Иск был подан также против адвоката Ханса Бодмара, бывшего члена совета директоров банка Hyposwiss, который, как считает истец, был задействован в схеме по отмыванию.
Дата: 01.03.2012
Копия в Google
Вчера на заседании правительственной комиссии по федеральной связи и технологическим вопросам информатизации начальник центра защиты информации и специальной связи ФСБ Александр Андреечкин заявил, что использование зарубежных интернет-сервисов вроде Gmail и Hotmail и Skype угрожает национальной безопасности.
Дата: 11.04.2011
Копия в Google
В то же время один из участников расследования сообщил "Ъ", что вчера же было вынесено постановление о заочном предъявлении обвинения главе фонда Hermitage Capital Уильяму Браудеру.
Дата: 08.10.2009
Копия в Google
Очевидно понимая, что претензии налоговиков обоснованы, Браудер, по непроверенным сведениям, через своего хорошего знакомого Давида Шошуа, имевшего израильский паспорт и работавшего в службе безопасности банка HSBC в Москве и являвшегося номинальным директором одной из компаний Браудера, вышел на могущественного тогда заместителя начальника ДЭБ МВД РФ Константина Пирцхававу.
Дата: 31.07.2009
Копия в Google
В 2004 году участники проекта "Голосование - это сила", проводимого Организацией американских мусульман, зарегистрировали избирательницу Donna Hope в списке для голосования, несмотря на ее заявление о том, что она не является гражданином США. Несмотря на то, что она была исключена из списков в ноябре, кто-то уже проголосовал от ее имени".
Дата: 21.05.2009
Копия в Google
В тот же день следственный комитет при прокуратуре РФ предъявил господину Магнитскому в рамках уголовного дела Hermitage обвинение в соучастии в уклонении от уплаты налогов с организации.
Дата: 27.11.2008
Копия в Google
Господин Черкасов покинул Россию еще летом 2007 года, вскоре после того, как следствие провело первые обыски в Hermitage Capital и связанных с ним структурах, а господин Браудер не появлялся в России с 2005 года — тогда по не обнародованной до сих пор причине была аннулирована его российская виза.
Дата: 03.04.2008
Копия в Google
При этом наша долгосрочная стратегия в отношении России остается неизменной”, — ответил представитель Hermitage корреспонденту “Ведомостей” во вторник по электронной почте. Следователи 4 июня проводили обыск в офисе Hermitage. Никто из опрошенных “Ведомостями” управляющих не стал комментировать эвакуацию менеджеров Hermitage.
Дата: 12.07.2007
Копия в Google
Истцы требуют возмещения понесенных убытков в размере 500 миллионов долларов (в соответствии с RICO эта сумму можно взыскать в тройном размере, в результате чего общие финансовые потери 'Evraz Holdings' составят 1,5 миллиарда долларов).
Дата: 26.08.2005
Копия в Google
По словам госпожи Соловьефф, в деле об отмывании денег через банк Hapoalim и его отделения фигурирует предприниматель Аркадий Гайдамак (гражданин Франции и Анголы, проживающий сейчас в России), а также ряд "российских олигархов", имена которых она отказалась назвать.
Дата: 28.03.2005
Копия в Google
Кроме того, как нам удалось выяснить, изъятые в ходе обысков документы позволили следствию выйти и на других «клиентов» Bank Hapoalim из числа известных общественности и притом, как оказалось, весьма богатых выходцев из России.
Дата: 14.03.2005
Копия в Google