Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Тендерные комбинации Александра Халецкого.

Если проследить историю всех тендеров, то мы увидим простую и незамысловатую, но от этого не теряющую своей эффективности схему: Итак, вы руководитель какого либо городского предприятия по содержанию и уборке дорог, или чиновник, курирующий это ...
Выбор логичный — питерские дороги должны убирать машины Ленинградского завода.
Дата: 18.10.2019 Копия в Google

42. Надзорный взаимозачет.

... МГТУ ЦБ Константин Шор. С того времени Фининвестбанк за счет депозитных вкладов и привлечения внушительных средств дольщиков питерской строительной компании «Город», сумел сначала привлечь миллиардные средства, а затем — вывести их со счетов. И только после всего этого Банк России отозвал у Фининвестбанка лицензию, добавив головных болей Агентству по страхованию вкладов. Примерно по такой же схеме происходили отзывы лицензий и у других банков, находившихся под покровительством г-на Симановского ...
Дата: 13.11.2014 Копия в Google

43. Дело владельцев дистрибутора "Кайрос".

Тем более удивительно, что «кинули» доверчивых иностранцев не какие-нибудь безызвестные аферисты, живущие по поддельным паспортам, а до недавнего времени вполне себе респектабельные питерские бизнесмены Юрий Корзников и Алексей Абрамов, являющиеся ...
Понятно, что схема хищения банковских средств не могла быть реализована без наличия у организаторов аферы надежного прикрытия во власти и правоохранительных органах.
Дата: 14.04.2011 Копия в Google

44. Ольгу Черничук проверяют на возврат НДС.

[Фонтанка.Ру, 06.04.2011, "В московском УФНС нашли питерские налоги": Акционерами «Выборгской целлюлозы» являются менеджеры компании и оффшорная структура «Выборг Лимитед», которая, по информации «Фонтанки», принадлежит авторитетному петербургскому ...
... публикации compromat.ru «Семь счастливых месяцев Михаила Мишустина», где она называлась куратором так называемой «игрушечной схемы» возмещения НДС. Схема состояла в том, что в середине 2000-х гг., когда действовали пониженные ставки НДС для некоторых ...
Дата: 07.04.2011 Копия в Google

45. Бордельеро из Сан-Диего.

А претендовавший на это кресло Сергей Ющенко отправился из питерского офиса «Ленты» прямиком в отделение милиции Приморского РУВД, правда, пока без наручников.
В частности, Сергеем Ющенко в период его пребывания в должности генерального директора ООО «Лента» были заключены договора поставки со следующими юридическими лицами, активно практиковавшими схемы уклонения от налогов, используя трансфертный механизм ...
Дата: 16.09.2010 Копия в Google

46. Алексей Камышан: флибустьер отельного бизнеса.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 18.02.2010 Алексей Камышан: флибустьер отельного бизнеса История "бархатного" захвата подмосковных гостиниц Foresta и питерского "Марко Поло" Вадим Самодуров Алексей Камышан Рассказывая об истории ...
Камышан предложил Бакину новую «отличную» схему решения всех проблем — отдать в счет погашения кредита принадлежащий Бакину Московский завод металлоконструкций, находящийся на Рябиновой улице в Москве.
Дата: 18.02.2010 Копия в Google

47. Человек на трубе Газпрома.

– Следователь мне сообщил, что есть документ с подписью Миллера о том, что к этой мошеннической схеме он не имеет претензий, – рассказал «Собеседнику» миноритарий Газпрома Алексей Навальный, признанный в 2008 году потерпевшим по делу. – Но ведь из-за этого акционеры (и государство – как главный из них) теряли миллионы, которые выводились за границу и там обналичивались. Странно, как такой утечки капитала не заметил сам Алексей Миллер. Как-никак с 69-го по 79-й учился в питерской школе №330 с ...
Дата: 28.01.2009 Копия в Google

48. Масштабное наследство.

Оригинал этого материала © solomin, 17.12.2008 Масштабное наследство Директор питерского ФГУП НИИ "Масштаб" Давыдов передал сыну должность и возможность получения "левых" доходов от аренды Евгений Батурин В кризисные времена вопиющие факты ...
В частности, в нем приводится одна из схем, по которой утекают бюджетные средства в карманы чиновников министерства: по данным вице-премьера, "в ходе контрольных мероприятий по хозяйственной деятельности предприятий, подлежащих акционированию ...
Дата: 17.12.2008 Копия в Google

49. Юнис Лукманов: "Либо вы убираетесь отсюда, либо мы вас по разным причинам угробим".

Оригинал этого материала © "Пресс-атташе.Ру", 11.11.2008 Юнис Лукманов: "Либо вы убираетесь отсюда, либо мы вас по разным причинам угробим" Питерские чиновники продолжают кошмарить бизнес.
По мнению юристов, группа городских чиновников во главе с вице-губернатором Виролайненом разработали новую по сути коррупционную схему обращения с твердыми бытовыми отходами в Санкт-Петербурге.
Дата: 12.11.2008 Копия в Google

50. Регистраторы-помойки.

