Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Как работают "левые" кредитные схемы «Центр займов 365» — не единственная компания, которая занималась похожими схемами отъема квартир; «Медузе» удалось найти несколько десятков аналогичных контор.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

42. Александр Янукович заработает на чужом добре.

Тем гражданам, которые не хотят иметь проблем с налоговыми органами, скорее всего, придется заплатить за работу оценщиков второй раз. Сделать это можно в одной из 12 "избранных" компаний, обеспечив тем самым прибыль авторам схемы, за которой, вероятнее всего, стоит сын Президента Александр Янукович. А исполнителями являются известные идеологи Тендерной палаты Антон Яценко, Сергей Осыка и приближенные к ним компании.
Дата: 13.06.2012 Копия в Google

43. Серый путь "Шарпа".

«Раньше, - пишут авторы этого отчета, - российский рынок развивался через оффшоры, где SEEG/SEEM делала бизнес вне российской юрисдикции по «серым схемам импорта». Однако, как замечает составитель документа, «государство усилило контроль над «серым» ввозом товаров на российский внутренний рынок». Поэтому, «…в этих условиях крупнейшие международные компании пошли по пути учреждения Обществ с ограниченной ответственностью (ООО), способных впрямую заняться импортом».
Дата: 19.02.2008 Копия в Google

44. "Дело ЮКОСа" - показательный процесс или плата за ошибки?

Применение таких схем, даже прикрытое работой с законодательными собраниями регионов и рекламой ЮКОСа во всех СМИ, не могло не вызывать растущего раздражения налоговиков и губернаторов. Однако служба по связям с общественностью (то есть с властью) компании долгое время успешно блокировала любую борьбу региональных властей с налоговой оптимизацией, в том числе в арбитражных судах.
Дата: 23.06.2006 Копия в Google

45. 600 дней лесной войны (2001-2003).

Реализация продукции осуществляется через уже имеющиеся компании. В ходе войны между ИПЭ и КБЭ стало ясно, что методика действий (не сама схема) «Сибала» при поглощении предприятий была основана на принципах «дикой приватизации» середины 90-х.
Дата: 09.03.2004 Копия в Google

46. Гуцериев выводил прибыль в офшор.

... к головной компании приведет к двойному налогообложению. ФНС настаивала на том, что участие трейдеров не было направлено на получение доходов, поэтому относить завышенную цену на себестоимость компания не вправе. Схему покупки нефти своих добывающих компаний через нефтетрейдеров уже использовали ОАО "Сибнефть" и НК ЮКОС. С налоговым делом последней эксперты сравнивают сейчас налоговое дело "Русснефти". При этом эксперты указывают на существенные различия. "Налоговая схема, использовавшаяся в ...
Дата: 25.07.2007 Копия в Google

47. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Как пишет «Новая газета», Бруевич тоже имел репутацию известного «эндээсника», то есть специалиста по схемам с НДС. Бруевич был членом совета директоров завода «Мосвторцветмет», где с марта 2010-го по март 2011-го арендовала помещения компания «Волтер волс».
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

48. Уголовный алфавит ЮКОСа.

Участник схемы хищения денежных средств компании ЮКОС в особо крупных размерах в составе группы «Трушин – Курцин».
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

49. "Не хочется [за особняк] платить тройной налог".

Анатолий Чубайс: понятно, так Илья Сучков: 2 (Две) недели назад я встречаюсь с Дмитрием (Дмитрий Минц) и соответственно он мне говорит, что нет по старой схеме мы работать не будем Анатолий Чубайс: это вот на этом совещании? Илья Сучков: да, на совместном. Я (Дмитрий Минц) ее (недвижимость «ЖК Переделки») куплю у твоей компании (АО «СФО Концепт АГ» Швейцария) за 7 000 000 Долларов США. Я говорю нет. Почему, потому, что вот заключение адвокатов (Швейцарских адвокатов), я ему (Дмитрию Минцу) его ...
Дата: 12.07.2023 Копия в Google

50. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

На счетах приставов деньги долго не задерживались: в тот же день или на следующий они конвертировались в иностранные валюты и зачислялись на счета зарубежных компаний в латвийском Trasta Komercbanka. Всего в этой схеме участвовали 19 банков и около сотни фирм из России, а также более 20 молдавских судей.
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

51. Электрожулик и его гоп-менеджеры.

После министерской выволочки на свет появляется новая компания. ООО "Центрэнергосбыт". Новый "мощный" игрок на рынке энергосбыта с уставным капиталом в 30 тысяч рублей. И новый инструмент в схеме по банкротству ОАО "Тверьэнергобыт".
Дата: 06.09.2012 Копия в Google

52. Бывшее руководство Olympus взяли под стражу.

