Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Suex насчитали незаконные транзакции на сотни миллионов.

Более 40% транзакций на платформе связаны с преступной деятельностью, добавили в ведомстве. Санкции предусматривают блокировку активов компании на территории США. Кроме того, гражданам страны запрещено взаимодействовать с сервисом. Для США атаки хакеров-вымогателей в последнее время стали проблемой национального масштаба. В начале мая хакеры атаковали трубопровод Colonial Pipeline, из-за чего в стране начался бензиновый кризис. За взломом стояла молодая на тот момент группировка DarkSide, у ...
Дата: 29.09.2021 Копия в Google

42. "Платину" закрыли за расчеты с онлайн-казино через "КиберПлат".

... лицензии Владелец и председатель совета директоров лишенного 17 сентября лицензии на банковские операции банка «Платина» Андрей Грибов подал в Мещанский суд Москвы иск против Банка России о защите чести и достоинства, говорится в сообщении «Платины ...
Также он нарушал законы, включая те, которые касаются «противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».
Дата: 21.09.2021 Копия в Google

43. "Крыша" "измайловских" и недвижимость на 2 млрд руб.

... занимается бизнесом, но чистая прибыль его компаний в 2016 году — когда был куплен дворец — не доходила и до 90 млн рублей; — а Лилия Каиль — это супруга авторитетного бизнесмена, которого считают близким к измайловской преступной группировке ...
*** В 2018 году мэрия Москвы объявила конкурсы на покупку квартир почти на 3 млрд рублей.
Дата: 29.06.2021 Копия в Google

44. Самарская братва на арене Росгосцирка.

И nota bene: равноправным партнёром Авраменко становится один из лидеров местной организованной преступной группировки (ОПГ) «Индейцы» Алексей Вейман.
Какие именно требования прокурора Ленинского района Самары умышленно не выполнил живущий и работающий в Москве гендиректор Росгосцирка — понять очень сложно.
Дата: 30.06.2020 Копия в Google

45. Захар Хитрый, он же Партнер, он же Вишенка.

... статья УК РФ — "Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нём (ней). Отметим, что дело о создании преступного сообщества возбудили ещё в сентябре 2019 года. Следователи считают, что в группировку могли входить Иван ...
Бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко насчитали 1,5 млрд руб. виртуальных взяток за "крышу" теневой банковской "площадки" подрядчиков РЖД и Горбунцова Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.02.2020, Фото: АГН "Москва" Захар Хитрый, он же ...
Дата: 28.02.2020 Копия в Google

46. Как беглый банкир Герман Горбунцов монетизировал компромат.

... Ваганов Герман Горбунцов В середине декабря в Москве было возбуждено уголовное дело по обвинению в крупном мошенничестве беглого банкира Германа Горбунцова. Бизнесмена подозревают в организации преступной группы, захватившей активы убитого пять лет ...
Тот же Устинов, оказавшийся за решеткой в 2018 году, оказался не первым и не самым знаменитым оператором компроматных площадок, которым заинтересовались правоохранительные органы.
Дата: 30.12.2019 Копия в Google

47. США обещают $5 млн за хакера на Lamborghini с номером "ВОР".

В апреле 2018 года Якубец ожидал подтверждения своей заявки на право работать с засекреченной информацией ФСБ, следует из заявления Минфина США. РБК отправил запрос в пресс-службу ФСБ России. В связи с расследованием предполагаемой преступной деятельности Якубца в июле 2010 года власти США направляли запрос о юридической помощи российским правоохранительным органам. Они хотели получить от Москвы информацию (*.pdf), помогающую установить связь между Якубцом и псевдонимом Aqua. Москва предоставила ...
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

48. Михаила Музраева спалили на поджоге.

Наряду с руководством правоохранительных и судебных органов господином Митрофановым к членам этой группировки были отнесены Владимир Кадин, Виктор Лошак и Владимир Зубков. В последующем председатель Арбитражного суда Волгоградской области Анатолий Ермолаев, на тот момент начальник УИН Минюста РФ Игорь Сизов и заместитель прокурора Волгоградской области Михаил Музраев выиграли иск в Пресненском суде Москвы о признании сведений, содержащихся в запросе Митрофанова, не соответствующими ...
Дата: 11.06.2019 Копия в Google

49. "Дело Шакро" признано бесследно исчезнувшим.

... Кристалл» и «Голден Палас»), в 2018 году подал в Таганский суд жалобу на бездействие следствия. Еще три года назад ГСУ СК РФ по Москве были выделены материалы для возбуждения дела о захвате казино группировкой Шакро молодого, после этого они просто ...
Эпопея вокруг этих материалов длится с 2015 года, когда следователь ГСУ СК РФ по Москве Евменов намеревался возбудить дело по статьям УК РФ 159 (хищение в особо крупном размере) и 210 УК РФ (создание преступного сообщества), главным фигурантом ...
Дата: 30.10.2018 Копия в Google

50. ОПС сдало боровшегося с ним Ильнара Залялова.

Его считают одним из ключевых персонажей некогда всесильной группировки, в оперативной разработке он был с 90-х годов, а сейчас находится в СИЗО. Гильмутдинова задержали в аэропорту — предприниматель утром вылетел в Москву, а вечером вернулся в ...
ОПС сдало боровшегося с ним Ильнара Залялова Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 28.08.2018, ОПС сдало боровшегося с ним, Фото: laishevo.tatarstan.ru Экс-начальника ОБОП МВД Татарстана задержали за взятки от "Тукаевских" Андрей Смирнов Ильнар ...
Дата: 29.08.2018 Копия в Google

51. Игорь Мукан "заправил" банкрота на 2 млрд руб.

