Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

581. Форекс-шулер Александр Смирнов пойман снова.

... деятельность в России имеют всего четыре компании — «ПСБ-форекс», «Финам-форекс», «Альфа-форекс» и «ВТБ-форекс». Все они, как следует из названия, связаны с крупными финансовыми группами и банками. Остальные де-факто представляют собой простые каналы для вывода наличности российских граждан в темные комнаты на карибских островах. И, судя по всему, именно этот факт, а не сомнительный характер операций с клиентами, делает эти компании таким важным активом для самых разных групп влияния в России ...
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

582. Литовца Видмантаса Кучинскаса достали за долги в 519 млн руб.

Как установило следствие, при подаче заявления на кредит в банк бизнесменом была предоставлена заведомо недостоверная информация о финансовом положении его калининградской компании — на самом деле та не могла выполнять взятые на себя обязательства по займу. delfi.lt, 03.06.2019, "В России предпринимателя из Литвы Кучинскаса обвиняют в крупном мошенничестве": Кредит был лично гарантирован банку самим Кучинскасом.
Дата: 27.07.2020 Копия в Google

583. Ян Марсалек перевелся в Россию.

... Lucky Partners и Welcome Partners, рассказывает он. При этом у Wirecard в России был и вполне официальный бизнес: в сентябре 2018 года компания создала в России юрлицо: компанию «Вайеркард», принадлежащую напрямую головной немецкой Wirecard ...
В тот же день Мусин был задержан и арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.
Дата: 27.07.2020 Копия в Google

584. Собачий "трафик".

Они работали стюардессами в структуре «Аэрофлота» — авиакомпании «Россия», а в свободное время перевозили собак. Когда итальянские пограничники сообщили об инциденте руководству компании, женщин уволили.
Бортпроводницам выгодно работать курьерами из-за стоимости перелета — крупные авиакомпании предоставляют хорошие скидки на билеты для своих сотрудников.
Дата: 20.07.2020 Копия в Google

585. Букмекер с двойным дном.

В том же 2017 году «Фонбет» был реструктурирован: 35% компании остались в России и были распределены среди таких организаторов, как Магомедов, а остальные 65% спрятались за рядом кипрских офшоров с номинальным директором.
Хвастаться есть чем: его яхта «Силенцио» стала победителем крупной международной регаты.
Дата: 15.05.2020 Копия в Google

586. Олегу Кану отжали клешни.

... этого материала © Ведомости.Ру, 18.04.2020, Арестованы активы двух крупных российских компаний по вылову краба, Фото: fishnews.ru Екатерина Бурлакова Олег Кан Южно-Сахалинский городской суд 30 марта наложил арест на доли в трех ООО — «Монерон», «Курильский универсальный комплекс» и «Приморская рыболовная компания», а также на принадлежащие им автомобили, квартиры, рыболовные суда и нежилые помещения. «Монерон» и «Курильский универсальный комплекс» — одни из крупнейших в России добытчиков краба ...
Дата: 20.04.2020 Копия в Google

587. Как Андрей Кричевский доиграл "Мелодию".

... большинство общественных заведений в России использует именно Fonmix, сообщила пресс-служба ВОИС. Крупные правообладатели сотрудничеством с Fonmix довольны. «Раньше распределение денег напоминало считание на счетах, — говорит топ-менеджер одного из ведущих лейблов. — Была ситуация, когда мы ничего не получали от РАО за свою музыку и не могли никак на них воздействовать. Сейчас мы получаем на порядки больше и надеемся, что отчисления будут расти». Менее крупные компании не так оптимистичны ...
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

588. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

Однако два бывших крупных чиновника заявили, что он знакомил их с хозяином тайной бизнес-империи. Монополисты В последующие годы семейный клан во главе с Абдукадыром превратил «Абу-Сахий» в настоящую транспортную империю, которая ввозила товары из Китая по маршрутам древнего Шелкового пути. Чтобы лучше понять, что собой представляет компания «Абу-Сахий», журналисты изучили ее документы в Китае, Кыргызстане и Узбекистане, поговорили с конкурентами и должностными лицами, а также побывали в ...
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

589. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2019).

... уголовного дела на Украине: по заявлению местного бизнесмена Льва Хлявича, у которого они в 2008 году купили 33% «Укринмедстраха», Саркисовых обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. В июле 2019 года дело было закрыто за отсутствием состава преступления. Старший сын Сергея Саркисова Николай — режиссер, вместе с отцом он владеет в США продюсерской компанией Blitz Production, которая уже выпустила две картины. Сам Сергей Саркисов занимается кино не только в Америке, но и в России ...
Дата: 29.08.2019 Копия в Google

590. Фархад Ахмедов устроил кризис на рынке "стервятников".

... сил в Европе, ни вмешательство России в демократические выборы на Западе», не мешают Burford Capital обслуживать клиентов из России. С другой стороны, в России, где эмиссары Burford вели активную рекламную деятельность, им тоже были рады далеко не все. В российских СМИ не раз всплывала информация о связях топ-менеджеров этой компании с британской разведкой MI6 и американской ЦРУ – это звучало как серьезное предостережение для крупных российских компаний, поручавших судинвестору сопровождение ...
Дата: 09.08.2019 Копия в Google

591. "Шерлок", "ПСКОВ" и "Посейдон": от соцсетей до краденых баз данных и сети Tor.

