Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

581. Расчетный банк ФК ЦСКА подозревается в обналичке.

Департамент экономической безопасности МВД России (ДЭБ) распространил в среду сообщение о том, что пресечена деятельность организованной группы банкиров, занимавшихся незаконным обналичиванием и легализацией денежных средств.
Бабаков в 2001–2003 гг. занимал пост председателя совета директоров ЗАО «ПФК ЦСКА».
Дата: 26.08.2010 Копия в Google

582. Отставные силовики отсидели свое в СИЗО.

... акций фабрики "Восход", Саратовского авиационного завода и ЗАО "Бумизделия". Однако в 2007 году Сергей Наумов, Михаил Синякин и еще один кредитор, Владимир Ткачев, поссорились с должниками, решив, что те большую часть ссуд израсходовали в личных целях, а не на развитие бизнеса. В результате 21 сентября 2007 года Сергей Наумов, ставший к тому времени председателем совета директоров "Восхода", а также начальник охраны предприятия отставной полковник МВД Владимир Ткачев и их сообщники Александр ...
Дата: 22.06.2010 Копия в Google

583. Кадры "решают вопрос".

Безвозвратный отпуск Если верить в то, что ротация кадров МВД действительно совершается по заранее продуманной схеме, то схема эта сильно напоминает сюжет восточной сказки.
Того самого, что осуществил захват столичного ЗАО «Группа Квадротелеком», а его владельца Евгения Ухабина упрятал в тюрьму.
Дата: 31.05.2010 Копия в Google

584. Валерий Селезнев отказал Номос-банку в деньгах.

... суде Москвы первый суд у ЗАО «Федерация», взыскав $45 млн (документ суда есть у «Ведомостей»), в иске к ООО «Отечество» было отказано. Александр Гуров заявил «Ведомостям», что пока не готов комментировать вопрос, поскольку комиссией по этике не завершена проверка. Надо детально разобраться во всех обстоятельствах, депутатов нередко оговаривают, подчеркивает он. По словам другого высокопоставленного парламентария, работа по заявлению ведется, запросы также направлены в МВД и Генпрокуратуру ...
Дата: 22.04.2010 Копия в Google

585. Курманбек Бакиев злоупотребил властью.

По данным следствия, председатель Совета директоров ЗАО "Фонд развития КР" Максим Бакиев разместил на депозитах в коммерческих банках 35 миллионов долларов из 300 миллионов, предоставленных Россией Киргизии в качестве кредита.
По данным Neka Personiga, этот визит согласовывался по дипломатическим каналам; об ожидаемом госте еще в пятницу знали главы МИД, МВД и погранохрана.
Дата: 20.04.2010 Копия в Google

586. Германия нашла признаки коррупции в поставках HP в Россию.

В рамках этого дела в минувшую среду по запросу немецкой прокуратуры сотрудники главного следственного управления следственного комитета при прокуратуре (СКП) РФ и департамента экономической безопасности МВД провели обыски в московском ...
По ее словам, запрос действительно содержит просьбу о проведении обыска и изъятии документов в офисе компании «ЗАО «Хьюлетт-Паккард A.O.» в Москве.
Дата: 16.04.2010 Копия в Google

587. Михаилу Гуцериеву предъявлено новое обвинение.

Также, по данным МВД, в период с 2001 по 2005 год сотрудники ОАО «Ульяновскнефть» и ЗАО СП «Нафта-Ульяновск» (тоже «дочки» «Русснефти»), завысив установленные лицензиями квоты на право пользования недрами, осуществили незаконную предпринимательскую деятельность по добыче нефти, получив доход на сумму свыше 2 млн рублей.
Дата: 25.02.2010 Копия в Google

588. Машины, мотоциклы, квадратные метры в Москве, таунхаус в центре Орла, купленный за мизерную сумму у крупного олигарха, который являлся казначеем семьи Строевых.

Он окончил адъюнктуру ВНИИ МВД и работает в силовых структурах.
Однако среди партнеров обнаружились ЗАО «Теремок-Инвест» (продажа кондитерских изделий), Московский земельный комитет и филиал № 4 Московского фонда социального страхования.
Дата: 16.11.2009 Копия в Google

589. Руководитель Мосгорзаказа Леонид Моносов - совладелец столицы России.

... комитета при МВД РФ, чиновник вымогал у генерального директора одной из коммерческих фирм более 5,5 миллиона рублей в качестве платы за помощь в организации выигрыша конкурса на поставку оборудования по госконтракту. Кроме того, Татинцян пообещал руководителю предприятия, что все необходимые документы будут подписаны без задержки и бюрократических проволочек. По данным следствия, г-н Татинцян хотел получить взятку с представителей компании «Ренессанс Технологии». Гендиректор ЗАО «Ренессанс ...
Дата: 27.10.2009 Копия в Google

590. "Сигма" и "Справедливость".

Михалков обратился в МВД с заявлением о выделении ему личной охраны в апреле 2009 года.
(Барановский является владельцем акций ЗАО «Фильмэкспорт»).
Дата: 18.06.2009 Копия в Google

591. Штурм "Даев Плаза".

