Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

581. Обвиняемого в хищениях у "Воентелекома" нашли в ванной.

Для подстраховки было создано еще несколько фирм-однодневок, через которые направлялись финансовые потоки.
Дата: 24.01.2018 Копия в Google

582. Достояние "Газпрома" — Хомяк и "Петон".

Так, под угрозой срыва оказалось возведение СПГ «Портовая» (важный объект для «Северного потока»), которым занимается ООО «Петон Констракшн».
Финансовые «аппетиты» у него огромные, поэтому не удивительно, что порой фирмам-подрядчикам поступали такие «крохи», что не было средств расплатится с субподрядчиками.
Дата: 08.09.2017 Копия в Google

583. Организованное сообщество "Петон".

А топ-менеджеры «Газпрома», которые имеют свои финансовые интересы в «Петоне», на это закрывают глаза. Сообщество против "Северного потока" Все это было возможным до получения «Петоном» контракта на строительство СПГ «Портовая».
Дата: 25.08.2017 Копия в Google

584. Весь мусор Ленинградской области.

Отвечать за сбор, вывоз и утилизацию отходов, а соответственно и контролировать соответствующие финансовые потоки, в каждом регионе будет уполномоченная организация — региональный оператор, определяемый на конкурсной основе.
Дата: 08.12.2016 Копия в Google

585. Татаро-британский гамбит Марата Хуснуллина.

Джесси Хестер также стал невольным участником программы «Панорама» на телеканале BBC. Он рассказал журналистам о том, как номинальные директора помогают скрывать финансовые потоки.
Дата: 21.11.2016 Копия в Google

586. Вышел из кабинета главы Пробирной палаты и упал в лестничный пролет.

Финансовые потоки иссякли, и Акроман стал впадать в отчаяние.
Дата: 21.03.2016 Копия в Google

587. Как знаменитости выбирают, где разместить свои деньги, и теряют их.

Как знаменитости выбирают банк, что им предлагают владельцы и топ-менеджеры кредитных организаций, как используют их деньги в сомнительных финансовых схемах — Forbes отследил это на примере рухнувших Мастер-банка и Внешпромбанка.
В ходе разборки известный киллер убил троих из четырех человек за столиком, включая лидера ассирийской группировки Авдыша Беджамо (Алик Ассирийский), которая контролировала денежные потоки московских казино.
Дата: 18.03.2016 Копия в Google

588. Экс-сутенер "узаконил" контрабанду.

К слову, должность позволяет контролировать различные спортивные федерации и финансовые потоки на проведение соревнований.
Дата: 16.12.2015 Копия в Google

589. Спикер Тамбовcкой облдумы Никитин в руках криминала:

Конфликт между ними был вызван тем, что рынок, через который шел колоссальный объем денег, практически не платил никаких налогов казне, все финансовые потоки контролировались криминалом.
Дата: 05.03.2015 Копия в Google

590. По делу "Ив Роше" рассадили по-братски.

В связи с большим объемом текста и наличием значительного числа финансовой документации сегодня была оглашена только вводная и резолютивная части судебного акта.
А брат Алексей, он в этой истории играл вспомогательную роль, не был инициатором преступления (в данном случае мошенничества), он замутил фирму-спекулянта, создал её и направил совместно с братом денежные потоки на Кобяковскую лозоплетельную фабрику ...
Дата: 30.12.2014 Копия в Google

591. Обнал от Москвы до Дагестана и обратно до Москвы.

Решая с силовиками проблемы представителей кредитных учреждений, Шереметьев изучил механизмы незаконных финансовых операций и уже в 2009 году решил сам подключиться к этому бизнесу.
Потоки теневых средств переводились на фирмы-однодневки, после чего деньги поступали на счета физических лиц (по договорам займа и покупки ценных бумаг) в филиалах Банка Москвы.
Дата: 12.11.2014 Копия в Google

592. Горца "обезжирил" куратор от ФСБ Демон.

Постепенно Демон замкнул на себя все финансовые потоки.
Дата: 15.09.2014 Копия в Google

593. Нескромные богатства казенного человека.

Хотя проверить эти финансовые потоки компетентным органам, очевидно, имеет смысл.
Дата: 08.04.2014 Копия в Google

594. Бандиты проникают на верхние эшелоны российского баскетбола.

Интересен тем, что Чернов делает всё возможное, чтобы по-прежнему управлять денежными потоками, существующими в баскетболе.
Поэтому, повязанные личными и финансовыми отношениями мафиозные структуры, ныне проникшие в исполком РФБ, вынуждены каким-то образом искать компромисс.
Дата: 20.09.2013 Копия в Google

595. "Дитенбергер только по паспорту немец, по ментальности — русский".

Продажа «Гроссмарта» конкурентам, естественно, серьезно подрывала позиции (и возможности контролировать финансовые потоки) руководителя сети Бориса Васильева, имевшего статус партнера «Марты».
Дата: 10.06.2013 Копия в Google

596. Как Павла Гусева "подставляют", "обманывают" и "обворовывают".

... теневым финансовым гением в «МК» является Катя Черешкина, она же — финансово-рекламный директор, она же — «кошелёк» Гусева, она же — его доверенное лицо по всему бизнесу. В то время как другие газеты бедствуют, например, «Комсомольская правда», чей долг, как говорят, превысил полмиллиарда рублей, «МК» — в шоколаде! Пока Павел Гусев — единственный учредитель и владелец холдинга — продолжает охотиться в Африке и строить дворцы во Франции, г-жа Черешкина держит руку на пульсе денежных потоков и ...
Дата: 02.04.2013 Копия в Google

597. Цензура — державно, духовно, доходно.

Щеголев, внезапно назначенный в 2008 году министром связи, не имел серьезного опыта ни в отрасли, ни в финансовой сфере. Начинающему министру нужен был человек, способный администрировать многомиллиардные денежные потоки (к всеобщему благу).
Дата: 27.02.2013 Копия в Google

598. Кузбасс под "крышей" боевой подруги "пушкинских".

"Подозреваемые выставили на предприятии свою службу охраны, ограничили допуск прежних руководителей на территорию и стали контролировать финансовые потоки", — говорится в сообщении ГУВД.
Дата: 19.02.2013 Копия в Google

599. Медведева выпиливают из "ящика".

— Я не исключаю, что ведется борьба против Медведева не как против политической фигуры, а как против человека, который распределяет финансовые потоки.
Дата: 31.01.2013 Копия в Google

600. Родня в иллюминаторе.

— И вы лишили этот банк основного финансового потока?
Дата: 01.10.2012 Копия в Google