Петров Аслан Газзаев "Известия" продолжают собственное расследование гибели гражданина Молдавии Георгия ...
Евгений Колбасов, хозяин участка N 153, первым пришел на помощь Морарю.
Дата: 11.06.2008 Копия в Google

45. Профессор нужных связей.

И в отличие от многих своих коллег-миллионеров – не только с помощью ведерка вискаря и пары-тройки моделек (хотя, конечно, и простые человеческие радости нашему герою не чужды).
Это дело привело к первым в России приговорам по статье 77 УК (бандитизм) в отношении сотрудников милиции.
Дата: 08.02.2008 Копия в Google

46. Семен Могилевич имел отношение к "Арбат престижу".

Совладельцами сети были одна из жен Могилевича и жена его партнера Игоря Фишермана Ирина Резник, Ольга Петрова, Алексей Никольский Вчера следователи ГУ МВД по ЦФО предъявили обвинение Семену Могилевичу и владельцу сети «Арбат престиж» Владимиру Некрасову. Их обвиняют по п. а и б ч. 2 ст. 199 УК, рассказал «Ведомостям» адвокат Могилевича Александр Погонченков. Фабула обвинения прежняя и состоит в том, что Могилевич и Некрасов с помощью трех «однодневок» организовали в 2005-2006 гг. неуплату ...
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

47. Ярославский офшор.

Генпрокуратура предъявила обвинения губернатору Ярославской области Анатолию Лисицыну Оригинал этого материала © "Газета", 24.08.2004, Фото: "Время новостей" Четыре эпизода ярославского губернатора Светлана Бороздина, Владимир Петров, Ярославль ...
Они просили проверить, не является ли выдача субвенций (финансовая помощь государства регионам) в связи с вышеупомянутым законом нарушением бюджетного законодательства.
Дата: 24.08.2004 Копия в Google

48. "Я уже никогда не смогу чувствовать себя в безопасности."

Наталья Раевская о своем участии в продаже холдинга Андреева Светлана Петрова Наталья Раевская, бывший председатель Автобанка Продажа Автобанка, "Ингосстраха", меткомбината "НОСТА" и еще около 100 связанных по бизнесу структур, основным собственником ...
А в январе 2002 г. стало известно, что по заявлению Андреева Главным следственным управлением при ГУВД Москвы возбуждено уголовное дело по ст. 159 ч. 3 УК (хищение в крупных размерах) и при поддержке Главного управления МВД по борьбе с организованной ...
Дата: 12.02.2003 Копия в Google

49. Он же Голубь, он же Сизый, он же Бармалей.

Он очень любил читать, его комната была завалена книгами, которые походили одна на другую - Майн Рид, Конан Дойль, "Черный корсар", "Твердая рука" (Ильфа и Петрова, кстати, не читал - до всего потом додумался сам).
В результате исправительно-трудовой стаж гражданина Голубева В.С. составил энное количество лет по статьям 147, 144, 195 и 174 УК РСФСР.
Дата: 03.10.2002 Копия в Google

50. Тамбовская ОПГ

... уголовное дело по ст. 77 УК России (бандитизм). Группа Александра Ефимова - имеет офис на ул. Конюшенной, д.13, службу наружного наблюдения и радиоперехвата, контролирует кафе "Вечер". Группа Саши Петрова - контролирует г. Выборг, имеет службу ...
При помощи фирмы "Адель" "тамбовцы" создали свой банк "ЛАДАБАНК". Копия в Google

51. Под сапогом у генерала Хапса

При наличии материалов, которые имеются в деле замминистра финансов Петрова, выдвинуть сегодня неоспоримые основания для его прекращения даже премудрым и напористым защитникам непросто. По делу ведь проходит не только Петров. Мы начинали с исследования счетов в Андорре. Сейчас в поле нашего зрения — конкретные банковские счета в Швейцарии, Лихтенштейне, Австрии, США, Прибалтике, на Кипре и Багамах. За границу направлены более тридцати ходатайств об оказании правовой помощи. Копия в Google

52. Анатолий Кайро ответил один за 4 выведенные миллиарда.