Реконструкцией, как известно, занималось ОАО «Декмос», 49% которого принадлежали департаменту имущества Москвы, а контрольный пакет — ЗАО «Декорум», истинные владельцы которого неизвестны (но СМИ упорно называют в их числе депутата Госдумы от ЛДПР ...
Недавно он де-факто обвинил в рейдерстве экс-коллегу по партии, а ныне сенатора Сулеймана Керимова и даже написал соответствующее заявление на имя главы МВД РФ Рашида Нургалиева.
Дата: 17.06.2009 Копия в Google

592. "Цель - наделить Урала Рахимова статусом потерпевшего и скрыть его роль главного заказчика и организатора преступлений."

Никто тогда не предполагал, что в арсенале клана Рахимовых кроме отключений электричества, канализации, наездов МВД были и другие опробованные средства.
В период моей работы также было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов уфимскими НПЗ и ЗАО «Корус-Байконур» на сумму около девяти млрд.
Дата: 11.06.2009 Копия в Google

593. Банкротство одного из основных активов тамбовской ОПГ питерского холдинга "Парнас".

Сотрудники спецподразделения МВД «Зубр» тогда проникли на территорию мясоперерабатывающего завода «Парнас-М», где также задержали и его главу Сергея Удачина.
Удачин выяснил, что в августе 2008 года Остапенко и Мельников взяли кредит в ВТБ от имени ЗАО «Парнас-Нива».
Дата: 22.05.2009 Копия в Google

594. Сколько кормушек и ненасытных ртов у Федерации независимых профсоюзов России?

Прокуратура Ставропольского края возбудила уголовное дело по факту преднамеренного банкротства ЗАО «Статур», основным акционером которого является региональная организация ФНПР в Ставропольском крае.
Источник «АН» в Департаменте уголовного розыска МВД рассказал, что еще в 1998 г. в МВД России из Администрации Президента РФ поступала справка «о незаконной деятельности руководства ФНПР по использованию государственных и профсоюзных средств, а также ...
Дата: 19.03.2009 Копия в Google

595. Устоит ли ВПК под напором рейдеров из правозащитной организации "Справедливость"?

Иностранцы, к нашему стыду, имеют блокирующие пакеты акций в ОАО "АНТК им. Туполева", Саратовском ОАО "Сигнал", в ЗАО "Евромиль" и т.д. А совсем недавно немецкая компания "Сименс" скупила блокирующий пакет, 25 процентов акций, уникального российского ...
Прошу считать мои слова прямым обращением к президенту страны, генеральному прокурору, руководителям ФСБ и МВД, в распоряжении которых, я убежден, находится необходимая информация.
Дата: 11.11.2008 Копия в Google

596. Внука разведчика и мужа диссидентки арестовали за махинации с акциями кожевенного завода.

Следственный комитет при МВД России подозревает его в хищении крупного пакета акций АО "Искож".
Господин Сафарян был арестован за хищение 83 млн руб. у дочернего предприятия "Финвеста" ЗАО "Внешпром" и в мае этого года приговорен к 6,5 годам колонии.
Дата: 01.08.2008 Копия в Google

597. Ответ "RAF Group".

Находящийся в розыске Александр Судаков был задержан сотрудниками МВД. 5. Никаких противоправных действий в отношении Александра Судакова ни Михаилом Бидным, ни сотрудниками RAF Group не предпринималось.
С уважением, Технический Директор ЗАО «РАФ-Брокер» Дронов Алексей Сергеевич Тел. +7(495) 657-84-57 E-Mail: dronov@raf.ru
Дата: 24.03.2008 Копия в Google

598. Ответ Владимира Загайнова.

... регионального рынка ГСМ», заявляю что никогда не являлся акционером ЗАО «Поволжье-Сельхозпродукт», публикация вымышленных в отношении меня сведений оказалась неудачной попыткой отвести подозрения от мошеннических действий Артемова М.Ю. С Артемовым М.Ю., генеральным директором ЗАО «Поволжье–Сельхозпродукт», меня познакомил депутат Государственной Думы от Пензенской области Илюхин В.И., который представил его как бывшего следователя МВД РФ и попросил познакомить с руководителями московских банков ...
Дата: 27.02.2008 Копия в Google

599. По делу о неуплате налогов сетью "Арбат Престиж" арестован теневой владелец.

Вчера поздно вечером источники в МВД сообщили, что под фамилией Шнайдер задержан сам Семен Могилевич.
Сомнительные поставщики обнаружились и у крупнейшего оператора фаст-фуда McDonald`s, -- ЗАО "Москва-Макдоналдс", управляющая компания, обжалует сейчас в арбитражном суде Москвы налоговые претензии на 160 млн руб. Основной эпизод дела связан с ...
Дата: 25.01.2008 Копия в Google

600. Анатолий Золотарев и милицейская контрабанда.

... ЗАО «ХАТТ». В ходе его осмотра был обнаружен дорогостоящий товар китайского производства без каких-либо сопроводительных документов – как на его приобретение, так и на таможенное оформление. Сотрудниками милиции под руководством 1-го заместителя начальника УВД Еврейской АО Хайбулова И.С. было принято решение о перемещении задержанного автотранспорта на территорию ОМОНа. Однако Хайбулову от начальника УВД Еврейской АО Олейника В.И. (в прошлом являлся первым заместителем Золотарева А.П. в ГУ МВД ...
Дата: 15.01.2008 Копия в Google