Как выяснилось в результате расследования, после прокола с крупнейшей платежной системой «КиберПлат» банка «Платина» центр обслуживания «лолитных» сайтов переместился в Беларусь и начал использовать финансовую систему других российских банков.
Дата: 14.11.2005
Копия в Google
«Клиент—физическое лицо может находиться под общим счетом банка, который имеет единый идентификационный код на бирже. Поэтому вычленить отдельного трейдера и отдельную сделку непросто, нужна добрая воля самого банка»,— говорит независимый управляющий активами Виталий Калугин.
Дата: 12.10.2017
Копия в Google
Как знаменитости выбирают банк, что им предлагают владельцы и топ-менеджеры кредитных организаций, как используют их деньги в сомнительных финансовых схемах — Forbes отследил это на примере рухнувших Мастер-банка и Внешпромбанка.
Дата: 18.03.2016
Копия в Google
А появившиеся на рынке слухи о его особых отношениях с топ-менеджментом упомянутого АМТ Банка являются не просто слухами.
Дата: 24.02.2011
Копия в Google
До этого момента участники рынка о такой компании не слышали, хотя, как заявляли представители КМД, ее общий портфель проектов — около 1 млн кв. м. Эта компания согласно распоряжению правительства Москвы построила для Банка Москвы многофункциональный комплекс на Строгинском бульваре и планировала застройку территории завода «Серп и Молот», акционером которого выступает Банк Москвы. Банк Москвы — основной кредитор проектов КМД. Сегодня среди них — офисно-гостиничный комплекс в Олимпийском проезде ...
Дата: 17.12.2009
Копия в Google
Судя по графику платежей, представленному суду банком, до июня 2007 г. Сиверс исправно возвращал кредит, даже с опережением графика.
Дата: 29.04.2008
Копия в Google
Этот конфуз портит имидж банка Валерий Конявский, доктор технических наук, член научного совета при Совете безопасности РФ: В данном случае можно уверенно диагностировать отсутствие у «Альфа-банка» сквозного контроля целостности и достоверности электронных платежных документов, хотя такая система на основе защитных кодов аутентификации разработана давно и давно с успехом используется в банках, уважающих клиента.
Дата: 18.09.2006
Копия в Google
Так, за 2001 год в банке произошло семикратное уменьшение вложений в основные средства – главным образом за счет списания с баланса здания Конверсбанка на Котельнической набережной, 33/1. Банк нарушал ряд нормативов ЦБ и не сформировал резервы по операциям в 3,9 млрд рублей под межбанковские кредиты банкам Черногории.
Дата: 21.01.2002
Копия в Google
Когда она создавалась, Виктор Ге-ращенко возглавлял Госбанк СССР, потом стал председателем Банка России, был уволен, сейчас вновь на том же посту.
Дата: 17.11.2000
Копия в Google
Жилинского обвиняют в нарушении прав и интересов кредиторов банка, в числе которых стоит отметить - комитет по финансовой и налоговой политике администрации Московской области, а также областное казначейство (см. док. №1).
Дата: 08.04.2000
Копия в Google
... бизнеса Алишеру Усманову (№ 14) занялся портфельными инвестициями 119,6 4 500 26 Виктор Рашников 1948 Председатель совета директоров Магнитогорского МК, который уже весной должен разместить акции на бирже 115,6 4 350 27 Рустам Тарико 1962 Единоличный владелец банка «Русский стандарт» и одноименного производителя водки 114,3 4 300 28 Дмитрий Ананьев 1969 Член Совета Федерации, брат Алексея Ананьева (№ 29) и его равный партнер в бизнесе 95,7 3 600 29 Алексей Ананьев 1964 Совладелец Промсвязьбанка ...
Дата: 12.02.2007
Копия в Google
Удачливый «Профитинвест», как считают другой кредитор банка и два человека, близких к ВПБ, представляет интересы «Роснефти».
Дата: 11.07.2016
Копия в Google
Они держали счета в российских банках «Рублевский», Интеркапиталбанк, Смартбанк, «Балтика», «Стратегия», «Европейский экспресс», Русский земельный банк (РЗБ), Темпбанк, «Окский».
Дата: 16.11.2015
Копия в Google
[…] По данным на 2 июня этого года, в России действуют 1039 банков, причем 94% всех активов приходится только на первые 200. Темпбанк занимает 238-е место, размер чистых активов — 7,5 млрд руб., банк «Империя» находится на 308-м месте, чистые активы составляют 4,8 млрд руб. «Басманный» с 354,5 млн руб. в активах не входит даже в 500 крупнейших банков, по версии «РБК.Рейтинг».
Дата: 26.08.2010
Копия в Google