Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

581. Михаил Прохоров обеднел на Кипре на 23 счета.

"Согласно CBC, Прохоров был далеко не единственным могущественным русским, воспользовавшимся услугами FBME, — говорится далее. — Более половины клиентов банка были гражданами России".
Банк был закрыт в мае этого года после заявления Минфина США о том, что он способствовал международным финансовым преступлениям, включая отмывание денег режимов, находящихся под санкциями, и негосударственных игроков.
Дата: 19.12.2017 Копия в Google

582. Владимир Плахотнюк заочно арестован в Москве.

Это началось одновременно с расследованием в Молдове дела об отмывании $22 млрд из России через молдавские банки»,— говорится в заявлении партии Владимира Плахотнюка. Демократы также пообещали обратиться в международные структуры в связи с «новыми ...
Сегодня у него одна задача — быть вечным политиком, попытаться купить себе спокойную жизнь на старости лет. Сейчас он строит из себя перед американцами борца с «русскими танками» (Владимир Плахотнюк выступает за евроинтеграцию Молдавии и часто ...
Дата: 07.12.2017 Копия в Google

583. Маттиас Варниг решал вопрос на $17 млрд.

... 15.05.2017, Немецкий связной, Фото: ТАСС Роман Шлейнов Артур Маттиас Варниг (слева) и Игорь Сечин Немецкий предприниматель Артур Маттиас Варниг — один из немногих иностранцев, которые входят в руководство крупнейших российских госкомпаний и банков ...
Конфликт между BP и российскими акционерами вокруг ТНК-BP продолжался несколько лет, с 2008 года, и шел с применением всего арсенала средств — от российских правоохранительных и налоговых органов до международных судов.
Дата: 15.05.2017 Копия в Google

584. Не сыром единым, или Настоящий полковник.

Молодец, Александр Николаевич, не генерал вовсе, полковник простой, в заграничных бизнес-школах МБА не обучался, а одним словом русским топ-менеджера иностранного за пояс заткнул!
Начинается сбор материала в ФНС, в банках-корреспондентах, зачастую «убэповцы» получают от банков полную информацию наличие денег на счетах фирмы.
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

585. Свой человек в Плесе.

Кроме этого, об участии в делах фонда заявил и другой депутат Плесского совета — житель туристического городка, бизнесмен, председатель Совета директоров группы компаний «Русские инвестиции» Кирилл Игнатьев.
Соревнование было приурочено к Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2016», главой ее оргкомитета выступал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, с которым Тимербулат Каримов пересекался на поле для гольфа.
Дата: 20.04.2017 Копия в Google

586. "Княгиня Ольга" пришвартовалась к Сечину.

Компания Brintamos Group S.A. связана с миллиардером Геннадием Тимченко: согласно базе данных Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), в апреле-октябре 2013 года ей принадлежал офшор Tayton Enterprises Ltd., акции которого затем ...
Владеет инвестиционной группой Volga Group, объединяющей российские активы миллиардера?— «Новатэк» (23,5% акций), «Сибур» (14,5%), группа «Стройтрансгаз» (63%), «Трансойла» (80%), банк «Россия» (10%) и другие.
Дата: 17.03.2017 Копия в Google

587. Петербургские миллиардеры на охоте.

... акционер банка “Россия” и соучредитель кооператива “Озеро”. Совпадают адрес регистрации и директор с фирмой “Яровое”, которой владеет Шамалов. Сланцевский район "Охотничьим альянсом" владеет Вадим Мамчур, в прошлом году купивший крупнейший водочный завод в России, находящийся в Ленобласти. Компания может охотиться на 41,2 тыс. га. О Вадиме Мамчуре известно немного, он не публичное лицо и дружит с силовыми структурами. По данным СПАРК, он владелец компании "Дэкст" (услуги по международной ...
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

588. Хорохорин и Голубов с планеты хакеров.

Так проходило задержание русского хакера Владислава Хорохорина, которого власти США считают одним из самых опасных киберпреступников.
Украсть данные о банковской карте можно совершенно разными способами: скопировать в ресторане при оплате счета, убедить пользователя ввести данные на поддельном сайте, взломать базу банка или крупного ритейлера, установить считывающее устройство в ...
Дата: 15.11.2016 Копия в Google

589. Дача с видом на президента.

... дом в стиле русского терема. Территория, на которой ведется строительство, занимает десять земельных участков общей площадью около 3 га. По данным ЕГРП, раньше эти участки принадлежали небольшому Санкт-Петербургскому банку инвестиций, но в октябре ...
Молчанов — пасынок Юрия Молчанова, который, как писал Forbes, учился на физфаке ЛГУ вместе с Юрием Ковальчуком и вместе с будущим президентом Путиным «одно время отвечал за международные связи в родном вузе» (Молчанов был проректором по этому вопросу ...
Дата: 14.07.2016 Копия в Google

590. Григория Куликова достал Интерпол.

