Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

581. Изабель душ Сантуш прикроется паспортом России.

... Конго (ДРК) Феликс Чисекеди в совместном заявлении подчеркнули, что Изабель душ Сантуш, дочь бывшего президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша, и ее супруг конголезский бизнесмен Синдика Доколо должны сотрудничать с ангольской судебной системой ...
Под арест попали банковские счета душ Сантуш в Анголе, ее доли в телекоммуникационной компании Unitel и банке Fomento Angola, а также другие активы.
Дата: 10.01.2020 Копия в Google

582. Михаил Горбатов "разводил" Мазанова на $900 тыс.

... контрольно-инспекторский департамент управления президента по обеспечению конституционных прав граждан, $850 тыс., которыми тот, в свою очередь, поделился с начальником 2-го, так называемого банковского, отдела управления »К» ФСБ Кириллом Черкалиным ...
Михаил Горбатов, являясь должностным лицом — представителем единой федеральной централизованной системы органов, осуществляющих решение задач по обеспечению безопасности РФ, встал на путь нарушения законов, умышленно, с корыстной целью совершив ...
Дата: 12.12.2019 Копия в Google

583. Николая Александрова придавило щебнем.

Сроки по нему неоднократно переносили, «Метрострой» и КРТИ обменивались претензиями, постоянно возникали проблемы с банковскими гарантиями и закрытием актов.
... на Фрунзенском радиусе, где компания занималась не столько мозаикой, сколько инженерными системами (стоимость контракта составляла порядка 2 млрд). Да и на будущей «Газпром Арене» она засветилась: монтировала слаботочные системы и видеонаблюдение ...
Дата: 11.12.2019 Копия в Google

584. Герман Горбунцов набрал на пожизненное.

В середине 90-х Горбунцов познакомился с банкиром Алексеем Френкелем (отбывает 19-летний срок за убийство замглавы ЦБ Андрея Козлова) и вскоре начал работать в его банковских структурах. В 2002-2005 годах Горбунцов являлся членом совета директоров «Интерус-банка», который входил в занимавшуюся обналичиванием денежных средств «империю» Френкеля. Также он входил в руководство банков Индустриальный Кредит, системы денежных переводов VIP Money Transfer, Конверсбанк-Москва, «ЗАТО-банк» и других.
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

585. "Умные хоромы" Александра Дрыманова.

Весной 2015 года женщина заказывала у ландшафтных дизайнеров систему автополива. Изначально специалисты выкатили сумму в 300 тысяч рублей, но внимательно изучив смету, экономная хозяйка снизила ее до 200 тысяч рублей. Примечательно, что почти все свидетели отмечали, что Дрыманов расплачивался за работы наличными, у себя дома. При этом генерал со всех брал расписки. И только один из свидетелей попросил перевести полмиллиона рублей за плитку на банковскую карту.
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

586. Миллиарды обналичили под пиво.

У подозреваемых изъяли печати более 130 фиктивных фирм, более 100 телефонов, которые они использовали для оперативного управления операциями по банковским счетам, 45 электронных ключей к системе «Банк—клиент», финансовую документацию, а также электронные носители информации.
Дата: 01.10.2019 Копия в Google

587. ФНС капитал амнистировала, ФСБ приобщила к делу.

... амнистию капитала против бизнеса, Фото: ТАСС Светлана Ястребова, Анна Червонная, Елизавета Базанова «Вопрос доверия — а вдруг информация о наших зарегистрированных компаниях, счетах попадет в СМИ, нас начнет кошмарить правоохранительная система ...
... его решением), и в марте 2017 г. декларация оказалась в руках ФСБ. Ее содержание также описано в обвинительном заключении: в середине 2016 г. Израйлит задекларировал контролируемые им иностранные компании, квартиру в Лондоне, акции, банковские счета ...
Дата: 23.09.2019 Копия в Google

588. Григорий Оганесян обнулил кассу.

Согласно данным ЦБ РФ, по величине активов на 1 марта 2018 года банк занимал 117-е место в банковской системе России.
Дата: 18.09.2019 Копия в Google

589. Александра Панова "откатили" на 8 лет.

«Правоохранительная система у нас плохо работает с такими делами», — подводит итог Алексеев, называя работу следствия «адом формалистики». Просмотрев банковские выписки и пообщавшись с контрагентами, DNS смогла найти компании, которые платили откаты, и те, что занимались обналичиванием.
Дата: 17.09.2019 Копия в Google

590. "Второй сет хожу, хромаю".

