Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Приключения Кукуры.

При похищении преступники выдавали себя за бойцов специального отряда быстрого реагирования МВД или службы физической защиты налоговой полиции.
На прощание похитители сказали следующее: "Сиди здесь 15 минут и кепку с глаз не убирай. Добирайся до Москвы своим ходом - в милицию не обращайся. Милиционеры здесь все наши - они тебя убьют и закопают. В свою компанию тоже не звони". Ждать 15 минут ...
Дата: 01.10.2002 Копия в Google

42. Владимир Галантерник: хапнул, отмыл — в Лондон!

... значительными долями в четырех оффшорных компаниях в британских налоговых гаванях. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на документы The Paradise Papers. По информации журналистов, Труханов принадлежал к преступной группировке из Одессы, члены которой зарабатывали деньги на нефтяной промышленности. В 90-х годах во время развала СССР, членам группировки удалось переехать в европейские страны. Они использовали Италию, как свою базу. Тогда полиция начала их подозревать в контрабанде наркотиков и оружия ...
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

43. "Педофил на доверии" Александр Сытин.

Несколько раз мы даже обращались с соответствующим заявлением в полицию», — пояснил ТАСС его адвокат. Обращались в полицию с заявлением на Сытина и потерпевшие по «делу педофила»: Александр Сытин не стеснялся в угрозах, даже умудрился угрожать следователю, который расследовал преступление не в его интересах. Но больше всего угроз — уголовным преследованием, налоговыми проверками и намеками на физическую расправу — от Сытина поступало тем, кто когда-то называл его «другом» [...] Патологии по ...
Дата: 11.09.2020 Копия в Google

44. Сергей Устинов "отчислил" партнера.

Там некий посредник и свел его с киллером, роль которого сыграл сотрудник полиции.
Для этого, говорится в судебном решении, в начале 2015 года представитель Сергея Устинова съездил в колонию к осужденному Александрову, где тот подписал бухгалтерские документы, необходимые для сдачи налоговой отчетности, а также несколько чистых ...
Дата: 19.08.2019 Копия в Google

45. Офшоры, деньги, три топора.

... выше: пресс-служба полиции сообщила, что в ходе 15 обысков у участников преступной группы изъяли не только компьютеры и мобильники, но и оружие, боеприпасы, наркотики и наличные в иностранной валюте. Чей это был офис, в сообщении полиции не говорится ...
В Федеральной налоговой службе (ФНС) добавили, что в 2017 году приняли более 42 тыс. решений о блокировке казино и букмекерских контор, в 2018-м — еще 13,5 тыс. Из них на сайты Azino пришлось более 30 блокировок в 2017 году и 250 в 2018-м ...
Дата: 24.07.2018 Копия в Google

46. Агент ildootch широкого профиля: "Газпром", Кузбасс, Лондон.

Начиная с 2003 года Ильдар Фуадович побывал директором, сотрудником и акционером более 15 фирм только в Великобритании.
Российским налоговым органам и Росфинмониторигу, похоже, больше не нужно вести финансовую разведку и сложные расследования в отношении многочисленных компаний Александра Щукина.
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

47. "Убийственное партнерство" Тиминского.

А дальше – дело техники: 20 мая Елена Рукавишникова как генеральный директор подает комплект документов в ИФНС на регистрацию, а 24 мая соответствующие изменения уже отражены в базе налоговой инспекции. Первоначальная цель достигнута: доля компании Дмитрия Тиминского размыта… А тем временем, 15 мая, Игорь Матюшкин снова прилетает в Дубай. Вместе с Сергеем Тиминским, который на правах родного брата забирает из полиции личные вещи Дмитрия, Игорь Матюшкин получает доступ не только к компьютеру ...
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

48. Первым делом — мухаджиры.

... 10–15 млн. Эту сумму изданию назвал высокопоставленный источник в западной коалиции, который занимается мониторингом финансов террористической группировки. У ИГ разветвленный силовой аппарат — это обыкновенная полиция, религиозная полиция «Аль-Хисба ...
Согласно выкладкам аль-Тамими, работавшим с попавшими в его распоряжение финансовыми документами финансового дивана ИГ из провинции Дейр-эз-Зор за декабрь 2014 — январь 2015 года: 44,7% всех поступлений обеспечили конфискации, доля налоговых ...
Дата: 17.12.2015 Копия в Google

49. Строитель Черняков в розыске за "кидок" дзюдоистов и банкиров.

... Коммерсант", 29.05.2015, Вышел в открытый розыск, Фото: odintsovo.info Николай Сергеев, Халиль Аминов Владимир Путин и Андрей Черняков Вчера стало известно о том, что подмосковная полиция объявила в розыск президента НПО "Космос" Андрея Чернякова ...
НПО "Космос", по данным "СПАРК-Интерфакс", принадлежат Андрею Чернякову (85%), еще 15% разделены между Анатолием Жаровым, Георгием Зайцевым и Сергеем Каешковым.
Дата: 29.05.2015 Копия в Google

50. Фома и мины в деле "Росагролизинга".

