Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

581. Против Модульбанка Аветисяна сообразили на троих.

В Модульбанк его основатели, по их словам, втроем вложили 600 млн руб. Отправной точкой конфликта стал декабрь минувшего года — Петров, Новиков и Лагута покинули банк и вышли из капитала.
Модульбанк только 27 апреля получил извещение о предъявлении к нему исков со стороны бывших работников, говорит представитель банка, но самих исковых требований не получал и с ними не знаком.
Дата: 29.04.2020 Копия в Google

582. Александра Гриценко подвезли в СБУ.

По данным ГПУ, исходя из содержания решения суда, в 2013 году группа близкого к Януковичу олигарха Курченко приобрела акции UMH Group, при этом часть средств — $246,1 млн — были выплачены TriLado Enterprise Inc в период с 3 апреля по 9 сентября 2013 «за счет полученных преступным путем денежных средств, поступивших со счетов предприятий, подконтрольных ОПГ». В частности, речь идет о компаниях: «Ветэк Медиа Инвест», «Зимстрой Капитал», «Екопро-Бизнес», «Фанварезсити», «Торгкомплект», «Прогресс ...
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

583. Как два Алексея "кинули" АСВ на три "ярда".

В апреле 2017 года ПАО «Татфондбанк» признаётся банкротом, и в отношении него открывается конкурсное производство. Конкурсным управляющим становится госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (ГК АСВ). Долги химкинского складского комплекса перед банком являются активом этого кредитного учреждения. Возврат этой задолженности владельцем — ООО «Монолит Капитал Строй» обеспечивается залогом этого имущества.
Дата: 07.11.2019 Копия в Google

584. Павел Грудинин заплатит за земельный ущерб.

По их мнению, ущерб был причинен внесением в уставный капитал компании «ТТ девелопмент» в 2008 г. двух земельных участков совхоза рыночной стоимостью, как полагают истцы, около 1,1 млрд руб. для оплаты доли в 48% в предприятии номинальной стоимостью ...
В апреле Видновский городской суд Подмосковья удовлетворил иск Грудининой и передал ей две трети доли в общем имуществе с бывшим супругом, в том числе 42% всех акций ЗАО «Совхоз им. Ленина».
Дата: 30.10.2019 Копия в Google

585. Кирилл Черкалин брал взятки на Лубянке.

Что касается совладельца «Транспортного» Александра Мазанова, то следственный департамент МВД с апреля этого года несколько раз пытался заочно арестовать его в Тверском райсуде за мошенничество. Следствие считало, что господин Мазанов может быть причастен к выводу из банка крупных сумм — ЦБ отозвал лицензию у «Транспортного», который остался должен кредиторам около 40 млрд руб. в 2015 году за высокорискованную политику и утрату собственного капитала.
Дата: 01.10.2019 Копия в Google

586. Михаил Горбатов сел за ломбард на 4,5 года.

По некоторым данным, налаженная схема начала давать сбои в апреле, когда по материалам УСБ ФСБ задержали, а потом арестовали начальника 2-го, «финансового», отдела управления «К» Кирилла Черкалина, его предшественника на этом посту Дмитрия Фролова и ...
... столичного застройщика Сергея Гляделкина, который под угрозой уголовного преследования был вынужден отдать им долю в уставном капитале ООО «Юрпромконсалтинг», оцениваемую в 490 млн руб. Позже следователи объединили расследования, придя к выводу, что ...
Дата: 29.07.2019 Копия в Google

587. Лабрадор от Путина не защитил Насибулина и Внучкина.

«Стратегии» в уставном капитале предприятия досталось порядка 15 млн рублей.
Контракт с Минпромторгом на НИОКР в отношении «Гемофлекса» был закрыт еще в апреле 2014 года.
Дата: 18.07.2019 Копия в Google

588. Три чекиста побили рекорд взяток одного полицейского.

— Врезка К.ру Сразу после задержания Кирилла Черкалина в конце апреля источники “Ъ”, близкие к следствию, сообщали, что у него были обнаружены крупные суммы денег, драгоценности и другие активы, благодаря которым он может побить рекорд Дмитрия ...
... Гляделкина в том, что могут привлечь и его самого к уголовной ответственности за нарушения, получив у него долю в уставном капитале ООО «Юрпромконсалтинг» на общую сумму 490 млн руб. По данным источников “Ъ”, в ходе обысков по двум уголовным делам ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

589. Три чекиста и "Дарт Вейдер".

... банков из ФСБ, Фото: ИА "РБК" Максим Солопов, Дмитрий Серков Дмитрий Фролов В пятницу, 26 апреля, Басманный суд арестовал задержанных по подозрению в мошенничестве экс-замначальника «банковского» управления (управление «К» Службы экономической ...
За решение вопроса фигуранты дела потребовали от Гляделкина передать им права на часть уставного капитала «Юрпромконсалтинга».
Дата: 29.04.2019 Копия в Google

590. Международный розыск Светланы Романовой закончился в Подмосковье.

В апреле 2013 года в отношении нее по ходатайству следователя судом была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.
Госпожа Романова по указанию Семена Млодика оформила эти деньги в качестве добавочного капитала в не осуществлявшее в тот момент никакой финансово-хозяйственной деятельности ООО «Илиант».
Дата: 01.04.2019 Копия в Google

591. Откаты и краденая гостайна в деле Андрея Силкина.

