Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

581. Герой рекламного времени.

Фактическое погашение задолженности АОЗТ "Продюсерская Компания "Видео Интернешнл" перед коммерческим банком "Империал" за Торгово-промышленную группу "БСГ" по устному поручению "Видео Интернешнл" произвела амириканская фирма "Проджектс Интернешнл" в сумме 1. 821. 142, 63 доллара США, не исключено, что эта сумма осталась на зарубежных счетах "Империaла" и в Россию ни поступила.
Дата: 06.05.2000 Копия в Google

582. Племяннику экс-президента Назарбаева велено делиться.

... акции и доли участия в компаниях, а также железнодорожные пути. — Врезка К.ру В Антикоррупционной службе заявили, что за последние два года в бюджет и субъектам квазигосударственного сектора возвращены активы на сумму более 912 млрд тенге (почти $2 ...
В депутатском запросе и заявлении предпринимательницы говорится о преступной группе во главе с Кайратом Сатыбалды.
Дата: 20.12.2023 Копия в Google

583. Валерий Главацкий выпилил из "НТфармы" и свалил.

«Роснано» сейчас — крупнейший кредитор компании с включенными в реестр требованиями на сумму почти 3 млрд рублей.
В отношении бывшего члена совета директоров кипрского фонда Nanoenergo Fund Limited было возбуждено дело по ч. 4 ст. 160 УК (хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием ...
Дата: 26.10.2023 Копия в Google

584. Mercury утекает на Запад.

Он миллиардер и один из двух бенефициаров группы компаний Mercury, специализирующейся на торговле роскошью в России.
В марте 2020 года ФИФА подала иск к ОАО "Торговый дом ЦУМ" и ООО "Филипп плейн Рус" на общую сумму 6,5 миллиона рублей.
Дата: 13.03.2023 Копия в Google

585. Сутяжничество и подставные собственники.

На момент отзыва лицензии у банка было около 35 000 вкладчиков-«превышенцев», сумма их требований без учета страхового возмещения — порядка 16 млрд рублей. Если верить сайту «Дерби», в компанию переданы требования на 10,2 млрд рублей, из них ...
... Хотину приходится разбираться и с другими многомиллиардными претензиями — Генпрокуратура считает, что его нефтяная группа «Русь-Ойл» не заплатила налогов на 169,4 млрд рублей, и требует взыскать в пользу государства акции входящих в нее компаний ...
Дата: 06.03.2023 Копия в Google

586. Наталии Ледяевой назначили общий режим.

В приговоре также говорится, что преступления совершены организованной преступной группой, которую возглавлял сын Ледяевой.
По версии следствия, в апреле 2020 года один из ангарских ИП в рамках госконтракта поставил в ОГБУЗ "Иркутская станция скорой медицинской помощи" партию медицинских масок на сумму около 10 млн рублей.
Дата: 20.12.2022 Копия в Google

587. Якову Сандакову назначили СИЗО.

Второй госконтракт был заключен 12 июля 2021 года с московской компанией «Медикор Групп» на сумму 153,7 миллиона рублей.
Дата: 17.11.2022 Копия в Google

588. "Юлмарта" нет, а дело его живет.

Они подозреваются в особо крупном мошенничестве — хищении у Сбербанка кредитов на 1,3 млрд руб. (общая сумма ущерба на миллиард больше), полученных на развитие бизнеса незадолго до того, как у «Юлмарта» начались проблемы, завершившиеся его банкротством. В квартиру в центре Санкт-Петербурга на Казначейской улице, где проживают супруги Мейер, следственно-оперативная группа в составе сотрудников ФСБ и Следственного комитета России (СКР) приехала около 9 утра.
Дата: 09.12.2021 Копия в Google

589. Ивана Громова связали с "Тэсонэро" и офшорами.

... фигуранта терминами «организованная группа» и «систематическое хищение» — систематическое настолько, что охватывает период с 2013 по 2018 годы. Иван Громов покинул комитет по информатизации в 2016 году, заняв должность главы Петроградского района, но не утратил прежнего влияния, так что modus operandi цифровой «черной кошки» не изменился, считает полиция. Идея простая: есть люди при должностях, во всем согласные друг с другом, есть собственные сотрудники с руками — и есть компания, на которую ...
Дата: 08.12.2021 Копия в Google

590. Михаилу Хабарову предъявили опцион.

Группа компаний «Деловые линии» — один из крупнейших игроков на рынке автомобильных грузоперевозок.
Защитники предложили судье ограничиться домашним арестом или залогом на сумму 10 млн руб. Подкрепить аргументы защиты вызвались президент банка «Траст» Александр Соколов, один из основателей и акционеров «Альфа-групп» Андрей Косогов, а также ...
Дата: 12.10.2020 Копия в Google

591. Алексей Ананьев возглавил группу взяточников.

Источник в СКР сообщил, что в 2015 году неустановленные лица из числа высшего руководства Пенсионного фонда России (ПФР) обратились к бенефициарам группы компаний «РедСис».
СКР расследует несколько эпизодов противоправной деятельности Алексея и Дмитрия Ананьевых: хищение кредитных досье на сумму свыше 109 млн руб., совершение 24 сделок купли-продажи ценных бумаг за день до ввода временной администрации.
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

592. Андрей Чесноков настроил на уголовное дело.

