Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

581. Топ-должник идет ва-банк.

... 5 миллиарда; — НК Банку — 265 миллионов рублей. Например, в «Сбербанке» Марат Баласанян брал кредит на сумму 2 миллиона 925 тысяч долларов США на покупку земельного участка вместе с домом в Московской области, но затем решил деньги не возвращать — ни ...
Такой актив как бизнес-центр «Технопарк-Протон» рядом с Домом правительства в Москве до сих пор окончательно не забрали за долги только потому, что на объект претендуют сразу несколько кредиторов.
Дата: 22.09.2016 Копия в Google

582. Соколиная охота.

Только в 2012-2013 гг. на счет в сингапурском банке OCBC Oversea-Chinese Banking Corporation поступило около 8 млн долларов. Счет был закрыт где-то в 2013-2014 гг., остаток на нем составил приблизительно 18-20 млн долларов. Возможно, деньги были ...
Таким образом, подтверждается появившаяся недавно информация о том, что лоббистом интересов «Ростеха» по закону Яровой в правительстве выступает заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Соколов, которого еще называют «теневым ...
Дата: 15.09.2016 Копия в Google

583. Русский националист сел за "злого казаха".

Русский националист сел за "злого казаха" Алекандр Поткин за помощь Мухтару Аблязову в отмывании денег в России и экстремизм в Казахстане получил 7,5 лет и должен БТА-банку 4,9 млрд руб. Оригинал этого материала © Газета.Ру, 24.08.2016, "Злой казах ...
... митинге 4 ноября 2007 года «допустил в речи оскорбительные высказывания в адрес евреев и представителей народностей Закавказья и Средней Азии», а также оскорбил представителей исполнительной власти, сравнив здание правительства России со свитком Торы ...
Дата: 25.08.2016 Копия в Google

584. Виртуозная спекуляция друга Путина.

... за это время ключевые показатели банка (активы, собственный капитал, прибыль) выросли в разы. Таким образом, возможный убыток «Газпрома», а значит и всех налогоплательщиков страны, мог составить как минимум 5 млрд рублей. Это, для сравнения, пенсия почти всех пенсионеров Крыма, которым председатель правительства Дмитрий Медведев недавно посоветовал «держаться» в отсутствие денег на индексацию пенсий. Ни Сергей Ролдугин, ни Евгений Малов, ни представители «Газпрома» и банка «Россия» не пожелали ...
Дата: 30.05.2016 Копия в Google

585. Банк BSI помогал прятать и отмывать.

... Times, Великобритания, Перевод: "Инопресса", 12.05.2016 Грязные деньги: мрачная тайна Лондона Том Берджис "Как-то в понедельник в марте прошлого года внимание бывшего сотрудника швейцарского банка BSI привлекло заявление министерства юстиции США ...
... расследование в отношении ENRC по подозрениям в мошенничестве, взяточничестве и коррупции, и ENRC ушла из Лондона, а затем перестала быть публичной – акции по цене вдвое ниже размещения выкупили основатели при поддержке правительства Казахстана ...
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

586. Как знаменитости выбирают, где разместить свои деньги, и теряют их.

Махинации Внешпромбанка мгновенно начали расследовать ГУЭБ и ПК МВД России и ФСБ. Это неудивительно — в банке застряли деньги многих известных людей и связанных с ними компаний. Во Внешпромбанке обслуживалась не только «Транснефть», но и зять Николая Токарева Андрей Болотов. Банковские счета Натальи Квачевой, жены зампреда правительства, куратора Олимпиады в Сочи Дмитрия Козака, и счета семьи Александра Жукова находились во Внешпромбанке одновременно с деньгами Олимпийского комитета России.
Дата: 18.03.2016 Копия в Google

587. Блогер Бегун сдал Меркушкина.

Как рассказывают источники, близкие к следствию, осенью 2012 года в гостиничном комплексе правительства Самарской области блогеру поступило предложение наладить дружественные отношения в обмен на оплату его услуг в сумме 300 тыс. руб. в месяц. Деньги должны были передаваться на счет ИП Бегун в Кошелев-банке в период с 20-го по 30-е число каждого месяца. Плательщиком выступал некий новоульяновский завод ЖБИ. Деньги также передавались наличными с помощью доверенных лиц губернатора.
Дата: 18.12.2015 Копия в Google

588. Наталья Гришкевич финский домик сменит на колонию.

Как выяснилось, Гришкевич взяла в банке Гительсона кредит в 100 тысяч евро, но, как сегодня прозвучало в приговоре, так и не вернула деньги.
Как уже писал "Ъ", Наталья Гришкевич вступила в преступный сговор с бывшим владельцем банка ВЕФК Александром Гительсоном, который весной этого года был осужден к трем годам колонии за мошенническое хищение у правительства Ленобласти почти 2 млрд ...
Дата: 17.06.2015 Копия в Google

589. Кто сегодня рулит Крымом.

Ведь сколько денег уходит в офшоры, где зарегистрирована материнская фирма "Консоль", узнать невозможно. И хотя спикер заявляет, что сосредоточился на политической работе и уже не имеет отношения к созданной им строительной империи, наблюдатели считают — одна из причин государственного предательства — финансовые трудности "Консоли". Крымом Константинов расплачивается по своим долгам, в частности и по кредитам в российских банках.
Дата: 28.05.2015 Копия в Google

590. Мутные истории Даниила Суханова.

И дай ему Бог, чтобы Суханов тратил деньги на его защиту и отмазку, а не на киллера …
В «лихие 90-е» работал в банках и денежно-кредитных организациях, где, как поговаривают, крышевал московских бизнесменов, тесно общался с чеченскими бандитами и «оборотнями в погонах» из РУБОПа.
Дата: 18.02.2015 Копия в Google

591. Как заказали Навального.

