Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

581. Кокаиновая дипмиссия Андрея Ковальчука.

В феврале 2018 года в Аргентине задержали Ивана Близнюка и Александра Чикало — следствие считает их соучастниками преступной группы под руководством Андрея Ковальчука.
Из протокола допроса обвиняемого Али Абянова от 23 апреля 2019 года «С предъявленными обвинениями я не согласен, поскольку они не соответствуют фактическим обстоятельствам дела.
Дата: 22.09.2020 Копия в Google

582. Резиденция Ары Абрамяна в Барвихе.

В 1998 году «Согласие» получила контроль над Ломоносовским алмазным месторождением с запасами на сумму $12 млрд, скупив 53% акций компании «Севералмаз» совместно с южноафриканской De Beers.
В 2011-м «Таширу» доверили реконструкцию группы зданий, которые тогда занимала редакция газеты «Известия».
Дата: 17.09.2020 Копия в Google

583. Александр Болучевский украл бюджет целого города.

Далее, считают правоохранители, председатель комитета финансов, организовал их оплату за счет денег из местного бюджета путем перевода средств на счета подконтрольных юридических лиц на общую сумму более 700 млн руб., которые затем были похищены.
2,2 млрд руб. было выделено в 2016 году в рамках федеральной целевой программы «Культура России», еще 2 млрд руб. выделяли в 2019 году по программе финансирования комплексного развития инфраструктуры малых исторических поселений.
Дата: 15.09.2020 Копия в Google

584. Дорожный картель Василия Корнильева.

Суд признал, что в 2017 году Василий Корнильев организовал преступную группу, в состав которой вошли руководители коммерческих организаций, связанных с ремонтом автомобильных дорог.
Сотрудники ФАС нашли нарушения в четырех аукционах с общей суммой начальных максимальных цен контрактов 644,7 млн руб. Комиссия ФАС России обратила внимание на нарушения антимонопольного законодательства.
Дата: 01.09.2020 Копия в Google

585. Уехавший в Берлин Юрий Глоцер заочно арестован в Москве.

Следствие считает, что они составляли организованную группу, целью которой было «систематическое противоправное отчуждение активов банка» под видом выдачи кредитов, покупки недвижимости, выдачи векселей и других операций. В частности, фигуранты дела учредили или взяли под контроль порядка 70 фирм-однодневок, которым выдали заведомо невозвратные кредиты на общую сумму 12,9 млрд руб., полагают в СКР. «БФГ-кредит» признан банкротом.
Дата: 01.09.2020 Копия в Google

586. "Инвесторы" ограбили франчайзи "Додо пиццы" на 4,9 млн руб.

ИА "РБК", 26.08.2020, "Основатель "Додо Пиццы" сообщил о похищении партнера в 2019 году": Одного из крупнейших партнеров-франчайзи «Додо Пиццы» Владимира Горецкого в 2019 году похитили и держали в заложниках — у бизнесмена вымогали крупную сумму.
Он пояснил, что его группе была поставлена задача задержать «крупного мошенника», а пообщавшись с Владимиром Горецким, он убедился, что тот — «нормальный парень».
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

587. Ирина Дадаш поменяла мантию на "уголовку".

... назад часть суммы. Полномочия судьи Дадаш были досрочно прекращены решением квалификационной коллегии судей края 27 марта нынешнего года в связи с многочисленными нарушениями, выявленными в работе и. о. председателя райсуда. В частности, в 2019 году ...
[…] Как сообщает пресс-служба ведомства, в 2013 году директор филиала Аслан Бешуков создал организованную группу, в которую вошли его дочь Лариса Вицюк, получившая формальную должность директора филиала, и еще четверо специалистов по учебной работе ...
Дата: 25.08.2020 Копия в Google

588. Мутный капитал Георгия Беджамова.

Агентство требует с банкира $1,75 млрд, его активы в пределах этой суммы заморожены. Известное имущество Беджамова оценивается значительно дешевле: сам банкир говорил суду, что его состояние составляло около $500 млн, а ежегодный доход — $2 млн. Среди известных активов Беджамова — вилла во Франции и недвижимость в Лондоне, но они заложены кредиторам. Как считает АСВ, залог фиктивен и создан для защиты активов от Внешпромбанка. В сентябре 2019 года судья Высокого суда отмечал, что после продажи ...
Дата: 18.08.2020 Копия в Google

589. Александра Асютина закрыли на 8 лет.

За получение крупной взятки группой лиц (п.п. а, в ч. 5 ст. 290 УК РФ) его приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 776 тыс. руб., рассказали в пресс-службе суда.
Как сообщала пресс-служба Следственного комитета РФ, с января 2016 года по май 2017-го Александр Асютин вместе со своими руководителями получил от представителя некой коммерческой организации часть взятки в сумме 450 тыс. руб. Прокурор просил ...
Дата: 18.08.2020 Копия в Google

590. Вера Рабинович взяла и села на 8 лет.

... во время задержания Деньги дал бывший совладелец завода по производству керамического кирпича Зелимхан Темирханов, у которого владелец группы компаний «Реметалл» Андрей Кичаев ранее взял в долг крупную сумму в иностранной валюте под 3% годовых ...
— Врезка К.ру Коммерсант.Ру, 26.09.2019, "Полковника полиции довели до суда": Изначально Вера Рабинович подозревалась в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ), так как правоохранители считали, что она не ...
Дата: 12.08.2020 Копия в Google

591. Кадастровая ОПГ Фуада Шихиева.

