Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

581. Земля уходит из-под "Лидера".

В «Дом.РФ» также сообщили “Ъ”, что, по их сведениям, управление должником осуществлялось консолидированной группой через 28 юридических лиц, которые являются бенефициарами «Лидер Групп». В их числе — Роман Лябихов, Елена Некрасова, Валерий Соколов, а основным бенефициаром всей группы компаний является Александр Некрасов. Поэтому все эти лица и еще семь топ-менеджеров структур «Лидер Групп» привлекаются к субсидиарной ответственности.
Дата: 06.03.2019 Копия в Google

582. У Александра Шестуна арестовали все, что движется и не движется.

– Врезка К.ру] Напомним, что ранее у господина Шестуна, обвиняемого в получении взяток и мошенничестве в особо крупном размере (ст. 290 и 159 УК РФ), легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 174.1), и незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ), а также его родственников и доверенных лиц были обнаружены 565 земельных участков, несколько коттеджей и более двух десятков автомобилей и мотоциклов.
Дата: 01.03.2019 Копия в Google

583. Спрут российской оборонки.

Как вокруг стратегических предприятий переплелись интересы миллиардера Бокарева, рейдера Магдеева и замминистра обороны Криворучко Оригинал этого материала © ОГ.ру, 14.01.2019, Фото: via ОГ.ру, ТАСС, "Ведомости" Спрут российской оборонки Александр Родин Вокруг стратегических оборонных предприятий переплелись интересы авторитетных бизнесменов вроде Андрея Бокарева, известных рейдеров в лице Рустэма Магдеева и замминистра обороны Алексея Криворучко.
Дата: 15.01.2019 Копия в Google

584. Миллиарды полковника Захарченко привели к РЖД.

Эти деньги сначала находились у фирм и банков, связанных с РЖД, а потом оказались на депозитах у частных лиц, контролируемых Захарченко.
Дата: 02.05.2017 Копия в Google

585. Резиденции Порошенко и его амигос в Испании.

Все это в виде юридических лиц указано в его декларации в соответствии с законом "О предотвращении коррупции", — сказано в ответе Администрации президента на запрос журналистов.
Дата: 11.11.2016 Копия в Google

586. Сергей Левочкин и Дмитрий Фирташ — бизнес-соседи по Лазурке.

Тогда, когда Европейский Союз сделал шаг навстречу Украине и согласился ввести ограничения в отношении лиц, которые могли быть причастны к хищению государственного имущества в годы правления Януковича.
Дата: 18.01.2016 Копия в Google

587. Команду Кузовкина вывели на чистую воду.

Помощь ближним Анализируя управление финансами холдинга, консультанты обратили внимание на две структуры — ЗАО "Айти Систем Технолоджи" и ЗАО "Системные технологии", которые в группу "Армада" не входили, хотя и фигурировали в официальной отчетности в качестве аффилированных лиц. По сути, они выполняли роль финансовых посредников: получали займы от одних компаний холдинга и выдавали другим; проценты по займам были чисто символическими — 0,5% годовых.
Дата: 15.09.2015 Копия в Google

588. Миллиардные хищения прикрыли рейдерским захватом.

С осени 2013 года санкт-петербургские следователи ведут расследование, поскольку усмотрели в действиях «неустановленных лиц из числа руководителей Крыловского государственного научного центра признаки преступления, предусмотренные ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями).
Дата: 03.06.2014 Копия в Google

589. Рекламщики подсели на бифидок.

Из частных бесед с И.И. Вайнштоком и А.С. Зальцманом я знала, что ими на регулярной основе привлекались крупные займы от физических лиц, которые направлялись на развитие деятельности предприятия (в том, что средства действительно вкладывались в компанию, сейчас я уже сильно сомневаюсь).
Дата: 18.06.2013 Копия в Google

590. Неслужебное поведение.

С этой целью в сентябре — октябре 2009 года ими подобран посредник — некий Яков, близкий друг организатора преступной группы — Караяни, которого сначала отправили на Дальний Восток, затем в Китай, г. Пекин, где он должен был встретиться с некими лицами, среди которых бывшие сотрудники правоохранительных органов и спецслужб, часть из них ссылалась на личное знакомство с Хоревым А.В., они должны были обеспечить возобновление и контроль за контрабандой китайских товаров.
Дата: 11.06.2010 Копия в Google

591. Налоговый рай для нужных людей.

