Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

581. Реализация PR-плана "Петрович".

Если бы кто-то в московских верхах решил провести пиаровскую кампанию по избранию Анатолия Быкова, скажем, на роль президента России, то лучше того, что произошло с бывшим алюминиевым магнатом в последние дни, и выдумать не мог бы. Быков, который ...
К примеру, Анатолий Петрович пообещал отдать вкладчикам банка «Металэкс» (а их несколько тысяч человек), который развалился, пока он сидел в тюрьме, все их вклады.
Дата: 13.10.2000 Копия в Google

582. Экономическая преступность.

... вне пределов РФ) в банке Гонк онга. На запрос исполнительного директора компании В. Ковалева оттуда пришло подтверждение, что переводы действительно были сделаны в три адреса в том же банке: на личные счета граждан России Сергея Локтионова ($302 ...
Николай Никитенко, чье имя в Приморье стало нарицательным и не сходит в последнее время со страниц газет, был генеральным директором и акционером АО “Владивостокская база тралового флота”, бывшей до приват изации предприятием Приморрыбпрома.
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

583. "Черный передел" цветной металлургии.

Президент этого банка Олег Кантор рассчитывал через своего заместителя Вадима Яфясова привлечь КрАЗ в качестве клиента, а затем и акционера «Югорского» и поправить пошатнувшееся положение банка за счет переориентации на обслуживание алюминиевых ...
Представляющая интересы TWG фирма Tranc-CIS Commodities (ТСС), которую возглавлял скандально известный в России выходец из бывшего СССР Лев Черной (ставший впоследствии совладельцем и фактическим хозяином TWG), соперничала с А10С за контроль над ...
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

584. Раппапорт.

Муж госпожи Кагаловской, Константин Кагаловский, является прежним старшим исполнительным директором в Банке Менатеп, одном из самых больших банков России.
К 1980-ым, он был один из самых больших индивидуальных акционеров Bank of New York, управляя миллионами долларов, в наличии составляющих почти 8 процентов на акций компании.
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

585. Под прикрытием.

Новые русские «чеболи» — это «Газпром», «Роснефть», РЖД, группы Олега Дерипаски и Романа Абрамовича, акционеры банка «Россия» и, конечно, «Рособоронэкспорт». Копия в Google

586. У иностранцев 27% Газпрома

... меж-фракционной группой «Энергия России». Зато в нынешней Думе газовики легко наверстали упущенное. Сейчас, только по данным деклараций кандидатов в депутаты-2003, около десятка народных избранников являются акционерами «Газпрома», а также имеют ...
Председателем совета директоров и главным управляющим директором ОФГ является Чарльз Райан, ранее работавший членом правления Европейского банка реконструкции и развития в Лондоне, да и большинство других её руководителей — иностранцы. Копия в Google

587. СП о продаже Котласского ЦБК

При этом было нарушены требования Банка России, изложенные в Рекомендациях по использованию векселей в хозяйственном обороте (письмо Банка России от 9 сентября 1991 года № 14-3/30).
В актах, подписанных Ю. Н. Зайцем, стоимость оборудования указана в сумме 53463565,7 тыс. руб. ЗАО "IPE" является крупным акционером АО "Котласский ЦБК". Копия в Google

588. Кирилл Якубовский отклонился от маршрута.

По словам источника ВЧК-ОГПУ, среди вкладчиков банка были и особо уважаемые клиенты: Гавриил Юшваев получил деньгами, Роман Абрамович получил долю в Азбуке Вкуса. У Якубовского остались интересы в России, в основном в недвижимости, и он решил не ...
Зато мы в прямом эфире можем наблюдать, как тонко можно настраивать уголовное преследование в «коммерческом отделе» Следственного Департамента МВД РФ. — Врезка К.ру @vchkogpu, 17.11.2023 11:31: Кирилл Якубовский — бывший акционер Азбуки Вкуса, Кофе ...
Дата: 21.02.2024 Копия в Google

589. Александру Иванову припомнили старые долги.

Одним из акционеров банка стал Андрей Андреев.
Банк России и Агентство по страхованию вкладов подали несколько заявлений в правоохранительные органы о хищениях имущества «Резерва», фальсификации финансовой отчетности, преднамеренном банкротстве и злоупотреблении должностными полномочиями.
Дата: 06.07.2023 Копия в Google

590. "Соломенные человечки" Путина.

Впервые о связке Плехова, Ролдугина и банка «Россия» стало известно из публикации «Панамских документов» — международного расследования, основанного на утечке документов юридической компании Mossack Fonseca. Швейцарские прокуроры также изучили отчетность еще девяти офшоров со счетами в швейцарском Газпромбанке (в обвинении они не называются) и выяснили, что в некоторых компаниях Ролдугин, Плехов и банк «Россия» буквально менялись ролями — в одни годы акционером назывался один, в другие — другой ...
Дата: 13.03.2023 Копия в Google

591. Александра Афанасьева ввели в схему.