Агентство отмечает, что согласно списку аффилированных лиц организации, по состоянию на конец декабря 69,99% "Электроцентромонтажа" владела ОАО "Группа Е4". Акционерами компании также выступали члены ее совета директоров — Алексей Коновалов (12,48 ...
Согласно данным ЕГРЮЛ, «ЭМК-Инжиниринг» за время своего существования получила от ГВСУ несколько контрактов по строительству военных объектов на общую сумму более 10 миллиардов.
Дата: 02.10.2020 Копия в Google

593. Дмитрий Босов ушел с пистолетом Glock в руке.

Размещение не состоялось, но в 2018-м бизнесмен создал группу «Сибантрацит» — в нее, помимо одноименной компании, вошли кемеровский производитель угля «Разрез Кийзасский» и новосибирский производитель антрацита «Разрез Восточный».
Поскольку Рачоппи считает, что был уволен без надлежащей причины, он требует от Босова и других соответчиков выплатить ему суммарно $1,35 млн — эта сумма складывается из его зарплаты и бонусов.
Дата: 07.05.2020 Копия в Google

594. Вячеслава Вишневского экстрадировали из Польши.

... Вишневский руководил строительством новой кондитерской фабрики группы «КДВ». Суля по всему, не выяснена сопричастность к делу и кондитерского миллиардера Дениса Штенгелова, так как именно он через компанию «Кондитерус Ком» владел большими долями в АО ...
... следствия, в 2013–2014 годах предприниматель, проводивший реконструкцию Кемеровского кондитерского комбината в ТРЦ, дал взятки на общую сумму 7 млн руб. начальнику кемеровской инспекции госстройнадзора Танзиле Комковой (ее дело уже слушается в суде ...
Дата: 25.03.2020 Копия в Google

595. Игоря Бойкова выследили вкладчики.

... линии с лимитомзадолженности (с юридическим лицом) от 19.10.2015 между ООО «КБ «Межтрастбанк» и ООО «Объединённая сырьевая компания» на сумму 122 000 000 рублей, подписанный от имени генерального директора Голованова В.В. (и т. д) …Бойков, Липатов ...
Он обвиняется в организации преступной группы, похитившей из банка более 2,5 млрд руб. путем выдачи заведомо невозвратных кредитов.
Дата: 17.03.2020 Копия в Google

596. Олега Тинькова обвинили в фальшивой декларации.

Их возможную сумму американские власти не называют. Тинькофф Банк переадресовал вопросы представителю Олега Тинькова, представитель бизнесмена отказался от комментариев РБК. TCS Group Олега Тинькова провела IPO в октябре 2013 года и привлекла $1,087 млрд. Инвесторы оценили группу в $3,2 млрд.
Дата: 06.03.2020 Копия в Google

597. Благоустройство по-семейному.

Половина этой суммы досталась 60 компаниям, многие из которых связаны друг с другом, обнаружил РБК. Крупнейшие подрядчики «Жилищников» аффилированы с семьями Авакян, Орджацян и Апозян — в 2018–2019 годах они получили 17–18% сумм, выделенных на благоустройство дворов. Семья Авакян и домодедовские земли С семьей Мушега Авакяна связаны «Стройинвест-3», «АБЗ Подольск», «Стройстандарт-30», «Техстрой», «АМВ Групп» и «АБЗ Дон».
Дата: 25.09.2019 Копия в Google

598. Бориса Дубровского вывели на "Южуралмост".

... сказано в решении ФАС. Служба обнаружила десять тендеров на общую сумму порядка 2,4 млрд руб., проведенных с нарушениями. Во всех случаях победителем становилась компания «Южуралмост», несмотря на наличие более выгодных предложений, низкий процент ...
... губернатора Дубровского, отметили в ФАС. На момент его избрания компании из группы лиц АО «Южуралмост» имели долю 9% от общей суммы госконтрактов на дорожное строительство. А в 2015–2018 годах на компанию стало приходиться от 82 до 96% стоимости всех ...
Дата: 12.07.2019 Копия в Google

599. Активам Михаила Абызова избрали меру пресечения.

... в 2011–2014 годах у Сибирской энергетической компании и компании «Региональные электрические сети» 4 млрд руб. В частности, законным был признан арест крупного предпринимателя и однофамильца руководителя следственной группы СКР Николая Степанова ...
Кроме того, сам обвиняемый напомнил, что стоимость ранее уже арестованного у него имущества превышает сумму штрафа, который, возможно, будет ему назначен. «По данному уголовному делу максимальная сумма штрафа составляет 1 млрд, что гораздо меньше ...
Дата: 27.06.2019 Копия в Google

600. Георгия Беджамова ограничили в средствах.

Долг по ним сейчас не менее 5,4 млрд руб. Группа лиц во главе с Беджамовым и Маркус тайно снимала средства с депозитов клиентов, говорится в иске. Клиенты ВПБ об этом не догадывались — им предоставляли фальшивые выписки, в которых эти операции не отражались. С декабря 2014 г. по август 2015 г. таких случаев было минимум 44 на сумму 7 млрд руб. Также ВПБ выдал кредиты компаниям-пустышкам. Они были заведомо невозвратные: компании (часто офшоры) не вели никакой деятельности, получение кредитов в ...
Дата: 12.04.2019 Копия в Google