Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Рафаэля Карагезяна и Александра Карасева потянули в 2009 год.

Криминальный авторитет написал письмо на имя начальника УФСБ по Омской области Игоря Бондарева (который потом стал вице-губернатором Омской области) и прокурора Анастаса Спиридонова от июля 2010 года.
С 2005-го он мотает длительный срок за покушение на убийство и поджог кафе, в результате которого погибло 4 человека. А в 2015 году вдруг выяснилось, что Спиридон также был соучастником резонансного убийства в 1998 году лидера одной из омских ОПГ ...
Дата: 12.03.2024 Копия в Google

42. Бизнес-империя Армена Саркисяна.

... Hetq.am писал еще в 2018 году. Уже на посту президента Саргсян задекларировал в качестве дохода зарплату руководителя страны и проценты по двум банковским вкладам. Это значит, что в компании “VH Estate” он, как и раньше, деньги не получал. Ч.4 ст.124 ...
В 1999 г. дом по указанному адресу был продан за 2,4 млн фунтов стерлингов. В июле 2000 г. право на собственность было передано офшорной компании.
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

43. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

Учитывая финансовую успешность компании «Мотив» (по итогам 2018 года её выручка составила 6,85 млрд рублей), Кочетков должен быть заинтересован в личном контроле за этими денежными потоками.
Слушание дела по существу назначено на июль.
Дата: 26.05.2023 Копия в Google

44. Александр Давыдов сел по досье Халила Арсланова.

Стоит отметить, что, в отличие от Арсланова, которому помимо мошенничества на сумму 1,4 млрд рублей инкриминируется получение взятки в 2016 году (ч. 6 ст. 290 УК) в 12 млн рублей, пятеро других фигурантов дела предпочли заключить сделку со следствием.
... Халила Арсланова, которого с июля 2022 года вместе с двумя его предполагаемыми подельниками в закрытом режиме судят в 235-м гарнизонном военном суде. Халил Арсланов Следствие полагает, что Арсланов в 2013-2018 годах в Москве в составе организованной ...
Дата: 07.10.2022 Копия в Google

45. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

... Англии, а по адресу регистрации Exportum LP находится больше 4 тысяч компаний. Британскую Bringston Corporation LP учредили в 2012 году две сейшельские компании Lancaster Management Association LTD и AFK Business Management LTD. Эти офшоры, например, фигурировали как учредители компании жены экс-главы Государственного управления делами президента Януковича Андрея Кравца. И тоже являются массовыми учредителями в Британии. С июля 2019 года Bringston Corporation LP владеют уже другие офшоры (Anglo ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

46. Владимира Мау приобщили к "мертвым душам" Минпросвещения.

@obrazbuduschego2, 30.06.2022 15:54: О том, что Мау под колпаком (года с 2018), в РАНХиГС знали многие, и особенно Синельников-Мурылев, который прикладывал определенные усилия занять его место.
Обосновывая необходимость его домашнего ареста, следствие указало, что он обвиняется в тяжком преступлении, имеет загранпаспорт, а на 2 июля купил билет на авиарейс в Турцию.
Дата: 01.07.2022 Копия в Google

47. Андрея Шляхового и Якова Гембуха ждут новые эпизоды.

Представитель ГСУ Сергей Кабанов, обосновывая необходимость ареста Якова Гембуха, напомнил, что следствие по хищению у УМ-банка в апреле 2018 года 134 млн руб. было возбуждено в декабре 2020-го, при этом председатель совета директоров кредитного учреждения сначала числился в нем свидетелем. Однако в июле 2021 года банкир перестал являться на допросы. В итоге 1 марта 2022 года следствие заочно предъявило беглецу обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

48. Геннадий Лисовиченко посидит дома в Бари.

... 35,5 млн руб. Обвинение предъявлено 17 июля 2019 года. А 8 ноября 2019 года ему инкриминировали ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). Оба уголовных дела позже были соединены в одно производство. В конце января этого года СУ СКР по Тюменской области заочно предъявило Геннадию Лисовиченко очередное обвинение в покушении на мошенничество. Дело связано с тем, что бывший гендиректор Антипинского НПЗ в 2018 году перед увольнением по подложному протоколу ...
Дата: 05.03.2022 Копия в Google

49. "Телефонное право" Игоря Базилевича.

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила осудил Владимира Базилевича к двум годам колонии-поселения (на момент правонарушения в июле 2020 года он уже отбыл наказание.— «Ъ-Урал»). mstrok.ru, 04.03.2018, "В Нижнем Тагиле после столкновения иномарки с деревом погиб пассажир. "Выявлены недостатки зимнего содержания": Смертельная автомобильная авария произошла сегодня, 4 марта, на Вагонке.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

50. Анастасию Оськину признали главной по хищениям в "Евростандарте".

... предъявили в октябре 2018 года, а еще через полгода объявили в международный розыск. Задержали господина Олдмана 5 февраля 2020 года. К тому времени следствие работало с единственным доступным обвиняемым — отправленной в июле 2019 года под домашний ...
4 декабря 2017 года у «Евростандарта» Центробанк действительно отозвал лицензию в связи с тем, что бизнес этой структуры был «ориентирован на проведение теневых валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности ...
Дата: 06.08.2021 Копия в Google

51. ПСБ отсудил проценты у жены бывшего предправления.

