Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

581. "Прачечная" благотворительность.

Задолго до появления «убийственного» доклада американской службы мониторинга финансовых преступлений бенефициары ABLV начали выводить активы в подконтрольные компании, на родственников и доверенных лиц, а также создали специфический ...
С 2016 года к этой компании, равно как и к Nurmuizas Pils, проявляла активный интерес налоговая служба Латвии.
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

582. Как грабили ассирийцев в обменнике Карматова и делили 136 млн руб.

Само преступление было совершено еще в 2011 году, но задержали Жарова только в июле 2013 года.
За рулем в машине сидел сотрудник Федеральной налоговой службы Дмитрий Чиквин.
Дата: 13.08.2019 Копия в Google

583. Владимира Плахотнюка в России заочно арестовали за гашиш.

... направил запрос в Государственную налоговую инспекцию с просьбой проверить, мог ли бывший лидер Демократической партии Влад Плахотнюк уклониться от уплаты налогов в размере 9,6 млн долларов США после сделки между компаниями, контролируемыми им и Вячеславом Платоном в 2011 году, после которой экс-лидер демократов получил 75 миллионов долларов. Плюс — уголовное дело, открытое российскими силовиками за контрабанду наркотиков. Что грозит: В США за эти преступления предусмотрено наказание вплоть до ...
Дата: 06.08.2019 Копия в Google

584. Игорь Кожевников арестован по делу взятках на 1,15 млн руб.

По словам источников, сейф в кабинете задержанного вскрывали сотрудники МЧС. Как сообщил СКР, господин Кожевников обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «а» и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом ...
Как, например, это было сделано в налоговой службе», — пояснил «URA.RU» источник, близкий к краевому правительству.
Дата: 26.07.2019 Копия в Google

585. По делу о налетчиках из ФСБ допрошен банкир из "молдавской схемы".

Его местонахождение устанавливается следствием, а сам он проверяется на причастность к преступлению. Предположительно, участвовавших в преступлении шестерых сотрудников спецподразделений «Альфа», «Вымпел» и «банковского» управления «К» ФСБ задержали в Москве 2 июля. Вместе с ними среди обвиняемых оказался сотрудник Федеральной налоговой службы.
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

586. Лубянская ОПГ.

— Врезка К.ру Среди фигурантов дела есть также сотрудник налоговой службы и гражданские лица, уточнил собеседник РБК, знакомый с материалами дела.
Другой источник в правоохранительных органах настаивает, что преступление раскрыли именно сотрудники МУРа.
Дата: 08.07.2019 Копия в Google

587. Вячеслав Жданов получил год и вышел по сроку давности.

Когда мне предложили занять совершенно новую в милицейских структурах должность — замначальника управления внутренних дел по экономическим и налоговым преступлениям УВД Магаданской области — вернулся "на землю"»,— рассказывал полковник ведомственным СМИ. Первым заместителем главы МВД Хакасии он был назначен в марте 2009 года.
Дата: 04.04.2019 Копия в Google

588. Полу Манафорту обновили тюремный срок.

Первые обвинения в финансовых махинациях, налоговых преступлениях и работе на власти иностранного государства без соответствующей регистрации были предъявлены господину Манафорту еще в октябре 2017 года в рамках расследования о возможном российском вмешательстве в президентскую кампанию в США. В августе прошлого года жюри присяжных признало Пола Манафорта виновным по восьми пунктам обвинений, связанных с попыткой ухода от уплаты налогов, банковским мошенничеством и сокрытием зарубежных счетов.
Дата: 14.03.2019 Копия в Google

589. Владимиру Рыжуку припомнили взятку и бензин.

За совершение коррупционных преступлений бывшего чиновника приговорили к восьми с половиной годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
... попросил у него уже 30 млн руб., но не для себя, а для налоговой отчетности. Ранее сообщалось, что для устрашения застройщика Владимир Рыжук воспользовался тем, что налоговая инспекция взыскала с предпринимателя более 65 млн руб., а его имущество ...
Дата: 01.03.2019 Копия в Google

590. Александр Петров продал немного служебной тайны.

Взятка предназначалась за разглашение служебной тайны в пользу организации, заранее готовящейся к налоговой проверке. Инкриминируемая Александру Петрову статья предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы с возможным назначением штрафа. Всего в этом году за аналогичное преступление было задержано около десятка сотрудников исполнительных органов.
Дата: 29.11.2018 Копия в Google

591. Киев арестовал Алексея Алякина по запросу Москвы.

