Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

581. Дремлюга не дремлет.

Из решения Арбитража Москвы: «Дремлюга Д.В. по информации ФСБ РФ имеет гражданство Украины, с декабря 2012 постоянно проживает за границей и не является налоговым резидентом РФ… В заявлении указано, что на момент обращения в суд Дремлюга Д.В. проживал в США…
Дата: 13.12.2018 Копия в Google

582. Кто стоит за атаками на Тулеева.

А жена Тимура Франка, насколько известно, раньше работала судьей арбитражного суда Кемеровской области, так что "Тимур и его семейная команда" решали любые вопросы в области.
Теперь понятно, почему его жена Ольга Франк утомилась работать в кемеровском арбитраже и уже пару лет предпочитает проводить время в собственных владениях на Тенерифе.
Дата: 28.02.2018 Копия в Google

583. Братская афера века.

К 2014 году долг вырос до $181,3 млн. Не получив денег, ВТБ обратился в Красноярский арбитраж и обанкротил фанерный комбинат, а также по договору поручительства банк подал иски к Катунину и Таруте, суд удовлетворил требования банка. Активы бывшего губернатора Донбасса нашли на Кипре, суд Ниокосии также встал на сторону ВТБ и в течение четырех дней после того, как банк подал заявление, удовлетворил требование ВТБ. И, в-третьих, есть вопросы и к тому, куда именно пошли деньги, выделенные ВЭБом в ...
Дата: 13.12.2017 Копия в Google

584. Генеральный клан Владимира Пронина.

Но судя по решению Арбитражного суда Москвы, эта компания нанимала для оказания медецинских услуг «Медико-санитарную часть МВД России по городу Москве».
В решении московского арбитража за июнь 2015-го говорится, что ставка по аренде этих помещений — 11 тыс. евро в месяц.
Дата: 15.11.2017 Копия в Google

585. Суд Лондона признал новозеландские трасты Сергея Пугачева мнимыми.

Суд Лондона признал новозеландские трасты Сергея Пугачева мнимыми "Смысл трастов был спрятать контроль над активами, сделать видимость...
Я выбрал французского, я считаю, лучшего специалиста по арбитражу.
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

586. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

На втором суде Юров дал показания против Михаила Ходорковского как свидетель обвинения.
Бизнесмен указывает: когда банк «Советский» так же вел себя в отношении своего санатора «Татфондбанка», арбитраж признал, что это нарушает и закон об акционерных обществах, и стандарты банковской деятельности.
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

587. Экс-главе Татфондбанка отмерили 50 "ярдов".

Согласно сведениям kartoteka.ru, 26 июля этого года компания сообщила, что ТФБ в лице конкурсного управляющего — АСВ — намерен обратиться в арбитраж с заявлением о признании ее банкротом.
Правда, Арбитражный суд Санкт-Петербурга позже признал эту сделку недействительной. — Врезка К.ру] А 12 июля, когда Роберту Мусину в суде продлевали меру пресечения, выяснилось, что он подозревается еще в легализации денежных средств — якобы у ...
Дата: 15.08.2017 Копия в Google

588. Максиму Бакиеву "накинули" на пожизненный срок.

31 октября правительство КР рассылает решение Парижского международного арбитража по судебному разбирательству с латвийским бизнесменом Валерием Белоконем вокруг «Манас Банка». Кыргызстан обязан выплатить более $15 млн, а не $16,5 млн, как сообщалось ранее. Белоконь, в свою очередь, обязан передать 100 процентов акций банка кыргызским властям. Позже расследование по уголовному делу в отношении Белоконя и Бакиева было завершено, все материалы переданы в Первомайский районный суд Бишкека.
Дата: 17.05.2017 Копия в Google

589. Карьерный взлет "отставного решальщика".

Среди выпускников вуза — заместитель Генерального прокурора РФ — главный военный прокурор Сергей Фридинский, бывший замминистра внутренних дел РФ — начальник Следственного департамента МВД Александр Савенков, заместитель председателя Верховного Суда ...
Несмотря на обоснованные доводы истца, что Комитет по управлению имуществом Москвы в 1998 году не имел права продавать историческое здание сомнительной Джамиль «Аль-Наджем Аль-Захаби» Голдстар, дело в арбитраже было закрыто из-за истечения срока ...
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

590. За деньгами пришли в порт.

В арбитражах завершено исков на сумму 636 млн рублей.
Три, и Валерий Израйлит арестован Дзержинским судом Петербурга по ходатайству Следственной службы УФСБ по Петербургу и Ленобласти.
Дата: 30.12.2016 Копия в Google

591. Замы Тулеева вымогали разрез.

После серии обысков в рабочих кабинетах и по местам жительства подозреваемых отправили в Новосибирск, где следствие планирует обратиться в суд с ходатайствами об арестах наиболее активных участников вымогательства.
Одного из акционеров Lehram Capital Игоря Рудыка задержали за нарушение миграционного законодательства РФ (сейчас продажа "Грамотеинской" оспаривается в кемеровском арбитраже, см. "Ъ" от 28 января 2016 года).
Дата: 15.11.2016 Копия в Google

592. Руководство ИКЕА угрожало топ-менеджеру.