... в окружение Фомичева, избили сотрудника полиции, угрожая пистолетом и ножом, завладели деньгами потерпевшего в сумме 15 тысяч рублей, его мобильными телефонами и документами. В результате нападения офицер полиции, приходящийся близким родственником ...
Тогда же Олег Королев пообещал Александру Фомичеву, что «Проект будет поддержан налоговыми льготами на период окупаемости, а также преференциями, положенными в соответствии с программой развития промышленности и приоритетным национальным проектом ...
Дата: 04.02.2013 Копия в Google

51. Родня в иллюминаторе.

["Взгляд", 15.03.2012, "МВД: В документах обслуживающего Роскосмос банка найдены нарушения": Полиция заподозрила Фондсервисбанк, который тесно связан с Роскосмосом, в нарушениях при обслуживании счетов бюджетных организаций, операций с ...
По его словам, «Рамэк» поставляла компьютерную технику петербургской налоговой, когда ее возглавлял Анатолий Сердюков.
Дата: 01.10.2012 Копия в Google

52. Казино града Петрова.

Любопытно в этой связи, что этот иск о взыскании 15 миллионов рублей подала именно налоговая.
У них там серьезные проблемы с полицией.
Дата: 08.02.2012 Копия в Google

53. Курсом Медведева.

Глава финансовой полиции Казахстана Кайрат Кожамжаров приезжает на встречи курса со своими фэсэошниками.
«Балфорт» хорошо заработал и всю выручку честно показал в налоговой декларации.
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

54. Округ на кормление.

Говорят, что в ряд «обновлённой» полиции берут не всех, а лишь избранных.
Самого авторитета дома не оказалось, так как, по некоторым данным, именно Александр Трудов вовремя «маякнул», за что впоследствии получил вознаграждение — 15 тыс. долл.
Дата: 25.04.2011 Копия в Google

55. Первые эпизоды уголовного дела Барсукова (Кумарина).

В сентябре 2005 года в ресторан пришла группа мужчин, которые предъявили персоналу заведения документы из межрайонной инспекции управления Федеральной налоговой службы по Петербургу N 15. Из них следовало, что руководство ООО "Пушкинская" продало ...
Дело расследуется полицией Германии.
Дата: 09.07.2008 Копия в Google

56. Дело ВЛКСМ умерло, но кадры его живут.

Новый лидер РСМ, совмещающий два руководящих поста в союзе (председателя РСМ и первого секретаря), не занимается политикой и имеет биографию в духе нового времени — капитан налоговой полиции Олег Рожнов.
Дело ВЛКСМ умерло, но кадры его живут © "Версия", 15.11.2004 От БАМа до банка.
Дата: 16.11.2004 Копия в Google

57. Бриллиантовое копытце, или возвращение блудного Козленка (1999).

8 ноября 95-го года финансовые операции “Голден АДА” были заморожены налоговыми службами США, уличившими руководство фирмы в неуплате 63 миллионов долларов федеральных налогов. На имущество компании был наложен арест. Сотрудники налоговой полиции с ...
После этого – видимо войдя во вкус – удачливые бизнесмены покупают еще 15 объектов недвижимости в Северной Калифорнии, в том числе пять участков с роскошными дачами у озера Тахо.
Дата: 04.10.2002 Копия в Google

58. Переписана криминальнo-чекистская история России.

Между тем основные преступники, сосредоточившие в своих руках реальную олигархическую власть и миллиарды нигде и никем не учтенных денег, сидели в креслах руководителей российских силовых ведомств: ФСБ, СБП, ФСО, СВР, Главном разведывательном управлении (ГРУ), генеральной прокуратуре, ФАПСИ, министерстве обороны (МО), министерстве внутренних дел (МВД), таможне, налоговой полиции и т.д. Эти люди и были настоящими олигархами, серыми кардиналами и теневыми руководителями российского бизнеса и ...
Дата: 28.08.2001 Копия в Google

59. "За губернатора! За "Сибнефть!"

Здесь побывали все кто только мог: налоговая полиция, налоговая инспекция, ОБЭП, СЭС. Своих задач проверяющие не скрывали: если враг не сдается, его уничтожают.
Этот завод Руль строил 15 лет. В советские времена рапсовое масло было не в почете: считалось почему-то, что оно приводит к импотенции.
Дата: 19.01.2001 Копия в Google

60. "Бизнес по-русски" губернатора Руцкого.

Ответ на этот вопрос должны дать налоговая инспекция и налоговая полиция. Теперь становятся более понятны истинные причины увольнения начальника налоговой инспекции по Курской области строптивого г-на Н. В. Долгих и назначения на его место ...
Назначением кредита являлась покупка комбайнов Дон-1500 в соответствии с Постановлением губернатора Курской обл. от 13.06.97 г. №719. По кредитному договору №01-01/479 от 15.08.97 г. фактически было получено 35 млн. руб. на 6 мес. под 46% годовых.
Дата: 30.10.2000 Копия в Google