Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Как украсть сотню исторических памятников.

... Лидер" привлек в качестве консультанта в деле о банкротстве ОАО "Арктел") Юрий Круглов усматривает признаки преднамеренного банкротства "Московского капитала". "Ситуация требует тщательного расследования, и в ближайшее время правоохранительными органами будет назначена соответствующая экспертиза. Такая экспертиза уже проводится в рамках аналогичного уголовного дела в отношении ООО "БТА-банк". Привлечением руководства банков к уголовной ответственности и возмещением ущерба должно заниматься АСВ ...
Дата: 14.09.2012 Копия в Google

42. Как банки рисуют отчетность.

И речь даже не о преднамеренных, так называемых криминальных банкротствах, когда для вывода средств создается несколько фирм-однодневок, которым банк выдает кредиты.
Дата: 09.07.2010 Копия в Google

43. "Пирамида" "Фаэтона".

Как утверждали в своем заявлении представители крупнейших банков страны, руководители «Фаэтон-Аэро» «в период с 1 апреля по 25 мая 2009 года вывели активы предприятия в аффилированные структуры и создали перед ними фиктивную задолженность». Уголовный кодекс такие схемы квалифицирует по статье 196, предусматривающей ответственность за преднамеренное банкротство.
Дата: 16.12.2009 Копия в Google

44. Центральный банк обнародовал "черный список" недобросовестных финансистов

... обвинения 1 2 ООО КБ "Ярбанк" ст. 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство) Обвиняется в выдаче заведомо невозвратных кредитов аффилированным с ним организациям. *** 1 2 ООО Банк "Пошехонский" ст.ст. 201, 159 УК РФ (Злоупотребление полномочиями, мошенничество) Обвиняются в выдаче кредитов на подставных лиц с целью финансирования ЖСК "Пошехонье" и других эпизодах. ООО КБ "Содбизнесбанк" ст. 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство) Обвиняется в приобретении заведомо неликвидных векселей ООО КБ "НЭП ...
Дата: 02.04.2008 Копия в Google

45. Алексею Хотину предъявили первую растрату.

... полномочиями и преднамеренное банкротство) УК РФ по факту кредитования «Югрой» юридических лиц, не вернувших заемные средства. По результатам рассмотрения заявления УЭБиПК ГУ МВД России по Москве 11 декабря 2017 года, 13 марта, 17 апреля и 10 мая 2018 года были вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, которые впоследствии отменялись прокуратурой. 22 мая 2018 года было вынесено очередное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. А 6 июня 2018 года Банку России ...
Дата: 19.04.2019 Копия в Google

46. Банкроты от власти.

... представитель банка. Они поручались по кредитам холдинга. Летом 2013 г. структуры группы перестали платить по кредитам, в ноябре 2014 г. «Абсолют-агро» признана банкротом. В конце 2016 г. в отношении Доронина и Мошуренко началась процедура банкротства. У партнеров не нашлось имущества, погашение возможно лишь за счет продажи активов ООО «Абсолют-агро», следует из материалов суда. В октябре 2016 г. в отношении Мошуренко было возбуждено уголовное дело по ст. 196 УК (преднамеренное банкротство), в ...
Дата: 11.09.2017 Копия в Google

47. Теневик погиб по дороге к храму.

А 17 августа прошлого года уголовное дело по статье 196 УК ("Преднамеренное банкротство") было возбуждено уже против бывшего предправления "Кредиттраста" Александра Тимофеева. Вернуть активы "Кредиттраста" в конкурсную массу не удалось до сих пор: весной этого года арбитражный суд Москвы отклонил иски конкурсного управляющего Валерия Тогулева о признании сделок недействительными. В частности, не удалось взыскать 645 млн рублей с банка "Национальный капитал" (НК-банка), которому "Кредиттраст ...
Дата: 17.10.2005 Копия в Google

48. Банкротство Инкомбанка было преднамеренным.

... Lenta.Ru "Инком" лишился $1,5 млрд, считает СП Елена Березанская Коллегия Счетной палаты усмотрела в крахе Инкомбанка признаки преднамеренного банкротства и сообщила об этом во все правоохранительные органы. Таков результат проверки "Инкома", которую аудиторы СП вели в течение почти полутора лет. Аудиторы заключили, что перед банкротством из банка были выведены активы на $1,5 млрд. Проверять "Инком" Счетная палата начала в июле 2000 г. , через полгода после того, как банк был признан банкротом ...
Дата: 03.12.2001 Копия в Google

49. Станиславу Светлицкому невозвратные кредиты сложили с иловым осадком.

Кроме того, в заявлении регулятора отмечалось, что аудиторы обнаружили сомнительные операции при приобретении векселей банка, также указывалось на признаки преднамеренного банкротства «Народного кредита». Центробанк считал, что в выявленных нарушениях присутствуют признаки преступлений, предусмотренных статьями 159 (мошенничество), 160 (присвоение или растрата), 201 (злоупотребление полномочиями) и 196 (преднамеренное банкротство) УК РФ. Господин Светлицкий был задержан правоохранителями на ...
Дата: 29.10.2020 Копия в Google

50. Советник Семена Кукеса заинтересовал ФСБ.