С этой целью владелец банка Алексей Алякин вступил в преступный сговор со своим одноклассником, заместителем главы администрации Твери Денисом Гонтаревым, ранее возглавлявшим управление по налоговым преступлениям УВД по Тверской области.
Дата: 01.10.2018 Копия в Google

592. Гоп-стоп "кремлевского повара" Евгения Пригожина.

Теперь в этом доме находится налоговая инспекция», — рассказал «Росбалту» источник, знакомый с ситуацией.
К Бушману и Пригожину присоединились еще трое — ранее судимая уроженка Брянщины Валентина Макеко и двое челябинцев — Владислав К. и Александр Е. (оба на момент совершения преступлений были несовершеннолетними, поэтому «Росбалт» не упоминает их ...
Дата: 24.09.2018 Копия в Google

593. Сергею Пойманову "вкатили" 3 года условно.

... ранее писал «Абирег» со ссылкой на представителя господина Пойманова Дмитрия Фомичева, речь идет о задолженности перед налоговой (533 тыс. рублей), пенсионным фондом (около 530 тыс. рублей), энергосбытовой компанией (970 тыс. рублей), ДИЗО (порядка ...
Он совершил тяжкое преступление на несколько миллионов рублей.
Дата: 25.06.2018 Копия в Google

594. Александру Шестуну предъявили земельную схему.

В документе утверждается, что предприниматели достоверно знали: если на этой земле будут находиться строения, то у них будет первоочередное право приобрести ее в собственность по заниженной налоговой ставке — в соответствии с Земельным кодексом ...
... но в октябре 2014 года следователь по особо важным делам первого следственного отдела второго управления СК России по Московской области Раиль Шайдуллин отказал в возбуждении соответствующего уголовного дела из-за отсутствия состава преступления ...
Дата: 19.06.2018 Копия в Google

595. "Просвещение" метит в иностранные агенты.

Следы Тавровского и Базияна можно обнаружить в Следственном комитете г. Туапсе, где находится заявление о похищении у ПАО «Роснефть» трёх миллиардов рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ, мошенничество).Организаторами преступления являются Андрей Вотинов ...
В налоговую декларацию были включены поддельные документы, содержащие заведомо ложные сведения.
Дата: 13.03.2018 Копия в Google

596. Михаил Прохоров обеднел на Кипре на 23 счета.

Банк был закрыт в мае этого года после заявления Минфина США о том, что он способствовал международным финансовым преступлениям, включая отмывание денег режимов, находящихся под санкциями, и негосударственных игроков. "Прохоров не обвиняется ни в каких преступлениях, — уточняет автор статьи, — и для богатых публичных лиц является распространенной практикой использовать офшорные юрисдикции и анонимные компании, чтобы прятать активы и избегать налоговых обязательств у себя в стране".
Дата: 19.12.2017 Копия в Google

597. К Ихтияру Уразалину зашли на родину.

Этим же приказом уволен по сокращению штатов заместитель начальника УЭБиПК Сергей Никитин, курировавший борьбу с обналичкой, налоговыми преступлениями и хищениями бюджетных средств.
Дата: 25.09.2017 Копия в Google

598. Расшифровка переговоров главы "Роснефти" и экс-министра экономики.

— Врезка К.ру] [ИА "РБК", 06.09.2017, "Сечин счел бесспорным преступление Улюкаева" Находясь в должности министра, Улюкаев требовал незаконного вознаграждения, сам определил его размер, сам приехал за ним, «сам его руками забрал и погрузил в машину ...
Нам надо заниматься налоговой базой.
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

599. "Что это — взятка? Никакая не взятка!"

Я долгое время не обращал внимания на его лживые заявления, чтобы не создавать ему лишний пиар, но в случае с последними вбросами клеветы он перешел красную черту, обвинив меня в совершении преступления», — заявил он. На вопрос журналиста «Ведомостей ...
Партнеры планировали другие девелоперские проекты, но из-за кризиса они не состоялись, добавил он. Цели налоговой оптимизации в такой сделке вряд ли ставились: налогов можно было избежать и по договору мены, считает юрист фирмы «Ильяшев и партнеры ...
Дата: 12.04.2017 Копия в Google

600. Консультанту Трампа Полу Манафорту нашли схему в Киеве.

А сама схема имеет все признаки преступления, когда грязные деньги из украинской политики по подложным документам переводились через счета офшорных компаний и зачислялись в американские банки. Итак, для перевода Манафорту 750 тысяч долларов был использован договор между компанией "Davis Manafort" и офшорным предприятием Neocom Systems Limited, которое зарегистрировано в налоговом раю на Белизе.
Дата: 22.03.2017 Копия в Google