Согласно сообщениям: «Кампанию по сбору средств сопровождали скандалы о «распилах» денег штаба, приобретении товаров и услуг за 2-3 кратную (от реальной) стоимость и итоговый «отчет» — названный многими блогерами и экспертами «филькиной грамотой», по ...
... в «Известиях» ряд публикаций по так называемому «делу Маркво» — еще одному абсурдному уголовному делу против соратников Навального, на этот раз в связи с участием гражданской жены Владимира Ашуркова в проектах, финансируемых Правительством Москвы ...
Дата: 30.12.2014 Копия в Google

592. Тендеры "Газпрома" делят по-семейному.

Ткаченко попал в газовую монополию по протекции своего тестя, экс-министра экономики в правительстве России и видного лоббиста Андрея Нечаева.
Счета ООО «Ангара-Сервис» были открыты в «Содбизнесбанке» — на тот момент одной из основных российских структур по «отмыванию» и обналичиванию денег, а также их транзиту за границу.
Дата: 21.11.2014 Копия в Google

593. Активистам Януковича блокируют активы.

... банках могут быть заблокированы, если их там обнаружат. — Врезка К.ру] Банковский регулятор страны Finma дал указание всем банкам — под угрозой уголовного преследования — доложить о наличии счетов у окружения Януковича в Дирекцию международного права МИД Швейцарии и заблокировать их. «Поскольку мы занимаемся финансовым надзором, то опубликовали на нашем сайте предупреждение банкам страны о необходимости — в связи с распоряжением правительства — повысить внимание к проблеме отмывания денег ...
Дата: 03.03.2014 Копия в Google

594. Скрыбыкинские миллионы.

Работая по одной странной сделке, местные оперативники неожиданно вышли на вице-премьера якутского правительства Анатолия Скрыбыкина.
Совсем недавно в суд ушло дело замминистра жилищно-коммунального хозяйства Вадима Ракитина, который вымогал у городских структур откаты за выделение федеральных денег и был пойман с поличным при получении взятки.
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

595. Анатолию Балло вернули состав преступления.

Он же, как топ-менеджер банка, принимал решение о выделении "Ресад" крупного займа. В результате из начавших поступать из ВЭБ сумм, ООО "Ресад" перечислило в виде вознаграждения "Евразийскому" 313 млн рублей. Как полагают в ГСУ, эти деньги были ...
Между тем, отметили проверяющие, подписание подобных допсоглашений, согласно меморандуму о финансовой политике ВЭБа, утвержденному распоряжением правительства РФ, а также внутреннему регламенту ВЭБа, относятся к компетенции наблюдательного совета ...
Дата: 25.02.2013 Копия в Google

596. Первый глава российской таможни оказался долларовым мультимиллионером.

В нем указано, что вскоре после отставки — в 1999 г. — Круглов обратился к банкиру Урсу Хенеру, который тогда возглавлял московский офис британского банка HSBC, с просьбой помочь «не привлекая внимания» инвестировать за рубежом деньги своей семьи.
За столом, где Бокасса кушал выдержанное в проточной воде филе бунтовщиков, сидели Елена Батурина, Владимир Ресин, Михаил Мень, многие губернаторы и чиновники московского правительства.
Дата: 06.12.2012 Копия в Google

597. Театр одного банана.

Владимир Кехман культурно "слился" из гнилого дела JFC и отмазался от кокаина Оригинал этого материала © "Деньги", 27.08.2012, Фото: "Коммерсант" Театр одного банана Роман Овчинников Владимир Кехман Судьба мецената в России печальна.
Причину такой медлительности можно объяснить тем, что кокаин нашли 26 мая, а через 4 дня, глава компании JFC Владимир Кехман должен был участвовать в знаменитой теперь встрече Владимира Путина с интеллигенцией, на которой глава Правительства забыл ...
Дата: 28.08.2012 Копия в Google

598. Кредит высших достижений.

Подтвердить это в банке не удалось: сотрудник агентства «Михайлов и партнеры», представляющего «Россию», отказался предоставить информацию «Ведомостям». У РФС серьезные финансовые проблемы, подтверждает чиновник правительства. Однако проблемы решатся, уверяет он: «Госкомпании находили деньги раньше, найдут и сейчас». *** Фурсенко о деньгах В августе 2011 г. Фурсенко говорил Gazeta.ru: «У нас сложная система финансирования.
Дата: 22.08.2012 Копия в Google

599. США и Великобритания выдавливают деньги из "чужих" офшорных зон.

"Ясно, что где-то припрятаны значительные суммы, но что делать с таким количеством денег?" — изумился специалист по налогам и советник британского правительства Джон Уайтинг. Генри учитывал только денежные средства, хранящиеся на банковских и инвестиционных счетах, а не иные активы, такие как недвижимость или яхты. Он использовал данные Банка международных расчетов в Базеле, Международного валютного фонда, Всемирного банка и национальных правительств.
Дата: 23.07.2012 Копия в Google

600. Генеральская уборка.

Где деньги и где виновные — неизвестно. Уголовное дело № 169277 в отношении господ Вагабова и Гимбатова об отмывании миллиардов через дагестанские банки «Рубин», «Антарес» и Юнион-банк в период с 2005 по 2007 годы.
... ее оформляет, прокурор подписывает нужные бумажки, судья обеспечивает правильные решения, сотрудники центрального аппарата МВД, ФСБ, правительства и администрации президента следят, чтобы не возникло проблем, и обеспечивают появление новых заказов ...
Дата: 21.07.2011 Копия в Google