Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Пилите, Юра, пилите…

Конкурсный управляющий Сидоров за организацию фиктивного банкротства получил один из магазинов, принадлежащих когда-то ОАО «ВИНАП», не обделили деньгами и юридическую фирму «ЛЭНД», разработавшую схему и сопровождавшую процедуру банкротства и вывода активов. Как всегда, не обошлось без помощи местных чиновников. Фиктивная задолженность скапливалась на счету некой фирмы-однодневки ООО «Талисман» (все-таки Юрию Владимировичу нельзя отказать во вкусе на названия в своих сценариях).
Дата: 21.11.2011 Копия в Google

42. За преднамеренное банкротство "Содбизнесбанка" сели условно.

Только в 2003 году, используя схему кредитования фиктивных структур, тогдашний председатель правления Содбизнесбанка Сергей Реусов и его первый заместитель Денис Давыдов, по словам источника "Ъ" в МВД, вывели из банка "для личных нужд" господина Слесарева 3 млрд руб., чем фактически поставили кредитную организацию на грань банкротства.
Дата: 19.05.2011 Копия в Google

43. Кредитная задолженность стала уголовной.

В итоге в "ГТ-ТЭЦ Энерго", "Энергомашкорпорации", ЗАО "Энергомаш", а также в ОАО УЭТМ-УГМ были введены процедуры банкротства.
Правда, по его версии, неарестные преступления в предпринимательской сфере обвиняемый совершал до 2008 года, а потом уже он "стал предъявлять фиктивные документы и фиктивную кредиторскую задолженность, что не может быть признано предпринимательством".
Дата: 03.02.2011 Копия в Google

44. Должник Пугачевой обманул всех.

Затем по новому месту регистрации Рафанович подал иск в Арбитражный суд Тверской области иск о банкротстве его как индивидуального предпринимателя. «Пугачева обратилась с заявлением в правоохранительные органы о том, что она единственный кредитор, у Рафановича хватит денег, чтобы с ней рассчитаться, а его банкротство — фиктивное», — рассказал Садуков о том, как появилось на свет уголовное дело.
Дата: 24.11.2010 Копия в Google

45. Мир, труд, рейд.

... прочего сказал: «Люди вышли потребовать прозрачности всех финансовых потоков и изменения закона о банкротстве». И добавил уже под овации: «Залог победы над кризисом – солидарность!» В этих словах не было оговорки, но они насмешили людей, знакомых с деятельностью банка с названием «Солидарность», который выполняет функции казначейства и обслуживает бюджет ФНПР. Потому что последние несколько лет коньком этого банка являются именно недружественные захваты собственности через фиктивное банкротство ...
Дата: 05.05.2009 Копия в Google

46. Логинов и Сабадаш против государства и Фрадкова?

В результате 7 июня 2007 г. Арбитражный суд Московской области прекратил дело о банкротстве ФГУП, хотя временный управляющий С. Романчин и конкурсные кредиторы ? ООО «Ст-Инвест», ООО «Региональная инвестиционная компания», ООО «Инвест-проект», чьи требования уже были погашены (!), предпринимали отчаянные усилия для продления процедуры банкротства. Например, накануне суда С. Романчин якобы организовал фиктивную задолженность совхоза по зарплате перед двумя сотрудниками.
Дата: 11.09.2007 Копия в Google

47. Присвоение зарубежных активов

Как полагает следствие, к преступным действиям причастно руководство компании «ЮКОС Капитал С. а. р. л.», при этом указанная компания выступает в качестве одного из основных кредиторов в процедуре банкротства. Заняли денег сами себе По версии следствия, кредиты в размере свыше 4,5 млрд. долл., предоставленные этой компанией «ЮКОСу» и его «дочкам», являлись деньгами самой нефтяной компании и её «дочек». В распоряжении «ЮКОС Капитал С. а. р. л.» эти средства оказались в результате фиктивных продаж ...
Дата: 06.09.2006 Копия в Google

48. Экономический террорист "Разгуляй".

«Шквал», например, участвовал в противостоянии на Кшенском сахарном заводе, который не без помощи того же Фомина попал под фиктивное банкротство.
Дата: 04.10.2004 Копия в Google

49. Станислав Мацелевич расхитил гражданскую ответственность.

Криминальная схема, по данным силовиков, работала около трех лет и выглядела так: с расчетных счетов страховой компании деньги списывались под видом предоставления займов, выплаты дивидендов, агентского вознаграждения по фиктивным договорам, покупки ...
По данным силовиков, теневой бизнес по обналичиванию денег принес ему доход в сумме свыше 200 млн руб. *** Как конкурсный управляющий Иосипчук, прикрываясь банкротством "Стинко" и интересами дольщиков, "напилил" 40 млн руб. Оригинал этого материала ...
Дата: 27.03.2020 Копия в Google

50. Электрожулик и его гоп-менеджеры.

Создание компаний-клонов, передача денег в «доверительное управление», оказание фиктивных услуг — так работал и работает Юрий Желябовкий. «Классика жанра» была отработана в Твери. Намеренное банкротство гарантирующего поставщика — лучший способ поправить личное финансовое состояние.
Дата: 06.09.2012 Копия в Google

51. Театр одного банана.