"Ходишь и пугаешь всех словами "управление делами президента" Летом 2017 года сотрудник крупной российской страховой компании отправился на очередную деловую встречу. Свою разработку предлагали люди из Главного научно-исследовательского вычислительного центра (ГлавНИВЦ) — организации, подведомственной управлению делами президента России.
Дата: 09.08.2019 Копия в Google

592. ЗАО "Республика Коми".

Для повышения явки крупные компании проводили акцию «Попади в десяточку» — на избирательных участках раздавали календарики, которые участвовали в розыгрыше квартир и машин. Политтехнологи проводили программу «Огненная вода» — уговаривали маргиналов голосовать за «Единую Россию» за бесплаьную водку.
Дата: 11.07.2019 Копия в Google

593. Чекиста Анатолия Наумова приняли за "крышу".

... УКС службы обеспечения деятельности ФСБ России, оказался под следствием благодаря показаниям бывших руководителей строительной компании «УК "Инвест-Виктория"» Михаила Лягина и Андрея Симонова. С их компанией ФГУП «Кавказский военно-строительный отдел ...
... о новом коррупционном скандале в центральном аппарате ФСБ. По обвинению в получении взяток в особо крупном размере под стражей содержится бывший заместитель начальника управления капитального строительства (УКС) спецслужбы полковник Анатолий Наумов ...
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

594. Испания поймала Вадима Жука.

Предпринимателя обвинили в мошенничестве в особо крупном размере и объявили в международный розыск. В прошлом году он был задержан в Испании, и в среду, 10 апреля, экстрадирован в Россию в сопровождении сотрудников российского Бюро Интерпола и ...
А сама компания «Жилищный капитал» находится в стадии банкротства и требует с Жука 1,39 млрд руб. К настоящему времени сумма требований нескольких кредиторов к Чекалину превысила 4,3 млрд руб., долги признаны гражданскими судами.
Дата: 11.04.2019 Копия в Google

595. Александр Тугушев судится в Лондоне со своим бывшим другом и бизнес-партнером.

У МТФ были долги, в 2011 году Минфин через суд потребовал от компании выплатить $538 млн в качестве долга за инвалютный кредит, предоставленный Россией еще в 1990-х на строительство для компании восьми судов на немецких верфях. Тугушев говорит, что «Карат» согласился взять на себя эти обязательства. Топ-менеджер крупной рыбной компании добавляет, что аналогичные проблемы были у дальневосточных компаний «Акрос» и «Сахалин Лизинг Флот», которые также купил «Карат».
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

596. Дмитрий Цветков "нарешал" на $7,5 млн.

... в России, Цветков заявил, что владеет этим портом. При этом Цветков представился еще и профессиональным юристом и сообщил, что специализируется на коммерческих спорах, благодаря разрешению которых он заработал достаточно, чтобы приобрести компанию ...
Дополнительно, он сообщил мне, что у него есть связи с агентами в Лондоне, которые могли бы предоставить информацию в связи с тем, как банк использовал мои средства, и найти частную переписку учредителей и крупных акционеров, а также сведения об их ...
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

597. Арам Габрелянов "подсел" на денежный троллинг.

Вторая часть коллектива один за другим штампует большие негативные статьи про банки, крупные компании или просто видных бизнесменов.
Ой, нет, любимый Нью-Йорк Когда в конце 2014 года Ашот Габрелянов отбывал из России в Нью-Йорк, то было объявлено, что это ненадолго.
Дата: 30.08.2018 Копия в Google

598. Бизнес-империя Игоря Крутого.

Адрес офиса (Mitsi Building 1, Floor 1, Flat 4) также значится контактным для онлайн-казино Loki Casino и для компании Empson Limited, которая раньше владела Одесским нефтеперерабатывающим заводом. "Как там, в России?" — С ним я связываю успехи нашей ...
Еще интереснее, что Корякина и действующий директор композитора Бондарев сообща владели двумя крупными компаниями: ООО «Авал» и ООО «Ремкор».
Дата: 30.08.2018 Копия в Google

599. Рустэм Магдеев идет на посадку.

... Bank в Лимассоле, банк BCV в Лозанне, банк Emirates NBD в Дубае и др. Офшорная компания Магдеева Ashaja Investments Ltd, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, стала крупным инвестором в VHMY Holdings Ltd, разместив $20 млн. под проценты. Сам Рустэм Магдеев вместе с членами своей семьи приобрел ценные бумаги банка M2M в России на общую сумму $13 млн., $10 млн. он инвестировал в дубайскую компанию Equix Diamonds DMCC, в которую он и его сын Эрнест устроились на работу со скромными ...
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

600. В домах чекистов исчезло полмиллиарда.

... ФГУП «Кавказский военно-строительный отдел (ВСО)» ФСБ России при строительстве жилья для сотрудников ФСБ в Сочи. Директор предприятия Сергей Совертокин был задержан в городе-курорте по подозрению в злоупотреблении полномочиями (ст. 285 УК РФ). Ранее ГУ МВД по Краснодарскому краю по тому же эпизоду возбудило дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), в качестве обвиняемых по нему были привлечены бывший директор строительной компании «УК "Инвест-Виктория"» Михаил Лягин и ...
Дата: 22.02.2018 Копия в Google