Бедственным положением ПГБ заинтересовалось ГСУ ГУВД Москвы, которое возбудило уголовное дело о преднамеренном банкротстве. По версии следователей, суть аферы выглядела следующим образом. ООО «Ареус Премиум», принадлежащее некоему Андрею Абрамяну, выпустило векселя на сумму более 180 млн руб., хотя активы фирмы составляли лишь 12 тыс. руб. Потом «Ареус Премиум» обменяло свои якобы ценные бумаги на векселя Первого городского банка.
Дата: 22.04.2004 Копия в Google

51. Топ-менеджера "Роснано" уличили в корыстном "спонсорстве" Смоленского банка.

В частности, в апреле этого года было завершено расследование дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) и ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство) в отношении владельца Смоленского банка Павла Шитова, заместителей управляющего московским филиалом Михаила Яхонтова и Романа Щербакова, а также начальника юридического департамента Тимура Акберова. Им инкриминируется незаконный вывод из банка около 600 млн руб. в виде средств и имущества.
Дата: 13.06.2017 Копия в Google

52. У Анатолия Мотылева отзывают имущество.

... М Банка и АМБ Банка, а в понедельник — у «Тульского промышленника». — Врезка К.ру] Впрочем, направленные Центробанком в первый раз, в августе прошлого года, в СКР и МВД заявления о наличии в действиях руководства этого банка, а также входящих с ним в одну группу кредитных организаций признаков совершения преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, а также ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство) тогда ...
Дата: 24.05.2016 Копия в Google

53. Игоря Биткова поймали с фальшивым паспортом.

В России они являются фигурантами уголовного дела о крупном мошенничестве — невозврате миллиардных кредитов ряду крупнейших банков и махинациях с преднамеренным банкротством принадлежавшего супругам Битковым целлюлозно-бумажного комбината в Калининградской области.
Дата: 26.01.2015 Копия в Google

54. Сергей Пугачев взят заочно.

... на тот момент руководителей банка по ст. 195 и 196 (неправомерные действия при банкротстве и преднамеренное банкротство) УК РФ. Позже в деле появились некие фигуранты, но имя господина Пугачева среди них не называлось. Формально среди владельцев банка Сергей Пугачев не фигурирует. Но на рынке именно он считается реальным бенефициаром банка. Косвенно это подтверждалось сведениями в меморандуме к евробондам МПБ, по которым тот так и не расплатился. За рядом ООО, владевшими банком на первом уровне ...
Дата: 26.12.2013 Копия в Google

55. Александр Мираков ответит за пробелы в "Образовании".

В работе банка, по сведениям регулятора, доходило до того, что клиентов искусственно ограничивали в праве распоряжаться собственными деньгами. Делалось это для сокрытия «острого дефицита ликвидности». Усмотрел ЦБ РФ и признаки «преднамеренного банкротства».
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

56. Виталий Черномор подделывал, выводил и банкротил.

... дело по факту преднамеренного банкротства ОАО «Сибэнергомаш». Как сообщили “Ъ” в пресс-службе Альфа-банка, кредитная организация «ведет мероприятия по возврату проблемной задолженности» предприятий «Новаэма» и лично Виталия Черномора как поручителя. «По выявленным фактам незаконных действий руководителей ГК “Новаэм” Альфа-банк направил заявление в правоохранительные органы»,— говорится в ответе пресс-службы банка на запрос “Ъ”. По данным Единого реестра сведений о банкротстве, в апреле 2015 года ...
Дата: 11.11.2019 Копия в Google

57. Ольге Боргардт к 2,8 млрд руб. доначислили еще 8 млрд.

... следственного департамента МВД. Как следовало из привезенного им постановления о возбуждении нового уголовного дела, датированного тем же 17 июля 2017 года, некие неустановленные лица были заподозрены в преднамеренном банкротстве Инвестбанка ...
К банку наличествовало «приложение» в виде хоккейного клуба «Спартак», совладельцем которого также стал Мастюгин.
Дата: 01.07.2019 Копия в Google

58. Как Алексей Мельников "загнобил" ВТБ.

... может быть инкриминировано еще и преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ). "Полная ответственность за ситуацию на заводе "Автоприбор" лежит на его владельце — Мельникове, который довел предприятие до банкротства. Подчеркнем, что банкротство завода было инициировано частной охранной организацией "Витязь", бенефициарами которой на момент подачи заявления в суд являлись близкие родственники Мельникова. ВТБ готов рассматривать все приемлемые для банка варианты урегулирования долгов предприятия ...
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

59. Кредитная задолженность стала уголовной.

... другие собственники концерна могут понести наказание по двум статьям УК — это преднамеренное банкротство (предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет) и неправомерные действия при банкротстве (лишение свободы на срок до двух лет), считает юрист ...
... и лично с Александром Степановым судятся БТА-банк (в ноябре 2009 года Черемушкинский райсуд Москвы по его иску взыскал с предпринимателя как поручителя по кредиту $411,2 млн), а также еще несколько банков, включая ВТБ и Национальный резервный банк ...
Дата: 03.02.2011 Копия в Google

60. Банк нашел Артура Кириленко на Кипре.

... глава “Балтийского банка”. Напомним, “Балтийский банк” также инициировал уголовное разбирательство в отношении топ-менеджмента “Строймонтажа”, который, по мнению банкиров, нарочно привел компанию к банкротству. Как сообщала “Фонтанка”, уголовное дело по статье 196 УК (преднамеренное банкротство) в отношении компании «Строймонтаж» было возбуждено 26 сентября 2009 года. 3 ноября в офисе фирмы прошли обыски. Стоит напомнить, что сейчас в Арбитражном суде Петербурга находится иск о банкротстве ...
Дата: 03.03.2010 Копия в Google