Более того, после того как банки сократили конкурентам объемы финансирования и те обратились в арбитраж с исками о банкротстве, генеральный директор Михайловского театра повел себя, как бы помягче выразиться, не очень культурно. Он написал письмо в Генпрокуратуру с требованием проверить владельцев компаний — Валерия Линецкого ("Сорус") и Шалми Беньяминова (Sunway) на наличие в их действиях признаков преступлений по статьям "мошенничество" и "фиктивное банкротство".
Дата: 28.08.2012 Копия в Google

52. "Миэль" Григория Куликова построил "схему".

... ни с чем Иван Ремизов Григорий Куликов На вчерашний день было назначено заседание Арбитражного суда Москвы, где, как ожидалось, должны были быть обнародованы документы, которые подтвердили бы преднамеренность банкротства компаний холдинга "Миэль ...
Простая логика подсказывает: договоры благоустройства земельных участков, под видом которых формировалась "черная касса", были фиктивными изначально.
Дата: 21.06.2012 Копия в Google

53. Елена Батурина ведет МНПЗ к банкротству.

... что целью является банкротство предприятия с последующим его выкупом по дешевке». Новому руководству завода во главе с Сергеем Лебедевым выгодно выводить в отдельные юридические лица самые успешные и прибыльные участки. Маленькие фирмочки стали выгодными для частных лиц, прибыльными, туда уходит продукция завода по заниженным ценам, что приведет в скором будущем к убыточности завода. Новое руководство завода надеется, что распознать, фиктивное, преднамеренное, или реальное это банкротство, будет ...
Дата: 24.06.2004 Копия в Google

54. "Новые известия" дошли до Генпрокуратуры.

Я слышал, что возбуждено дело по двум статьям уголовным – 196 и 201: создание фиктивной кредиторской задолженности и злоупотребление служебным положением.
Уголовное дело возбуждено по статье 196 УК (преднамеренное банкротство). Расследование дела передано в следственные органы МВД. По версии следствия, «своими действиями, направленными на преднамеренное банкротство, руководители ОАО ИИГ «Новые Известия ...
Дата: 08.04.2003 Копия в Google

55. Геннадий Семигин в шелках как в долгах.

Первый конкурсный управляющий считал, что банкротство в "Фарн-Трейде" преднамеренное. Были подозрения о выводе активов через фиктивные сделки.
Дата: 16.10.2023 Копия в Google

56. Прокисшее поручительство короля молочных смесей Алексея Лысякова.

«Есть такая популярная у состоятельных людей юридическая схема, — говорит Максим Борисов, управляющий партнер юридической фирмы Impravo, — прятать от кредиторов имущество и деньги посредством фиктивного развода. Потому что супруга имеет право на половину совместной собственности семьи, и таким образом сумма, причитающаяся кредиторам одного из супругов при его банкротстве, легко и непринужденно делится на два. А если со вторым супругом при разводе остаются и несовершеннолетние дети, то от ...
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

57. Фиктивный и реальные "разводы" Александра Измайлова.

Фиктивный и реальные "разводы" Александра Измайлова Бывшего собственника банка "Первомайский" обыскали по делу о выводе более 180 млн руб. через связанные с ним фирмы Оригинал этого материала © ИА "РБК", 07.10.2020, ФСБ пришла с обысками к бывшему ...
... ООО «Берлей» и ООО «Фаворит» получил кредиты в Сбербанке и КБ «Петрокоммерц» на сумму более 300 млн рублей, вывел эти деньги в офшоры и, чтобы не расплачиваться с банками, инициировал банкротство «Берлея», который занимался продажей табачных изделий ...
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

58. "Водочный король" и советник вице-губернатора Вениамин Грабар.

Причем, процесс банкротства она инициировала сама - после появления претензий налоговиков, которые обвинили ее в уклонении от уплаты налогов с помощью фирм-однодневок. Как считают оперативники, это дело о несостоятельности фирмы, имеющей долю в 15% на рынке алкоголя в Санкт-Петербурге с общим оборотом около 20 млрд руб. в год, образует классический состав фиктивного банкротства.
Дата: 08.12.2017 Копия в Google

59. Юла "Юлмарта".

Если основной совладелец сети Август Майер получил за свои 40,6% акций $1,06 млрд, то его российский партнер Костыгин всего за 1% ценных бумаг — около $260 млн. И личное обещание господина Мейера впредь вести общий бизнес в соотношении 50 на 50. Подготовка фиктивного банкротства «Юлмарта» началась в марте прошлого года. Её можно проследить по корпоративной переписке руководства компании, в которой обсуждается план «банкротства»ретейла.
Дата: 13.07.2017 Копия в Google

60. ЗАО "Карго-Экспресс" vs ОАО "Климов".

На тот момент суммарная задолженность предприятия составляла около 1 млрд руб. "Контракт с ЗАО 'Инком' был заключен для предотвращения банкротства предприятия",– утверждают на заводе.
... по промышленности выпустил векселя завода на общую сумму более 200 млн руб., которыми расплатился с ЗАО за якобы поставленные комплектующие для двигателей, в результате чего образовалась "фиктивная задолженность" "Климова" перед ЗАО "Карго-Экспресс ...
Дата: 25.04.2007 Копия в Google