«Клянусь, что все мои дома и машины куплены на легальные доходы»,— заявил в ответ Игорь Мукан, сообщив, что его подставили партнеры, которых следствие определило с ним в одну преступную группировку.
... подконтрольной компании Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.07.2018, Топливом заправили банкротство, Фото: gazpromlpg.ru Владислав Трифонов Игорь Мукан Как стало известно “Ъ”, в Москве за особо крупное мошенничество арестовали Игоря Мукана ...
Дата: 16.07.2018 Копия в Google

52. Швейцарский ландромат "Рустэм Магдеев и сыновья".

... проверку на предмет отмывания преступных доходов и незаконном получении НДС на территории Европейского Союза. Руслан Ростовцев и угольные схемы Руслан Ростовцев Теперь обратимся к другому фигуранту нашего расследования, Руслану Ростовцеву – партнеру Рустэма Магдеева. Он родился в 1968 году в посёлке Ашукино Пушкинского района Московской области, окончил Кемеровский государственный университет по специальности «юриспруденция», работал в Правительстве Москвы, впоследствии занимал должность первого ...
Дата: 05.07.2018 Копия в Google

53. Игорю Кузнецову и Абдулле Гасанову отвесили за тюки с налом.

Игорю Кузнецову и Абдулле Гасанову отвесили за тюки с налом Лидеров "обнальной" группировки приговорили к 12,5 и 16 годам колонии Оригинал этого материала © "Коммерсант", 25.06.2018, Суд взвесил тюки с наличностью Алексей Соковнин Как стало известно “Ъ”, Химкинский городской суд огласил приговор по уголовному делу в отношении 11 участников организованного преступного сообщества (ОПС), занимавшегося обналичиванием денег в подмосковных Химках.
Дата: 25.06.2018 Копия в Google

54. Экс-мэр Ялты остановился в московском СИЗО.

[Лента.Ру, 22.05.2018, "В Москве задержали состоявшего в украинской банде бывшего мэра Ялты": По оперативным данным, Ростенко входил в организованную преступную группировку «Греки» города Симферополя, был бойцом в ОПГ. После вступления в должность мэра в ноябре 2014 года его действия были направлены на поддержку незаконного отчуждения земель в пользу банды.
Дата: 24.05.2018 Копия в Google

55. Кокаиновая дорога "Великого Львовича".

Именно с последнего члена группировки началась операция российских силовиков — он забирал подконтрольный сыщикам груз из самолета, следовавшего рейсом Майами–Москва.
Кокаиновая дорога "Великого Львовича" История наркосиндиката Вадима Петрова и Лео Френсиса Моргана закончилась экстрадицией в Россию голландского посредника Гвидо Волтерса Оригинал этого материала © Известия.Ру, 02.05.2018, Долгая кокаиновая дорога ...
Дата: 03.05.2018 Копия в Google

56. Спрут высоких достижений.

Остается добавить, что в 90-е годы Гафура и его связи среди высокопоставленных российских чиновников и генералов разрабатывал подполковник ФСБ Александр Литвиненко, как он упоминал в своей книге «Лубянская преступная группировка», обширное досье на ...
... России выиграть Сочи-2014 и чемпионата мира по футболу в 2018 году. Сейчас Гафур проживает в Арабских Эмиратах, время от времени наведываясь в Россию. Последний раз Гафур Рахимов посещал Москву в апреле 2012 года в составе официальной делегации ...
Дата: 17.01.2014 Копия в Google

57. Геннадий Семигин в шелках как в долгах.

Виталий Кузнецов служил бизнес-крышей для Солнцевской организованной преступной группировки в Москве.
Удивительным образом его развод с супругой в 2018 году совпал с началом процедуры банкротства из-за долга в 57 млн рублей.
Дата: 16.10.2023 Копия в Google

58. "Узбекскую принцессу" лишили приданого на ?20 млн.

В 2015 году (еще при жизни отца) ее приговорили к пяти годам лишения свободы, признав виновной в содействии преступной группировке, которая занималась хищениями, в вымогательстве денег, растрате госсредств, а также в уклонении от налогов.
SFO подало судебный иск об изъятии британских активов Каримовой, включая указанные три объекта недвижимости, в октябре 2018 года.
Дата: 09.08.2023 Копия в Google

59. Александру Мавриди 20 лет из арбалета не стрелять.

... заключения следует, что в ноябре 2018 года Александр Мавриди организовал банду и похитил адвоката Алексея Завгороднего. Его охранял Константин Барский. Мужчину приковали наручниками к кровати и вымогали у него его элитную недвижимость в Москве ...
«Суд признал виновным Мавриди А.Н. в убийстве, незаконном хранении оружия, похищении человека, незаконном лишении свободы, вымогательстве, побеге из-под стражи и легализации денег, добытых преступным путем», — цитирует агентство ТАСС решение суда.
Дата: 27.06.2023 Копия в Google

60. Кому Александр Тер-Аванесов строить и пилить помогает.

Это давний круг общения его жены Светланы Маниович, она же Светлана Захарова, объясняет Ч. В начале нулевых Светлана была близкой подругой Антона Малевского — знаменитого лидера преступной группировки, прототипа одного из главных героев сериала ...
Весной 2018 года принадлежащая Храбрых компания «Стройресурс» получила от администрации подмосковного Зарайска четыре контракта на проектирование и поставку оборудования на мусорный полигон «Солопово», где проводилась рекультивация.
Дата: 30.05.2023 Копия в Google