Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Николаю Фетисову в России присудили банкротство.

В пресс-службе банка "Траст" подтвердили, что подача иска связана с невыполнением заемщиком обязательств по кредитам, отказавшись раскрыть детали.
Дата: 08.05.2018 Копия в Google

42. Топ-менеджерам "Траста" отмерили сроки.

Они также были подконтрольными экс-акционерам «Траста».
Дата: 28.02.2017 Копия в Google

43. "Записывались красным и выделялись желтым".

Это следует из письменных показаний (аффидевита) представителя банка непрофильных активов «Траст» по иску в окружном суде Лимассола (Кипр) к Ананьевым и их женам.
Дата: 10.09.2021 Копия в Google

44. Омскому депутату напомнили о Ясной Поляне.

Дата: 22.04.2015 Копия в Google

45. Сумма требований "Траста" к братьям Ананьевым на Кипре достигла €586 млн.

Размер убытков рассчитан по формуле п. 5 ст. 189.23 закона о банкротстве», — говорится в сообщении пресс-службы «Траста», поступившем в РБК. Третьими лицами в иске указаны Центробанк и управляющая компания «Фонд консолидации банковского сектора» (ФКБС), которая занимается санацией банков.
Дата: 08.09.2021 Копия в Google

46. "Темный шоколад" Петра Порошенко.

Впрочем, тогда президент Порошенко заявил, что зарегистрировал офшорную фирму исключительно для того, чтобы передать свой кондитерский бизнес в слепой траст.
Дата: 08.11.2017 Копия в Google

47. Человек без костей.

Сейчас Мамут балансирует на грани дефолта по долгам банку «Траст».
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

48. Трасты, джет, вертолет и семейные активы Андрея Акимова.

Трасты, джет, вертолет и семейные активы Андрея Акимова Имущество жен и детей главы Газпромбанка во Франции, Австрии, Испании, Великобритании и на Кипре Оригинал этого материала © istories.media, 09.02.2024, Жизнь госбанкира: все лучшее — женам и детям, Фото, иллюстрации: via istories.media Андрей Акимов и Марианна Чайкина Подконтрольный государству Газпромбанк больше 20 лет возглавляет Андрей Акимов — человек, близкий к окружению Владимира Путина, знакомый и партнер его давних друзей.
Дата: 12.02.2024 Копия в Google

49. Коллекционер-миллиардер уступил бывшей.

Коллекционер-миллиардер уступил бывшей 369 картин, включая шедевры Пикассо, Моне и Дега, стоимостью $962 млн через траст принадлежат Роману Абрамовичу (49%) и Дарье Жуковой (51%) Оригинал этого материала © OCCRP, 22.09.2023, В утечку попали данные о коллекции произведений искусства Романа Абрамовича стоимостью в миллиард долларов, Фото: AP, Иллюстрации: via OCCRP Илья Лозовский, Пит Джонс, Роб Дэйвис Дарья Жукова и Роман Абрамович Утечка документов на Кипре показала, что незадолго до того, как ...
Дата: 25.09.2023 Копия в Google

50. Гаврил Юшваев всплыл в трасте.

Почти все это было известно, когда UBS и Credit Suisse согласились обслуживать траст Юшваева. Личность бенефициарного владельца траста не скрывали.
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

51. Романа Абрамовича раздели до трастов.

Романа Абрамовича раздели до трастов Раскрыта схема тайного владения и операций миллиардера с активами на $2 млрд в банках Credit Suisse, UBS и Barclays Оригинал этого материала © OCCRP, 30.01.2023, Credit Suisse обслуживал активы Абрамовича, которыми он тайно владел через офшорные компании, Фото: ТАСС, Иллюстрация: OCCRP Хадиджа Шарифе Роман Абрамович Две новые утечки данных показали, что Credit Suisse ссудил сотни миллионов долларов офшорным компаниям Абрамовича, которые в качестве залога ...
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

52. Трасты детям, не игрушки.

Трасты детям, не игрушки Роман Абрамович в начале февраля 2022 г. переписал на отпрысков 10 фондов с активами стоимостью не менее $4 млрд Оригинал этого материала © ИА "РБК", 06.01.2023, The Guardian узнала о передаче миллиардов Романа Абрамовича его детям, Фото: Getty Images Евгений Калюков Слева направо: Роман, Аарон (внизу) и Аркадий Абрамовичи Российский миллиардер Роман Абрамович (Bloomberg оценивает его состояние в $7,9 млрд, Forbes — в $8,7 млрд) больше не является конечным бенефициаром ...
Дата: 09.01.2023 Копия в Google

53. Резиденция Крутого заплутала в трастах.