Александра Афанасьева ввели в схему Бывший топ-менеджер Промсвязьбанка заочно арестован за вывод €1 млрд в интересах акционеров — братьев Ананьевых Оригинал этого материала © "Вести Подмосковья", 27.01.2023, В Москве заочно арестовали сотрудника банка ...
В результате ходатайство было удовлетворено: в случае задержания Александра Афанасьева на территории России или его экстрадиции из-за границы он будет отправлен в СИЗО на два месяца.
Дата: 27.01.2023 Копия в Google

592. Михаилу Гаглоеву и Елене Апанасенко век зоны не видать.

По данным источников “Ъ” в силовых структурах, само участие кредитного учреждения в контракте было обусловлено тем, что одним из акционеров банка тогда являлся крупный бизнесмен сирийского происхождения.
Михаилу Гаглоеву и Елене Апанасенко век зоны не видать Бывших предправления и совладелицу Темпбанка из-за прерванного авиасообщения не могут вывезти из Австрии в Россию по делу о мошенничестве Оригинал этого материала © Banki.ru, 09.01.2023, Выдача ...
Дата: 09.01.2023 Копия в Google

593. Александру Коркину век Барвиху не видать.

[…] Господин Коркин являлся акционером Victoriabank — первого коммерческого банка Молдавии, созданного в 1989 году. Владельцем банка считается господин Плахотнюк.— Врезка К.ру «Легко сходящийся с людьми» Александр Коркин привлекал владельцев российских банков к участию в незаконном финансовом транзите. Помимо ст. 210 УК РФ ему и его подельникам вменяется и совершение валютных операций с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК РФ). Стоит отметить, что в России уже осуждены несколько ...
Дата: 08.06.2022 Копия в Google

594. Top-88 (Forbes-2022).

В процессе приватизации стал ее крупнейшим акционером. Капитал: НК «Лукойл» (28,3%). Цифра: Почти $1,5 млрд получил Алекперов в виде дивидендов «Лукойла» в 2021 году. *** Михаил Прохоров Михаил Прохоров Место в России: 11 Место в глобальном рейтинге: 192 Состояние: $10,3 млрд Изменение: -$1,1 млрд Образование: Московский финансовый институт (1989) Капитал: Наличные от продажи активов ($9 млрд), инвестиционный банк «Ренессанс Капитал».
Дата: 06.04.2022 Копия в Google

595. Петр Кондрашев столкнулся с дефицитом магния.

По мнению экспертов, основным фигурантом дела может стать мажоритарный акционер банка, участник списка Forbes Петр Кондрашов, ныне проживающий в Австрии. Его состояние оценено в 1,4 млрд долларов США. Устанавливается его владение банком через подставные офшорные компании. А также члены его команды, по информации источников близких к бывшему менеджменту банка, по неизвестным причинам не появляющиеся на территории России - Александр Гутин, член наблюдательного совета банка и по совместительству ...
Дата: 23.06.2021 Копия в Google

596. Как сливали "Воронеж" Олега Кисляка.

Судя по всему, эта история станет еще одним эпизодом в уголовном деле о хищении активов путем мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) обанкротившегося банка «Воронеж», которое ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области расследует уже два с половиной года.
... полагают в МВД, был нанесен ущерб на сумму более 1,5 млрд руб. Сразу несколько участников торгов на Мосбирже заявили “Ъ”, что подобные манипуляции не могли пройти бесследно просто потому, что ущерб был нанесен фактически самой бирже и ее акционерам ...
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

597. Алексея Меркушкина взяли на вылете в Белоруссию.

Взяткодателями в сообщении суда называются топ-менеджер МПСБ Вячеслав Брыков, депутат госсобрания Мордовии от партии «Единая Россия», акционер банка Алексей Гришин и «неустановленные следствием лица».
Дата: 14.05.2021 Копия в Google

598. "Хорошо себя чувствует" в бюджетных деньгах.

... Главстрой Санкт-Петербург» — дочерняя фирма одного из крупнейших девелоперов России, которой до 2018 года владел миллиардер. «Компания оказывает консультационные услуги по разработке маркетинговой и градостроительной концепции проекта Остров Фортов», — сообщил собеседник, не упомянув о яхтенной марине. На вопрос о том, какое отношение Олег Дерипаска имеет к компании, 100% акций которой три года назад он продал новому акционеру, представитель ответил, что «Олег Владимирович навсегда останется ...
Дата: 05.04.2021 Копия в Google

599. Банкиров закрыли за вывод $1 млрд по "молдавской схеме".

... приговоры по уголовным делам, связанным с масштабным расследованием вывода средств из России по так называемой молдавской схеме. Девять лет колонии получил бывший владелец банка «Европейский экспресс» Олег Кузьмин, к 12 годам приговорен другой банкир ...
... Александра Коркина — акционера молдавского Victoriabank. Отрабатывая связи банкира, которого подозревали в отмывании денег, правоохранители заинтересовались экс-казначеем Moldindconbank, которая, кстати, в то время скрывалась в России от уголовного ...
Дата: 16.03.2021 Копия в Google

600. Как поднялся личный пилот батискафа Путина Сергей Фокин.

"АБР Менеджмент" — это компания Банка России, которая занимается управлением разными проектами братьев Ковальчуков.
Другой акционер «Девиза» — Муслим Гедыгушев, у которого пилот Путина и приобрел элитную квартиру.
Дата: 24.02.2021 Копия в Google