В ходе борьбы за сферы влияния между акционерами, группа «Союз» в лице ЗАО «АКБ «Алекскомбанк», разработала следующую преступную схему. Питерское оборонное предприятие ООО «Информтехнология», производящее локаторы и имеющее в собственности 9 производственных корпусов, расположенных на Малом проспекте Васильевского острова общей площадью 3 га, при поддержки ТЮМЕНСКИХ вдруг переехало в Тюмень и при этом сменило производственную форму на ЗАО. При этом на стороне нападения участвовал их тюменский ...
Дата: 05.03.2007 Копия в Google

51. Атака по "Центру".

(см. схему акционерной собственности «Центра», в правом верхнем углу – конечные бенефициары).
Это «федералы» и «питерские».
Дата: 17.12.2004 Копия в Google

52. Личная охрана Путина построилась на Рублевке.

... соседи по дачному кооперативу «Озеро», бывшие сослуживцы по КГБ, бывшие коллеги из мэрии Санкт-Петербурга и другие многочисленные питерские знакомые, занявшие вместе с ним ключевые государственные посты в России в начале 2000-х, один за одним теряли ...
Пока они работали охранниками первого лица государства, им и их родственникам в результате не самых прозрачных схем достались гектары земли в самом дорогом месте России — в Московской области, на Рублевке, возле резиденции президента Ново-Огарево.
Дата: 20.11.2018 Копия в Google

53. Бездонная депутатская тумбочка.

И почти сразу дорогая продукция «Новел» стала пользоваться огромной популярностью у питерских государственных медицинских учреждений.
Механизмы и схемы вывода средств из России хорошо видны из приговора, вынесенного в августе 2016 года Замоскворецким судом Москвы Наркуле Назарову(приговорен к 6,5 годам заключения в колонии общего режима).
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

54. Рейдер-неудачник желает познакомиться.

Это гигантская территория, быстро ставшая питерским аналогом московского «Черкизона». Схему управления этим гигантским рынком можно условно описать так. Официальным «лицом» и основным владельцем являлся Сергей Сосновцев — известный в Санкт-Петербурге бизнесмен с неплохой репутацией.
Дата: 10.10.2016 Копия в Google

55. Строительная мафия Петербурга лишилась "крыши" Дивинского.

... Игорь Дивинский Игорь Дивинский, который во главе администрации губернатора Санкт-Петербурга неформально курировал все лакомые куски питерской экономики, в одночасье перестал быть самым влиятельным (после своего шефа, конечно же) человеком в Северной ...
Фактически общедолевая собственность в результате мошеннических схем Резвова и Берсирова была незаконно захвачена и продана не понятно кому.
Дата: 14.04.2014 Копия в Google

56. Черноморское палаццо Путина.

Причем не каким-нибудь Навальным, а ближайшим сотрудником питерских друзей премьера. Человеком, который восемь лет, как он пишет в письме, лично готовил финансовые отчеты для Путина о том, как идет строительство дома. Нож в спину и удар в сердце. А разоблачение новоявленного русского Ассанжа заставило сделать то, что Колесников не согласился с незаконными схемами поставок материалов для черноморской дачи Путина.
Дата: 24.12.2010 Копия в Google

57. Странные цепочки "дочек" "Газпрома".

Не просто питерский банк Летом 2005 года газета «Время новостей» (см. номер от 17.06.05) сообщила о крупномасштабной операции, которую провела ФСБ против подпольных финансовых маклеров.
Такие простые схемы Между тем в истории работы этой фирмы есть немало интересных, скажем так, нюансов.
Дата: 17.12.2010 Копия в Google

58. Проректор СПбГУ оказался консультантом рейдеров.

В служебной записке на имя лидера ФНПР Михаила Шмакова Дербин сообщает, что некий посланник «со старой площади предлагал ему уйти в отставку, так как именно поддержка питерских профсоюзов обеспечивает крепкие позиции главы ФНПР Михаила Шмакова.
Этот покивал головой, подписал схему. Они наслали еще кучу схем.
Дата: 16.12.2009 Копия в Google

59. Нефтетрейдер "прозрачной воды".

Схема замыкалась на Британские Виргинские острова (где сосредоточены несколько фирм «Гунвора» Тимченко). Зарегистрированная там фирма «Бейкер групп сервисез» (Baker Group Services Limited) контролировала 99,9% «Керринг Финанс», а последняя, в свою очередь, 99,99% «Маплес». «Маплес» между тем владеет 72,78% «Трансойл СНГ» — питерской компанией, которая имеет 9,577% банка «Россия» Юрия Ковальчука (см. схему).
Дата: 24.08.2009 Копия в Google

60. Крупнейший оборонный завод Петербурга "уплывает" на Мальту.

Оригинал этого материала © solomin, 13.08.2009, Фото: "Коммерсант" Крупнейший оборонный завод Петербурга "уплывает" на Мальту Схемы совладельца "Арсенала" Михаила Cапего Олег Заботин Михаил Сапего Уже несколько месяцев петербургские и федеральные СМИ ...
Как выясняется в захвате ОАО «Арсенал» замешан один из самых известных питерских рейдеров, авторитетный бизнесмен Михаил Слиозберг, находящийся сейчас в международном розыске и прячущийся в связи с этим в Израиле.
Дата: 13.08.2009 Копия в Google