Резиденция Крутого заплутала в трастах Наследники покойного миллиардера Олега Бурлакова подали иск на $30 млн против композитора и его жены за присвоение квартиры в Майами Оригинал этого материала © Super.ru, 07.02.2022, На Игоря Крутого и его жену подали в суд на $30 млн: наследники олигарха Бурлакова обвиняют их в присвоении имущества, Фото: via "МК", @olgakroutoi, Miami MLS via Super.ru, Иллюстрация: via Super.ru Олег Бурлаков Битва за наследство после смерти родственника — это всегда сложный ...
Дата: 08.02.2022 Копия в Google

54. Дмитрий Цветков "нарешал" на $7,5 млн.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 18.09.2018, Фото: "ЭГ", bugulma.tatar.ru, via The Moscow Post Дмитрий Цветков "нарешал" на $7,5 млн Как зять депутата ГД Рината Хайрова "кинул" бизнесмена Стрелецкого, пообещав вернуть потерянные в банке "Траст" $20 млн Роман Щапов Дмитрий Цветков и Эльсина Хайрова Некоторые называют Дмитрия Цветкова главным специалистом по «русским деньгам» в лондонском Сити.
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

55. Елена Меньшикова "обнесла" Балтийский банк для его экс-владельца.

Дата: 06.07.2018 Копия в Google

56. Леонид Лебедев не выдержал проверки трастом.

Леонид Лебедев не выдержал проверки трастом Сенатор с одним из самых высоких семейных доходов покидает СовФед Оригинал этого материала © ИА "РБК", 28.04.2015, Сенатор Лебедев решил покинуть Совфед после вопросов к его декларации, Фото: РИА "Новости" Настя Березина Леонид Лебедев Сенатор от Чувашии Леонид Лебедев досрочно и «по собственному желанию» покидает Совет Федерации, сообщил вице-спикер палаты, глава комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе Юрий Воробьев ...
Дата: 29.04.2015 Копия в Google

57. Нефть перегнали в недвижимость.

Нефть перегнали в недвижимость Трасты экс-партнеров по ЮКОСу Ходорковского, Лебедева, Дубова и Брудно делят фонд на $2 млрд Оригинал этого материала © Forbes.ru, 01.04.2015, Активы Ходорковского: во что инвестирует экс-глава ЮКОСа, Фото: Reuters, Иллюстрация: Forbes.ru Антон Вержбицкий, Петр Руденко Михаил Ходорковский Экс-акционеры ЮКОСа могут вновь оказаться в числе самых богатых россиян: им принадлежит недвижимость в США, Великобритании, Вьетнаме и на Украине Одна из наибольших загадок ...
Дата: 01.04.2015 Копия в Google

58. Клинтоны спрятали наследство в трасты.

Клинтоны спрятали наследство в трасты Экс-президент и его супруга экс-госсекретарь США сэкономили на поддерживаемом ими налоге сотни тысяч долларов Оригинал этого материала © Slon.Ru, 17.06.2014, Чету Клинтонов уличили в попытке "спрятать" имущество от налогов, Фото: Getty Images Ира Соломонова Справа налево: Билл Клинтон с супругой Хиллари и дочерью Челси Билл и Хиллари Клинтон долго поддерживали налог на наследуемое имущество в США, чтобы предотвратить появление чрезмерного числа «богачей по ...
Дата: 18.06.2014 Копия в Google

59. Как перекачивали активы Group Menatep.

Как перекачивали активы Group Menatep Миллиарды покоятся в офшорах и трастах партнеров Ходорковского Оригинал этого материала © "Ведомости", 10.02.2014, От чего отказывается Михаил Ходорковский, Фото: AP, Иллюстрация: "Ведомости" Ринат Сагдиев Леонид Невзлин и Михаил Ходорковский (на заднем плане) Поиски денег ЮКОСа и его акционеров — трудная задача.
Дата: 10.02.2014 Копия в Google

60. "Иностранные агенты" в Госдуме.

"Иностранные агенты" в Госдуме Депутаты "ЕдРа" выводят средства за рубеж, являются бенефициарами активов через офшорные компании и трасты Оригинал этого материала © "Русский Forbes", 31.07.2012, Единороссы — иностранные агенты: расследование Forbes, Фото: "Коммерсант" Илья Жегулев, Иван Васильев «Иностранные агенты» — больше не идиома, теперь это юридический термин.
Дата: 01.08.2012 Копия в Google