Из реестра кипрских компаний следует, что передача акций Людмиле Ананьевой была завершена 29 июля 2018 года — тогда она стала единоличным собственником Leryen Assets Ltd, которой ранее владела вместе с мужем.
ПСБ отсудил проценты у жены бывшего предправления Взяв кредит на 1,4 млрд руб. под 8,5% годовых, Дмитрий Ананьев положил их на депозит супруги под 12,9% и за 3,5 месяца срубил 17 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 22.03.2021, Супруги ...
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

52. Владимира Романова взяли на четвертом банке.

... начали в сентябре 2018 года. Лицензию же кредитное учреждение утратило еще в июле 2016 года. В своем сообщении регулятор отмечал, что Ринвестбанк был вовлечен в проведение «сомнительных транзитных операций, при неудовлетворительном качестве активов неадекватно оценивал принятые в связи с этим риски, а в итоге полностью утратил капитал». Свое существование кредитное учреждение прекратило с долгом 4,7 млрд руб. В ходе расследования уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
Дата: 30.09.2020 Копия в Google

53. Станислав Беседовский утилизировал из бюджета 11 млн руб.

Как следует из его материалов, в период с 19 января по 27 декабря 2018 года замминистра здравоохранения по общим вопросам Беседовский способствовал выигрышу «Центр 100 Ростов-на-Дону» четырех электронных аукционов.
В загородный дом замминистра под Ростовом оперативники и следователи ФСБ пришли около семи утра 27 июля.
Дата: 30.07.2020 Копия в Google

54. Юрий Федоров сел за аферу с увеличением электромощностей.

На момент возбуждения 4-м управлением МВД, занимающимся расследованием преступлений на спецобъектах, уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») гендиректор ЦЭСК Мартынов уже находился под следствием. Причем обвиняли его в аналогичном хищении и практически по такой же схеме 83,9 млн руб. у АО «Российские космические системы». В декабре 2018 года Александр Мартынов заключил досудебное соглашение, в рамках которого якобы и рассказал о хищениях у концерна ...
Дата: 09.07.2020 Копия в Google

55. Алексею Хотину доначислили ущерб.

При этом стоит отметить, что, по оценкам временной администрации, на момент банкротства (сентябрь 2018 года) дыра в капитале банка достигла 160,9 млрд руб. Основанием для отзыва у кредитного учреждения в июле 2017 года лицензии стало отсутствие ...
Уголовное дело в отношении нее, а также экс-владельца «Югры» Алексея Хотина, бывших президента кредитной организации Алексея Нефедова и председателя правления банка Дмитрия Шиляева все по той же ч. 4 ст. 160 УК РФ было возбуждено 10 июня.
Дата: 20.08.2019 Копия в Google

56. Евгению Бернштаму предъявили финансовую пирамиду.

... лиц только в конце декабря 2018 года после поступления депутатских запросов. Всего в рамках дела было более 60 эпизодов, далее объединенных в одно производство. В рамках доследственных мероприятий в апреле были произведены обыски у топ-менеджеров МФК, а в июне проведен ряд их очных ставок с собственником. 4 июля господин Бернштам был вызван на допрос в полицию, где ему и было предъявлено обвинение. Дело расследует УМВД по Юго-Восточному округу, которое 5 июля настаивало на аресте обвиняемого ...
Дата: 08.07.2019 Копия в Google

57. Спрут котовский — спрут тамбовский.

Цитата губернатора разошлась так широко, что «Фонд Петербургская политика» привел ее в российском топ самых ярких событий вокруг «мусорной реформы» за декабрь 2018 года.
Правда, почему закрытие одного из 4 арендованных им полигонов должно повлечь прекращение деятельности завода, никак не объяснялось.
Дата: 03.06.2019 Копия в Google

58. Алексея Кузнецова вернули в Россию.

Кроме того, при вынесении приговора суд должен учесть, что в ожидании экстрадиции господин Кузнецов с июля 2013 года по апрель 2017 года находился во французской тюрьме, а затем, до своей выдачи 3 января,— под домашним арестом.
[Ведомости.Ру, 08.01.2019, "Бывшему министру финансов Подмосковья Алексею Кузнецову грозит до 15 лет лишения свободы": В 2018 г. по делу была заочно осуждена на 11 лет лишения свободы бывшая жена Кузнецова гражданка США Жанна Булах, экстрадиция ...
Дата: 09.01.2019 Копия в Google

59. Дмитрия Михальченко приговорили к освобождению.

Дмитрия Михальченко приговорили к освобождению За контрабанду алкоголя гендиректор "Форума" получил 4 года и 7 мес., большую часть которых отбыл в СИЗО Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 28.12.2018, Контрабанду элитного алкоголя оценили сроком ...
... Фонтанка.Ру, 28.12.2018, "Арест пошел на пользу. Суд приговорил Дмитрия Михальченко к освобождению": По уголовному закону, за особо тяжкие преступления осужденные отправляются в колонии строгого режима, за тяжкие — общего. С июля 2018 года действуют ...
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

60. Руслан Ростовцев вел учет взяток.

... Ростехнадзор июнь 2011 60 000,00 60 000,00 08.08.2011 Ростехнадзор июль 2011 60 000,00 60 000,00 08.08.2011 ПГК (Баб) июль 2011 (220т.т) 220 000,00 220 000,00 01.08.2011 Билеты, вип 120 000,00 4 210,53 27.07-26.08 нотариус и прочее обслуж.фирм 88 590 ...
Руслан Ростовцев вел учет взяток Бывший кемеровский губернатор Тулеев, топы-железнодорожники, сотрудники МВД, чиновники Ростехнадзора и Роснедр в excel-файле угольного магната Оригинал этого материала © "Наша Версия", 20.12.2018, Целый вагон ...
Дата: 21.12.2018 Копия в Google