Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Что связывает российское правительство и китайских контрабандистов с высокопоставленными сотрудниками Генпрокуратуры, ФСБ и таможни.

Источник сообщил, что при обыске в доме Латушкина в его кабинете изъяли порядка 30 китайских печатей (особо подчеркнем этот момент) и столько же российских с наименованиями фирм-«пустышек», а также множество накладных и их бланков.
Из Китая ширпотреб гнали через Уссурийскую таможню (таможенная «очистка» проходила в ЗАО «Альянс», «Полтавка» и «Краскино»).
Дата: 03.10.2006 Копия в Google

42. Гнутые спинки.

В них поступала контрабандная мебель, полученная через фиктивную фирму "Лига Марс", созданную по утерянным паспортам.
Дата: 19.06.2006 Копия в Google

43. Поза Фаберже.

«Альба Альянс», через который, как предполагает следствие, ушла часть денег ПГБ, обыскали. Изучив изъятые документы, следователи пришли к выводу, что часть денег ПГБ находится на счетах дочерней фирмы "Альба Альянса" - SL Capital Services Ltd. Ее счета арестовали.
Дата: 05.07.2004 Копия в Google

44. Гусинский и Березовский.

Когда они были партнерами, Березовский неизменно пожинал все плоды альянса, а на долю его коллеги доставалась лишь черная работа.
Опасаясь, видимо, скорой конфискации имущества, фирма Гусинского начала ускоренную распродажу свободных домов по сниженным ценам и чуть ли ни их бесплатную расдачу.
Дата: 25.09.2001 Копия в Google

45. Околофутбольная "кормушка" Каманчи.

Билеты, которые я забирал на движ, сначала делились между нашими околофутбольными фирмами, ультрас организациями и просто неформальными объединениями болельщиков и уже потом пускались в открытую продажу. Я старался всегда относиться ко всем абсолютно одинаково — я не состоял ни в одной фирме, ни в одной организации и был равноудален ото всех, но при этом Юнион всегда думали, что я больше общаюсь с Альянсом, а Альянс всегда считал что я ближе к Юнион и больше им сочувствую.
Дата: 18.05.2016 Копия в Google

46. "Черная дыра" в Совете Федерации.

Джон Керри В этот же период времени бизнес-интересы Кавджарадзе тоже охватывали США. Учредителем ряда его фирм (в частности, «Факториал», «Стикс-1» и т. д.) выступала компания «ТС ТХ Интернешнл», зарегистрированная по адресу: 1072 Фолсом Стрит, РМВ ...
... используют для осуществления незаконной банковской деятельности счета: «КБ Кредитимпэкс Банк» (ООО), «КБ Юнион-Банк» (ООО), «КБ Альянс Банк» (ООО), АКБ «Фалькон» (ОАО), а также зарегистрированное по поддельным документам ООО «Строй-Холдинг» (ИНН ...
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

47. В калининградском горсовете завелся "оптимизатор".

Им же была внедрена, подконтрольный бухгалтер Т. Жабина, которая подделывала подписи за Быченко С.Ю. У нее же имелись печати всех фирм, которые принимали участие в этой афере.
Дата: 10.04.2018 Копия в Google

48. Меркушкин клан.

Как самарский губернатор пристроил к госзаказам фирмы сына и родственные структуры друга Виктора Гришина Оригинал этого материала © "Новая газета", 20.03.2017, Фото: РИА "Новости", samregion.ru, ИА "МордовМедиа" Меркушкин клан Анна Байдакова Николай Меркушкин Николай Меркушкин — один из самых скандальных российских губернаторов и при этом удивительно стойкий, хотя о его отставке разговоры идут уже давно.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

49. Мэр Переславля-Залесского наследил в Лас-Вегасе.

Мэр Переславля-Залесского наследил в Лас-Вегасе Денис Кошурников в обход закона работает директором компании в США Оригинал этого материала © "Взгляд", 17.11.2016, Мэра Переславля-Залесского обвинили в работе директором фирмы в Лас-Вегасе, Фото ...
Госпожа Кошурникова владеет двадцатью процентами ООО НПК Протект, которое в свою очередь владеет неким ООО "Альянс". И вот тут самое интересное. "Альянс" — одна из крупнейших строительных компаний во всей Ярославской области, которая, как по взмаху ...
Дата: 18.11.2016 Копия в Google

50. Приватизированная культура.

