Он вкладывал капиталы в дорогостоящую недвижимость, а также оказывал услуги иностранным туристам, в частности, организовывал морские прогулки на катерах и прогулки на вертолетах, вечеринки и другие развлечения.
Дата: 20.06.2018
Копия в Google
Из прокуратуры в Федеральный суд Аргентины по уголовным делам N1 было направлено заявление о том, что Александр Катунин "использовал крупную часть преступного капитала в сомнительных сделках по вложению средств".
Дата: 05.06.2017
Копия в Google
Не менее интенсивные консультации, как явствует из биллингов, в конце 2011 — начале 2012 года г-н Муслимов вел с начальником правового управления «Сбербанк капитала» Владимиром Лелюхом.
Дата: 05.09.2016
Копия в Google
О снижении капитала банка уже было сказано, а через некоторое время после начала работы Транскапиталбанка начали закрываться отделения Инвестторгбанка.
Дата: 25.08.2016
Копия в Google
За эту небольшую фирму с уставным капиталом в 3 млн рублей Дубровский бился последние шесть лет, решение в его пользу было принято в феврале прошлого года, а уже в нынешнем году отбиты последние атаки оппонентов.
Дата: 10.02.2016
Копия в Google
В мае "Вестфининвест" нарастил капитал с 10 000 до 5 млн руб. и перешел от некой Ирины Комаровой к РФК. Как раздавались деньги Раздавал деньги Мособлбанк рискованно, решили проверяющие ЦБ. Изучив порядка 80% корпоративного портфеля банка — а это ссуды 83 юрлицам более чем на 20 млрд руб., — проверяющие ЦБ обнаружили у всех заемщиков признаки сомнительной деятельности или отсутствия реальной деятельности.
Дата: 30.06.2014
Копия в Google
С 2009 г. норматив достаточности капитала банка был отрицательным — треть кредитного портфеля, или 56 млрд руб., выданных 49 заемщикам, были безнадежными (низшая, V категория качества, предусматривающая 100%-ное резервирование), хотя банк относил их к I-III категориям.
Дата: 09.12.2013
Копия в Google
Уставный капитал банка — около 260 млн гривен, объем активов — почти 1,8 млрд гривен, кредитный портфель — 1, 2 млрд грн. Банк обслуживает свыше 7 тыс. корпоративных клиентов и более 60 тыс. физических лиц. Несмотря на смену собственника, сегодня в банке по-прежнему бессменно присутствует топ-менеджемент НРК. Кроме того, Александр Лебедев предпринимает попытки вывода средств из банка.
Дата: 30.01.2013
Копия в Google
Особое внимание уделяется поступлениям на счета средств от оффшорных компаний, зарегистрированных в Океании или экзотических островах — и даже если эти перечисления не имеют ничего общего с легализацией капитала, подозрительный счет блокируется буквально в течение какого-то часа, до полного завершения расследования.
Дата: 25.12.2012
Копия в Google
Прежде чем вывести из банка полученные по кредитам ЦБ 37 млрд руб., его владельцы несколько месяцев держали их в том же ЦБ, получая проценты по депозиту, а угрозу отрицательного капитала в банке, подконтрольном экс-сенатору от Тувы Сергею Пугачеву, проверка обнаружила еще в 2009 году, что не помешало Межпромбанку довести долю "схемных" кредитов до 99% от всех выданных ссуд к моменту отзыва лицензии, последовавшего лишь через год. По словам источников "Ъ", знакомых с деталями происходившего в ...
Дата: 30.01.2012
Копия в Google
"Газэнергопромбанк, обладая значительным объемом клиентских средств — 70 млрд руб. на расчетных счетах, не может их продуктивно размещать: за 2009 год его кредитный портфель не вырос и составляет всего 17 млрд руб.",— отмечает аналитик "Ренессанс Капитала" Максим Раскоснов. Кроме того, банковский бизнес — непрофильный для "Газпрома", который постепенно снижает долю в своих банковских активах. Так, "Газпром" постепенно снижал прямое участие в капитале Газпромбанка, доведя его до неконтрольного ...
Дата: 02.03.2010
Копия в Google
В этих условиях в феврале 2009 правительство Казахстана было вынуждено пойти на национализацию системообразующего банка, влив в его капитал порядка $2 млрд.
Дата: 22.12.2009
Копия в Google
Политик и Управленец «Доля государства в уставном капитале ОАО «Ижевский машиностроительный завод» составляет 57,01 %, и в настоящее время данный пакет акций согласно Указу Президента РФ № 1052 от 10.07.2008 г. должен быть передан Государственной корпорации «Ростехнологии» в качестве имущественного взноса Российской Федерации.
Дата: 12.01.2009
Копия в Google
Бондарчук мне тогда, летом 94-го, сказал, что на его взгляд, «Алинвест» и «Русский капитал» (эта фирма скупала акции для братьев Черных) «ведут согласованную политику».
Дата: 24.07.2008
Копия в Google
Но самое интересное, что уставной капитал организованной компании составляет 100 миллионов рублей, причем ТРИЦ принадлежит только 51%, городской администрации 25%, а еще 24% никому до этого неизвестной компании ООО «Омские кабельные сети», которая оказывается информационным партнером ЗАО «Инфоцентр», а также Интернет-провайдером и поставщиком услуг кабельного телевидения.
Дата: 13.03.2008
Копия в Google