... за рубеж ?4 млрд": [...] Петров находится в Австрии и имеет гражданство этой страны, Луковецкая проживает в Испании, а Кафкалия имеет гражданство Кипра. — Врезка К.ру Всем фигурантам предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных ...
Средства переводились на счета Panabel Limited с помощью подложного договора купли-продажи у кипрского предприятия акций компаний «Рольф Эстейт» по завышенной стоимости почти в 4 млрд руб. После чего деньги, по данным следствия, были переведены в ...
Дата: 04.09.2023 Копия в Google

53. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

... Известия", dv.ee, sledcom.ru, Иллюстрации: "Трансперенси Интернешнл — Россия" Воруй и надувай как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок «Трансперенси Интернешнл-Р» раскрыла схему отмывания денег через фиктивные торговые операции ...
Банк находился под контролем семьи Кононовых — у председателя совета директоров Сергея Кононова было 44%, у его жены Ольги еще 5%, — а также членов совета директоров Андрея Сафронова (18%), Дмитрия Пальтова, Елены Скорик и Ирины Петровой (по 10,4% у ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

54. Прокуроры вернули Сергея Петрова в "Рольф".

... Сергей Петров легализовал через еще одну подконтрольную ему кипрскую компанию Colgrade Limited 4,4 млрд руб., которые с помощью фиктивных сделок направил в ООО «Рольф». По мнению прокуратуры, компания принимала перечисляемые господином Петровым ...
... господина Петрова, которому СКР заочно было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 193.1 (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов) УК РФ. Сам ...
Дата: 17.02.2022 Копия в Google

55. Деньги сгорели в огне испытаний.

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при реализации оборонного заказа между Научно-испытательным центром ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП), являющимся головным центром «Роскосмоса» по огневым ...
— Врезка К.ру С их помощью «Москапстрой» оказался единственным участником закрытого тендера на проведение реконструкции и технического перевооружения головного центра «Роскосмоса» по огневым испытаниям жидкостных ракетных двигателей.
Дата: 16.09.2021 Копия в Google

56. Академия в кармане.

До вмешательства вице-премьеров ФАНО не реагировало на просьбы ученых о помощи, а позже оправдывалось тем, что из-за отсутствия госфинансирования корабль и так содержался за счет внебюджетных средств. Научно-исследовательское судно "Академик Страхов" Похожая история случилась в том же году с судном Института геохимии и аналитической химии «Академик Петров»: оно застряло в Китае из-за задолженности в $405 тыс. Директор института Эрик Галимов, который критиковал нежелание ФАНО помочь институту ...
Дата: 23.04.2020 Копия в Google

57. Top-98 (Forbes-2019).

При помощи Алекперова Федун построил для своего клуба домашнюю арену рядом с метро «Тушино», которая сейчас носит название «Открытие Арена».
... Эдуард Чухлебов; совладелец УГМК Игорь Кудряшкин; владелец «Новоросцемента» Лев Кветной; совладелец автодилера «Рольф» Сергей Петров; председатель совета директоров группы «Гута» Юрий Гущин; председатель совета директоров «Евроцемент Груп» Филарет ...
Дата: 06.03.2019 Копия в Google

58. "Сберегательная касса" Эдуарда Шифрина.

... Миллениум Проперти Менеджмент» (МПМ) Александр Петров направил главе СКР Александру Бастрыкину заявление с просьбой возбудить уголовное дело против владельца компании сразу по нескольким статьям УК РФ — мошенничество, злоупотребление полномочиями и ...
Также Йордан рассказал, что с помощью админресурса в силовых структурах Шифрин организовывал давление на Шнайдера: как только тот собирался приехать в Москву, правоохранители возобновляли уголовное дело против бизнес-партнёра, возбуждённое ещё в 2008 ...
Дата: 09.07.2018 Копия в Google

59. Явка с повинной Германа Грефа.

... Сбербанка в коммерческом подкупе (ст. 204 УК РФ). В декабре 2011 года в Росимуществе как раз произошла смена руководителя. Нынешнего первого зампреда думского комитета по вопросам собственности Юрия Петрова на посту руководителя ведомства сменил ...
В протоколе описаны условия выдачи кредита ОАО «Атлантик», при помощи которого через эту компанию-прокладку, принадлежавшие Сергею Пойманову и находившиеся у Сбербанка в залоге акции были выведены на кипрские фирмы Олега Грефа и Юрия Жукова.
Дата: 17.11.2015 Копия в Google

60. Алексею Гордееву перекрывают трубы.

... трубы Люди воронежского губернатора сливали из ЖКХ миллионы "налево" Иван Петров Слева направо: Сергей Колиух, Алексей Гордеев и Вадим Ишутин Четвертая часть статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупных размерах) вновь замаячила над первыми лицами ...
Его можно понять, если учесть, что, по информации от близкого к следствию источника, Ишутин пытался решить вопрос с правоохранительными органами с помощью 50 млн. руб, но потерпел неудачу.
Дата: 01.08.2013 Копия в Google