В конце 1993 года "ЛогоВАЗ", Фонд федерального имущества, швейцарская фирма "Форус", "АвтоВАЗбанк", "Объединенный банк", "Куйбышевнефть" и администрация Самары дали жизнь амбициозному проекту "народного автомобиля" – учредили АО "АВВА" ("Автомобильный всероссийский альянс").
Дата: 19.01.2000 Копия в Google

51. Осужден любимый банкир Дениса Никандрова.

По версии следствия, он вместе с Куликовым пытался рейдерским путем захватить несколько объектов недвижимости, принадлежавших одной из фирм.
Алексей Куликов и Иван Мязин в свое время считались одними из самых крупных специалистов по обналичиванию гигантских сумм, через их руки прошли десятки банков, в том числе КБ «Кредитимпэкс Банк», КБ «Юнион-Банк», КБ «Альянс Банк», АКБ «Фалькон» и т ...
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

52. Чебурашка, или Хорошими делами прославиться нельзя.

Однако налоговики предъявили претензии, и фирму закрыли.
С 1995 года — первый заместитель председателя правления «Сфинкс-банка» (в 2005 г. переименован в «Альянс Банк»). В 2007 году у «Альянс Банка» отозвали лицензию, в связи с «неоднократными нарушениями законодательства о противодействии легализации ...
Дата: 07.05.2014 Копия в Google

53. Налоговики предъявили McDonald`s претензий на 160 млн руб. за использование фирм-однодневок.

Аналогичное положение возникло с ООО "Ист Альянс" -- поставщиком гофроящиков.
А партнер юридической фирмы ЮСТ Алексей Попов объясняет растущее число претензий тем, что налоговые органы хорошо отработали методы выявления схем с участием подозрительных поставщиков.
Дата: 04.12.2007 Копия в Google

54. Катастрофы Тархова на земле и в небе.

Связался с чеченским нефтебароном Зией Бажаевым и его фирмой «Альянс».
Дата: 19.08.2004 Копия в Google

55. Аферы с активами Усть-Илимского лесопромышленного комплекса.

Вскоре на чековом аукционе 22% акций ХК «УИЛПК» приобрела фирма «Метакса», подконтрольная «МЕНАТЕП-Роспрому». В 1995 году еще 51% акций предприятия были выставлены на торги, которые выиграло АОЗТ «Полимит» -- другая фирма, аффилированная с «Роспромом».
Дата: 13.02.2004 Копия в Google

56. Цветная металлургия-2001.

Руководство НкАЗа потребовало от своего партнера Вадима Яфясова объяснений по поводу того, что его фирма расплатилась с заводом за крупную партию поставленного металла по фальшивому авизо, а затем расторгло контракт.
Сторонник альянса с TWG Корней Гиберт сменяется на посту гендиректора Юрием Ушениным, замгендиректора «Красноярскэнерго».
Дата: 11.10.2001 Копия в Google

57. Светлане Нарышкиной отсыпали крупы.

В прошлом году оборот составил 19,3 млрд рублей, а чистая прибыль — 396 млн. Торгует рисом, гречкой, фасолью, манкой, хлопьями, макаронами и т. д. Свою продукцию фирма Нарышкиных поставляет в крупные торговые сети.
Дата: 22.09.2023 Копия в Google

58. Борис Мазо не отмазался от "дела реставраторов".

Фигурантами дела, помимо Бориса Мазо, изначально были бывший заместитель министра культуры Григорий Пирумов, председатель правления банка «Нефтяной альянс» Олег Григор, фактический руководитель группы компаний «Роспан» Никита Колесников, главный инженер ООО «Горизонт» Валерий Рогов, финансовый директор этой фирмы Юлия Бегеза.
Дата: 31.08.2023 Копия в Google

59. Делимая Россия.

Как выяснил The Insider, ЕР обходит запрет на получение денег от государства и госкомпаний, принимая пожертвования от фирм, чьи доходы завязаны на освоении бюджетных средств.
Дата: 15.01.2019 Копия в Google

60. Как Сердюков с Пузиковым мебельный бизнес пилили.

Впоследствии название было изменено на ООО «Альянс», а в прошлом году фирма была ликвидирована.
Дата: 02.03.2016 Копия в Google