Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

581. Высокоточные хищения Портилья-Сумина.

... Грузии в США. Хищения на оборонном предприятии были выявлены в ходе совместной проверки, проведенной сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ и 2-й прокуратуры на особо режимных объектах ...
Для этого, как следует из материалов уголовного дела, они подыскали фиктивное ООО "Меркурий", с которым и был подписан договор субаренды.
Дата: 23.10.2014 Копия в Google

582. Нижневартовск в руках решальщиков.

Доля была передана абсолютно бесплатно, денежные средства Кирьяновым С.Л. не передавались, и даже при заключении договора он не присутствовал.
... в тоже время, сам окружной прокурор, господин Кондратьев Александр Филиппович, пишет служебное письмо на имя начальника Следственного управления Нижневартовска господина В.А. Мезрина о том, чтобы следствие предприняло все необходимые действия для ...
Дата: 08.10.2014 Копия в Google

583. Опричники СуперХана.

Подполковник Ешенкулов до его назначения в БТА был начальником управления финансовой полиции Павлодарской области.
Но договор Portland заключила не с правительством, а с «БТА Банком», дистанцировавшись таким образом от Акорды.
Дата: 09.09.2014 Копия в Google

584. Следствие выходит на след экс-президента ОСК.

Не исключено, что к этому времени будут возбуждены дела по другим договорам об оказании юрпомощи, заключенным заводами, входившими в ОСК под управлением Романа Троценко. P.S. Примечательно, что претензии к Троценко есть не только у представителей правоохранительных органов , но и у команд, занимавшихся неформальным решением вопросов по просьбе президента ОСК. Его отставка в 2012 году была неожиданной, поэтому некоторые «решальщики» не успели заключить договоры с заводами, а работы уже были ...
Дата: 02.04.2014 Копия в Google

585. Ответ Михаила Коряка.

... и претензий к нотариусу Якушевой Л.И., выдавшему ее, со стороны следственных органов нет. Как и нет у следствия ответа на вопрос о том как можно получить доверенность не имея оригинала паспорта доверителя и оригиналов договоров аренды ячейки ...
... по особо важным делам первого следственного отдела управления по расследованию особо важных дел о преступлениях против личности и общественной безопасности Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации подполковником ...
Дата: 30.09.2013 Копия в Google

586. Гектары под "крышей".

... via alealiop Ольга Боженова […] следует вспомнить об особо нежных отношениях Боженова С.А. и руководства Следственного управления Следственного комитета области в лице его руководителя — Боброва С.И. Неоднократно информация о незаконной деятельности ...
Договор подписал лично начальник следственного комитета СКП по Астраханской области, Бобров С.И. и Ольга Боженова. После подписания «дорогостоящего» договора, на меня сразу возбудили уголовное дело, по заявлению Боженова, хотя до этого не возбуждали ...
Дата: 11.07.2012 Копия в Google

587. Руководство "Миэль" в деле о хищении средств обманутых миллионеров.

Официальный представитель главного следственного управления ГУ МВД по Москве Ольга Думалкина сообщила "Ъ", что следственные действия были проведены в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
При этом выяснилось, что еще в мае 2007 года земля поселка была заложена в Росбанке под ипотечный кредит в $20 млн. При этом ранее при заключении договоров инвесторам об этом обременении никто не сообщал, им показывали копии свидетельств о ...
Дата: 01.06.2012 Копия в Google

588. Кровавый передел под высокой "крышей".

А позже дело приняло совсем уж невероятный оборот - с подачи колхоза было возбуждено уголовное дело против начальника управления земельных ресурсов Натальи Немых, в котором вскоре в качестве обвиняемого оказался и сам мэр Тольятти Николай Уткин.
- Условия сделки были изменены – заявлено о расторжении предварительного договора, возвращен уплаченный нами задаток и пересмотрена цена в сторону увеличения до 30 миллионов рублей за 1 гектар».
Дата: 14.05.2012 Копия в Google

589. На буровых установках из бюджета откачали 119 млн руб.

... управления Следственного комитета Российской Федерации по г. Москве Яковенко В.В. 119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 16, корп. 2, стр. 1 адвоката МКА «Межрегион» Навального Алексея Анатольевича ЗАЯВЛЕНИЕ о совершенном преступлении 26 июля 2007 года между ООО «Велл Дриллинг Корпорэйшн» и ОАО «ВТБ-Лизинг» был заключен договор лизинга №ДЛ 161/01-07. В соответствии с условиями договора Лизингодатель обязался приобрести в собственность Оборудование и оплатить стоимость работ, предусмотренных договором ...
Дата: 29.02.2012 Копия в Google

590. Сергею Бобылеву дали 9 лет колонии строгого режима.

... службы экономической безопасности «Альфа-Банка» Владимир Пусин, договор о предоставлении группе компаний кредитов в рублях и валюте был заключен весной 2008 года. С апреля по октябрь фирмам Сергея Бобылева несколькими траншами выделили почти 30 млн рублей под залог принадлежавших им товаров. Однако осенью 2008 года с выплатой кредитов стали возникать проблемы. Необеспеченные кредиты Как пояснил представитель банка, вначале сотрудники залогового управления «Альфа-банка» выявили на складах ООО ...
Дата: 01.02.2012 Копия в Google

591. Каменный остров повис на торгпредстве.

