Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Эльдорадо Раимбека Матраимова.

... покой с мягким приговором таможенный император Киргизии Оригинал этого материала © OCCRP, 02.10.2020, Как построить таможенную империю, Фото: Sputnik.kz, via OCCRP, иллюстрация: via OCCRP Раимбек Матраимов В течение нескольких лет заместитель главы ...
А затем, 20 октября, в Кыргызстане произошло то, чего мало кто ожидал: Матраимова арестовали и доставили в Государственный комитет нацбезопасности.
Дата: 10.12.2021 Копия в Google

42. Семейный бизнес Бельяниновых.

... Петрова Андрей Бельянинов с женой Людмилой Во вторник Следственный комитет России (СКР) сообщил об обысках в кабинете и по месту жительства руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Андрея Бельянинова по делу о контрабанде коллекционного ...
... хотя общая практика чиновников — переписывать крупное имущество на совершеннолетних детей, чтобы не декларировать, говорит заместитель директора центра антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси интернешнл Россия» Илья Шуманов ...
Дата: 28.07.2016 Копия в Google

43. Азербайджанских "бродяг" повесили на Райымбека Матраимова.

Азербайджанским властям уже было направлено письмо о необходимости задержать экс-замглавы Таможенного комитета, после чего страны обсудят вопрос его экстрадиции на родину.
Если должны ответить люди, знавшие Матраимова, тогда первыми должны быть привлечены тогдашние президент, премьер-министр, министры экономики, финансов, начальник таможни и все заместители", - Надира Нарматова.
Дата: 25.03.2024 Копия в Google

44. Как экс-депутат Евгений Медведев поднялся на Рублевке.

Но когда это дело перешло в Генпрокуратуру, то обвиняемыми стали не бизнесмены, а сотрудники таможенного комитета и следователь МВД, который вел это дело на первоначальном этапе: их обвинили в превышении должностных полномочий.
Выпускник Ленинградской школы КГБ, Юрий Заостровцев был заместителем директора и руководителем департамента экономической безопасности ФСБ. Его главным покровителем СМИ называли нынешнего секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, который взял с собой ...
Дата: 14.12.2016 Копия в Google

45. Первого зампреда комитета Госдумы по промышленности и члена генсовета "Единой России" Драганова настиг кризис 1998 года.

Информацию о том, что расследование дела прекращалось, подтвердил "Ъ" и бывший первый заместитель начальника управления таможенных расследований и дознания ГТК, а сейчас адвокат Марат Файзуллин. По его словам, для возбуждения дела не было никаких оснований. "Что изменилась в ситуации сейчас, я не знаю",— добавил он. В свою очередь, представитель следственного комитета Маркин объяснил, что год назад, когда было создано его ведомство, следствие провело ревизию "старых" генпрокурорских дел, по ...
Дата: 22.10.2008 Копия в Google

46. Экспроприация в законе.

О том, как действуют рейдерские схемы, можно судить по беспрецедентному уголовному делу, расследование которого заканчивает Следственное управление Следственного комитета при прокуратуре РФ по Москве.
В конце февраля 2007 года сотрудники ОБЭПа Северо-Западного округа Москвы подготовили для следствия справку о том, что на складах фирмы “Фазар”, поставляющей на внутренний рынок встраиваемую бытовую технику, имеются товары, не прошедшие таможенное ...
Дата: 23.05.2008 Копия в Google

47. "Три кита" и акулы в погонах. Часть 2.

И о его далеко не безоблачных отношениях с конкурентами и руководством Государственного таможенного комитета.
Следующая линия обороны - ФСБ. До 2004 года владельцем ЧОПа, охранявшего хозяйство Зуева, был, по данным открытых источников, отец руководителя департамента экономической безопасности - заместитель директора ФСБ России Юрия Заостровцева.
Дата: 06.03.2008 Копия в Google

48. Последний "подвиг" Грефа.

... Малышков - министр Правительства Москвы и руководитель Департамента потребительского рынка и услуг города Москвы с основным докладом выступает и содокладчик Фомичев Вячеслав Васильевич - председатель Комитета потребительского рынка Московской области ...
Уважаемые члены Коллегии и приглашенных, я прежде всего хочу поблагодарить приехавших к нам коллег из Санкт-Петербурга - Владимир Викторович Бланк - заместитель Правительства Санкт-Петербурга, которых тоже чрезвычайно волнует эта проблема и мы ...
Дата: 05.10.2005 Копия в Google

49. Сенатор Попельнюхов торопится.

... думы Сергей Попельнюхов на заседании СФ Член Совета Федерации от Белгородской областной Думы, заместитель председателя Комитета по экономической политике, предпринимательству и собственности Сергей Попельнюхов оказался в интересном положении ...
Именно поэтому Федеральная Таможенная служба России объявила тендер, в котором приняли участие более десяти строительных организаций.
Дата: 21.09.2005 Копия в Google

50. Олег Лурье: Криминальное чтиво по-русски (2002).

... так называемый блок безопасности, - бывший заместитель председателя Комитета по вопросам законности, правопорядка и борьбы с преступностью в Верховном Совете РСФСР, бывший главный судебный пристав, заместитель министра юстиции РФ. А бывшие ...
Возьмем Россию: нарушения валютного, банковского, таможенного законодательства, отмывание денег, мошенничество, взяточничество, уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах и так далее.
Дата: 15.07.2003 Копия в Google

51. Реэкспорт Райымбека Матраимова.