Мори объяснил банкирам, что средства нужны для тайной скупки европейских компаний. По аналогичной схеме был получен кредит от сингапурского отделения Commerzbank. Сама схема перевода денег между Olympus и фондами была запутанной.
Дата: 17.02.2012 Копия в Google

53. Слив "офшорных энергетиков".

Так, «РусГидро» на протяжении нескольких лет предоставляет многомиллиардные займы и покупает беспроцентные векселя некой офшорной компании, расположенной на Кипре. Что такое — оно так полюбило эту компанию и векселя её покупает? Видимо, очень надёжные векселя. А надёжность чем обеспечена? ["РБК daily", 26.12.2011, "Путин "уволил" всех": «РусГидро» использует вексельную схему при работе с иностранной офшорной компанией.
Дата: 26.12.2011 Копия в Google

54. "ЮКОС может винить только сам себя".

И с каждой из этих компаний взаимозависимость подтверждалась первичными документами, уставом, учредительными и бухгалтерскими документами. В схеме были фирмы, на которые якобы завозилась продукция, и были организации, пользующиеся налоговыми льготами, на которые искусственно "вешались" обороты. В схеме были также задействованы фирмы-«прокладки», через которые проводились вексельные операции, расчеты.
Дата: 17.08.2004 Копия в Google

55. "Прачечная" по-американски.

... юристов, рекомендовал "оградить собственность от общественности" при помощи сети фиктивных компаний. Таким образом, по его словам, можно скрыть настоящую личность владельца активов. — Врезка К.ру] Большинство появившихся на видео юристов отказались давать комментарии журналистам. Некоторые отметили, что «не разделяют методов «Global Witness». Один из прославившихся адвокатов, Джеральд Росс, заявил, что «предложил клиенту анонимные схемы не для того, чтобы тот мог спрятать деньги, но потому, что ...
Дата: 04.02.2016 Копия в Google

56. Искатели подключений.

... 25.11.2008 Искатели подключений Бывший член правления РАО "ЕЭС России" Павел Смирнов, считает "Мосэнерго", мог организовать мошенническую схему с похищением более 1 млрд руб. у компании Елена Мазнева «Мосэнерго» 17 октября обратилось в ГУВД Москвы с просьбой разобраться в обстоятельствах, «свидетельствующих» о признаках хищения организованной группой лиц в особо крупном размере — на сумму свыше 1 млрд руб. (текст заявления есть у «Ведомостей»). Это половина годовой прибыли компании по РСБУ ...
Дата: 25.11.2008 Копия в Google

57. ПрайсвотерхаусКуперс "предоставлял услуги по созданию видимости соблюдения клиентом законодательства".

В качестве примера они привели налоговую проверку ЮКОСа, проведенную в октябре 2002 - марте 2003 года, в ходе которой никаких нарушений со стороны компании выявлено не было. «С какой целью был составлен соответствующий акт?» - поинтересовался адвокат «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» Алексей Мельников. «Одной инспекции было сложно выявить схемы», - пояснили налоговики. Адвокаты продолжали утверждать, что при проведении аудита нефтяной компании их клиенты действовали исключительно в рамках ...
Дата: 21.03.2007 Копия в Google

58. Газпром: долгая дорога к рынку.

Но факт остается фактом -- в «серых» схемах находятся 14--16% акций «Газпрома», вместе с долями владельцев ADS и немецкого Ruhrgas они дают блокирующий пакет акций. По всей видимости, власти не откажут себе в удовольствии держать участников «серых» схем в напряжении. *** На дату закрытия реестра «Газпрома» перед последним собранием акционеров компании структура владения его акциями выглядела следующим образом.
Дата: 15.09.2004 Копия в Google

59. Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор.

Схему краж Ионицэ описывает так: «На первом этапе деньги из Banca de Economii уходят в Banca Sociala в виде межбанковского кредита. После этого кредит выдается частной компании Alreda-Pro SRL. Дальше деньги уходят в оффшорную компанию Dastinger LLP. Она представляет собой так называемый кошелек, куда поступают украденные у нас всех деньги, которые впоследствии возвращаются обратно.
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

60. Эльдорадо Раимбека Матраимова.

Люди из сферы грузоперевозок говорят, что взятка и другие незаконные практики — это ежедневные явления в этих терминалах, и многие указывают на родных Матраимова как на организаторов схемы. Кроме того что они обеспечивают сверхприбыльный поток законного и не очень законного дохода, эти таможенные терминалы также приносят выгоду компании «Абу-Сахий» — это одна из важнейших компаний семьи Абдукадыр, которая, согласно предыдущим расследованиям, была задействована в целом ряде махинаций на таможне.
Дата: 10.12.2021 Копия в Google