Деньги члены группы распределяли между собой в зависимости от роли каждого из них. За два года, выяснили следователи, таким образом было похищено более 500 земельных участков общей кадастровой стоимостью более 38 млн руб. Их рыночная стоимость превышала 200 млн руб. В следственном управлении подтвердили факт проведения обысков в помещении районной администрации и по месту жительства и. о. главы Дербентского района. В этой должности Фуад Шихиев проработал до 1 февраля 2019 года, после чего в ...
Дата: 31.07.2020 Копия в Google

592. "Депутатская поправка" Романа Коваля на 15 млн руб.

В рамках ее деятельности Коваль, в частности, в конце 2019 года возглавил рабочую группу, изучавшую вопрос транспортировки через Петербург урановых "хвостов" из Германии.
В 2017 году антикоррупционный центр «Трансперенси Интернешнл» в Санкт-Петербурге сообщал, что депутат ЗакСа Роман Коваль в рамках «депутатской поправки» выделял деньги на закупку двумя школами Санкт-Петербурга формы движения «Юнармия» на общую сумму ...
Дата: 31.07.2020 Копия в Google

593. Многоэтажный срок Василия Гоголева.

Сумма ущерба, причиненная строительной фирме в результате данных незаконных действий составила свыше 165 млн рублей.
[...] Другие два фигуранта дела — гендиректор группы компаний "Утум+" Георгий Карамзин и предпринимательница Татьяна Самсонова.
Дата: 28.07.2020 Копия в Google

594. Вклад "Недоступный" для Андрея Круглова.

Круглов на тот момент был зампредседателя правления «Газпрома», в Минфин он перешел в мае 2019 года. [...] Белгазпромбанк входит в группу Газпромбанка.
"В настоящее время в Белгазпромбанке размещены только денежные средства супруги Круглова на общую сумму три миллиона евро.
Дата: 16.07.2020 Копия в Google

595. Антона Зинченко подвели под "Небоскреб".

... Зинченко 148,9 млн руб. Как следует из материалов дела, эту сумму предприниматель похитил в период «с 10 апреля по 18 декабря 2015 года в составе организованной группы путем обмана, выразившегося во введении в заблуждение сотрудников ФГУП УСС ФСБ ...
По данным “Ъ”, именно с «Небоскребом» (организация ликвидирована 21 ноября 2019 года) и может быть связано уголовное дело, фигурантом которого стал Антон Зинченко.
Дата: 14.07.2020 Копия в Google

596. Вячеслава Югая "откатили" в СИЗО.

... инкрустированные драгоценными металлами и камнями телефоны Vertu, а также крупную сумму наличными. НИА "Нижний Новгород", 07.07.2020, "Раскрыта деятельность группы руководителей "Газпром трансгаз НН", вымогавшей деньги за подключение объектов к газу ...
Выручка компании в 2019 году составила 60,2 млрд руб. при 809,5 млн руб. чистой прибыли.
Дата: 09.07.2020 Копия в Google

597. Денис Бетлей получал для себя и для жены.

Он был открыт в Амурском поселке Омска и рассчитан на четыре группы детей. Денису Бетлею вменили в вину ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взяток в особо крупном размере). Общая сумма полученных взяток, которую смогли доказать следователи, составила свыше ...
Дело в отношении Дениса Бетлея правоохранители завели в феврале 2019 года по наработкам антикоррупционного подразделения УМВД России по Омской области.
Дата: 07.07.2020 Копия в Google

598. ВЭБ.РФ отсудил у Татьяны Гуровой 751 млн руб.

Операционная компания холдинга АО «Группа «Эксперт» уже с июля 2019 года проходит процедуру наблюдения в рамках банкротства по заявлению Транскапиталбанка.
Если в решении суда не указано иное, ответчик должен выплатить истцу все предусмотренные в решении денежные суммы сразу после вступления в силу данного решения, отмечает он. Решение суда обычно вступает в силу после рассмотрения апелляции или по ...
Дата: 30.06.2020 Копия в Google

599. Ильяс Гильмутдинов "слил" 86 млн руб. на отходы.

В 2019 году в договорной базе «Уфаводоканала» был зарегистрирован договор с компанией «Тандем», подписанный якобы в 2011 году бывшим директором МУП Вячеславом Гордиенко (руководил предприятием с 2004 до 2014 годы).
В мае 2018 — феврале 2020 годов со счетов «Уфаводоканала» «Тандему» по этому договору было перечислено 86 млн руб. при фактической стоимости исполненных работ всего 21 млн руб. Кроме того, тогда же были подписаны акты приемки работ на сумму 240 млн ...
Дата: 18.06.2020 Копия в Google

600. Алексею Горячеву накопали дело о кабеле.

Сначала стал советником генерального директора компании, с февраля 2019 года — заместитель генерального директора по капитальному строительству ПАО «Ленэнерго». По данным 47news, помимо Алексея Горячева, задержан Иван Карпович — заместитель главного инженера компании «Ленэнергоспецремонт», которую «СПАРК— Интерфакс» называет 100-процентной «дочкой» «Ленэнерго». Ранее Карпович был сотрудником в группе компаний «Меридиан».
Дата: 15.05.2020 Копия в Google