Поэтому в ноябре 2014 г. он был объявлен в федеральный, а в сентябре 2015 г. — в международный розыск по линии Интерпола.
В Прибалтике отношение к русским негативное, поэтому эти страны при наличии оснований обычно выдают граждан России, говорит адвокат Владимир Жеребенков.
Дата: 03.06.2016 Копия в Google

591. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

Приватизацией занимались структуры Менатеп, в основном Банк Менатеп и Международное финансовое объединение Менатеп («МФО Менатеп»), которая занималась регистрацией компаний для участия в приватизации, предоставлением директоров для этих компаний ...
Для удобства аудитории FLB предлагает читателям ту половину документа, которая изложена на русском языке.
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

592. Из ГУПа "нацедил" на личную "Кармазиновку".

Переводы проводятся через банк "Санкт-Петербург", где до 2013 года у Феликса Кармазинова была доля 0,24%.
Впрочем, юрлицо осталось подконтрольным ему и "Водоканалу", гендиректор фирмы — Анатолий Кинебас, еще один член "семьи" предприятия, руководитель Международного центра передовых водных технологий, который работает при "Водоканале".
Дата: 25.12.2015 Копия в Google

593. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

... году, когда владелец Республиканского банка Нью-Йорка Эдмонд Сафра решил покупать дешевые российские активы, и открыл на Дмитровском переулке в Москве офис банка. Дело казалось настолько выгодным, что Сафра предложил покупать русские акции и своим ...
Но великолепно проведенная пиар-кампания на западе, окончившаяся принятием различных международных санкций, основанных на фальшивых доказательствах Браудера, позволила ему добиться отказа в международном розыске по линии Интерпола.
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

594. Партийный бизнес "единоросса" Андрея Колесника.

— В ближайшие четыре года писать законы в городе русских моряков будут директор магазина, владельцем которого является Балет, администратор ресторана, принадлежащий Балету, ведущий специалист и бухгалтер строительной компании, подконтрольной Балету ...
Андрей Колесник со спутницей В позапрошлом году «янтарный король» был объявлен в международный розыск, а в апреле прошлого года — задержан в Польше.
Дата: 01.07.2015 Копия в Google

595. Охота на Родину.

Так, международная сеть группы ВТБ насчитывает более 30 «дочерних» банков и финансовых компаний, в том числе во Франции, Великобритании, Ирландии, Германии, Австрии.
Филиал Русского музея в Малаге до октября будет выставлять около 100 работ российских художников.
Дата: 23.06.2015 Копия в Google

596. Под Блаттером закачалась кормушка.

Это общественная организация, созданная по швейцарскому праву, которое одним из первых в мире признало саму возможность учреждения на территории страны особых — международных — некоммерческих организаций.
Кроме того, в преступных схемах использовались американские банки.
Дата: 03.06.2015 Копия в Google

597. Коломойский впился в "Укртранснафту".

"Лазорко рассказывал, что спасает нефть, чтобы ее не украли русские, и единственный вариант безопасного ее хранения — на НПЗ Коломойского.
Первое задание, которое получил новый глава — перевести счета "Укртранснафты" в государственные банки", — рассказывает заместитель главы "Нафтогаза" Андрей Пасишник.
Дата: 23.03.2015 Копия в Google

598. USAID спонсировала хиты протеста.

В их числе был Райко Божич, участвовавший в организации концертов студенческого движения, которое внесло свой вклад в свержение экс-президента Сербии Слободана Милошевича в 2000 г. ["RT на русском", 11.12.2014, "Американцы планировали устроить госпереворот на Кубе с помощью рэперов": Согласно документу, попавшему в руки журналистов AP, сербы для сохранения секретности работали под покровительством некой панамской компании. Эта фирма получала финансирование из банка Лихтенштейна.
Дата: 12.12.2014 Копия в Google

599. 10 богатейших семей России (Forbes-2014).

Затем под действие санкций попали «Стройгазмонтаж», СМП Банк и Инвесткапиталбанк. Средства банков на корсчетах в США были заблокированы, а международные платежные системы отказались обслуживать пластиковые карты клиентов.
Первая тройка: Ротенберги ($5,55 млрд), Гуцериевы ($4,85 млрд), Ананьевы ($4,6 млрд) Оригинал этого материала © "Русский Forbes", сентябрь 2014, Иллюстрации: via "Русский Forbes" 10 богатейших семей России: рейтинг Forbes Николай Мазурин, Елена ...
Дата: 16.09.2014 Копия в Google

600. Мошенничество по алгоритму.

В итоге Шляпочник пока потерял пост в совете директоров банка «Образование» и окончательно перешел на биржевые спекуляции в оффшорах при помощи «Норд Капитал». Доверительное управление частными капиталами путем биржевой торговли деривативами — не столь доходный, но менее рискованный бизнес по сравнению с вульгарным рейдерством. К 2011 году УК «Норд Капитал» занимала первые строчки надежности в международных рейтингах и не испытывала недостатка в инвесторах.
Дата: 15.09.2014 Копия в Google