... Андрей Силкин Эта история началась в конце 2016 года, когда ранее неизвестное широкой публике ООО "Станкофлот", 51% уставного капитала которого приобрела бывшая жена главы Роснефти Марина Сечина, получило сразу несколько контрактов от входящих в ГК ...
Работал Дмитрий Антоненко под руководством Дениса Сугробова, приговоренного 24 апреля к 22 годам лишения свободы за создание преступной группы из своих подчиненных, множественное превышение должностных полномочий, а также организацию "провокацию ...
Дата: 14.02.2019 Копия в Google

592. Игоря Чуяна связали с ОФК-банком заочным арестом.

Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями: по версии Следственного комитета России (СКР), господин Чуян, являясь бенефициаром банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК) и ООО «Статус-групп», организовал схему выдачи этой компании невозвратных ...
Уголовное дело было возбуждено 27 апреля этого года (в том же месяце у банка была отозвана лицензия), заочное обвинение экс-главе РАР предъявили 2 августа, господина Чуяна объявили в федеральный розыск, а 12 декабря — в международный.
Дата: 26.12.2018 Копия в Google

593. Соляной бизнес Татьяны Навки.

В ПК «Галит» менеджер Юлия, не назвавшая свою фамилию, выслушав вопросы, передала, что компания не может ни подтвердить, ни опровергнуть участие Навки в уставном капитале.
До апреля 2018 года компания арендовала у АО «ВДНХ» помещение 12,7 тыс. кв. м. Кроме того, «Лед Арена» арендует еще одно помещение в 13 тыс. кв. м.
Дата: 05.12.2018 Копия в Google

594. Леонид Маевский вымогал у "Альф-групп".

В 2009 году Маевский выкупил компанию «Сигма капитал партнерс» (СКП), которая владела правом требования по кредиту, залогом по которому выступали 32% акций СМАРТС.
В апреле 2017 года Герюгова отправили под домашний арест по обвинению в хищении 1,8 млрд руб. — Врезка К.ру]
Дата: 19.11.2018 Копия в Google

595. Михаилу Лящу помянули старые долги.

В РВК “Ъ” сообщили, что после смены руководства компании в 2016 году был «проведен полный внутренний аудит исторического портфеля фондов с участием капитала компании».
После работы в «Компьюлинке» стал президентом группы Maykor в апреле 2012 г. — Врезка К.ру]
Дата: 25.09.2018 Копия в Google

596. "Сберегательная касса" Эдуарда Шифрина.

Согласно упомянутому выше заявлению, «Сберегательный капитал» уже расторг соглашение с МПМ. Так, исполнители работ по строительству «Оружейного» и по проекту переоборудования здания Сбербанка на Волгоградском проспекте не получили примерно 30 млн долларов США. Недавно МПМ был признан банкротом. Ранее на тот момент временный управляющий компанией Олег Михеев заподозрил, что банкротство было преднамеренным и контролируемым, и обратился в правоохранительные органы. Кроме того, 3 апреля 2018 года в ...
Дата: 09.07.2018 Копия в Google

597. Николая Гордеева сдал однокурсник Путина.

... раскрыл злоупотребления в собственном банке, Фото: via "Новые ведомости" Олег Рубникович Николай Гордеев Как стало известно “Ъ”, в Москве под домашний арест заключен бывший президент банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК-банк) Николай Гордеев ...
Уголовное дело по ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) в отношении Николая Гордеева было возбуждено СКР в апреле 2018 года.
Дата: 29.06.2018 Копия в Google

598. Испания арестовала Владимира Хмеля за неуплату налогов на €17 млн.

Вторая яхта, La Favorita, затонула в апреле 2016 года по неизвестным причинам. Затонувшая яхта Владимира Хмеля La Favorita Столь шикарная жизнь россиянина моментально привлекла внимание органов правопорядка. Испанцы начали проверять происхождение капиталов Хмеля, поняли, что дело нечисто — и провели полномасштабное расследование.
Дата: 20.06.2018 Копия в Google

599. Рейтинг богатейших резидентов Британии (Sunday Times — 2018).

... жителей Великобритании": Отметим, что приведенная выше оценка состояния Усманова несколько превосходит данные журнала Forbes, который в апреле включил предпринимателя в десятку богатейших бизнесменов России с состоянием в $12,5 млрд (минус $2,7 млрд по сравнению с прошлым годом). — Врезка К.ру] Вместе с Усмановым в список богатейших людей Великобритании вошли также основатель и глава нефтехимической компании Ineos Джим Ратклифф (он с капиталом в ?21,05 млрд занял первую строчку этого списка ...
Дата: 14.05.2018 Копия в Google

600. "Не хотел... портить ей ["РГС жизни"] резюме".

В апреле «РГС жизни» пришлось срочно менять офис, куда вскоре пришли сотрудники ФСБ проводить следственные действия. Брат Хачатурова Сергей, бывший совладелец «Росгосстраха», обвинен в растрате и арестован. «Росгосстрах» не хочет ассоциироваться с «РГС жизнью» и добивается, чтобы она сменила название. Имя выбрано Это будет сделано в ближайшее время. «У нас ребрендинг», — заявил Гинер сотрудникам, обратив их внимание на вывеску. На ней было написано: СК «Капитал лайф».
Дата: 28.04.2018 Копия в Google