«Мы рассматриваем это решение как нелегитимное и не подлежащее исполнению», — заявил представитель управления делами президента Виктор Хреков (управделами продолжает курировать судебные процессы, хотя уже передало комплекс торгпредства на баланс ...
... сотен договоров между государствами, которые гарантируют, что эти государства будут поступать честно в отношении иностранных инвесторов, включая компенсацию в том случае, если собственность этих инвесторов будет экспроприирована. Такой договор ...
Дата: 08.07.2011 Копия в Google

592. Дмитрия Каменщика и Валерия Когана не видно за офшорами.

... к управлению столь крупными предприятиями, как аэропорт, является распространенной мировой практикой, что можно видеть на примере аэропорта Франкфурта», — отмечает пресс-служба Домодедово. Но прокурорская проверка может дать основания для возобновления давнего конфликта между собственниками Домодедово и Росимуществом. Противостояние структур «Ист Лайна» и государства, которое представляли чиновники Росимущества, длилось с 2004 года по 2008 год. Ведомство добивалось в судах расторжения договора ...
Дата: 03.05.2011 Копия в Google

593. Оптом и в розыск.

Сумма, затраченная на оздоровление, составила около 60 млрд руб. Сам господин Гительсон был при этом принудительно отстранен от участия в управлении банком.
"Согласно договорам, заключенным с отделением Пенсионного фонда (ПФР) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и отделением ПФР по Псковской области, на сегодняшний день в банке получают свои пенсии около 600 пенсионеров",— сообщил "Ъ ...
Дата: 22.12.2010 Копия в Google

594. "Черная дыра" российского бизнеса.

Документ не зарегистрирован в Новосибирской государственной академии экономики и управления, а Наталья Будюк (девичья фамилия депутата) в 1996 году в списках выпускников не значится.
— Являясь генеральным директором и совладельцем (50% доли в уставном капитале) ООО «Транссиб ТК», Наталья Будюк (Ермакова) 13 марта 2002 года заключила договор займа, по которому получила от ЗАО «Пионерская База» (Калининград) 340 000 долларов США ...
Дата: 21.12.2010 Копия в Google

595. Олимпийские деньги уходят тоннелями.

Например, 31 марта 2008 года Кузнецов заключил от имени одной из «дочек» «Трансстроя», ЗАО «Инжтрансстрой» (генеральным директором которого он тогда являлся), договор с ЗАО «Экогазинформ» на оказание комплекса инжиниринговых работ.
Если вспомнить еще о подряде со стороны управления федеральных автомобильных дорог по Краснодарскому краю на почти четверть миллиарда, то станет очевидно: через систему тоннелестроителей прогнали примерно десятую часть государственной части ...
Дата: 20.09.2010 Копия в Google

596. Попались на "вторичном отжиме".

От имени «СК «Спецстрой-2» Пашковский заключил фактически сам с собой — в лице контролируемого ООО «СТК-финанс» — договор доверительного управления.
Дата: 09.08.2010 Копия в Google

597. Ищут банкиры, ищет милиция.

— Врезка К.ру] «Строймонтаж» в суде признал незаключенным договор, по которому «Космонблан» финансировал строительство «Монблана», и права на офисный центр перешли ЗАО «Строймонтаж». Оно же подало иск о собственном банкротстве в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти, и в ноябре 2009 г. суд ввел в компании внешнее управление.
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

598. Экс-ректор ГИТИСа оставила госбюджет без 56 млн рублей.

18. Использование имущественного комплекса Академии проводится с нарушением законодательства Российской Федерации: в нарушение ст. 92 Жилищного кодекса Российской Федерации Академией сданы в аренду жилые помещения общежития общей площадью 1158 кв.м.; в помещениях Академии установлены автоматы по оказанию возмездных услуг, принадлежащие сторонним юридическим лицам, без заключения соответствующего договора аренды занятых автоматами площадей; не оформлено право оперативного управления на помещения ...
Дата: 19.05.2010 Копия в Google

599. В губерниях всё по клану.

Знакомый нам Кольжанов В.Ф. имеет договор поручительства №10-П от 18.01.2008г. по кредитному договору №10 от 18.01.2008г. с ЗАО «ИНЭСС». При этом сумма сделки составила 33 649 639 руб. под 14% годовых. Заинтересованным лицом значится все тот же г-н Кольжанов, член совета директоров банка. Еще больший интерес представляют собой договоры по кредитованию юридических лиц, являющихся стороной по сделке, в которых члены совета директоров банка занимают должности в органах управления.
Дата: 07.04.2010 Копия в Google

600. Медный король под подозрением.

Следствие ведет Следственный комитет (СК) при МВД, оперативное сопровождение — 5-е оперативно-розыскное бюро департамента экономической безопасности МВД и Управление по налоговым преступлениям ГУВД по городу Москве.
При этом прибыль выводилась по фиктивным договорам комиссии на зарегистрированные в Москве фирмы ООО «Пэлиэт» и ООО «Информимпэкс».
Дата: 18.03.2010 Копия в Google