В свою очередь, господин Пономарев, ранее рассчитывавший получить 33 млрд руб., учитывая проценты и штрафы, довел сумму требований до 120 млрд руб. Арбитраж, в котором господин Виртанен давал показания, отклонил иск господина Пономарева.
... в отношении ряда сотрудников компании IKEA в связи с информацией, что они давали заведомо ложные показания следствию и суду на бизнесмена Константина Пономарева — одного из ключевых свидетелей по делу главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера ...
Дата: 15.08.2016 Копия в Google

593. Афера ближайшего соратника Бельянинова.

... самого события преступления, поскольку "СБЛ-Техноложис" полностью выполнила условия конкурса — программа Oracle вовсю используется ФТС. Сама же служба недоплатила исполнителю контракта около 30 млн руб., которые были взысканы с нее через арбитраж ...
Суд также удовлетворил иск, заявленный прокуратурой от лица РФ к подсудимым, взыскав с них солидарно 125 831 200 руб. Очевидно, что ущерб будет компенсирован $2,5 млн, на которые, как сообщил вчера СКР, был наложен арест в ходе следствия.
Дата: 29.07.2016 Копия в Google

594. Усадьба Сечина в Барвихе за $60 млн.

В 2006 г. Басманный суд арестовал всю недвижимость поселка по делу ЮКОСа. По данным Росреестра, арест действует до сих пор. Кому сейчас принадлежат коттеджи бывших акционеров ЮКОСа, не известно. По данным Forbes, поселок до сих пор пустует и никто из его бывших обитателей в него больше не возвращался. 3 га зоны отдыха санаторий «Барвиха» смог вернуть в 2008 г. Сейчас санаторий и УДП требуют в московском арбитраже от «Яблоневого сада» снести самовольные постройки.
Дата: 20.07.2016 Копия в Google

595. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

В эту же сумму входит и признанный решением Арбитражного суда Северо-Кавказского округа и долг в 253 млн рублей перед лишенным лицензии банком «Народный кредит» в лице опять же ГК «Агентства по страхованию вкладов». В эту сумму Светлицкий успел включить и «дружественную» задолженность, например, ООО «Водоканалстройкомплект» (также принадлежит группе «Евразийский» и самому Станиславу Светлицкому). «Ростовэнергоспецремонт» 18 ноября 2015 года получил решение арбитража о взыскании в пользу ...
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

596. Виктор Палий навел на след следователя.

Чуть позже по решению суда Лашкевич стал полноправным владельцем аквапарка «Тики-Так» и позднее продает его тестю Сергея Зиринова. Задолго до данной сделки, в Москве, когда в арбитраже рассматривалось дело о банкротстве фирмы-должника по иску банка, на одном из заседаний суда акционер Виктор Палий ходатайствовал о прекращении процедуры банкротства ЗАО «Олимпия-Стар», поскольку имущества у его фирмы больше нет (оно перешло к новому собственнику), и поэтому нет, дескать, никакого смысла банкротить ...
Дата: 29.12.2015 Копия в Google

597. "Открытую Россию" привлекли к старым делам.

Из этих материалов были выделены все дела, которые были переданы в суд и послужили основанием для приговоров в отношении сотрудников нефтяной компании.
Речь идет о компаниях бывших акционеров ЮКОСа, которые в Гаагском арбитраже взыскали с России $50 млрд.
Дата: 23.12.2015 Копия в Google

598. Сергей Пугачев спикирует на Россию из Гааги.

Соответствующий иск уже подан бизнесменом в международный арбитраж, отмечается в сообщении его пресс-службы. «В последние несколько лет Россия по нескольким направлениям преследует меня, мою семью и мои инвестиции. Но меня не запугать такой тактикой, и я ожидаю, что международный арбитражный суд даст оценку действиям России в соответствии с международными стандартами», — заявил сам Пугачев.
Дата: 22.09.2015 Копия в Google

599. Омскому депутату напомнили о Ясной Поляне.

Однако почти сразу по заявлению дольщика Олега Жахановича Омский арбитражный суд ввел в «Рокасе» процедуру наблюдения, требования кредиторов достигали 300 млн руб. Спустя год компании удалось выйти в процедуру финансового оздоровления, а АТФБанк взыскал в омском арбитраже со структур господина Шушубаева 1,5 млрд руб. долга по заключенным в 2009 году кредитным договорам.
Дата: 22.04.2015 Копия в Google

600. Казус Марии Росляк на 100 миллионов.

И их требования до сих пор не признаны — ни временной администрацией, ни АСВ, ни столичным арбитражем и судами общей юрисдикции, ни даже МВД РФ. Оказалось, что формально этих людей просто не существует как лиц, которым кто-то что-то должен.
Дата: 03.09.2014 Копия в Google