Ректор Финансовой академии Михаил (Мухадин) Абдурахманович Эскиндаров — человек, широко известный в околокоммерческих кругах, где позиционирует себя в качестве лица, способного «решить» разного рода деликатные проблемы, нередко возникающие у представителей бизнеса при взаимоотношении с различными государственными органами.
Дата: 09.06.2010 Копия в Google

592. Под прикрытием председателя комитета Госдумы по транспорту Сергея Шишкарева

Как показывает опыт, подобные перемещения юридических лиц в пространстве являются излюбленным рейдерским приемом и имеют своей целью усложнись юридическое разбирательство.
Дата: 14.05.2009 Копия в Google

593. Разбазаривание сельхозугодий в Подмосковье пресекла прокуратура.

Уголовное дело по данному факту было возбуждено в апреле 2003 г. С.Золотарев обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.3 ст.159 (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере) Уголовного кодекса РФ, ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 159 (покушение на мошенничество, с использованием своего служебного положения, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере) УК РФ, ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 330 (самоуправство) УК РФ, ч. 3 ...
Дата: 30.04.2008 Копия в Google

594. Бывший зампред ВИП-банка - Френкелю: "Я считаю вас заказчиком убийства Козлова."

[Газета.Ру, 19.03.2008: Именно этот таинственный Москалев, как указано в материалах следствия, сообщил, что в кругу нескольких лиц Френкель сказал: «Скоро Козлова не будет, и на его костях многие захотят попрыгать, даже в ЦБ, и мы решим все свои вопросы».- врезка К.Ру] «На стадии предварительного слушания я давал показания под псевдонимом.
Дата: 20.03.2008 Копия в Google

595. Рейдерский бизнес семьи Кремко в Балтыме (Свердловская область):

7 февраля 2006 года, лица, действующие в интересах ЗАО «СХП «Бона», изменив содержание подписанного Харитоновой договора в части объемов передаваемого имущества, и, подделав доверенность от имени Бурцева от 26 декабря 2005 года, в нарушение установленного порядка и принципа территориальности (регистрацию сделки должен был производить Среднеуральский отдел УФРС по Свердловской области) представили поддельные документы в Верхнепышменский отдел УФРС по Свердловской области.
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

596. История захвата ООО "Автоцентр МБЛ Моторс".

ООО «Автоцентр МБЛ Моторс» уже продало свои акции другим лицам.
Дата: 04.10.2007 Копия в Google

597. Богатые тоже плачут.

Грубо нарушая инструкции и приказы МВД РФ, Закон «О милиции в РФ», ФЗ «О порядке обращения граждан» Шиманский полностью игнорируя ВСЕ указания прокуратуры г. Одинцово и вышестоящих должностных лиц МВД РФ в части объективного и полного рассмотрения ВСЕХ обстоятельств дела по моему заявлению, явно преследуя цели не связанные с добросовестным исполнением возложенных на него обязанностей, в очередной раз вынес Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 07 июня 2007 г. по п. 1 ст. 24 ...
Дата: 19.09.2007 Копия в Google

598. Пресс-конференция Лугового и Ковтуна с журналистами из Лондона.

То есть на протяжении с самого начала, как только моя фамилия стала фигурировать во всем этом скандале, я за все эти 10 месяцев обращаю внимание, не получил от британских официальных лиц ни одного официального документа с приглашением меня приехать в Лондон.
Дата: 30.08.2007 Копия в Google

599. Аркадий Гайдамак взялся за старое.

... нефтью и алмазами, с сильным центральным правительством Ангола сегодня имеет все шансы стать мощной региональной державой, сопоставимой с переживающей не лучшие времена ЮАР. Правительство Анголы приняло программу модернизации национальной армии, что, разумеется, привело к повышенному интересу к этой стране со стороны крупнейших мировых производителей оружия, в числе которых и российского ВПК. Возможность поставок вооружения в Анголу неоднократно обсуждалась на уровне первых лиц России и Анголы ...
Дата: 07.06.2007 Копия в Google

600. Третье "письмо Френкеля".

Источники расшифровки сокращений: scorpion-s, mandalavandals Высокопоставленными лицами в ЦБ РФ лоббируются интересы четырех банковских групп: 1) Крупные госбанки, занимающиеся «обналичкой».
Дата: 07.02.2007 Копия в Google