... комитета национальной безопасности Кыргызстана доставили на родину задержанного в Азербайджане бывшего замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова. Об экстрадиции находившегося в международном розыске экс-чиновника говорится в пресс-релизе силового ведомства. По данным ГКНБ, операция по задержанию Матраимова в Баку была проведена 25 марта при содействии азербайджанских спецслужб. На следующий день подозреваемого под охраной отправили в Кыргызстан. Бывший заместитель председателя Таможенной ...
Дата: 27.03.2024 Копия в Google

52. Леониду Лагоде аукнулся "Ленобллес".

... вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 318 УК РФ. Применение пусть и не опасного для здоровья, но насилия по отношению к представителя власти произошло от заместителя председателя комитета по физкультуре и спорту Ленобласти Оксаны Лагоды ...
... на должность заместителя директора Санкт-Петербургского филиала, а с июля работал исполняющим обязанности директора. Росгранстрой входит в систему Минтранса и занимается строительством и модернизацией объектов пограничной и таможенной инфраструктуры ...
Дата: 29.12.2022 Копия в Google

53. Приближенные Эмомали Рахмона избегают наказания.

... возглавил Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом РТ. 19 ноября 2013 года, после очередной победы Эмомали Рахмона на президентских выборах, Давлатали Саида назначили первым заместителем премьер-министра страны ...
... друга, в итоге становятся практически неотличимы; как «таможенная граница России» становится «таможенной границей РТ», «УК РФ» — «УК РТ», Таможенные кодексы РФ (1993 и 2004 гг.) — «Таможенным кодексом РТ» (2004 г.), «постановления Пленума Верховного ...
Дата: 06.06.2018 Копия в Google

54. Главу МВД Бурятии Сюсюру и его заместителя и племянника Шурупова арестовали за контрабанду товаров из Турции в Сочи,

... комитета и провели задержания в Бурятии. Во время предполагаемых событий преступлений Виктор Сюсюра руководил Азово-Черноморском УВД на транспорте (в его зону ответственности входит аэропорт Сочи), а Андрей Шурупов являлся его заместителем ...
... Чернышовой и других лиц по ч. 4 ст. 188 («Контрабанда») УК РФ «на основании материалов проверки, поступивших из ФСБ РФ о контрабандном перемещении через таможенную границу крупных партий промтоваров зарубежного производства организованной группой ...
Дата: 21.10.2009 Копия в Google

55. "Евросеть" обвиняется в контрабанде мобильных телефонов, а СБ компании в похищении человека и вымогательстве.

В это время Борис Левин находился в следственном комитете, куда его повесткой вызвали на допрос в качестве свидетеля. Заместителя начальника службы безопасности компании Андрея Ермилова, курирующего московский регион, забрали из офиса уже по ...
... что контрабандный товар грузовыми самолетами доставлялся в «Шереметьево» из Финляндии и Германии, поступал на склады временного хранения аэропорта, а оттуда по поддельным документам перемещался на внутренний склад вне территории таможенного контроля ...
Дата: 04.09.2008 Копия в Google

56. Все о деле "Гранда" и "Трех китов": версии, схемы, факты.

Инициатором расследования тогда выступил Государственный таможенный комитет, а непосредственным расследованием занимался СК при МВД РФ. По данным таможенников, через зарегистрированную на утерянный паспорт подставную фирму «Лига-Марс» без должного ...
Весьма примечательна реакция заместителя Генпрокурора Юрия Бирюкова, особенно поражает цинизм и сухость его ответа на депутатский запрос: «В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по признакам контрабанды, причастность руководителей ООО ...
Дата: 16.08.2006 Копия в Google

57. Китобои.

... дела о контрабанде, а затем два крупных чиновника Государственного таможенного комитета (ныне ФТС): начальник управления таможенной инспекции Александр Волков и первый замначальника управления таможенных расследований и дознания Марат Файзулин ...
Но после отставки генпрокурора Владимира Устинова закачалось кресло и под первым его заместителем Бирюковым.
Дата: 15.06.2006 Копия в Google

58. "Свою работу Станислав Ильясов начал с нарушения закона."

... Гордееву: он просит назначить Буркова своим заместителем. Эпоха рыбного жора продолжается... Тайна касьяновского фонда Вскоре после выхода материала о Буркове группа моих коллег — членов Комитета по безопасности Госдумы — направила запросы министру ...
Он занимался весьма специфическим бизнесом: сначала строительным, потом таможенным, причем СВХ “Стройтерминалсервис”, который контролировал он, имел громкую дурную славу и не раз уличался в масштабной контрабанде.
Дата: 21.04.2004 Копия в Google

59. Список обитателей поселка "Родники"(1994).

... Правительства РФ 83 755 335 97 Панкратов Владимир Иосифович Начальник ГУВД г. Москвы 7 786 839 98 Круглов Анатолий Сергеевич Председатель Государственного Таможенного Комитета РФ 11 036 016 99 Солдатов Сергей Александрович Начальник УЭП ГУВД г. Москвы 13 616 561 100 Аслаханов Асламбек Ахмедович Бывший заместитель председателя Верховного Совета РФ, в настоящее время - руководитель фонда реабилитации спортсменов 83 550 661 101 Коровников Александр Венидиктович Президент фонда "Возрохадение" 13 202 ...
Дата: 22.07.2003 Копия в Google

60. "Хищений мы не обнаружили, было только нецелевое использование".

Вместо комментария Екатерина Игнатова Валерий Гальченко, заместитель председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам, председатель подкомитета ГД по взаимодействию со Счетной палатой: — Cитуация из ряда вон. Растрачено более 1 миллиарда рублей.
Что касается проверки таможенных служб, то это надо разделять.
Дата: 09.04.2003 Копия в Google