По информации BuzzFeed News, примерно пятая часть поставленных денег пришла с московских банковских счетов, причем была использована одна компьютерная сеть.
Ведь они часто уходят в минус: честно заработанных призовых не хватает на содержание команды, зарплату тренера, перелеты — то есть виновата и система, которая вынуждает идти на обман.
Дата: 23.07.2019 Копия в Google

591. Лабрадор от Путина не защитил Насибулина и Внучкина.

... деле Черкалина» о мошенничестве в отношении сотрудников «банковского» отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ. Трое офицеров, по версии следствия, в 2011 году вынудили бизнесмена Сергея Гляделкина передать им акции компании «Юрпромконсалтинг», которые позднее были переведены в офшор «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз». Затем бенефициаром стал собственно Мартынов. Дальше все зависит от веры читателя в совпадения: аналитическая система СПАРК распознает владельцев «Галерей на Мещерской ...
Дата: 18.07.2019 Копия в Google

592. "Золотое Ремесло" Андрея Щирова.

В 2014 году у «Совинкома» отозвали банковскую лицензию за проведение сомнительных операций.
Описывая систему организации рынка проституции в Санкт-Петербурге, газета «Коммерсантъ» в 2001 году сообщала, что в 1990-е годы «патронаж над этим бизнесом взял «тамбовский» авторитет Олег Шустер.
Дата: 25.06.2019 Копия в Google

593. Дмитрия Панова встроили в схемы "Роскосмоса".

При этом предоставленная ООО банковская гарантия оказалась фальшивкой.
Предполагалось, что на предприятии будут проведены различные строительно-монтажные работы, в том числе реконструкция системы охраны.
Дата: 26.04.2019 Копия в Google

594. Игоря Пятигорца вернули в кредитную историю.

По данным, представленным в системе «СПАРК-Интерфакс», сейчас Игорь Пятигорец является совладельцем ростовского отделения Ассоциации юристов России и некоммерческого партнерства «Южный региональный банковский клуб».
Дата: 23.04.2019 Копия в Google

595. Экс-казначей Венесуэлы брал "ролексами" и "мерседесами".

Масштабная схема по отмыванию средств, полученных незаконным путем в Венесуэле, через финансовую систему США была раскрыта американскими властями в 2017 году.
В рамках соглашения бывший главный казначей Венесуэлы обязался отдать американским властям активы, недвижимость и все средства на банковских счетах.
Дата: 22.11.2018 Копия в Google

596. Свидетеля по рейдерскому делу Вороненкова взяли за "развод" на обнале.

Мужчины, получив от иностранца всю сумму, вскоре принесли ему подтверждение о конвертации денег в валюту и переправке их по системе SWIFT.
Примечательно, что только нелегальной банковской деятельностью круг его интересов не ограничивался.
Дата: 31.08.2018 Копия в Google

597. С банкиров запросили за проверку.

По данным “Ъ”, сейчас Алексей Юргелевич числится главным экономистом банковского надзора Главного управления Центробанка по ЦФО, где ранее в подразделении банковского надзора работал его отец. Последний, кстати, из банковской системы ушел в 2015 году, после чего стал индивидуальным предпринимателем, зарегистрировав ИП «Юргелевич И. С.».
Дата: 24.04.2018 Копия в Google

598. Top-102 (Forbes-2018).

Их объединяет то, что их бизнес понес потери из-за череды санаций в российском банковском секторе. Еще один россиянин список Forbes не покидал, но сменил прописку: Валентин Гапонцев теперь фигурирует как миллиардер из США ($3 млрд). У Гапонцева двойное гражданство (России и США), говорится на сайте Forbes, но он давно живет в Америке, там же базируется его компания IPG Photonics, производитель лазерных систем.
Дата: 07.03.2018 Копия в Google

599. Константин Шишкин за полгода директорства заработал 4 года колонии.

Всего в ЭСИХ Константин Шишкин проработал полгода, и все это время, по версии следствия, он исполнял указания владельца компании Антона Зингаревича, которого правоохранители считают организатором многоступенчатой системы хищения кредитных средств.
В итоге указанная в деле сумма ущерба возросла до 2,5 млрд руб. Отметим, что следствие не стало возбуждать дело в связи с обращением Альфа-банка, связанным с предоставлением ЭСИХ банковских гарантий на сумму 5,6 млрд руб. Антон Зингаревич Кредиты, о ...
Дата: 11.12.2017 Копия в Google

600. Владимир Плахотнюк заочно арестован в Москве.

*** Усатый: "Сегодня есть одно главное зло в стране — по фамилии Плахотнюк" Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 11.04.2017, "Преступником меня начали делать с того момента, как я стал популярным политиком" Молдавская оппозиция выступила против изменения избирательной системы с пропорциональной на одномандатную.
Дата: 07.12.2017 Копия в Google